🔹این ابلاغیه با هدف تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام برده شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. 🔹مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی در نشانی زیر به تفکیک مشخص شده است: https://fiu.gov.ir/ho12vi21 🆔 @irnfic

❇️ ایرانی‌ها چقدر سپرده‌ بانکی دارند؟ 🔹براساس آمارها، مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور تا پایان بهمن ماه امسال و به تفکیک استان‌ها به ۱۲ هزار و ۵۷۲ همت رسیده که ۵۸.۳ درصد این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و پس از آن، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس قرار دارند. 🔹مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در مجموع استان‌های کشور به علاوه مناطق آزاد به بیش از ۱۲ هزار و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که با کسر سپرده قانونی این سپرده‌ها به ۱۱ هزار و ۴۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 🔹در این بازه زمانی، بیش‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۷۳۴۰ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲.۱ هزار میلیارد تومان است/باشگاه اقتصادی ها

❇️ نگاهی به قوانین جدید مبارزه با پولشویی تایلند 🔹 تایلند در گامی مهم در جهت تقویت یکپارچگی مالی خود، دو اصلاحیه بزرگ قانونی را برای مبارزه با پولشویی و همسو کردن چارچوب قانونی خود با استانداردهای بین‌المللی تصویب کرد. 🔹اصلاحات کلیدی در پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی جدید تایلند را در ادامه مطالعه ‌نمایید. https://fiu.gov.ir/ta21la12 🆔 @irnfic

❇️ تأثیر استخراج رمزارزها بر ناترازی برق ایران در تابستان ۱۴۰۴ ‌ ‌🔸حدود ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور فعال هستند. ‌ 🔸هر ماینر به‌طور میانگین ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. مصرف برق ماینرهای غیرمجاز حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. ‌ 🔸این مقدار برق با ظرفیت تولید ۲ نیروگاه بزرگ مانند رجایی قزوین یا شازند اراک برابری می‌کند. ‌ 🔸مصرف سالانه برق ماینرهای غیرمجاز حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت است. ‌ 🔸این میزان از ناترازی تحمیلی به شبکه برق که هزینه آن با یارانه‌های دولتی پرداخت می‌شود، معادل کل برق مصرفی صنعت سیمان کشور است! ‌ 🔸در تابستان 1404 که شبکه برق با کسری ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاواتی روبه‌روست، مصرف ۲۴ ساعته ماینرها فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند ‌ 🔸هر دستگاه ماینر در هر ساعت، مصرفی معادل یک لیتر گازوییل دارد. یک مزرعه کوچک با ۱۵ دستگاه ماینر روزانه معادل ۳۶۰ لیتر گازوییل قاچاق، انرژی مصرف می‌کند. ‌ 🔸استخراج غیرمجاز رمزارز اکنون به طور عملی به شکل نوینی از قاچاق انرژی و تهدید شبکه برق تبدیل شده است/ شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic

✳️ سقف برداشت از خودپردازها ۳۰۰ هزار تومان شد 🔹بانک مرکزی به منظور پوشش نیازمندی هموطنان جهت دریافت وجه نقد در ایام پایانی سال، سقف برداشت از پایانه‌های خودپرداز را از ۲۵ اسفند سال جاری تا ۲۰ فروردین سال آینده، از دو میلیون ریال به سه میلیون ریال افزایش داد. 🔹بانک مرکزی همچنین از شبکه بانکی خواست، ضمن تمهید اقدامات مربوطه در سوییچ کارت صادرکنندگی و پایانه‌های خودپرداز آن بانک، ترتیبات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان شبکه بانکی، در دستور کار قرار گیرد.‌‌

✳️ سرقت با پابند الکترونیک! ⬅️ رئیس پلیس آگاهی خوزستان: 🔹یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار که دارای پابند الکترونیکی بوده از منزل یک شهروند در شهرستان اهواز سرقت کرده که شناسایی و بازداشت شد. 🆔 @irnfic

❇️ احتکار ۱.۵ میلیون مسکن در کشور ⬅️رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹با سازمان‌ها و افرادی مواجه هستیم که بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند که خالی هستند. 🔹افرادی که مسکن را به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌کنند باید شناسایی شوند. 🔹برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی احتکار شده وجود دارد. این واحدها به‌دلیل رویکرد سرمایه‌ای که نسبت به آن‌ها وجود دارد، خالی مانده و در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد. 🆔 @irnfic

❇️ ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد 🔹دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عملکرد ۱۱ ماهه منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم تحقق کامل این منابع را به عدم انتقال کامل وجوه ارزی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد. 🔹بر اساس این گزارش، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی محقق نشده است. 🔹این نهاد نظارتی اشاره کرد که وزارت نفت برخلاف تکلیف قانونی بودجه سال جاری، انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب هدفمندی انجام نداده و بانک مرکزی نیز نظارت کافی بر این امر نداشته است. 🔹 دیوان محاسبات همچنین هشدار داد که ادامه این ترک‌فعل می‌تواند منجر به افزایش کسری منابع هدفمندی، برداشت از تنخواه خزانه‌داری کل کشور و پیامدهای اقتصادی منفی برای مردم شود. 🆔 @irnfic

❇️ ملک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی ⬅️ مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔸ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری بررسی و رفع شد. 🔸اقلامی همچون ملک، خودرو، طلا، ارز، رمز ارز، رمز پول و رمز دارایی با در نظر گرفتن شروطی مشکل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود منوط به اینکه این اقلام بیشتر از مصرف شخصی باشد. 🆔 @irnfic

📽 رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: سامانه‌ای که میزان طلای فروخته شده را رصد کند اساسا وجود ندارد و اگر وجود دارد پلیس به آن دسترسی ندارد 🆔 @irnfic

📽 رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور: در هیچ کجای دنیا طلای آب شده به این‌صورت فروخته نمی‌شود و الان در دنیا فقط شمش فروخته می‌شود 🆔 @irnfic

❇️ تهیه فهرستی از عوامل آمریکایی درگیر در فعالیت‌های تروریستی ⬅️ غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه: 🔹همکاران ما در اداره کل امور حقوقی و بین المللی با استفاده از ظرفیت قوانین مصوب، از جمله قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال تهیه فهرستی از عوامل آمریکایی درگیر در فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری سایبری، نقض حقوق مردم ایران و سایر فعالیت‌های مخل امنیت ملی با هدف تحریم آنان و همچنین اتخاذ اقدامات حقوقی هستند.