❇️ افشای رسوایی فساد مالی جدید در پارلمان اروپا 🔹رسانه‌های غربی از افشای یک پرونده رسوایی فساد مالی جدید در پارلمان اروپا مرتبط با شرکت هوآوی چینی و بازداشت چندین متهم در جریان تحقیقات درباره این پرونده خبر دادند. 🔹 حدود دو سال پس از افشای ماجرای رسوایی فساد مالی موسوم به «قطرگیت»، پارلمان اروپا حالا با یک رسوایی فساد جدید مواجه شده است. 🔹 هدف از این رشوه خواری، تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی برای منافع تجاری شرکت هواوی اعلام شده است. کامل: https://fiu.gov.ir/pa24or12 🆔 @irnfic

❇️ اروپا؛ به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد 🔹 جمعی از خانواده های ایرانی قربانیان تروریسم با ارائه پرونده های خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار پایان حمایت کشورهای اروپایی از گروه های تروریستی شدند. 🔹نماینده انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در پنجاه و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر در بیانیه خود در نشست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به حمایت کشورهای غربی از گروه های تروریستی اعتراض کرد و خواستار ارائه گزارشی از آقای بن سائول گزارشگر ویژه تروریسم در مورد آسیب های تروریسم به مردم ایران شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo25tr12 🆔 @irnfic

❇️ هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا 🔹دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد. 🔹وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

🔹این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است. https://fiu.gov.ir/ho25ta12 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص 🔹 مراسم اعلام حکم دادخواهی خانواده شهدای معظم غواص علیه دولت آمریکا با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا برگزار شد. 🔹 بر اساس رأی صادره دادگاه، دولت آمریکا مجموعاً به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار در حق خانواده شهدای غواص محکوم شده است. 🔹این دادخواهی‌ها در برابر اقدامات متقابل آمریکایی‌ها از جمله درخواست خسارت ۴ میلیارد دلاری از ایران درباره برخی ادعا‌های واهی حمایت از تروریسم است. 🔹بر اساس حکم محکومیت، دولت آمریکا با ارسال اطلاعات ماهواره‌ای و هواپیمای جاسوسی به رژیم بعث عراق، موجب شهادت و اسارت مظلومانه جمعی از غواصان خط‌شکن در عملیات کربلای ۴ شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh25gh12 🆔 @irnfic

‌ ✳️ دیوارکشی جدید ترامپ در راه ورود به آمریکا 🔹نیویورک تایمز گزارش کرده که دولت ترامپ در حال بررسیِ طرحی برای اعمال محدودیت‌های جدید سفر به آمریکاست که شهروندان ۴۳ کشور را شامل می‌شود. 🔹در این فهرست شهروندان ۱۱ کشور ازجمله ایران در «فهرست قرمز» قرار دارند که ورود آن‌ها به‌طور کامل به آمریکا ممنوع خواهد بود. 🔹ممنوعیت ورود ایرانی‌ها در حالی است که تاکنون هیچ ایرانی‌ در آمریکا سابقهٔ اقدام تروریستی نداشته و در مقابل اتباع سعودی، اماراتی و مصری در صدر تروریست‌های جهانی هستند. 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (5) 🔸حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی https://fiu.gov.ir/riclhotas 🔸حوزه‌های اقتصادی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/hoecoarrick 🔸مخاطبان و زمان‌بندی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/mokhzamanrick 🆔 @irnfic

❇️ استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند 🔹یافته‌های واحد اطلاعات مالی هند (FIU) نشان می‌دهد که رمزارزهای بدون مجوز در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تأمین مالی برای تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 🔹در طول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، واحد اطلاعات مالی هند به دفتر دارایی‌های دیجیتال مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها تعداد زیادی گزارش معاملات مشکوک ارائه داد. 🔹این گزارش ها به کلاهبرداری با استفاده از سکه‌های جعلی، معاملات رمزارز با حجم بالا در برنامه‌های غیرقانونی فارکس و تلاش برای جلب افراد به فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز اشاره می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he12ra25 🆔 @irnfic

❇️ حملات به تسلا تروریسم داخلی اعلام شد! 🔹دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در حمایت از ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و متحد سیاسی خود اعلام کرد که حمله به نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی به‌ عنوان تروریسم داخلی شناخته خواهد شد و مرتکبان آن دچار عذاب خواهند شد. 🔹در هفته‌های اخیر، برخی فعالان با برگزاری اعتراضاتی تحت عنوان Tesla Takedown مخالفت خود را با نقش ماسک در اجرای سیاست‌های ترامپ، از جمله کاهش گسترده نیروی کار فدرال و لغو قراردادهای تامین مالی برنامه‌های بشردوستانه جهانی ابراز کرده‌اند. ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است، ریاست وزارت کارایی دولت (DOGE) را در دولت ترامپ بر عهده دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te24ha12 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/CCC6WiotXS9696ofk2bdjk 🔸پیوند کانال سروش https://splus.ir/IRNFIC

✳️ خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند ⬅️ سازمان امور مالیاتی: 🔹اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای مشمول مالیات بر لوکس‌ها که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارند، متوقف شده و فقط معاملات خودروهای مشمول تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها متوقف شود. 🆔 @irnfic

❇️مجمع تشخیص مصلحت سال آینده پالرمو و CFT را بررسی می‌کند/ FATF در دستور کار نیست ⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست. 🔹طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع بررسی شوند. 🔹تصویب این ۲ لایحه به دو سوم رای اعضا نیاز دارد. 🔹جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.