❇️ کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم را وظیفه خود می‌دانیم 🔹رئیس قوه قضاییه: 🔹کمک به دولت برای ارتقای وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌دانیم. 🔹با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی صورت می‌گیرد. 🔹با عناصری که در کشور ناامنی ایجاد می‌کنند، قاطعانه و قانونی برخورد می‌شود. 🔹برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدت‌های لازم با سازمان تعزیرات انجام شود.

❇️ وزارت خزانه‌داری آمریکا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کند! 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که قانون مبارزه با پولشویی را که میلیون‌ها نهاد تجاری را ملزم به افشای هویت مالکان واقعی خود می‌کند، اجرا نخواهد کرد. 🔹دولت ترامپ با قانون شفافیت شرکتی دوران بایدن به این دلیل که باری بر دوش نهادهای کم‌خطر است، مخالفت کرده است. این قانون بارها با چالش‌های قانونی مواجه شده است. 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ مجازاتی را بر اساس این اقدام علیه شهروندان آمریکایی یا شرکت‌های گزارش دهنده داخلی اعمال نخواهد کرد. 🔹وزارت خزانه‌داری این کشور مدعی است این اقدام را به نفع حمایت از مالیات‌دهندگان سخت‌کوش آمریکایی و کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌دهد و قصد دارد قانونی را برای محدود کردن دامنه این قانون به شرکت‌های گزارش دهنده خارجی تصویب کند./رویترز

❇️ حکم زندان برای دو وزیر دولت سابق 🔹به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده است. 🔹دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ بازگردانی ۱۵۰۰ میلیارد تومان اموال یک پتروشیمی ⬅️ علی صالحی دادستان تهران: 🔹۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال شرکت پتروشیمی مارون در پرونده فساد اقتصادی مرتبط با خرید کاتالیست بازگردانده شد. 🔹در این پرونده که مربوط به خرید کاتالیست برای شرکت پتروشیمی مارون به مبلغ حدود ۲۷ میلیون دلار است، وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بین‌رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های این شرکت شده بود که جزو اموال عمومی محسوب می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه سهامداران؛ کلید شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد ⬅️محمودی کارشناس بازار سرمایه: 🔹یکی از چالش‌های موجود در سیستم اقتصادی، وجود شرکت‌های صوری است که به منظور پولشویی یا فرار مالیاتی تأسیس می‌شوند. 🔹با راه‌اندازی بانک اطلاعات سهامداران، هویت تمامی سهامداران مشخص می‌شود و امکان چنین سوءاستفاده‌هایی به حداقل می‌رسد. 🔹این سامانه قابلیت ردیابی جریان‌های مالی مشکوک را فراهم می‌کند و مانع استفاده شرکت‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. 🔹همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند با بهره‌گیری از این اطلاعات، نظارت بهتری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و از سوءاستفاده‌های ممکن جلوگیری کنند. 🆔 @irnfic

❇️ دولت جلوی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را بگیرد 🔹در دهه‌های اخیر برخی از تجار با هدف دور زدن قوانین گمرکی و همچین عدم پرداخت حقوق دولت از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کردند. 🔹طی سه سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی برنگشته که ۱۶ میلیارد یورو مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که عمدتاً در اختیار افراد بدون سابقه تجاری قرار داشته است. 🔹فرار مالیاتی، قاچاق کالا، پولشویی و ... همگی از تبعات استفاده از این کارت‌هاست. 🔹بیش از یک دهه است که دولت و اتاق بازرگانی به ظاهر در تلاش برای حذف این کارت‌ها از معاملات خارجی هستند تا بازگشت ارز صادراتی به کشور درست انجام شود اما با راهکارهای موقتی بیشتر جنبه سرپوش گذاشتن داشته. 🔹بهترین راه برای حذف کارت بازرگانی اجاره‌ای و جلوگیری از تبعات منفی آن کم کردن تعداد نرخ ارز، بازدارنگی‌های قوی و پیگردهای قضایی است تا متخلفین نتوانند با رانت و فساد باعث خروج ارز از کشور و بالا رفتن نرخ دلار شوند./بازار 🆔 @irnfic

❇️ با حساب شخصی کار تجاری نکنید ⬅️مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی: 🔹برای شناسایی درآمدهای افراد ابزارهای مختلفی است، در این زمینه حساب‌های شخصی و تجاری از هم جدا می‌شوند. 🔹افراد با حساب شخصی نباید کار تجاری بکنند بلکه کار تجاری با حساب تجاری باید باشد. 🔹 حساب‌های تجاری مورد دقت و بررسی قرار می‌گیرد. بستر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه همان قانون مبارزه با پولشویی و سوداگری است لذا بر این اساس، این امکان فراهم شده که حساب‌های تجاری و حتی شخصی را رصد کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه بلاتر و پلاتینی به اتهام کلاهبرداری 2 میلیون دلاری 🔹سپ بلاتر و میشل پلاتینی رهبران سابق فیفا در حالی به دادگاه سوئیس بازگشتند که محاکمه جدید آنها به اتهام کلاهبرداری، جعل و اختلاس آغاز شد. 🔹این اتهامات مربوط به پرداخت 2 میلیون فرانک سوئیس (اکنون 2.21 میلیون دلار) به پلاتینی توسط بلاتر است. 🔹دادستان‌های سوئیس خواستار محکومیت های 20 ماهه تعلیقی به مدت دو سال شده اند. 🔹جزئیات این پرداخت در پیامدهای بحران فساد که فیفا را در ماه مه 2015 تحت تاثیر قرار داد، آشکار شد. کامل: https://fiu.gov.ir/bl14pl12fi 🆔 @irnfic

❇️ استیضاح همتی تاثیر خود را در شاخص های بورس نشان داد ⬅️ مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری: 🔹انباشت مسائل چهل و چند ساله ظرف ۶ ماه قابل حل نیست و این مسائل طی ۶ ماه هم خلق نشده است. 🔹امیدواریم با اقدامی که مجلس انجام داد شاهد ثبات در بازار باشیم هر چند استیضاح همتی تاثیر خود را در شاخص های بورس نشان داد که قابل پیش بینی بود. 🔹دولت وفاق را نه تنها به عنوان شعار بلکه راهبرد خود انتخاب کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ نقش واحد مبارزه با پولشویی در ریسک پولشویی بازارسرمایه 🔹واحدهای مبارزه با پولشویی (AML) در بازار سرمایه، نقشی کلیدی در کاهش و مدیریت ریسک پولشویی ایفا می‌کنند. 🔹این واحدها با استفاده از ترکیبی از روش‌ها و راهبردهای پیشرفته، به شناسایی، پایش و پیشگیری از فعالیت‌های پولشویی می‌پردازند که این امر برای حفظ یکپارچگی و اعتماد به سیستم مالی بسیار ضروری است. 🔹اولین و یکی از مهم‌ترین گام‌ها، شناسایی مشتریان است. این فرآیند شامل جمع‌آوری اطلاعات دقیق و تأیید هویت مشتریان می‌شود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ba15za12sr 🆔 @irnfic

❇️عملیات گسترده علیه شرط‌بندی و پولشویی در ۸ استان ترکیه 🔹در ادامه مبارزه با شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی، نیروهای پلیس در ۸ استان ترکیه عملیاتی گسترده انجام دادند که منجر به بازداشت ۲۴ مظنون و توقیف ۵۰۰ میلیون لیر اموال شد. 🔹بر اساس تحقیقات دادستانی کل استانبول، شبکه‌ای متشکل از ۲۴ نفر شناسایی شده که در جریان نقل‌وانتقالات مالی غیرقانونی به ارزش بیش از ۲ میلیارد لیر نقش داشتند. 🔹همچنین مشخص شد که اعضای این باند با خرید املاک و مستغلات، اقدام به تطهیر پول‌های نامشروع حاصل از شرط‌بندی کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu15am12po 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی در جرایم زیست‌محیطی 🔹15 اسفند روز درختکاری و آموزش همگانی حفظ محیط زیست است و جرایم زیست‌محیطی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی را پوشش می‌دهد. 🔹بر اساس گزارش گروه اقدام مالی که در سال 2020 منتشر شد، بازیگران درگیر در این جنایات از گروه‌های بزرگ جرایم سازمان‌یافته گرفته تا شرکت‌ها و افراد چندملیتی متفاوت است. 🔹بر اساس این گزارش، مرتکبان جرایم زیست‌محیطی برای پولشویی عواید خود به بخش مالی و غیرمالی متکی هستند. 🔹ماهیت «کم‌خطر، پاداش بالا» جرایم زیست‌محیطی، منبع درآمد سودآور و ایمن را برای مجرمان ایجاد می‌کند. این تا حدی به دلیل یک محیط نظارتی و قانونی ناسازگار در سطح جهانی است که به‌طور کامل به جنبه‌های مالی و خطرات پولشویی (ML) این جرایم نمی‌پردازد. ⬅️کامل: https://fiu.gov.ir/mo15zi12po 🆔 @irnfic