❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (5) 🔸حوزه تأثیر و دامنه شمول ارزیابی ریسک ملی https://fiu.gov.ir/riclhotas 🔸حوزه‌های اقتصادی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/hoecoarrick 🔸مخاطبان و زمان‌بندی ارزیابی ریسک https://fiu.gov.ir/mokhzamanrick 🆔 @irnfic

❇️ استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند 🔹یافته‌های واحد اطلاعات مالی هند (FIU) نشان می‌دهد که رمزارزهای بدون مجوز در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله تأمین مالی برای تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 🔹در طول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، واحد اطلاعات مالی هند به دفتر دارایی‌های دیجیتال مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آنها تعداد زیادی گزارش معاملات مشکوک ارائه داد. 🔹این گزارش ها به کلاهبرداری با استفاده از سکه‌های جعلی، معاملات رمزارز با حجم بالا در برنامه‌های غیرقانونی فارکس و تلاش برای جلب افراد به فعالیت‌های غیرقانونی رمزارز اشاره می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he12ra25 🆔 @irnfic

❇️ حملات به تسلا تروریسم داخلی اعلام شد! 🔹دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در حمایت از ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و متحد سیاسی خود اعلام کرد که حمله به نمایندگی‌های این شرکت خودروسازی به‌ عنوان تروریسم داخلی شناخته خواهد شد و مرتکبان آن دچار عذاب خواهند شد. 🔹در هفته‌های اخیر، برخی فعالان با برگزاری اعتراضاتی تحت عنوان Tesla Takedown مخالفت خود را با نقش ماسک در اجرای سیاست‌های ترامپ، از جمله کاهش گسترده نیروی کار فدرال و لغو قراردادهای تامین مالی برنامه‌های بشردوستانه جهانی ابراز کرده‌اند. ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است، ریاست وزارت کارایی دولت (DOGE) را در دولت ترامپ بر عهده دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te24ha12 🆔 @irnfic

❇️ کانال‌های مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی 🔸پیوند کانال بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn 🔸پیوند کانال ایتا https://eitaa.com/irnfic 🔸پیوند کانال تلگرام https://t.me/irnfic 🔸پیوند کانال واتساپ https://chat.whatsapp.com/CCC6WiotXS9696ofk2bdjk 🔸پیوند کانال سروش https://splus.ir/IRNFIC

✳️ خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند ⬅️ سازمان امور مالیاتی: 🔹اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای مشمول مالیات بر لوکس‌ها که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارند، متوقف شده و فقط معاملات خودروهای مشمول تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها متوقف شود. 🆔 @irnfic

❇️مجمع تشخیص مصلحت سال آینده پالرمو و CFT را بررسی می‌کند/ FATF در دستور کار نیست ⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست. 🔹طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع بررسی شوند. 🔹تصویب این ۲ لایحه به دو سوم رای اعضا نیاز دارد. 🔹جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

❇️ انهدام شبکه تولید داروهای تقلبی سرطان در شیراز / قیمت هر آمپول تقلبی ۱۵۰ میلیون! ⬅️معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 🔹یک شبکه سازمان‌یافته که اقدام به تولید و توزیع داروهای تقلبی ضد سرطان می‌کرد، شناسایی و متلاشی شد. 🔹این شبکه متخلف داروهای حیاتی بیماران سرطانی را با آب مقطر پر می‌کند 🔹برخی از خانواده‌ها، به دلیل نیاز فوری به این داروها مبالغی تا ۱۵۰ میلیون تومان برای هر آمپول پرداخت کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ ۲۰ میلیون نفر به سمت بازار ارز و طلا رفته‌اند ⬅️محمدپور نماینده مجلس: 🔹 ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان در حوزه مالی به سمت ارز و طلا رفته‌اند؛ یعنی علناً از حوزه تولید خارج شده‌اند. 🔹 با وجود چنین اتفاقاتی شرایط نامناسب اقتصادی پیش خواهد آمد. 🆔 @irnfic

✳️ سود سهام عدالت از فردا واریز خواهد شد ⬅️ میزان واریز سود: برگه ۱ میلیون تومانی: ۱.۵۱۳.۰۰۰ تومان برگه ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۰۵.۰۰۰ تومان برگه ۴۹۲ هزار تومانی: ۷۴۴.۰۰۰ تومان برگه ۴۵۲ هزار تومانی: ۶۸۴.۰۰۰ تومان 🆔 @irnfic

✳️۸۰ میلیون ایرانی در بهمن چقدر کارت کشیدند؟ 🔹آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش تراکنش‌های مالی شبکۀ شاپرک شامل تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، ابزارهای پذیرش اینترنتی و تراکنش‌های موبایلی در بهمن‌ ۱۴۰۳ به ۱۶۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. 🆔 @irnfic

❇️ ظهور کلاهبرداری‌های نوین؛ چالش اقتصاد جهانی 🔹مؤسسات مالی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر ضررهای چند میلیون دلاری کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و نیروی محرکه جدید «کلاهبرداری به‌عنوان سرویس» بوده است، یک صنعت مخفی که در آن مجرمان سایبری دانش، ابزار، خدمات و پشتیبانی را به کلاهبرداران می‌فروشند. 🔹گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد 11 درصد از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال گذشته بیش از 5 میلیون دلار زیان کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند. 🔹برای مبارزه با این تهدیدات، تقریباً سه‌چهارم سازمان‌ها در حال حاضر از هوش مصنوعی برای تشخیص جرایم مالی (74 درصد) و برای تشخیص کلاهبرداری (73 درصد) استفاده می‌کنند. 🔹در واقع، بر اساس گزارش جرایم اینترنتی در سال 2022، 47 درصد از پرونده‌های جرایم سایبری مربوط به مظنونان 21 ساله یا کمتر بود، درحالی‌که در سال 2018 این میزان تنها 33 درصد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ko12no26 🆔 @irnfic