❇️ نگرانیم کوروش کمپانی دیگری در سکوهای طلا شکل بگیرد! ⬅️رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی: 🔹نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد. 🔹باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی ۱.۴ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال 🔹هکرهایی که حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از صرافی Bybit به سرقت برده‌اند، تقریباً تمام وجوه دزدیده شده را جابجا کرده و به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. 🔹در ۲۱ فوریه، Bybit اعلام کرد که یک «حمله پیچیده» به یکی از کیف‌پول‌های شرکت، منجر به سرقت ۴۰۱,۳۴۶ واحد اتریوم شده است که در آن زمان حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزش داشت. 🔹این رویداد به عنوان بزرگ‌ترین سرقت تاریخ ارزهای دیجیتال و شاید حتی بزرگ‌ترین سرقت در هر حوزه‌ای شناخته می‌شود. 🔹شرکت‌های نظارت بر بلاکچین، محققان و اف‌بی‌آی، دولت کره شمالی را عامل این حمله معرفی کرده‌اند. 🔹پس از این سرقت دیجیتال، هکرها تمام اتریوم‌های دزدیده شده را از ده‌ها کیف‌پول دیجیتالی که ابتدا وجوه را بین آن‌ها تقسیم کرده بودند، خارج کرده و بیشتر آن را به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند. کامل: https://fiu.gov.ir/by16sr12bi 🆔 @irnfic

❇️ خطرات اجاره دادن درگاه پرداخت اینترنتی 🔹اجاره درگاه پرداخت به افراد یا شرکت‌های نامرتبط، اقدامی غیرقانونی و پرریسک شناخته می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی مالی و قانونی به همراه داشته باشد. 🔹قانون در ایران و بسیاری از کشورها، صاحب درگاه را حتی اگر مدعی بی‌اطلاعی از سوءاستفاده باشد، مسئول می‌داند. این مسئله می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین مالی، مسدودشدن حساب‌های بانکی، پیگرد قانونی و حتی زندان شود. 🔹چطور از این خطرات جلوگیری کنیم؟ کامل: https://fiu.gov.ir/dr16pa12it 🆔 @irnfic

📽 مدیرعامل بورس کالا: فعالیت همه سکوهای خرید و فروش طلا غیرقانونی است

❇️ 14 سال تلاش بی‌نتیجه برای برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای! 🔹 سالهاست هر گونه اقدام برای مقابله با کارت بازرگانی اجاره‌ای بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت ها هستیم. 🔹در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka17ba12ag 🆔 @irnfic

✳️ هشدار پلیس فتا درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی ⬅️ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا: 🔹یکی از خطرات جدی در خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. 🔹در بسیاری از موارد، پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. 🔹مسئولان مربوطه با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند. 🆔 @irnfic

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ هشدار پلیس در مورد کلاهبرداری سایبری با عنوان نذورات رمضانی ⬅️رئیس پلیس فتا پایتخت : 🔹یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران، ایجاد کمپین‌های جعلی برای دریافت نذورات و کمک به نیازمندان است. 🔹 مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوینی مانند دریافت اینترنت رایگان در ماه رمضان، کمک به خیریه، دریافت کالابرگ ویژه و برنده شدن در قرعه‌کشی، کاربران را به کلیک روی لینک‌های آلوده ترغیب کرده و اطلاعات شخصی و بانکی آن‌ها را سرقت می‌کنند. 🔹 برخی اپلیکیشن‌های مذهبی که به ظاهر برای قرآن‌خوانی، ادعیه و جمع‌آوری فطریه طراحی شده‌اند، در واقع بدافزارهایی هستند که داده‌های کاربران را ذخیره و به سرقت می‌برند. 🔹اگر شهروندان بدون شرکت در مسابقه‌ای، پیام یا تماس مبنی بر برنده شدن دریافت کردند، اگر از آن‌ها اطلاعات بانکی و شخصی درخواست شد، اگر لینکی ناشناس برای دریافت جایزه ارسال شد و یا اگر تحت فشار قرار گرفتند که باید سریع اقدام کنند، باید هوشیار باشند و از انجام هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری کنند. 🆔 @irnfic

❇️ کشف مخازن زیرزمینی حاوی ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک ⬅️دادستان عمومی و انقلاب جاسک: 🔹با صدور دستورات قضایی، مأمورین فراجا موفق به کشف سه مخزن زیرزمینی حاوی سوخت قاچاق در روستای محمود آباد شهرستان جاسک شده اند. 🔹میزان کشفیات سوخت قاچاق از این مخازن ۳۰۰ هزار لیتر نفت گاز است. 🔹در این عملیات فراجا تعداد زیادی خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق و سه دستگاه موتور روبین نیز کشف شده است.

❇️ مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران 🔹ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک‌های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است. 🔹تصور کنید نظام بانکی که قرار است ستون فقرات اقتصاد یک کشور باشد، مشتریانش را به‌درستی نشناسد؛ نه شغلشان را بداند، نه درآمدشان را و نه توان مالیشان را. این دقیقاً همان پارادوکسی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. 🔹یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد این ارتباط منطقی، ساماندهی دقیق اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان بانکی است. 🔹برای تحقق این ایده، وجود یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo18ba12nk 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق و فساد در سایۀ تهاتر قیر 🔹 سیاست تهاتر قیر برای کاهش هزینه‌های عمرانی اجرا شد، اما به فساد، قاچاق و کاهش درآمدهای ارزی منجر گردید. 🔹 قیر می‌توانست از طریق بورس کالا فروخته شود، اما عرضۀ رایگان آن باعث هدررفت منابع و فشار بر شرکت ملی نفت شد. این روند، رقابت سالم را از بین برد و بازار را دچار اختلال کرد. 🔹 نبود شفافیت در تخصیص قیر تهاتری، فساد را افزایش داده است. بخش قابل توجهی از قیر به‌جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، قاچاق یا در بازار آزاد فروخته شده است. همچنین، کیفیت پروژه‌های عمرانی کاهش یافته، چون برخی پیمانکاران به‌جای قیر استاندارد از قیر بی‌کیفیت استفاده کرده‌اند. 🔹 برای حل این مشکل، نهادهای نظارتی پیشنهاد حذف تهاتر قیر از بودجۀ سالانه را داده‌اند. این کار شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و از فساد و قاچاق جلوگیری می‌کند./ فارس 🆔 @irnfic