❇️ در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا نیستند به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایه‌هایشان به ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های FATF تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان نشان نمی‌دهند. 🔹وی همچنین با بیان اینکه ‌خروج از لیست سیاه یا همان لیست کشورهای پرخطر تأثیر مهمی در تغییر وضعیت اقتصاد ایران در شاخص بازل خواهد داشت، تصریح کرد: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورهاست و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش می‌افزاید.

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با اذعان به این مهم که نشست‌های تخصصی و فنی سال گذشته با کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی فنی و حقوقی ذهنیت‌های کارشناسی در خصوص مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای چالش با FATF را تغییر داده است، عنوان کرد: به دلیل ورود جمهوری اسلامی ایران به لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت دولتی بیمه صادرات و اعتبار چین SINOSURE که مسئول ضمانت سرمایه‌گذاران چینی است، محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را جدی‌تر گرفته است و تداوم این وضعیت به‌طور حتم تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را با موانعی روبه‌رو خواهد کرد. 🔹خانی اظهار امیدواری نمود که با توجه زمان‌بر بودن فرآیند فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر مانع اصلی تسهیل و تسریع اجرای برنامه اقدام و حذف اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان را با تصویب لوایح CFT و پالرمو برطرف نماید. https://fiu.gov.ir/fa5sa1t 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری ۲۵ میلیارد تومانی به بهانه کمک به آزادی زندانیان ⬅️رئیس پلیس فتا: 🔹سارق سابقه داری که به بهانه جمع آوری فطریه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند در ماه رمضان مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بود، بازداشت شد. 🔹تاکنون ۵۰ نفر از مالباخته‌ها شناسایی شده‌اند. 🔹برخی از افراد که کارت‌های خود را در اختیار متهم گذاشته بودند اعلام کردند که بی اطلاعیم./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ سیا: ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد 🔹 در گزارش سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) آمده است که ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد. 🔹 در این گزارش اشاره شده است که چین تهدید نظامی گسترده‌تر و قوی‌تری برای امنیت ملی آمریکا ایجاد می‌کند. 🔹 گزارش سازمان اطلاعات آمریکا حاکی از آن است که تسلط چین بر استخراج و فرآوری مواد حیاتی تهدیدی ویژه به شمار می‌رود. 🔹 این گزارش اشاره کرد که روسیه ماهواره‌ای حامل سلاح هسته‌ای را توسعه می‌دهد که ممکن است عواقب ویرانگری برای واشنگتن و جهان داشته باشد./ایسنا 🆔 @irnfic

📽مهاجرانی: دولت ترجیح می دهد بدون شتابزدگی وزیر جدید اقتصاد را معرفی کند 🆔 @irnfic

✳️ دستور اجرایی کاهش کلاهبرداری در آمریکا 🔹دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری ایالات متحده، فرمان اجرایی برای مدرن شدن پرداخت ها در وزارت خزانه داری این کشور و کاهش کلاهبرداری در آن را امضا کرد. 🔹سی ان ان به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفت که این دستور راهی برای کاهش کلاهبرداری و سوءاستفاده در ارتباط با چک های کاغذی است. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست FATF از شرکت‌های بزرگ فناوری برای مقابله با اخاذی سایبری 🔹رئیس گروه ویژه اقدام مالیFATF در بیانیه‌ای از شرکت‌های بزرگ فناوری خواست تا در برابر تهدید فزاینده اخاذی سایبری اقدامات قاطعی انجام دهند. 🔹این فراخوان در حالی صورت می‌گیرد که مجرمان سایبری به‌طور فزاینده‌ای از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه متخصصان و نوجوانان سوءاستفاده می‌کنند. ⬅️زمینه‌های کلیدی برای اقدام 🔹تأیید کاربر پیشرفته: اجرای فرآیندهای تأیید سخت‌گیرانه‌تر برای کاهش شیوع پروفایل‌های جعلی مورداستفاده در این کلاهبرداری‌ها. 🔹تشخیص بهبود یافته مبتنی بر هوش مصنوعی: استفاده از هوش مصنوعی پیشرفته برای شناسایی و پرچم گذاری فعالیت‌های بالقوه کلاهبرداری. 🔹آموزش کاربر: ارائه اطلاعات واضح و در دسترس در مورد خطرات اخاذی و نحوه جلوگیری از قربانی شدن در چنین کلاهبرداری‌هایی. 🔹همکاری با مجریان قانون: تقویت مشارکت با سازمان‌های مجری قانون بین‌المللی برای ردیابی و پیگرد مؤثرتر مجرمان سایبری. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa6ak1t 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری جاعل حرفه ای چک پول در آذربایجان شرقی 🔹 فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر: 🔹در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی به هویت مشخص در سطح شهر آذرشهر چک پول‌های جعلی ۱۰۰ هزار تومانی در بازار به مردم استفاده و خرج می‌کند موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری مرکزی قرار گرفت. 🔹مأموران انتظامی وی را در حین خرید با چک پول‌های جعلی از یک مغازه در سطح شهرستان دستگیر که درحین بازرسی بدنی از جیب متهم تعداد ۲۲۰ فقره اسکناس چک پول ۱۰۰ هزارتومانی جعلی و تقلبی کشف که پس از تشکیل پرونده و با دستور مقام قضایی متهم تحویل پلیس آگاهی شد./ مهر 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت پذیرفتن FATF برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ⬅️آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: 🔹 برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید ثبات را به اقتصاد برگردانیم، تورم را کنترل کنیم، بروکراسی‌ها را کاهش دهیم و FATF را بپذیریم. 🔹 پذیرفتن FATF یکی از محورهای کلیدی در تحقق عنوان سال است. 🔹 باید به سمتی برویم که سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به بازار ایران، ترغیب شود و یکی از الزامات آن پذیرش FATF است. 🔹 زمانی که اقتصاد کشور درگیر تورم بالا باشد و سرمایه‌گذاری در آن صورت گیرد دو حالت قابل پیش‌بینی است؛ اول اینکه سرمایه‌گذار از وضعیت تورمی سوءاستفاده کند و با کسب سودهای چند برابری ناشی از تشدید تورم‌ها به اقتصاد کشور آسیب بزند و یا به دلیل تورم، دستخوش ضرر و زیان شود که این اتفاق هم منجر به آسیب‌دیدگی اقتصاد خواهد شد. بنابراین در هر دو حالت اقتصاد آسیب می‌بیند. 🆔 @irnfic

❇️ ۸ میلیون کاربر ایرانی از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند ⬅️ معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: 🔹 براساس اطلاعات موجود درباره تعداد مراجعه کنندگان به پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی فروش طلا، حداقل ۸ میلیون کاربر از سکوها و پلتفرم‌ها طلا خریداری کردند. 🔹 این هشدار به پلتفرم‌ها داده‌ایم که باید طلای قابل تحویل به مردم فروخته شود. از این رو وزارت صمت را ملزم کرده‌ایم که این موضوع را در تدوین دستورالعملی که تا هفتم فروردین ماه مهلت دارد آن را به هیات مقررات‌زدایی تحویل دهد، در نظر بگیرد. 🔹باید در دستورالعمل این ملاحظه ذکر شود که یک حداقل مقدار قابل تحویل را تعیین کنند. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعلام اموال 🔹معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی: 🔹 بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها ۶ ماه فرصت داشتند تا اموال و سهام و املاک مازاد خود را اعلام و ثبت کنند. 🔹بانک مرکزی یک ماه دیگر و تا پایان فروردین این فرصت را تمدید کرد. 🔹اگر بانک‌ها اموال و دارایی‌ها و سهام خود را ثبت نکنند، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه‌ای بر اساس قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است و جرایم مختلفی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌ شده است. 🆔 @irnfic

❇️ بازار داغ خرید و فروش وام/ هزینه ۵۷۷ میلیون تومانی برای دریافت وام ۳۵۰ میلیونی! 🔹در شرایطی که دریافت وام از بانک‌ها به مسیری دشوار و طولانی برای مردم تبدیل شده، متقاضیان در بازار سیاه خرید و فروش وام، تسهیلات مورد نیاز خود را با قیمت‌های نجومی خریداری می‌کنند. 🔹در برخی از این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی، وام‌های ازدواج و خرید کالا نیز خرید و فروش می‌شوند. در یکی از آگهی‌ها، خریدار با پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان، می‌تواند وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان خریداری کند. 🔹با محاسبه سود وام و مبلغی که بابت خرید آن پرداخت می‌شود، متقاضی برای دریافت یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی، باید ۵۷۷ میلیون تومان هزینه کند. 🔹همچنین در یکی از آگهی‌های منتشر شده در دیوار، قیمت فروش وام ازدواج ۹۰ میلیون تومان اعلام شده که با محاسبه سود چهار درصد، وام‌گیرنده باید ۵۱۷ میلیون تومان بابت دریافت یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی هزینه کند./ تجارت‌نیوز 🆔 @irnfic