✳️ خطرناک‌ترین کشورها در پولشویی طی 5 سال گذشته 🆔 @irnfic

❇️ بیستمین حضور نتانیاهو در دادگاه به اتهام فساد 🔹نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر در دادگاه مرکزی تل آویو حضور یافت تا به اتهام فساد علیه خود پاسخ دهد. 🔹وبسایت خبری صهیونیستی «وای نت» اعلام کرد نتانیاهو برای بیستمین بار از 10 دسامبر 2024 تاکنون در دادگاه حضور یافت. 🔹دادگاه مرکزی تل آویو دو بار در هفته برای شنیدن پاسخ نتانیاهو به اتهاماتی که علیه او مطرح شده است تشکیل جلسه می‌دهد. 🔹نتانیاهو دست کم در سه پرونده موسوم به 1000 و 2000 و 4000 به فساد و دریافت رشوه و خیانت در امانت متهم شده است. 🔹دادخواست علیه نتانیاهو را آویخای مندلبیت مشاور قضایی سابق کابینه رژیم صهیونیستی اواخر فوریه 2019 تقدیم دادگاه کرد./الجزیره 🆔 @irnfic

❇️ پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید 🔹اطلاعات هویتی: مانند شماره‌ی شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، آدرس، شماره تلفن و تاریخ تولد. برخی چت‌بات‌ها تلاش می‌کنند این موارد را سانسور کنند، اما تضمینی وجود ندارد. 🔹نتایج آزمایشات پزشکی: چت‌بات‌ها مشمول قوانین سختگیرانه محافظت از داده‌های درمانی نیستند. در صورت نیاز، فقط نتایج آزمایشات را بدون اطلاعات هویتی بارگذاری کنید. 🔹اطلاعات مالی: مانند شماره حساب‌های بانکی یا سرمایه‌گذاری، که در صورت افشای ناخواسته می‌توانند تبعات جدی داشته باشند. 🔹اطلاعات محرمانه‌ سازمانی: بسیاری از کاربران در حین کار از چت‌بات‌ها برای نوشتن ایمیل یا بررسی کد استفاده می‌کنند، اما همین کار می‌تواند اطلاعات حساس کاری یا کدهای محرمانه را فاش کند. 🔹رمزهای عبور و نام‌ کاربری: چت‌بات‌ها فضای امن برای ذخیره‌ی رمز یا گاوصندوق دیجیتال نیستند. این اطلاعات باید در نرم‌افزارهای مدیریت رمز عبور نگهداری شوند./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic

❇️ کشف بیش از ۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و جرایم اقتصادی ظرف 48 ساعت ⬅️جانشین قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹در راستای مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان جرایم اقتصادی و کالای قاچاق در کشور شناسایی و برای متخلفان و سوداگران پرونده تشکیل شد. 🔹 با هدایت قرارگاه نوروزی امین، طی ۴۸ ساعت گذشته ۵۷۳ فقره پرونده جرایم اقتصادی به ارزش بیش از ۲ همت در سراسر کشور برای متخلفان و سوداگران اقتصادی تشکیل و تحت پیگیری قرار گرفته است. 🔹 با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در کشور شاهد افزایش ارزش ریالی کشف جرایم اقتصادی و کالاهای قاچاق و همچنین افزایش پرونده های متشکله نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که این روند بیانگر تاثیر خوب و مستقیم تشکیل قرارگاه امین می باشد. 🆔 @irnfic

✳️ توقیف دو نفتکش خارجی حامل سوخت قاچاق ⬅️ روابط عمومی منطقه دوم دریایی سپاه: 🔹دو نفتکش خارجی با نام های "استار۱" و "وینتگ" از سرشبکه‌های قاچاق سوخت در آب‌های میانی خلیج فارس توقیف شدند. 🔹این دو نفتکش با ۲۵ خدمه در آب‌های میانی خلیج فارس بصورت سازماندهی شده اقدام به قاچاق سوخت می‌کردند که در مجموع حامل بیش از سه میلیون لیتر سوخت قاچاق گازوییل هستند. 🔹این نفتکش‌ها با رصد اطلاعاتی رزمندگان منطقه دوم دریایی امام حسن مجتبی بوشهر شناسایی و اکنون با حکم مرجع قضایی و به منظور تخلیه سوخت قاچاق در حال انتقال به اسکله نفتی بوشهر به منظور ضبط و تخلیه سوخت هستند. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست دادستانی کل روسیه برای خروج طالبان از فهرست تروریستی 🔹 دادستانی کل روسیه در درخواستی از دادگاه عالی این کشور، خروج گروه طالبان حاکم افغانستان را از فهرست ممنوعه گروه‌های تروریستی را خواستار شد. 🔹گروه طالبان از اواخر تابستان 2021 در افغانستان به قدرت رسیده اند. از آن زمان، مقامات این گروه بیش از یک بار به روسیه سفر کرده اند. 🔹 مسکو رسما رهبری تشکیل شده در این کشور را به رسمیت نشناخت اما در عین حال از برنامه هایی برای حذف این جنبش از لیست سازمان های تروریستی به منظور توسعه همکاری با کابل خبر داد 🆔 @irnfic

❇️ تأثیر حذف از لیست خاکستری FATF بر اقتصاد فیلیپین 🔹تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف فیلیپین از «لیست خاکستری» نقطه عطف مهمی در تلاش‌های مداوم این کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 🔹 با حذف فیلیپین از این لیست، کارگران فیلیپینی خارج از کشور می‌توانند مشتاقانه منتظر خدمات حواله مقرون‌به‌صرفه تر و کارآمدتر باشند و کمک‌های مالی بسیار موردنیاز را به خانواده‌های خود در خانه ارائه دهند. 🔹فیلیپین که به‌عنوان یک «پناهگاه پول کثیف» شناخته می‌شد اکنون می‌تواند خود را به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری های خارجی ایجاد کننده شغل و رشد معرفی کند. 🔹تصمیم ناظر جهانی برای حذف فیلیپین پس از بیش از سه سال تلاش خاص برای رسیدگی به تمامی 18 نقص شناسایی شده در اقدامات AML/CTF این کشور اتخاذ شد. 🔹شبح قرار گرفتن در لیست سیاه، شبیه به کره شمالی و ایران، بزرگ و تهدیدی برای مختل کردن معاملات فرامرزی و افزایش هزینه‌های حواله بود. 🔹تأثیر این حذف، فراتر از بخش مالی است. این امر اعتماد سرمایه‌گذاران را به سیستم مالی محلی افزایش می‌دهد و راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی هموار می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ph12fa1p 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی در بازار جهانی املاک 🔹گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که در اکثر اقتصادهای پیشرو جهان و مراکز مالی بزرگ، مجرمان، افراد فاسد و عوامل آنها می‌توانند از مجموعه‌ای از حفره‌ها برای پنهان کردن پول‌های کثیف در املاک و مستغلات سوءاستفاده کنند. 🔹این سازمان در اولین ویرایش «شاخص عدم شفافیت در مالکیت املاک و مستغلات» (OREO) که اخیراً منتشر شد، بازارهای املاک را در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر دانسته زیرا املاک و مستغلات را می‌توان به‌صورت ناشناس نگهداری و از کنترل معنی‌دار شخص ثالث در بسیاری از مکان‌ها جلوگیری کرد. ع 🔹شاخص عدم شفافیت در مالکیت املاک و مستغلات، 24 حوزه قضایی، ازجمله 18 کشور عضو 20 G به‌اضافه کشورهای مهمان اسپانیا و نروژ همچنین هنگ‌کنگ، پاناما، سنگاپور و امارات متحده عربی را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند 🔹این شاخص نشان می‌دهد که هیچ کشوری به امتیاز کاملی دست نمی‌یابد و 10 حوزه قضایی کمتر از پنج امتیاز از 10 امتیاز ممکن را کسب می‌کنند. 🔹بهترین عملکرد در این شاخص از آن آفریقای جنوبی است؛ جایی که دولت، داده‌های گسترده‌ای را در مورد معاملات املاک جمع‌آوری می‌کند و به‌طور کامل بخش پولشویی را تنظیم می‌کند. 🔹استرالیا، کره جنوبی و آمریکا ازجمله کشورهایی هستند که بدترین عملکرد را دارند و عمدتاً به دلیل فقدان مقررات ضد پولشویی برای متخصصان درگیر در معاملات املاک و مستغلات است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am1po12a 🆔 @irnfic

❇️ متضرران اصلی پیوستن به FATF ⬅️محمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی : 🔹 اف‌ای‌تی‌اف تنها استانداردهای حاکم بر فضای بانکی و پولشویی را بررسی می‌کند. 🔹اگر استانداردهایFATF ساری و جاری شود منافع کسانی که در حوزه‌ی قاچاق فعالیت دارند به خطر می‌افتد. 🔹ما مقرراتی برای جرم انگاری قاچاق داریم اما کافی نیست. 🆔 @irnfic

✳️ امکان دریافت طلای آنلاین از بانک فراهم شد 🔹در راستای جلوگیری از پدیده خالی‌فروشی طلای آنلاین، امکان دریافت طلای خریداری ‌شده از بانک مربوطه، برای اولین پلتفرم و سندباکس تخصصی معاملات آنلاین طلا که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ملی است، فراهم شد؛ با این امکان تحویل فیزیکی طلا، برای اولین بار محقق شده است. 🆔 @irnfic

❇️ انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی جزو تکالیف بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ است 🔹جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: 🔹 انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی جزو اقدامات مهم و اثرگذار در کاهش ناترازی و توزیع بهینه سوخت بنزین است. 🔹وقتی سهمیه سوخت را به حساب بانکی واریز کنیم توزیع سهمیه سوخت آسان‌تر می‌شود. 🔹کارت سوخت حذف نمی‌شود و قرار است وزارتخانه‌های ارتباطات و نفت برنامه راهبردی تکمیلی خود را به کمیسیون انرژی ارائه دهند. 🆔 @irnfic

❇️ نظم مالی جهان زیر تیغ ترامپ؛ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در چالش بقا 🔹 با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، نگرانی‌ها درباره خروج آمریکا از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افزایش یافته است. 🔹او با اجرای سیاست "آمریکا اول" و بررسی مجدد روابط واشنگتن با این سازمان‌ها، امکان کاهش نفوذ یا حتی خروج از این نهادها را مطرح کرده است. 🔹 با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های او بار دیگر نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. 🔹یکی از چالش‌هایی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه شده، احتمال خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است؛ دو نهادی که از زمان جنگ جهانی دوم، نقشی کلیدی در هدایت اقتصاد جهانی داشته‌اند. این موضوع در سایه رویکرد ملی‌گرایانه ترامپ و اجرای برنامه‌های موسوم به "آمریکا اول" مطرح شده است. 🔹 پس از بازگشت به کاخ سفید، ترامپ دستور بازنگری در روابط آمریکا با نهادهای بین‌المللی را صادر کرده است. این سیاست، که بخشی از پروژه 2025 جمهوری‌خواهان به شمار می‌رود، بر کاهش وابستگی آمریکا به سازمان‌هایی تأکید دارد که به باور او، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته‌اند./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic