❇️ حضور 20 هزار دستفروش در پایتخت ⬅️مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع تهران: 🔹20 هزار دستفروش در پایتخت داریم. 🔹باید آنها را سامان دهیم و اجازه ندهیم دستفروشان جدید به شهر تهران اضافه شود. 🔹دستفروشان باید به سمت شغل‌های مولد و پایدار بروند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ آغاز دادگاه تجدیدنظر ثروتمندترین زن ویتنام به جرم فساد 23.4 میلیارد دلاری 🔹رسانه‌های دولتی ویتنام اعلام کردند که درخواست تجدیدنظر یک ثروتمندترین زن ویتنام که به جرم پولشویی، قاچاق و کلاهبرداری به حبس ابد محکوم شده است، هفته آینده آغاز خواهد شد. 🔹ترونگ مای لان سرمایه‌دار و انبوه‌ساز املاک در حال تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه دوم خود در ماه اکتبر است که در آن به دلیل سه جرم به حبس ابد محکوم شد. 🔹این زن 68 ساله به پولشویی 17.7 میلیارد دلار، قاچاق غیرقانونی مرزی 4.5 میلیارد دلاری و کلاهبرداری از اوراق قرضه به مبلغ 1.2 میلیارد دلار در این دادگاه مجرم شناخته شد. 🔹لان در اولین دادگاه، به دلیل کلاهبرداری 27 میلیارد دلاری از بانک تجاری سایگون (SCB) به اعدام محکوم شد. 🔹وی به این حکم اعتراض کرد و دادگاه تشخیص داد که مبنایی برای کاهش مجازات او وجود ندارد اما گفت که در صورت بازگرداندن سه‌چهارم دارایی‌های دزدیده شده می‌تواند از مجازات اعدام بگریزد. 🔹این زن ثروتمند فقط پنج درصد از سهام بانک تجاری سایگون را روی کاغذ داشت اما در محاکمه، دادگاه به این نتیجه رسید که او عملاً بیش از 90 درصد سهام را از طریق خانواده، دوستان و کارکنان کنترل می‌کند. 🔹ده‌ها هزار نفر که پس‌انداز خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده بودند، پول خود را از دست دادند که مردم را شوکه کرد و اعتراضات قربانیان را برانگیخت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/vi2se1 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق ماهیانه ۱۰ تن زعفران از کشور ⬅️ نایب‌رئیس شورای ملی زعفران: 🔹حدود ۱۰ تن زعفران در ماه به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. 🔹این موضوع ناشی از محدودیت‌هایی است که برای صادرکنندگان رسمی ایجاد شده است. 🔹پس از پایان فصل برداشت، قیمت زعفران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته بود. 🔹هم‌اکنون قیمت‌ زعفران ثابت و مشمول افزایش قیمتی نشده است. 🆔 @irnfic

❇️ باید عضو FATF شویم تا سرمایه‌گذاران پول‌ها را به داخل منتقل کنند ⬅️ رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس: 🔹 باید دولت و حاکمیت این اطمینان را به مردم بدهند که سرمایه‌گذاری‌شان اگر به بخش تولید بیاید، منجر به ارزش افزوده بالایی نسبت به طلا و املاک خواهد شد. 🔹 قبل از هر چیز، تعاملات بین‌المللی و تعاملات با کشور‌های همسایه و همسو را افزایش دهیم. دوم باید عضو FATF شویم تا سرمایه‌گذاران بتوانند پول‌های خودشان را به داخل منتقل کنند. 🔹 باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری به راحتی فراهم شود و سرمایه‌گذاران در پیچ و خم بروکراسی اداری گرفتار نشوند، چیزی که متأسفانه وجود دارد. 🔹با افزایش درآمد تولیدکننده‌ها و صادراتشان و ارز آوری‌شان ما باید درآمد مردم را هم از کارمند تا کارگر متناسب با تورم افزایش دهیم و فشار کم‌درآمدی به کل جامعه نیاید./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی 16.7 میلیارد یورو کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی در فرانسه 🔹با افزایش هشدارهای مربوط به کلاهبرداری به کمک هوش مصنوعی، به نظر می‌رسد که فناوری جدید به‌طور مؤثری توسط مجرمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 🔹به همین دلیل است که اعلامیه فرانسه مبنی بر اینکه هوش مصنوعی به این کشور کمک کرده است تا 16.7 میلیارد یورو تراکنش‌های کلاهبرداری را در سال گذشته شناسایی کند، باید بسیار دلگرم‌کننده باشد. 🔹مقامات گفتند که هوش مصنوعی اکنون به ابزاری حیاتی در شناسایی معاملات مشکوک تبدیل‌شده و نوسازی حسابرسی‌های مالیاتی با افزایش استفاده از هدف‌گذاری هوش مصنوعی ادامه دارد. 🔹این داده‌کاوی، امکان جمع‌آوری 2.5 میلیارد یورو عوارض و جریمه‌ها را در سال 2024 فراهم کرده که 400 میلیون یورو بیشتر از سال 2023 است. 🔹این فناوری به‌ویژه در غربالگری خودکار امیدوارکننده است، به‌طوری‌که اداره رفتار مالی انگلیس اخیراً اعلام کرده است که از هوش مصنوعی برای اسکن حداکثر 100,000 وب‌سایت در روز استفاده می‌کند. کامل: https://fiu.gov.ir/fr3ho1 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی 2 میلیارد پوندی از طریق شبکه‌های زیرزمینی انگلیس 🔹 بر اساس گزارش آژانس درآمد و گمرک انگلستان (HMRC)، سالانه حدود 2 میلیارد پوند از طریق سیستم‌های انتقال پول غیررسمی در این کشور پولشویی می‌شود. 🔹در پاسخ به این وضعیت، آژانس کمپین جدیدی را با هدف مهار این وضعیت راه‌اندازی کرد و از کسب‌وکارهای حواله پول خواسته که در نهادهای دولتی ثبت‌نام کنند. 🔹آژانس درآمد و گمرک هشدار داد، مشاغلی که ثبت‌نام نمی‌کنند با «مجازات‌های مدنی، پیگرد کیفری و تعطیلی» مواجه می‌شوند. 🔹این آژانس اعلام کرد: «مجرمان از خدمات غیررسمی انتقال پول در بریتانیا برای پولشویی حدود 2 میلیارد پوند در سال سوءاستفاده می‌کنند و درآمد حاصل از جرایم سازمان‌یافته جدی را که به جوامع آسیب می‌رساند، پنهان می‌کنند.» 🔹یکی از رایج‌ترین خدمات غیررسمی حواله است. این سیستم به افراد اجازه می‌دهد تا بدون جابجایی فیزیکی، به خارج از کشور پول نقد بفرستند. کامل: https://fiu.gov.ir/en3am1 🆔 @irnfic

⚖️ جدیدترین نظریات مشورتی 🔹اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی انجام می‌شود؟ https://fiu.gov.ir/ak4sh1e 🔹ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟ https://fiu.gov.ir/ek4ke1w 🔹رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با یکدیگر و مشتریان با کدام مرجع است؟ https://fiu.gov.ir/ba4aa1q 🔹آیا مجازات اشد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، افراد عادی عضو شبکه کلاهبرداری را هم شامل می شود؟ https://fiu.gov.ir/sh4mo1 🔹آیا سازمان بازرسی کل کشور بر بانک‌های خصوصی هم می تواند نظارت نماید؟ https://fiu.gov.ir/ba4ba1

✳️ احکام مالیاتی ۱۴۰۴ ابلاغ شد 🔹محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

🔹 احکام مالیاتی 1404

❇️ هفت عامل تهدید کننده ثبات اروپا در سال 2025 🔹آخرین گزارش ارزیابی تهدید جرایم مهم و سازمان‌یافته اتحادیه اروپا به هفت نگرانی عمده برای این قاره در سال 2025 پرداخت و کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی را تهدیدی رو به رشد برای ثبات اروپا دانست. ⬅️ این گزارش هفت تهدید عمده را برجسته می‌کند: 🔹کلاهبرداری آنلاین 🔹حملات سایبری 🔹استثمار جنسی آنلاین کودکان 🔹قاچاق مهاجران 🔹قاچاق مواد مخدر 🔹قاچاق سلاح گرم 🔹جرایم زباله 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ur4ta1 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای فردی که سر گوگل و فیسبوک هم کلاه گذاشت 🔹 یک مرد لیتوانیایی با روشی عجیب و ساده توانست مجموعاً ۱۲۲ میلیون دلار از غول‌های سیلیکون‌ولی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ کلاهبرداری کند. 🔹اوالداس ریماسوسکاس و همدستان او بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ فاکتورهایی جعلی به فیس‌بوک و گوگل ارسال کردند و توانستند ۹۹ میلیون دلار از فیس‌بوک و ۲۳ میلیون دلار از گوگل کلاهبرداری کنند. 🔹نحوه کار او نیز بسیار ساده ولی هوشمندانه بود. این شخص فاکتورهایی را برای مواردی که این شرکت‌ها سفارش نداده بودند ارسال می‌کرد و در کمال تعجب، آن‌ها این فاکتورها را پرداخت می‌کردند. 🔹این کلاهبرداری سرانجام توسط گوگل کشف و متهم با اتهاماتی مانند کلاهبرداری، سرقت هویت و پولشویی مواجه شد. 🔹در دسامبر ۲۰۱۹ دادگاه آمریکا این کلاهبردار را به تحمل ۵ سال حبس و جریمه‌ای ۵۰ میلیون‌دلاری محکوم کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/go4fi1e 🆔 @irnfic