❇️ مشارکت دولتی و خصوصی برای تقویت مقابله جهانی در برابر جرایم مالی 🔹 در مجمع همکاری بخش خصوصی FATF 2025 (PSCF) اهمیت مشارکت دولتی و خصوصی برای تقویت مقابله جهانی در برابر جرایم مالی مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 بیش از 200 شرکت‌کننده، از جمله نمایندگانی از گروه‌های بانکی بین‌المللی، شرکت‌های فین‌تک، دروازه‌بانان و جامعه مدنی در مورد چالش‌های کلیدی و راه‌های روبه‌جلو در مبارزه با جرایم مالی تبادل‌نظر کردند. شرکت‌کنندگان توافق کردند که مشارکت دولتی و خصوصی باید مسیر را برای توسعه نقشه راه مشترک هموار کند. 🔹گروه اقدام مالی در این همایش به دنبال بازخورد از بخش خصوصی در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک و شمول مالی بود، از جمله اینکه چگونه ابزارهای دیجیتال (مانند ورود مشتری دیجیتال) می‌توانند به حمایت از این اهداف کمک کنند. 🔹در مورد بازنگری اخیر در استانداردها برای ارتقای بهتر شمول مالی همچنین در مورد اینکه چگونه دستورالعمل جدید می‌تواند به کشورها و بخش خصوصی در اجرای الزامات جدید کمک کند، مطالبی ارائه شد. 🔹این بحث بر اهمیت گفتگوی سه‌جانبه بین ناظران، مؤسسات مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی و سایر بازیگران بشردوستانه برای اطمینان از دسترسی کافی سازمان‌های غیردولتی به خدمات مالی، از جمله برای ارائه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. 🔹بخش خصوصی همچنین بر لزوم تسریع حرکت به سمت رویکردی مناسب مبتنی بر ریسک تأکید کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa2025ba 🆔 @irnfic

❇️ معاون سابق وزیر دفاع روسیه به اتهام رشوه و اختلاس محاکمه شد 🔹روسیه محاکمه مقام دفاعی سابق متهم به رشوه‌خواری و اختلاس را آغاز کرد. 🔹 تیمور ایوانف، معاون سابق وزیر دفاع روسیه در اولین پرونده از مجموعه پرونده‌هایی که نشان دهنده تلاش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای مجازات فساد در نیروهای مسلح است، در مسکو محاکمه شد. 🔹وی در آوریل سال گذشته به ظن گرفتن رشوه دستگیر شد و بازرسان در ماه اکتبر اتهامات اختلاس جدیدی را به پرونده وی اضافه کردند. 🔹خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که کل مبلغ اختلاس شده توسط ایوانف و همدستانش، 4.1 میلیارد روبل (48.8 میلیون دلار) بوده است که بیشتر آنها به شکل حواله‌های بانکی به دو حساب خارجی واریز شده است. 🔹ایوانف که از سال ۱۳۹۵ به‌عنوان معاون وزیر خدمت می‌کرد، مسئول مدیریت املاک، مسکن، ساخت‌وساز و وام مسکن در وزارت دفاع بود. 🔹بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی پیش از این ادعا کرد که ایوانف و خانواده‌اش زندگی لوکس ازجمله قایق بادبانی، بالگرد، سفر به ریویرای فرانسه، خرید الماس و یک عمارت قرن نوزدهم در مسکو داشتند. 🔹مجله فوربس او را به‌عنوان یکی از ثروتمندترین مردان در ساختارهای امنیتی روسیه معرفی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru9af1u 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری اینترنتی با پیامک فطریه ۱۴۰۴ 🔹رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ترفند پیامک جعلی فطریه خبر داد. 🔹متهم برای صدها نفر پیامک ارسال کرده بود که در نهایت به کلاهبرداری بیست میلیارد ریالی از بیش از ۲۹ شاکی ختم گردیده بود. 🔹در این ترفند با عنوان پرداخت اینترنتی فطریه عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه محاسبه و پرداخت فطریه نموده که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان ختم شده است. 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات خرید و فروش طلا در صداوسیما ممنوع شد ⬅️ رئیس روابط عمومی معاونت سیاسی خبرگزاری صداوسیما خبر داد: 🔹روز گذشته تبلیغ خرید و فروش طلا در سریال پایتخت بحث برانگیز شده بود. این تبلیغ برخلاف اهداف شعار سال است. 🆔 @irnfic

❇️ وزارت خزانه‌داری آمریکا قانون مبارزه با پولشویی را لغو کرد 🔹 دولت ترامپ ده‌ها میلیون شرکت را از قانون ضد پولشویی که در دوره اول ریاست جمهوری‌اش برای سرکوب شرکت‌های صوری ناشناس تصویب شد، معاف می‌کند. 🔹این حرکت که وزارت خزانه‌داری در یک قانون جدید به آن رسمیت بخشید، به‌طور مؤثر بخش مهمی از قانون شفافیت شرکتی را که کسب‌وکارها را ملزم می‌کند صاحبان واقعی خود را به دولت فاش کنند، از بین می‌برد و جبهه جدیدی را در نبرد طولانی‌مدت بر سر آینده این قانون باز می‌کند. 🔹برخی از گروه‌های مجری قانون در حال آماده شدن برای لابی کردن با دولت برای تغییر مسیر هستند و هشدار می‌دهند که این اقدام تلاش‌ها برای ردیابی منابع مالی غیرقانونی را فلج خواهد کرد. 🔹قانون جدید تعداد مشاغل مورد نیاز برای گزارش اطلاعات مالکیت ذی‌نفع را کاهش می‌دهد. خزانه‌داری قبلاً تخمین زده بود که 32 میلیون نهاد، مشمول این الزام خواهند بود. بر اساس سیاست اصلاح شده، این وزارتخانه می‌گوید که تنها حدود 11600 شرکت خارجی فعال در آمریکا باید به‌طور متوسط هر سال مالکیت خود را افشا کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am9kh1i 🆔 @irnfic

🎥 کاهش 30 درصدی مشکلات سرمایه‌گذاری با رفع خود تحریمی‌های داخلی و پیوستن کامل به FATF ⬅️عبداله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران: 🔹 با رفع خود تحریمی‌های داخلی و حذف موانع پیوستن به معاهدات بین‌المللی مانند سوئیفت و FATF، بیش از 30 درصد مشکلات سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ خرید و فروش و قاچاق حیوانات وحشی زیاد شده است! ⬅️ شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 🔹یکی از مشکلات ما این است که خرید و فروش و قاچاق حیوانات وحشی افزایش پیدا کرده است. 🔹مردم از خرید این‌گونه حیوانات خودداری کنند، به‌ویژه گونه‌هایی که جزو حیات وحش هستند، مانند سنجاب‌هایی که به وفور خرید و فروش می‌شوند. 🔹در تعاملی که با پلیس داریم، متخلفانی که در این حوزه به خرید و فروش گونه‌های وحشی و حیات وحش مشغول هستند، پیگیری خواهیم کرد. 🆔 @irnfic

❇️ خط اعتباری ۷۴ همتی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن 🔹کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اعطای یک فقره خط اعتباری جدید حدود ۷۴ همتی برای افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن با نرخ ۲۳ درصد را تصویب کرد. 🔹با این مصوبه مبلغ تسهیلات خرید و ساخت برای تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلون تومان افزایش یافت. 🔹همچنین سقف تسهیلات تعمیر (جعاله) واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم، از ۱،۶۰۰ میلیون ریال به ۲،۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. 🔹سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، از ۲۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰۰، ۲۲۵۰ و ۱۵۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری افزایش یافت. 🆔 @irnfic

❇️ قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین 🔹قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین مصوب بیست و چهارمین جلسه کمیته دائمی دهمین کنگره ملی خلق در 31 اکتبر 2006 و بازبینی شده در دوازدهمین جلسه کمیته دائمی چهاردهمین کنگره ملی خلق در 8 نوامبر 2024 به‌منظور پیشگیری از فعالیت‌های پولشویی، جلوگیری از پولشویی و جرایم مربوطه، تقویت و یکسان‌سازی کار مبارزه با پولشویی و حفظ نظم مالی، منافع عمومی، اجتماعی و امنیت ملی، مطابق قانون اساسی این کشور وضع شده است. 🔹فصل اول: مقررات عمومی 🔹فصل دوم: نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی 🔹فصل سوم: تعهدات مبارزه با پولشویی 🔹فصل چهارم: بررسی مبارزه با پولشویی 🔹فصل پنجم: همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی 🔹فصل 6: مسئولیت حقوقی 🔹فصل 7: مقررات تکمیلی 🔹این قانون از اول ژانویه 2025 لازم‌الاجرا شده است. 🖇متن کامل: https://fiu.gov.ir/ch9gh1o 🆔 @irnfic

❇️ خط و نشان دستگاه قضا برای اخلالگران چرخه تولید‌ ⬅️سخنگوی قوه قضائیه: 🔹اگر کسانی بخواهند از شرایط ایجاد شده سوءاستفاده کرده و با فساد و قاچاق چرخه تولید را با مشکل روبه‌رو کنند، دستگاه قضایی با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و به سرعت و خارج از نوبت پرونده آنها رسیدگی می‌شود. 🔹دشمنان با جو روانی غلط‌ می‌خواهند‌ جامعه ایران را ناامن نشان دهند و کسانی که ‌قصد سرمایه‌گذاری ‌را دارند فراری دهند که باید نشان دهیم ‌نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از امن‌ترین‌ کشورها برای سرمایه‌گذاری است. 🔹قوه‌ قضائیه در جهت امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید کمک می‌کند و در این خصوص هم اقداماتی دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه و ‌سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار دارند. 🆔 @irnfic

❇️ اطلاعیه بانک سپه درباره شایعات مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان ⬅️ بانک سپه: 🔹در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروه‌های هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی می‌رسد هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، می‌تواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد. 🔹به همین دلیل از همه همکاران رسانه‌ای درخواست می‌شود، از انتشار، تحلیل یا دامن‌زدن به این موضوع، تا زمان روشن شدن ابعاد دقیق آن، اکیداً خودداری کنند. 🔹اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه، صرفاً از سوی اداره کل روابط عمومی بانک سپه انجام خواهد شد؛ لذا هرگونه اقدام رسانه‌ای، تحلیلی یا تبیینی خارج از این مسیر، فاقد اعتبار است. 🆔 @irnfic

✳️ خطرناک‌ترین کشورها در پولشویی طی 5 سال گذشته 🆔 @irnfic