❇️ شکست دولت کانادا در کنترل پولشویی 🔹با نزدیک شدن به یک بررسی بین‌المللی، ترس از اینکه کنترل ضعیف پولشویی کانادا می‌تواند این کشور را در لیست به‌اصطلاح خاکستری قرار دهد و باعث پیامدهای شدید اقتصادی شود، افزایش یافته است. 🔹گروه اقدام مالی (FATF) اثربخشی کانادا را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال جاری بررسی خواهد کرد و مقامات این نهاد قرار است در ماه نوامبر از آن بازدید کنند. 🔹گروه اقدام مالی در آخرین ارزیابی کامل خود در سال 2016 خاطرنشان کرد که کانادا سابقه ضعیفی در بازیابی عواید حاصل از جرایم مالی دارد و بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، قانون و جواهرسازان نیاز به نظارت بیشتری دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka12po26 🆔 @irnfic

📺 سیب زمینی را ۱۵ هزار تومان صادر چند ماه بعد، همان سیب زمینی را ۳۵ هزار تومان وارد کردند! ⬅️احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران: 🔹مافیای مواد غذایی، سیب‌زمینی را کیلویی ۱۵ هزار تومان صادر و در یک کشور انبار کردند، منتظر شدند کمبود پیش بیاید، بعد همان سیب‌زمینی خودمان را کیلویی ۳۵ هزار تومان وارد ایران کردند. 🔹نهادهای نظارتی جلوی اینها را بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش چشمگیر سرعت شناسایی شرکت‌های صوری ⬅️ شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹باید اساساً با ایجاد شرکت‌های صوری مبارزه کنیم و جلوی معاملات صوری را بگیریم. 🔹هماهنگی‌هایی که بین سازمان امور مالیاتی و مراجع نظارتی مانند مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی (از طریق تبادل اطلاعات) و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، سرعت شناسایی شرکت‌های صوری را به طور چشمگیری افزایش داده است. 🔹حدود 21 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در بازار موبایل شناخته شده ای در تهران مطالبه شده است. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت 🔹 رئیس جمهور در آخرین نشست هیئت دولت در سال ۱۴۰۳، با اشاره به الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برای تهیه گزارشی از اقدامات خود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی این دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد. 🆔 @irnfic

❇️ با تحفظ و مشروط می‌توانیم دو لایحه پالرمو و CTF را قبول کنیم ⬅️رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹پالرمو و CTF غیر از بحث FATF است. 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده که باید پالرمو و CFT تصویب شود. 🔹لایحه‌ای که جهت بررسی به مجمع ارسال شده فقط مربوط به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است، مجلس مصوبه‌ای در مورد FATF نداشته که مجمع ورود کند. 🔹موضوع FATF اصلا در مجمع بحث نمی‌شود زیرا مورد ارجاع به مجمع نبوده است. 🔹مجمع فقط CFT و پالرمو را بررسی می‌کند که در مجلس تصویب شده و‌ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. 🔹آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است. 🔹ما با این تحفظ و به صورت مشروط می‌توانیم این دو لایحه را قبول کنیم. 🔹۵۰ کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند، ما هم به صورت مشروط می‌توانیم، بپذیریم. 🆔 @irnfic

✳️ نقل و انتقال اسناد سبزرنگ با قولنامه قابل پذیرش نیست ⬅️سخنگوی سازمان ثبت اسناد: 🔹 نقل و انتقال اسناد سبزرنگ حدنگاری شده با معاملات عادی و قولنامه‌ای قابل پذیرش نیست. 🔹 مراجع اداری و قضایی فقط کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا از مالک رسمی به وی ارث رسیده باشد. 🆔 @irnfic

❇️ بخشی از قاچاق سوخت نمی‌تواند غیرسازمان‌یافته باشد 🔹رئیس کمیسیون انرژی مجلس: 🔹 قاچاق سوخت که ۲۵ تا ۲۷ میلیون لیتر در روز است؛ قسمتی از آن نمی‌تواند غیرسازمان‌یافته باشد. 🔹 اگر رسیدیم به جای که سازمان یافته است باید ببنیم چه دست های پشت قضیه است تا دستگاه قضایی برود برخورد و مبارزه کند حال صدای هرکسی می خواهد در بیاید. 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه چینی‌ها با فساد در سال 2024 🔹سرکوب مداوم فساد در چین ادامه دارد و گزارش‌های سالانه دادگاه عالی و دادستانی چین گویای افزایش رشد پرونده‌های اختلاس و رشوه‌خواری است. 🔹 دادگاه عالی خلق چین اعلام کرد که حدود 30000 پرونده اختلاس، رشوه و سایر جرایم مرتبط با فساد با 33000 متهم را در سال 2024 مختومه کرد که نسبت به سال قبل 22.3 درصد افزایش داشته است. 🔹پیگرد 48 مقام سابق دولت چین، از جمله سون ژیگانگ رئیس سابق حزب گوئیژو که به دلیل دریافت بیش از 813 میلیون یوان (113.9 میلیون دلار) رشوه به اعدام محکوم شد، از جمله اقدامات چین برای مبارزه با فساد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ch27fe12 🆔 @irnfic

❇️ ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 🔹رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران ابلاغ کرد. 🔹در بخشنامه ابلاغی دکتر سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران آمده است: در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‏‌های مستقیم مصوب سال 1394 ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن‌ماه سال‏‌جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ یکم فروردین ماه 1404 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می‌شود. 🖇دفترچه ارزش معاملاتی املاک مناطق 22گانه شهر تهران http://www.intamedia.ir/news/ID/41007

📌انتخاب وزیر اقتصاد در حال بررسی است؛ گزینه‌های فعالی وجود دارد ⬅️سخنگوی دولت در نشست خبری: 🔹همه می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور حاصل عملکرد ۶ ماهه نیست حاصل تصمیماتی است که با اجماع گرفته شد و طبیعتاً آقای همتی به عنوان مسئول و وزیر استیضاح شدند و خروجی آن را هم که همگان دیدیم. 🔹انتخاب وزیر در حال بررسی است، گزینه‌های فعالی وجود دارد، روی گزینه‌ها کار صورت می گیرد. 🔹آقای طیب نیا یکی از سرمایه‌های کشور هستند و به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم نقش آفرینی داشتند. 🆔 @irnfic

❇️ آب در لانه دلالان ارز و طلا 🔹دلالان بازار ارز و طلا همیشه از شرایط نوسانی سوءاستفاده می‌کنند و به‌دنبال کسب سود بیشتر از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها هستند. 🔹کارشناسان تاکید دارند که سوداگران با فعالیت‌های خود می‌توانند قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا یا پایین ببرند و این امر می‌تواند به اختلال در بازارها منجر شود. ⬅️مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹مبارزه با پولشویی و مقابله با دلالان بازار ارز و طلا در گذشته رها شده بود، اما در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. ⬅️کامران ندری کارشناس اقتصادی: 🔹برای این‌که مرکز مالی بتواند موارد خلاف مقررات را کشف کند، باید بانک‌ها با این مرکز همکاری کنند و گزارش‌های مالی ارسالی به آن دقیق باشد. ⬅️عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه: 🔹به‌دلیل نبود یک سامانه متمرکز و یکپارچه برای پایش تراکنش‌های پولی و مالی، کشور با زیان‌های مالی متعددی مواجه است که یکی از آنها فرار مالیاتی است. کامل: https://fiu.gov.ir/ta27ar12 🆔 @irnfic

❇️ رونمایی از شگردهای قاچاقچیان سوخت در عمق دریا ⬅️رئیس‌کل دادگستری هرمزگان: 🔹 16 قاچاقچی در روزهای گذشته ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق مبادله کردند که پس از درگیری مسلحانه با ماموران بازداشت شدند. 🔹 متهمان اطراف لنج را سیم‌خاردار کشیده و به آن برق ۲۲۰ ولت وصل می‌کردند که ماموران نتوانند وارد شوند. 🆔 @irnfic