❇️عملیات گسترده علیه شرط‌بندی و پولشویی در ۸ استان ترکیه 🔹در ادامه مبارزه با شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی، نیروهای پلیس در ۸ استان ترکیه عملیاتی گسترده انجام دادند که منجر به بازداشت ۲۴ مظنون و توقیف ۵۰۰ میلیون لیر اموال شد. 🔹بر اساس تحقیقات دادستانی کل استانبول، شبکه‌ای متشکل از ۲۴ نفر شناسایی شده که در جریان نقل‌وانتقالات مالی غیرقانونی به ارزش بیش از ۲ میلیارد لیر نقش داشتند. 🔹همچنین مشخص شد که اعضای این باند با خرید املاک و مستغلات، اقدام به تطهیر پول‌های نامشروع حاصل از شرط‌بندی کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu15am12po 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی در جرایم زیست‌محیطی 🔹15 اسفند روز درختکاری و آموزش همگانی حفظ محیط زیست است و جرایم زیست‌محیطی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی را پوشش می‌دهد. 🔹بر اساس گزارش گروه اقدام مالی که در سال 2020 منتشر شد، بازیگران درگیر در این جنایات از گروه‌های بزرگ جرایم سازمان‌یافته گرفته تا شرکت‌ها و افراد چندملیتی متفاوت است. 🔹بر اساس این گزارش، مرتکبان جرایم زیست‌محیطی برای پولشویی عواید خود به بخش مالی و غیرمالی متکی هستند. 🔹ماهیت «کم‌خطر، پاداش بالا» جرایم زیست‌محیطی، منبع درآمد سودآور و ایمن را برای مجرمان ایجاد می‌کند. این تا حدی به دلیل یک محیط نظارتی و قانونی ناسازگار در سطح جهانی است که به‌طور کامل به جنبه‌های مالی و خطرات پولشویی (ML) این جرایم نمی‌پردازد. ⬅️کامل: https://fiu.gov.ir/mo15zi12po 🆔 @irnfic

❇️ متهم اصلی پروندۀ چای دبش ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان به شبکۀ بانکی بدهی دارد ⬅️سخنگوی قوه‌قضائیه: 🔹متهم به مدیران بانکی در پوشش بسته‌های چای رشوه داده است. 🔹در یکی از مستندات بیش از ۱۲۰ هزار دلار، ۱۸۹۶ سکۀ تمام، ۲۷۱ نیم‌سکه، ۱۳۳ ربع سکه و ۱۱۹ گوشی به و کارکنان اداری رشوه داده شده است.

💢می‌توان در صورت کاهش مصرف انرژی به مردم طلا داد ⬅️ محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد: 🔹در طرحی برای تشویق مردم به کاهش مصرف، مردم در صورت کاهش مصرف انرژی، می‌توانند از مزایای اقتصادی این صرفه‌جویی بهره‌مند شوند. 🔹این اعتبار می‌تواند به دارایی‌های ارزشمندی مانند طلا یا سایر کالاهای مصون از تورم تبدیل شود. 🔹این روش نه‌تنها مصرف را بهینه می‌کند، بلکه مردم را به مشارکت فعال در مدیریت مصرف انرژی تشویق می‌کند. 🔹این رویکرد امکان اجرای آزمایشی و تدریجی دارد و با ایجاد مطالبه عمومی، جسارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

❇️ بیش از یک‌سوم آمریکایی‌ها در سال گذشته کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند 🔹تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در سال گذشته از هر 3 بزرگسال آمریکایی (34 درصد) یک نفر کلاهبرداری را تجربه کرده و تقریباً 2 نفر از هر 5 نفر (37 درصد) ضرر کردند. 🔹بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی بنکریت، بیش از 2 نفر از هر 3 آمریکایی در طول زندگی خود کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند. 🔹از آمریکایی‌هایی که در سال گذشته مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، تقریباً از هر 5 نفر، 2 نفر (37 درصد) ضرر کرده‌اند. این شامل 19 درصدی است که فرد کلاهبردار به اطلاعات شخصی آنها دسترسی پیدا کرده است و 23 درصد هم برای یک کلاهبردار، پول ارسال یا برای یک سرویس جعلی، پول پرداخت کرده‌اند. 🔹کامل: https://fiu.gov.ir/am15kl12ba 🆔 @irnfic

✳️ سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است/ شهروندان فریب کلاهبرداران را نخورند ⬅️مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: 🔹 فروش متری مسکن کاملا غیرقانونی است. 🔹هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد. 🆔 @irnfic

❇️ ۶۱۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی صنف طلا و جواهر در یاسوج ⬅️معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: 🔹بیشترین فرار مالیاتی در صنف طلا فروشان استان بوده که معاملات غیر شفاف و زیرزمینی داشتند. 🔹در این صنف قبلاً ۱۷ فقره پرونده به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان تخلف گردش مالی داشتند و در مرحله دوم نیز، ۱۷ فقره پرونده دیگر به ارزش ۳۱۹ میلیارد تومان تخلف گردش مالی کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با رشد فزاینده پولشویی در کره جنوبی 🔹کره جنوبی با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌خصوص در ارزهای دیجیتال تدابیر جدیدی را اتخاذ کرد. 🔹واحد اطلاعات مالی کره جنوبی، راهبردهایی را برای جلوگیری از پولشویی به شورای بازرسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور معرفی کرد و به گفته رسانه‌های محلی قصد دارد تیم مشترکی برای رسیدگی به این جرایم که معیشت عمومی را تهدید می‌کنند با همکاری سازمان خدمات نظارتی مالی و مؤسسات مالی راه‌اندازی کند. 🔹از طریق این تدابیر، این سازمان قصد دارد تا روش‌های نوظهور جدیدی که برای پولشویی استفاده می‌شوند، به‌ویژه جریان وجوه از طریق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پوشش دهد. ادامه: https://fiu.gov.ir/ko16go12am 🆔 @irnfic

❇️ نگرانیم کوروش کمپانی دیگری در سکوهای طلا شکل بگیرد! ⬅️رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی: 🔹نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد. 🔹باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی ۱.۴ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال 🔹هکرهایی که حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از صرافی Bybit به سرقت برده‌اند، تقریباً تمام وجوه دزدیده شده را جابجا کرده و به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. 🔹در ۲۱ فوریه، Bybit اعلام کرد که یک «حمله پیچیده» به یکی از کیف‌پول‌های شرکت، منجر به سرقت ۴۰۱,۳۴۶ واحد اتریوم شده است که در آن زمان حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزش داشت. 🔹این رویداد به عنوان بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال و شاید حتی بزرگ‌ترین سرقت در هر حوزه‌ای شناخته می‌شود. 🔹شرکت‌های نظارت بر بلاکچین، محققان و اف‌بی‌آی، دولت کره شمالی را عامل این حمله معرفی کرده‌اند. 🔹پس از این سرقت دیجیتال، هکرها تمام اتریوم‌های دزدیده شده را از ده‌ها کیف‌پول دیجیتالی که ابتدا وجوه را بین آن‌ها تقسیم کرده بودند، خارج کرده و بیشتر آن را به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. کامل: https://fiu.gov.ir/by16sr12bi 🆔 @irnfic

❇️ خطرات اجاره دادن درگاه پرداخت اینترنتی 🔹اجاره درگاه پرداخت به افراد یا شرکت‌های نامرتبط، اقدامی غیرقانونی و پرریسک شناخته می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی مالی و قانونی به همراه داشته باشد. 🔹قانون در ایران و بسیاری از کشورها، صاحب درگاه را حتی اگر مدعی بی‌اطلاعی از سوءاستفاده باشد، مسئول می‌داند. این مسئله می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی، مسدودشدن حساب‌های بانکی، پیگرد قانونی و حتی زندان شود. 🔹چطور از این خطرات جلوگیری کنیم؟ کامل: https://fiu.gov.ir/dr16pa12it 🆔 @irnfic

📽 مدیرعامل بورس کالا: فعالیت همه سکوهای خرید و فروش طلا غیرقانونی است