⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ هشدار پلیس در مورد کلاهبرداری سایبری با عنوان نذورات رمضانی ⬅️رئیس پلیس فتا پایتخت : 🔹یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران، ایجاد کمپین‌های جعلی برای دریافت نذورات و کمک به نیازمندان است. 🔹 مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوینی مانند دریافت اینترنت رایگان در ماه رمضان، کمک به خیریه، دریافت کالابرگ ویژه و برنده شدن در قرعه‌کشی، کاربران را به کلیک روی لینک‌های آلوده ترغیب کرده و اطلاعات شخصی و بانکی آن‌ها را سرقت می‌کنند. 🔹 برخی اپلیکیشن‌های مذهبی که به ظاهر برای قرآن‌خوانی، ادعیه و جمع‌آوری فطریه طراحی شده‌اند، در واقع بدافزارهایی هستند که داده‌های کاربران را ذخیره و به سرقت می‌برند. 🔹اگر شهروندان بدون شرکت در مسابقه‌ای، پیام یا تماس مبنی بر برنده شدن دریافت کردند، اگر از آن‌ها اطلاعات بانکی و شخصی درخواست شد، اگر لینکی ناشناس برای دریافت جایزه ارسال شد و یا اگر تحت فشار قرار گرفتند که باید سریع اقدام کنند، باید هوشیار باشند و از انجام هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری کنند. 🆔 @irnfic

❇️ کشف مخازن زیرزمینی حاوی ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک ⬅️دادستان عمومی و انقلاب جاسک: 🔹با صدور دستورات قضایی، مأمورین فراجا موفق به کشف سه مخزن زیرزمینی حاوی سوخت قاچاق در روستای محمود آباد شهرستان جاسک شده اند. 🔹میزان کشفیات سوخت قاچاق از این مخازن ۳۰۰ هزار لیتر نفت گاز است. 🔹در این عملیات فراجا تعداد زیادی خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق و سه دستگاه موتور روبین نیز کشف شده است.

❇️ مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران 🔹ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک‌های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است. 🔹تصور کنید نظام بانکی که قرار است ستون فقرات اقتصاد یک کشور باشد، مشتریانش را به‌درستی نشناسد؛ نه شغلشان را بداند، نه درآمدشان را و نه توان مالیشان را. این دقیقاً همان پارادوکسی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. 🔹یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد این ارتباط منطقی، ساماندهی دقیق اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان بانکی است. 🔹برای تحقق این ایده، وجود یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo18ba12nk 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق و فساد در سایۀ تهاتر قیر 🔹 سیاست تهاتر قیر برای کاهش هزینه‌های عمرانی اجرا شد، اما به فساد، قاچاق و کاهش درآمدهای ارزی منجر گردید. 🔹 قیر می‌توانست از طریق بورس کالا فروخته شود، اما عرضۀ رایگان آن باعث هدررفت منابع و فشار بر شرکت ملی نفت شد. این روند، رقابت سالم را از بین برد و بازار را دچار اختلال کرد. 🔹 نبود شفافیت در تخصیص قیر تهاتری، فساد را افزایش داده است. بخش قابل توجهی از قیر به‌جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، قاچاق یا در بازار آزاد فروخته شده است. همچنین، کیفیت پروژه‌های عمرانی کاهش یافته، چون برخی پیمانکاران به‌جای قیر استاندارد از قیر بی‌کیفیت استفاده کرده‌اند. 🔹 برای حل این مشکل، نهادهای نظارتی پیشنهاد حذف تهاتر قیر از بودجۀ سالانه را داده‌اند. این کار شفافیت مالی را افزایش می‌دهد و از فساد و قاچاق جلوگیری می‌کند./ فارس 🆔 @irnfic

🎞 بازداشت ۳ کلاهبرداری که با آگهی‌های قلابی فروش خودرو ۴ میلیارد تومان از ۱۰۰ نفر بیعانه گرفتند! 🆔 @irnfic

❇️ افزایش ٢ برابری معافیت مالیاتی کارمندان برای سال ۱۴۰۴ ⬅️طبق اعلام سازمان امور مالیاتی محاسبه میزان معافیت حقوق هریک از حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳، معادل؛ 🔸 ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالیانه 🔸 ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی 🔸 ۱۲ میلیون تومان معافیت بابت عیدی سالانه صورت میگیرد. ⬅️این میزان معافیت برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲ برابری معادل 🔹 ۲۸۸ میلیون تومان برای معافیت سالانه 🔹 ۴۸ میلیون تومان برای مزایای غیر نقدی 🔹 ۲۴ میلیون تومان برای عیدی کارکنان تعیین گردیده است. 🆔 @irnfic

❇️ رایزنی‌ها برای جلوگیری از عرضه‌ گواهی طلای بانک مرکزی ⬅️امیر لعلی مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔸 بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، انتشار و عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار از جمله گواهی طلا باید پس از ثبت درخواست نزد سازمان بورس و موافقت این سازمان صورت گیرد. 🔸 پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی طلا، از روز پنجشنبه رایزنی‌های متعددی برای پرهیز از انجام روندهای خارج از قانون برای انتشار این گواهی صورت گرفته است. 🔸صبح امروز نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، ضمن یادآوری نص صریح قوانین و مقررات، خواستار توقف موضوع شده است./شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

🎥 راه تامین مالی تروریسم در غرب آسیا ⬅️ عزیز غضنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه: 🔹 تروریسم در غرب آسیا به جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق سلاح و آثار باستانی روی آورده است. 🔹 مدیریت نادرست مسئله مهاجران می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق انسان شود و منطقه را با منازعات جدیدی روبه‌رو کند. 🆔 @irnfic