🔹این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است. https://fiu.gov.ir/ho25ta12 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص 🔹 مراسم اعلام حکم دادخواهی خانواده شهدای معظم غواص علیه دولت آمریکا با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و خانواده معظم شهدا برگزار شد. 🔹 بر اساس رأی صادره دادگاه، دولت آمریکا مجموعاً به پرداخت ۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار در حق خانواده شهدای غواص محکوم شده است. 🔹این دادخواهی‌ها در برابر اقدامات متقابل آمریکایی‌ها از جمله درخواست خسارت ۴ میلیارد دلاری از ایران درباره برخی ادعا‌های واهی حمایت از تروریسم است. 🔹بر اساس حکم محکومیت، دولت آمریکا با ارسال اطلاعات ماهواره‌ای و هواپیمای جاسوسی به رژیم بعث عراق، موجب شهادت و اسارت مظلومانه جمعی از غواصان خط‌شکن در عملیات کربلای ۴ شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh25gh12 🆔 @irnfic

‌ ✳️ دیوارکشی جدید ترامپ در راه ورود به آمریکا 🔹نیویورک تایمز گزارش کرده که دولت ترامپ در حال بررسیِ طرحی برای اعمال محدودیت‌های جدید سفر به آمریکاست که شهروندان ۴۳ کشور را شامل می‌شود. 🔹در این فهرست شهروندان ۱۱ کشور ازجمله ایران در «فهرست قرمز» قرار دارند که ورود آن‌ها به‌طور کامل به آمریکا ممنوع خواهد بود. 🔹ممنوعیت ورود ایرانی‌ها در حالی است که تاکنون هیچ ایرانی‌ در آمریکا سابقهٔ اقدام تروریستی نداشته و در مقابل اتباع سعودی، اماراتی و مصری در صدر تروریست‌های جهانی هستند. 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (5) 🔸حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی https://fiu.gov.ir/riclhotas 🔸حوزه‌های اقتصادی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/hoecoarrick 🔸مخاطبان و زمان‌بندی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/mokhzamanrick 🆔 @irnfic

❇️ استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند 🔹یافته‌های واحد اطلاعات مالی هند (FIU) نشان می‌دهد که رمزارزهای بدون مجوز در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تأمین مالی برای تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 🔹در طول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، واحد اطلاعات مالی هند به دفتر دارایی‌های دیجیتال مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها تعداد زیادی گزارش معاملات مشکوک ارائه داد. 🔹این گزارش ها به کلاهبرداری با استفاده از سکه‌های جعلی، معاملات رمزارز با حجم بالا در برنامه‌های غیرقانونی فارکس و تلاش برای جلب افراد به فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز اشاره می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he12ra25 🆔 @irnfic

❇️ حملات به تسلا تروریسم داخلی اعلام شد! 🔹دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در حمایت از ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و متحد سیاسی خود اعلام کرد که حمله به نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی به‌ عنوان تروریسم داخلی شناخته خواهد شد و مرتکبان آن دچار عذاب خواهند شد. 🔹در هفته‌های اخیر، برخی فعالان با برگزاری اعتراضاتی تحت عنوان Tesla Takedown مخالفت خود را با نقش ماسک در اجرای سیاست‌های ترامپ، از جمله کاهش گسترده نیروی کار فدرال و لغو قراردادهای تامین مالی برنامه‌های بشردوستانه جهانی ابراز کرده‌اند. ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است، ریاست وزارت کارایی دولت (DOGE) را در دولت ترامپ بر عهده دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te24ha12 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/CCC6WiotXS9696ofk2bdjk 🔸پیوند کانال سروش https://splus.ir/IRNFIC

✳️ خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند ⬅️ سازمان امور مالیاتی: 🔹اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای مشمول مالیات بر لوکس‌ها که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارند، متوقف شده و فقط معاملات خودروهای مشمول تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها متوقف شود. 🆔 @irnfic

❇️مجمع تشخیص مصلحت سال آینده پالرمو و CFT را بررسی می‌کند/ FATF در دستور کار نیست ⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست. 🔹طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع بررسی شوند. 🔹تصویب این ۲ لایحه به دو سوم رای اعضا نیاز دارد. 🔹جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

❇️ انهدام شبکه تولید داروهای تقلبی سرطان در شیراز / قیمت هر آمپول تقلبی ۱۵۰ میلیون! ⬅️معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 🔹یک شبکه سازمان‌یافته که اقدام به تولید و توزیع داروهای تقلبی ضد سرطان می‌کرد، شناسایی و متلاشی شد. 🔹این شبکه متخلف داروهای حیاتی بیماران سرطانی را با آب مقطر پر می‌کند 🔹برخی از خانواده‌ها، به دلیل نیاز فوری به این داروها مبالغی تا ۱۵۰ میلیون تومان برای هر آمپول پرداخت کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ ۲۰ میلیون نفر به سمت بازار ارز و طلا رفته‌اند ⬅️محمدپور نماینده مجلس: 🔹 ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان در حوزه مالی به سمت ارز و طلا رفته‌اند؛ یعنی علناً از حوزه تولید خارج شده‌اند. 🔹 با وجود چنین اتفاقاتی شرایط نامناسب اقتصادی پیش خواهد آمد. 🆔 @irnfic

✳️ سود سهام عدالت از فردا واریز خواهد شد ⬅️ میزان واریز سود: برگه ۱ میلیون تومانی: ۱.۵۱۳.۰۰۰ تومان برگه ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۰۵.۰۰۰ تومان برگه ۴۹۲ هزار تومانی: ۷۴۴.۰۰۰ تومان برگه ۴۵۲ هزار تومانی: ۶۸۴.۰۰۰ تومان 🆔 @irnfic