❇️مجمع تشخیص مصلحت سال آینده پالرمو و CFT را بررسی می‌کند/ FATF در دستور کار نیست ⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹بحث FATF در مجمع تشخیص در دستور کار نیست. 🔹طبق قانون باید لوایح پالرمو و CFT در صحن مجمع بررسی شوند. 🔹تصویب این ۲ لایحه به دو سوم رای اعضا نیاز دارد. 🔹جلسات مربوط به بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در جلسات ابتدایی سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

❇️ انهدام شبکه تولید داروهای تقلبی سرطان در شیراز / قیمت هر آمپول تقلبی ۱۵۰ میلیون! ⬅️معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 🔹یک شبکه سازمان‌یافته که اقدام به تولید و توزیع داروهای تقلبی ضد سرطان می‌کرد، شناسایی و متلاشی شد. 🔹این شبکه متخلف داروهای حیاتی بیماران سرطانی را با آب مقطر پر می‌کند 🔹برخی از خانواده‌ها، به دلیل نیاز فوری به این داروها مبالغی تا ۱۵۰ میلیون تومان برای هر آمپول پرداخت کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ ۲۰ میلیون نفر به سمت بازار ارز و طلا رفته‌اند ⬅️محمدپور نماینده مجلس: 🔹 ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشورمان در حوزه مالی به سمت ارز و طلا رفته‌اند؛ یعنی علناً از حوزه تولید خارج شده‌اند. 🔹 با وجود چنین اتفاقاتی شرایط نامناسب اقتصادی پیش خواهد آمد. 🆔 @irnfic

✳️ سود سهام عدالت از فردا واریز خواهد شد ⬅️ میزان واریز سود: برگه ۱ میلیون تومانی: ۱.۵۱۳.۰۰۰ تومان برگه ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۰۵.۰۰۰ تومان برگه ۴۹۲ هزار تومانی: ۷۴۴.۰۰۰ تومان برگه ۴۵۲ هزار تومانی: ۶۸۴.۰۰۰ تومان 🆔 @irnfic

✳️۸۰ میلیون ایرانی در بهمن چقدر کارت کشیدند؟ 🔹آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش تراکنش‌های مالی شبکۀ شاپرک شامل تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، ابزارهای پذیرش اینترنتی و تراکنش‌های موبایلی در بهمن‌ ۱۴۰۳ به ۱۶۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. 🆔 @irnfic

❇️ ظهور کلاهبرداری‌های نوین؛ چالش اقتصاد جهانی 🔹مؤسسات مالی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر ضررهای چند میلیون دلاری کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و نیروی محرکه جدید «کلاهبرداری به‌عنوان سرویس» بوده است، یک صنعت مخفی که در آن مجرمان سایبری دانش، ابزار، خدمات و پشتیبانی را به کلاهبرداران می‌فروشند. 🔹گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد 11 درصد از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال گذشته بیش از 5 میلیون دلار زیان کلاهبرداری را تجربه کرده‌اند. 🔹برای مبارزه با این تهدیدات، تقریباً سه‌چهارم سازمان‌ها در حال حاضر از هوش مصنوعی برای تشخیص جرایم مالی (74 درصد) و برای تشخیص کلاهبرداری (73 درصد) استفاده می‌کنند. 🔹در واقع، بر اساس گزارش جرایم اینترنتی در سال 2022، 47 درصد از پرونده‌های جرایم سایبری مربوط به مظنونان 21 ساله یا کمتر بود، درحالی‌که در سال 2018 این میزان تنها 33 درصد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ko12no26 🆔 @irnfic

❇️ ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور 🔹اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالاتی درباره منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟ آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه می‌باشد؟... پاسخ داد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ke12ak26 🆔 @irnfic

❇️ شکست دولت کانادا در کنترل پولشویی 🔹با نزدیک شدن به یک بررسی بین‌المللی، ترس از اینکه کنترل ضعیف پولشویی کانادا می‌تواند این کشور را در لیست به‌اصطلاح خاکستری قرار دهد و باعث پیامدهای شدید اقتصادی شود، افزایش یافته است. 🔹گروه اقدام مالی (FATF) اثربخشی کانادا را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال جاری بررسی خواهد کرد و مقامات این نهاد قرار است در ماه نوامبر از آن بازدید کنند. 🔹گروه اقدام مالی در آخرین ارزیابی کامل خود در سال 2016 خاطرنشان کرد که کانادا سابقه ضعیفی در بازیابی عواید حاصل از جرایم مالی دارد و بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، قانون و جواهرسازان نیاز به نظارت بیشتری دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka12po26 🆔 @irnfic

📺 سیب زمینی را ۱۵ هزار تومان صادر چند ماه بعد، همان سیب زمینی را ۳۵ هزار تومان وارد کردند! ⬅️احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران: 🔹مافیای مواد غذایی، سیب‌زمینی را کیلویی ۱۵ هزار تومان صادر و در یک کشور انبار کردند، منتظر شدند کمبود پیش بیاید، بعد همان سیب‌زمینی خودمان را کیلویی ۳۵ هزار تومان وارد ایران کردند. 🔹نهادهای نظارتی جلوی اینها را بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش چشمگیر سرعت شناسایی شرکت‌های صوری ⬅️ شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹باید اساساً با ایجاد شرکت‌های صوری مبارزه کنیم و جلوی معاملات صوری را بگیریم. 🔹هماهنگی‌هایی که بین سازمان امور مالیاتی و مراجع نظارتی مانند مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی (از طریق تبادل اطلاعات) و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، سرعت شناسایی شرکت‌های صوری را به طور چشمگیری افزایش داده است. 🔹حدود 21 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در بازار موبایل شناخته شده ای در تهران مطالبه شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت 🔹 رئیس جمهور در آخرین نشست هیئت دولت در سال ۱۴۰۳، با اشاره به الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برای تهیه گزارشی از اقدامات خود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی این دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد. 🆔 @irnfic