❇️ راست و دروغ قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت را مشخص کنید ⬅️ کمال حسین‌پور، نماینده سردشت در مجلس: 🔹مدتی است که همه از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور سخن می‌گویند؛ اگر نادرست است چرا با عوامل تولید وانتشار این گونه شایعات برخورد نمی‌شود؟ 🔹اگر درست است چرا دستگاه‌های متعدد نظارتی، برای جلوگیری از تحمیل این ضرر هنگفت به کشور اقدام نمی‌کنند؟ چرا قاچاقچیان معرفی نمی‌شوند؟ 🆔 @irnfic

❇️ لغو تحریم پروتکل «بی‌نام کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال» توسط دولت ترامپ 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه تورنادو کش را لغو می‌کند و اجازه می‌دهد دوباره از آن برای بی‌نام کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال استفاده شود. 🔹پروتکل تورنادو کش در سال 2019 به‌عنوان راهی برای کاربران ارزهای دیجیتال جهت مبهم کردن مالکیت بر روی ارز راه‌اندازی شد. 🔹وزارت خزانه‌داری بایدن در آگوست 2022، تورنادو کش را به پولشویی بیش از 7 میلیارد دلار، از جمله نزدیک به 500 میلیون دلار که ادعا شد توسط گروه هکری لازاروس تحت حمایت کره شمالی دزدیده شده است، متهم کرد. 🔹دولت بایدن با تحریم این پروتکل و بنیان‌گذار آن، اساساً استفاده از تورنادو پول نقد را در ایالات‌متحده غیرقانونی اعلام کرد. 🔹 مالکان رمزارز مطمئناً این حرکت دولت ترامپ را جشن می‌گیرند و آن را یک پیروزی برای «حریم خصوصی» می‌نامند. دیگران، مانند شان کاستن نماینده دموکرات کنگره، آن را «یکی از خطرناک‌ترین و غیر مسئولانه‌ترین چیزهایی که از کاخ سفید ترامپ بیرون می‌آید» نامیدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tr2to1 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره رشوه به بانکداران اروپایی برای پولشویی 🔹 یوروپل هشدار داده است که باندهای جنایتکار به طور فزاینده ای به بانکداران برای شستشوی وجوه غیرقانونی رشوه می دهند. 🔹آژانس مجری قانون اتحادیه اروپا همچنین گفت که بازیگران بد، کارکنان مرزی و تنظیم‌کننده‌های مالی را هدف قرار می‌دهند تا پول‌های غیرقانونی را بدون شناسایی منتقل کنند. 🆔 @irnfic

❇️ دلارفروشی و دلالی باید کنار گذاشته شوند ⬅️آیت‌الله العظمی جوادی آملی: 🔹برخی از مشاغل، مانند دلارفروشی و دلالی، موجب اخلال در بازار شده و باید کنار گذاشته شوند. 🔹 بازار باید از فعالیت‌های کاذب پاک‌سازی شود، دلار فروشی کسب کاذب است و باید این بساط برچیده شود، چراکه کسب واقعی، تولید است. 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ به شایعات و ابهامات درباره FATF 🔹 امروز به غیر از ایران و کره شمالی، سایر کشورهای دنیا حتی کشورهای دوست و همراه ما، توصیه‌های FATF را در قوانین و مقررات خود نهادینه کرده‌اند و در حال حاضر یا عضو اصلی FATF و یا عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹ گانه این نهاد در جهان هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma28ma12 🆔 @irnfic

❇️ بانک ملی سوئیس پیشنهاد ترامپ برای ذخیره رمزارز را رد کرد 🔹مارتین اشلگل، رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، اعلام کرد که این بانک قصدی برای خرید بیت‌کوین و رمزارزهای مشابه ندارد، حتی با وجود آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دنبال ایجاد یک ذخیره راهبردی رمزارز برای ایالات متحده است. 🔹 وی دلیل این تصمیم را نوسانات زیاد، نبود امنیت کافی و فقدان یک چارچوب قانونی مستحکم عنوان کرد. 🔹وی افزود که ذخایر ارزی بانک ملی سوئیس تنها به منظور تسهیل سیاست پولی استفاده می‌شود و رمزارزها این معیار را برآورده نمی‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش کلاهبرداری در قالب تورهای گردشگری 🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از افزایش تبلیغات کلاهبرداری در قالب تور‌های گردشگری در سکوهای تلگرام، اینستاگرام و سایت دیوار و ... همزمان با تعطیلات نوروزی خبر داد. 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت رسمی شهردار استانبول به اتهام «فساد مالی» 🔹دادگاهی در استانبول، اکرم امام‌اوغلو، شهردار این شهر را به اتهام «فساد مالی» به‌طور رسمی بازداشت کرد. 🔹این اقدام چهار روز پس از بازداشت اولیه او صورت گرفت؛ بازداشتی که به بزرگ‌ترین ناآرامی‌های ترکیه در بیش از یک دهه گذشته منجر شد. 🔹امام‌اوغلو یکی از ۱۰۰ نفری است که در این پرونده به اتهام فساد مالی تحت تحقیق قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، او در پرونده‌ای جداگانه با اتهامات مرتبط با «تروریسم» نیز تحت پیگرد است و دادگاه قرار است در ساعات آینده درباره این اتهامات نیز تصمیم‌گیری کند. 🔹هم‌زمان، مراد اونگون، مشاور امام‌اوغلو، نیز با حکم دادگاه بازداشت شد. 🔹 این بازداشت در حالی صورت گرفت که امام‌اوغلو، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، قرار بود به‌زودی به‌عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شود. 🔹 این پرونده بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ترکیه داشته است./خبرگزاری فرانسه 🆔 @irnfic

❇️ حضور 20 هزار دستفروش در پایتخت ⬅️مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع تهران: 🔹20 هزار دستفروش در پایتخت داریم. 🔹باید آنها را سامان دهیم و اجازه ندهیم دستفروشان جدید به شهر تهران اضافه شود. 🔹دستفروشان باید به سمت شغل‌های مولد و پایدار بروند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ آغاز دادگاه تجدیدنظر ثروتمندترین زن ویتنام به جرم فساد 23.4 میلیارد دلاری 🔹رسانه‌های دولتی ویتنام اعلام کردند که درخواست تجدیدنظر یک ثروتمندترین زن ویتنام که به جرم پولشویی، قاچاق و کلاهبرداری به حبس ابد محکوم شده است، هفته آینده آغاز خواهد شد. 🔹ترونگ مای لان سرمایه‌دار و انبوه‌ساز املاک در حال تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه دوم خود در ماه اکتبر است که در آن به دلیل سه جرم به حبس ابد محکوم شد. 🔹این زن 68 ساله به پولشویی 17.7 میلیارد دلار، قاچاق غیرقانونی مرزی 4.5 میلیارد دلاری و کلاهبرداری از اوراق قرضه به مبلغ 1.2 میلیارد دلار در این دادگاه مجرم شناخته شد. 🔹لان در اولین دادگاه، به دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری از بانک تجاری سایگون (SCB) به اعدام محکوم شد. 🔹وی به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تشخیص داد که مبنایی برای کاهش مجازات او وجود ندارد اما گفت که در صورت بازگرداندن سه‌چهارم دارایی‌های دزدیده شده می‌تواند از مجازات اعدام بگریزد. 🔹این زن ثروتمند فقط پنج درصد از سهام بانک تجاری سایگون را روی کاغذ داشت اما در محاکمه، دادگاه به این نتیجه رسید که او عملاً بیش از 90 درصد سهام را از طریق خانواده، دوستان و کارکنان کنترل می‌کند. 🔹ده‌ها هزار نفر که پس‌انداز خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده بودند، پول خود را از دست دادند که مردم را شوکه کرد و اعتراضات قربانیان را برانگیخت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/vi2se1 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق ماهیانه ۱۰ تن زعفران از کشور ⬅️ نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: 🔹حدود ۱۰ تن زعفران در ماه به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. 🔹این موضوع ناشی از محدودیت‌هایی است که برای صادرکنندگان رسمی ایجاد شده است. 🔹پس از پایان فصل برداشت، قیمت زعفران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته بود. 🔹هم‌اکنون قیمت‌ زعفران ثابت و مشمول افزایش قیمتی نشده است. 🆔 @irnfic

❇️ باید عضو FATF شویم تا سرمایه‌گذاران پول‌ها را به داخل منتقل کنند ⬅️ رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس: 🔹 باید دولت و حاکمیت این اطمینان را به مردم بدهند که سرمایه‌گذاری‌شان اگر به بخش تولید بیاید، منجر به ارزش افزوده بالایی نسبت به طلا و املاک خواهد شد. 🔹 قبل از هر چیز، تعاملات بین‌المللی و تعاملات با کشور‌های همسایه و همسو را افزایش دهیم. دوم باید عضو FATF شویم تا سرمایه‌گذاران بتوانند پول‌های خودشان را به داخل منتقل کنند. 🔹 باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری به راحتی فراهم شود و سرمایه‌گذاران در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار نشوند، چیزی که متأسفانه وجود دارد. 🔹با افزایش درآمد تولیدکننده‌ها و صادراتشان و ارز آوری‌شان ما باید درآمد مردم را هم از کارمند تا کارگر متناسب با تورم افزایش دهیم و فشار کم‌درآمدی به کل جامعه نیاید./ایلنا 🆔 @irnfic