🎥 راه تامین مالی تروریسم در غرب آسیا ⬅️ عزیز غضنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه: 🔹 تروریسم در غرب آسیا به جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق سلاح و آثار باستانی روی آورده است. 🔹 مدیریت نادرست مسئله مهاجران می‌تواند زمینه‌ساز قاچاق انسان شود و منطقه را با منازعات جدیدی روبه‌رو کند. 🆔 @irnfic

📽 در مسائل اقتصادی یکی از اساسی‌ترین کارها اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی است ⬅️رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام: 🔸یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است. 🔸حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. 🔸حتی اگر چنانچه مثلاً میگویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. 🔸برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. 🔸اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است. 🆔 @irnfic

❇️ تنوع پولشويي در هزارتوي املاك و مستغلات 🔹در ميان تكنيك‌هاي مختلف به كار رفته، پولشويي از طريق املاك و مستغلات به عنوان يكي از رايج‌ترين روش‌هاي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 🔹مجرمان اغلب از ماهيت پرارزش معاملات املاك و مستغلات به عنوان وسيله‌اي براي مشروعيت بخشيدن به دستاوردهاي غيرقانوني خود سوءاستفاده مي‌كنند. 🔹بخش املاك و مستغلات كه به خاطر تراكنش‌هاي مالي قابل توجه شناخته مي‌شود، به يك راه جذاب براي پولشويي تبديل مي‌شود. 🔹براي نشان دادن مقياس موضوع، تخمين زده مي‌شود كه حدود ۳۰ ميليارد دلار سرمايه با منشا نامشخص تنها در سال ۲۰۱۷ وارد بازار املاك و مستغلات آلمان شده است. کامل: https://fiu.gov.ir/am19mo12po 🆔 @irnfic

❇️ گسترش جنگ‌های اقتصادی به رمزارزها 🔹بنیاد تتر ۲.۵ میلیارد روبل معادل ۲۸ میلیون دلار صرافی گارانتکس روسیه را پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا مسدود کرد. 🔹 افزایش تنش‌های اقتصادی راه خود را به بازار ارزهای دیجیتال باز کرده و کیف پول‌های تتر صرافی گارانتکس (Garantex) که چند روز پیش با تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط نزدیک با بانک‌های روسیه در زمان جنگ با اوکراین مواجه شده بود، مسدود و دارایی آنها فریز شد. 🔹برآوردها نشان می‌دهد مسدودی کیف‌پول‌های این صرافی شامل ۲۸ میلیون دلار تتر است و در روز ۵ شنبه گارانتکس اعلام کرد به فعالیت خود پایان می‌دهد. 🔹آنتون گورلین، از قانون‌گذاران روسی در واکنش به این خبر اعلام کرده، این آخرین باری نیست که به زیرساخت‌های ارزدیجتال روسیه فشار وارد می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که این ریسک را دست کم گرفته‌اند تسلیت می‌گویم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga19sa12ta 🆔 @irnfic

📺 با پرداخت زیرمیزی ۲۴ ساعته ثبت سفارش می‌گیرند ⬅️حسین معروف، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 🔹شبکه تامین مالی فرار سرمایه از طریق کارت‌های بازرگانی صوری تامین می‌شود. 🔹برخی باندها در شهرهای جنوبی حواله ارزی براساس کارت‌های بازرگانی صوری درست می‌کنند. 🔹به راحتی یک میلیون دلار ثبت سفارش واردات نخ را در شبکه‌های اجتماعی خرید و فروش می‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز 🔸عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. 🔸به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد. 🔸سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید. 🔸مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود. 🔸همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت. https://fiu.gov.ir/fic19aml12ar 🆔 @irnfic

❇️ مستندات ملکی خود را هرچه زودتر در سامانه ثبت بارگذاری کنید ⬅️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت مردم دو سال مهلت دارند حتی کسانی که خارج از کشور باشند به این سامانه دسترسی دارند تا در صورتی که ادعایی نسبت به ملکی دارند با مستندات آن و نقشه مختصات جغرافیایی در این سامانه بارگذاری کنند. 🔹اگر در این دو سال معین شده به هر دلیلی شخص این کار را نکند، ادعای شخص دو حالت پیدا می‌کند، ادعا نسبت به اراضی ملی مستحدثات ساحلی و آنهایی که متعلق به دولت است که دیگر در مراجع قضائی پذیرفته نیست. 🔹اما در خصوص سایر اشخاص، شخصی که ملک شخص دیگری را به هر دلیلی در سامانه ثبت کرده و به نام خود سند مالکیت گرفته و ممکن است ملک را منتقل کرده باشد؛ این شخص دیگر به آن خریدار با حسن نیت نمی‌تواند مراجعه کند، ولی برای قیمت روز ملک‌اش می‌تواند علیه شخصی که سند مالکیت را اخذ کرده طرح دعوا کند. حق کسی با این قانون ضایع نمی‌شود. 🆔 @irnfic

✳️ روایتی از خروج هزار و 400 میلیارد تومان نقدینگی از بورس 🔹 بازار سرمایه در دو روز اول معاملاتی هفته گذشته با اینکه با رشد شاخص همراه بود اما ارزش معاملات خُرد به کانال 8 هزار میلیارد تومان سقوط کرد و در ادامه با استیضاح وزیر اقتصاد، شاخص کل نیز ریزش شدید داشت و در نهایت ارزش معاملات خُرد به کانال 6 هزار میلیارد تومان سقوط کرد و شاخص کل در مدت یک هفته با افت 1.9 درصدی همراه شد. 🔹شوک ناشی از استیضاح وزیر اقتصاد، شدت گرفتن نااطمینانی‌ها در بازار سرمایه و شناسایی سود و تسویه حساب‌های مالی ناشران بورسی و فشار فروش برای تأمین نقدینگی توسط سهامداران، سه دلیل اصلی ریزش بازار در هفته گذشته بود که تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 🔹تردید سهامداران نسبت به ادامه حضور در بازار سرمایه بی‌دلیل نیست، بازارهای مالی موازی بازار سرمایه چنان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رشد قیمتی داشته‌اند که سهامداران را مجاب کرده‌اند برای جا نماندن از حفظ ارزش پول خود، به دیگر بازارها بجز بورس ورود کنند./روزنامه ایران 🆔 @irnfic

❇️ مهمترین تصمیمات نشست وزرای دارایی گروه جی 20 🔹 نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی گروه جی 20 با تمرکز بر چالش های اقتصادی جهانی، رشد پایدار و ثبات مالی در آفریقای جنوبی برگزار شد. 🔹از مهمترین بحث ها و نتایج کلیدی این نشست، تاکید بر اقدامات یکپارچگی مالی قوی تر برای مبارزه با پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی، حمایت از استانداردهای تجدید نظر شده FATF در مورد مالکیت ذینفع و بازیابی دارایی بود. 🔹مهمترین توصیه ها و تصمیمات این نشست را در لینک ذیل مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/gi19gr12op 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۵۰ معدن‌دار فاقد پرونده مالیاتی در کرمان ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان: 🔹۵۰ مودی فاقد پروندۀ مالیاتی در بخش معدن استان شناسایی شدند. 🔹 برای این افراد بالغ بر ۱۴۳۳ میلیارد ریال جریمۀ مالیاتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ صادر شده است. 🆔 @irnfic