❇️ محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز 🔸عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. 🔸به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد. 🔸سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید. 🔸مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود. 🔸همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت. https://fiu.gov.ir/fic19aml12ar 🆔 @irnfic

❇️ مستندات ملکی خود را هرچه زودتر در سامانه ثبت بارگذاری کنید ⬅️سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت مردم دو سال مهلت دارند حتی کسانی که خارج از کشور باشند به این سامانه دسترسی دارند تا در صورتی که ادعایی نسبت به ملکی دارند با مستندات آن و نقشه مختصات جغرافیایی در این سامانه بارگذاری کنند. 🔹اگر در این دو سال معین شده به هر دلیلی شخص این کار را نکند، ادعای شخص دو حالت پیدا می‌کند، ادعا نسبت به اراضی ملی مستحدثات ساحلی و آنهایی که متعلق به دولت است که دیگر در مراجع قضائی پذیرفته نیست. 🔹اما در خصوص سایر اشخاص، شخصی که ملک شخص دیگری را به هر دلیلی در سامانه ثبت کرده و به نام خود سند مالکیت گرفته و ممکن است ملک را منتقل کرده باشد؛ این شخص دیگر به آن خریدار با حسن نیت نمی‌تواند مراجعه کند، ولی برای قیمت روز ملک‌اش می‌تواند علیه شخصی که سند مالکیت را اخذ کرده طرح دعوا کند. حق کسی با این قانون ضایع نمی‌شود. 🆔 @irnfic

✳️ روایتی از خروج هزار و 400 میلیارد تومان نقدینگی از بورس 🔹 بازار سرمایه در دو روز اول معاملاتی هفته گذشته با اینکه با رشد شاخص همراه بود اما ارزش معاملات خُرد به کانال 8 هزار میلیارد تومان سقوط کرد و در ادامه با استیضاح وزیر اقتصاد، شاخص کل نیز ریزش شدید داشت و در نهایت ارزش معاملات خُرد به کانال 6 هزار میلیارد تومان سقوط کرد و شاخص کل در مدت یک هفته با افت 1.9 درصدی همراه شد. 🔹شوک ناشی از استیضاح وزیر اقتصاد، شدت گرفتن نااطمینانی‌ها در بازار سرمایه و شناسایی سود و تسویه حساب‌های مالی ناشران بورسی و فشار فروش برای تأمین نقدینگی توسط سهامداران، سه دلیل اصلی ریزش بازار در هفته گذشته بود که تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 🔹تردید سهامداران نسبت به ادامه حضور در بازار سرمایه بی‌دلیل نیست، بازارهای مالی موازی بازار سرمایه چنان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رشد قیمتی داشته‌اند که سهامداران را مجاب کرده‌اند برای جا نماندن از حفظ ارزش پول خود، به دیگر بازارها بجز بورس ورود کنند./روزنامه ایران 🆔 @irnfic

❇️ مهمترین تصمیمات نشست وزرای دارایی گروه جی 20 🔹 نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی گروه جی 20 با تمرکز بر چالش های اقتصادی جهانی، رشد پایدار و ثبات مالی در آفریقای جنوبی برگزار شد. 🔹از مهمترین بحث ها و نتایج کلیدی این نشست، تاکید بر اقدامات یکپارچگی مالی قوی تر برای مبارزه با پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی، حمایت از استانداردهای تجدید نظر شده FATF در مورد مالکیت ذینفع و بازیابی دارایی بود. 🔹مهمترین توصیه ها و تصمیمات این نشست را در لینک ذیل مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/gi19gr12op 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۵۰ معدن‌دار فاقد پرونده مالیاتی در کرمان ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان: 🔹۵۰ مودی فاقد پروندۀ مالیاتی در بخش معدن استان شناسایی شدند. 🔹 برای این افراد بالغ بر ۱۴۳۳ میلیارد ریال جریمۀ مالیاتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در گیلان ⬅️استاندار گیلان: 🔹از ابتدای سال تا کنون ۳ هزارمیلیارد تومان کالای قاچاق در گیلان کشف شده است. 🔹تاکنون یک و نیم هزار میلیارد تومان آن وصول شده است. 🔹 باید تجهیزات نظارت برای مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی گیلان را بیش از پیش فراهم کنیم که در این خصوص اقدامات لازم در حال انجام است. 🔹مناطق آزاد در کشور دارای ظرفیت خوبی برای ترانزیت کالا است اما با این وجود عده‌ای سودجو در تلاش برای قاچاق در این مناطق هستند. 🔹 اگر رویه مبارزه با قاچاق کالا در تمامی مناطق آزاد یکسان باشد دیگر شاهد وجود قاچاق نخواهیم بود. 🆔 @irnfic

❇️ مجادله در آمریکا بر سر مخالفت دولت ترامپ با قانون مبارزه با پولشویی 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دیگر قصد ندارد «هیچ‌گونه مجازات یا جریمه‌ای را علیه شهروندان این کشور یا شرکت‌های گزارش دهنده داخلی یا صاحبان ذی‌نفع آنها» تحت قانون شفافیت شرکتی اعمال کند. 🔹ایان گری مدیر اجرایی ائتلاف پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی FACT گفت که دولت با یک توئیت به پانزده سال کار دو حزبی کنگره برای پایان دادن به بلای شرکت‌های صوری ناشناس که ابزار مورد علاقه دشمنان جهانی و جنایتکاران کشور از جمله قاچاقچیان فنتانیل، پولشویی و کلاهبرداری‌های مالیاتی هستند، خاتمه داد. 🔹اسکات گریتاک، مدیر حمایت از شفافیت بین‌المللی آمریکا گفت: «این تصمیم تهدیدی است که آمریکا را به آهن‌ربایی برای جنایتکاران خارجی، از کارتل‌های مواد مخدر گرفته تا کلاهبرداران و سازمان‌های تروریستی تبدیل کند.» 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am20tr12po 🆔 @irnfic

✳️ نتیجه عضویت ایران در پالرمو و ‌CFT تا اوایل بهار مشخص می‌شود ⬅️مصطفی میرسلیم عضو تشخیص مصلحت نظام: 🔹 آنچه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است دو میثاق است، یک پالرمو یا جرائم سازمان یافته فراملی، دوم مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم که قبلا ایرادهایی به این دو متن گرفته شده بود و در دولت دوازدهم توافق شد موضوع مسکوت بماند. 🔹 اکنون بررسی کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌گیرد تا بر مبنای آن‌ها بتوان مصلحت را تشخیص داد و نتیجه به احتمال زیاد در اوایل بهار معلوم خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ آقای رئیس جمهور مردم را محرم بدانید و واقعیت‌ها بگویید ⬅️روزنامه شرق نوشت: 🔹آقای رئیس‌جمهور لطفا به مردم بگویید که چگونه ممکن است روزانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود و هیچ نقش سازمان‌یافته‌ای در چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق که بخشی از آن با تخصیص ارز در شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور از خارج وارد می‌شود، وجود نداشته باشد؟ که ارزش تقریبی آن بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود. 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔸تاثير اصول حاکميت شرکتي بر درك اثربخش مبارزه با پولشويي https://fiu.gov.ir/ma12ha03 🔸نقدی بر پیش‌نویس قانون اتحادیۀ اروپا در همسان‌سازی قوانین حاکم بر ‏هوش مصنوعی از منظر مقابله با تروریسم سایبری https://fiu.gov.ir/gh12ma03 🔸قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر https://fiu.gov.ir/gh12ma03 🔸جرم شناسی جنایات بین المللی با تعیین حدود مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و تأمین کنندگان لجستیک نظامی آن در جنگ و بحران اسرائیل علیه فلسطین (۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی) https://fiu.gov.ir/ma12go03 🆔 @irnfic

❇️ ظهور پدیده «شاغلان فقیر» 🔹بررسی‌های یک پژوهش نشان می دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار، دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی‌کند. 🔹شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. 🔹در نیمه ابتدایی این دهه، داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می‌کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال 1397، نقش اشتغال در کاهش فقر کم‌رنگ شد و در نهایت در سال‌های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. 🔹علاوه بر این در سال 1403، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود 94 درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش نمی‌دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می‌مانند. 🔹این شرایط موجب شده تا پدیده‌ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال آینده نیازمند ترمیم دستمزدها است. این ترمیم باید به گونه‌ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. 🔹 با این حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می‌کند و می‌تواند مانع از فقیر شدن آن‌ها شود. اما برای خانوارهای فقیر، که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد./دنیای اقتصاد