❇️ بیش از یک‌سوم آمریکایی‌ها در سال گذشته کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند 🔹تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در سال گذشته از هر 3 بزرگسال آمریکایی (34 درصد) یک نفر کلاهبرداری را تجربه کرده و تقریباً 2 نفر از هر 5 نفر (37 درصد) ضرر کردند. 🔹بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی بنکریت، بیش از 2 نفر از هر 3 آمریکایی در طول زندگی خود کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند. 🔹از آمریکایی‌هایی که در سال گذشته مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، تقریباً از هر 5 نفر، 2 نفر (37 درصد) ضرر کرده‌اند. این شامل 19 درصدی است که فرد کلاهبردار به اطلاعات شخصی آنها دسترسی پیدا کرده است و 23 درصد هم برای یک کلاهبردار، پول ارسال یا برای یک سرویس جعلی، پول پرداخت کرده‌اند. 🔹کامل: https://fiu.gov.ir/am15kl12ba 🆔 @irnfic

✳️ سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است/ شهروندان فریب کلاهبرداران را نخورند ⬅️مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: 🔹 فروش متری مسکن کاملا غیرقانونی است. 🔹هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد. 🆔 @irnfic

❇️ ۶۱۹ میلیارد تومان فرار مالیاتی صنف طلا و جواهر در یاسوج ⬅️معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: 🔹بیشترین فرار مالیاتی در صنف طلا فروشان استان بوده که معاملات غیر شفاف و زیرزمینی داشتند. 🔹در این صنف قبلاً ۱۷ فقره پرونده به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان تخلف گردش مالی داشتند و در مرحله دوم نیز، ۱۷ فقره پرونده دیگر به ارزش ۳۱۹ میلیارد تومان تخلف گردش مالی کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با رشد فزاینده پولشویی در کره جنوبی 🔹کره جنوبی با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌خصوص در ارزهای دیجیتال تدابیر جدیدی را اتخاذ کرد. 🔹واحد اطلاعات مالی کره جنوبی، راهبردهایی را برای جلوگیری از پولشویی به شورای بازرسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور معرفی کرد و به گفته رسانه‌های محلی قصد دارد تیم مشترکی برای رسیدگی به این جرایم که معیشت عمومی را تهدید می‌کنند با همکاری سازمان خدمات نظارتی مالی و مؤسسات مالی راه‌اندازی کند. 🔹از طریق این تدابیر، این سازمان قصد دارد تا روش‌های نوظهور جدیدی که برای پولشویی استفاده می‌شوند، به‌ویژه جریان وجوه از طریق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پوشش دهد. ادامه: https://fiu.gov.ir/ko16go12am 🆔 @irnfic

❇️ نگرانیم کوروش کمپانی دیگری در سکوهای طلا شکل بگیرد! ⬅️رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی: 🔹نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد. 🔹باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی ۱.۴ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال 🔹هکرهایی که حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از صرافی Bybit به سرقت برده‌اند، تقریباً تمام وجوه دزدیده شده را جابجا کرده و به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. 🔹در ۲۱ فوریه، Bybit اعلام کرد که یک «حمله پیچیده» به یکی از کیف‌پول‌های شرکت، منجر به سرقت ۴۰۱,۳۴۶ واحد اتریوم شده است که در آن زمان حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزش داشت. 🔹این رویداد به عنوان بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال و شاید حتی بزرگ‌ترین سرقت در هر حوزه‌ای شناخته می‌شود. 🔹شرکت‌های نظارت بر بلاکچین، محققان و اف‌بی‌آی، دولت کره شمالی را عامل این حمله معرفی کرده‌اند. 🔹پس از این سرقت دیجیتال، هکرها تمام اتریوم‌های دزدیده شده را از ده‌ها کیف‌پول دیجیتالی که ابتدا وجوه را بین آن‌ها تقسیم کرده بودند، خارج کرده و بیشتر آن را به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. کامل: https://fiu.gov.ir/by16sr12bi 🆔 @irnfic

❇️ خطرات اجاره دادن درگاه پرداخت اینترنتی 🔹اجاره درگاه پرداخت به افراد یا شرکت‌های نامرتبط، اقدامی غیرقانونی و پرریسک شناخته می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی مالی و قانونی به همراه داشته باشد. 🔹قانون در ایران و بسیاری از کشورها، صاحب درگاه را حتی اگر مدعی بی‌اطلاعی از سوءاستفاده باشد، مسئول می‌داند. این مسئله می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی، مسدودشدن حساب‌های بانکی، پیگرد قانونی و حتی زندان شود. 🔹چطور از این خطرات جلوگیری کنیم؟ کامل: https://fiu.gov.ir/dr16pa12it 🆔 @irnfic

📽 مدیرعامل بورس کالا: فعالیت همه سکوهای خرید و فروش طلا غیرقانونی است

❇️ 14 سال تلاش بی‌نتیجه برای برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای! 🔹 سالهاست هر گونه اقدام برای مقابله با کارت بازرگانی اجاره‌ای بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت ها هستیم. 🔹در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka17ba12ag 🆔 @irnfic

✳️ هشدار پلیس فتا درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی ⬅️ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا: 🔹یکی از خطرات جدی در خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. 🔹در بسیاری از موارد، پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. 🔹مسئولان مربوطه با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند. 🆔 @irnfic

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011