❇️ وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 🔹چین با قرار گرفتن در رتبه 154 پرخطرترین و فرانسه با قرار گرفتن در جایگاه 14، امن ترین کشور در بین 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024 در زمینه پولشویی بودند. 🔹بر اساس شاخص مبارزه به پولشویی بازل، 164 کشور جهان با نمراتی بین صفر و 10 از کمترین تا بیشترین نمره ریسک (خطر) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. https://fiu.gov.ir/ec16ba1d 🆔 @irnfic

❇️ قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو 🔹پرونده قطر گیت در کنار پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو و نیز پرونده شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در حال تبدیل شدن به جدیدترین پاشنه آشیل نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. 🔹این پرونده امروز در سرزمین‌های اشغالی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و از نفوذ خارجی گرفته تا فساد مالی و امنیت ملی مرتبط است. 🔹این پرونده به طور خاص مربوط به اتهامات علیه دو نفراز نزدیک‌ترین دستیاران بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یعنی جاناتان اوریچ و الی فیلدشتاین است. 🔹آنها متهم به دریافت پول از قطر برای ترویج تصویری مثبت از این کشور در رسانه‌های اسرائیلی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل هستند. آنها این اقدامات را در زمانی انجام داده اند که به عنوان کارمند دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرده اند. کامل: https://fiu.gov.ir/is1ne16f 🆔 @irnfic

📝مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم 📆از سال 1398 تا زمستان 1403 🖇جهت مطالعه: https://B2n.ir/u81354 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری به عوارض آزادراهی هم رسید! ⬅️رئیس پلیس فتا استان اصفهان: 🔹 با توجه به پایان تعطیلات نوروزی همچنین الکترونیکی شدن پرداخت عوارض اغلب آزاد راه ها از شهروندان می خواهیم مراقب باشند در دام سازندگان اپلیکیشن های جعلی پرداخت عوارض آزاد راهی گرفتار نشوند. 🔹 برخی از مالکان خودرو به جهت بیم از اعمال جریمه عدم پرداخت عوارض خودرو با جستجو در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بدون توجه و اطمینان به اعتبار سایت ها و برنامه های کاربردی اقدام به ثبت اطلاعات کارت بانکی در درگاه های تقلبی ویا نصب برخی از برنامه های کاربردی جعلی می کنند که همین امر باعث از دست رفتن اطلاعات کارت های بانکی و در نتیجه برداشت غیر مجاز از حساب های آنان می شود. 🔹 پرداخت الکترونیکی عوارض خودرو خود را از طریق سایت ها و برنامه های کاربردی معتبر انجام دهند و از دانلود کردن برنامه‌هایی که در کانال‌ها و شبکه های اجتماعی مختلف ارائه شده و یا لینک‌هایی که فاقد اعتبار لازم هستند خودداری کنند. 🆔 @irnfic

🎥دولت و مجلس جلوی فروش آنلاین طلا را بگیرند ⬅️یک وکیل دادگستری: 🔹۱۰ میلیون فقره معامله آنلاین طلا در پلتفرم‌ها انجام شده است، در نهایت براساس خوداظهاری پلتفرم‌ها ۱.۸ تن طلا تامین شده است. 🔹اگر در هر معامله یک گرم طلا هم ثبت شده باشد، رقم بالایی می‌شود و شاهد یک خالی فروشی پنهان هستیم. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه زیرزمینی مخازن سوخت قاچاق در ساحل جزیره قشم ⬅️رئیس کل دادگستری هرمزگان: 🔹مأموران موفق شدند با رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های نامحسوس، مخازن زیرزمینی و محل دپوی محموله بزرگ سوخت قاچاق را در روستای ساحلی دیرستان شناسایی کنند. 🔹قاچاقچیان از طریق ۸ خط لوله به طول بیش از ۳ کیلومتر، فرآورده‌های نفتی قاچاق را از شبکه‌ای زیرزمینی متشکل از ۴ مخزن و انبار بزرگ سوخت که به صورت ماهرانه‌ای زیرخاک و در خشکی تعبیه شده بود جهت انتقال به شناورها به درون دریا منتقل می‌کردند. 🔹هر یک از این مخازن زیرزمینی گنجایش نگهداری ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را داشته اند. 🔹در این عملیات سرشبکه قاچاق سوخت ‌شناسایی شده و دستور دستگیری وی صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ عملیات سرکوب سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024 🔹سازمان جهانی گمرک (WCO) با مشارکت گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت و اینترپل، سرکوب جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در قالب پروژه‌ای با عنوان TENTACLE در سال ۲۰۲۴ رهبری کرد. 🔹این عملیات که در پنج منطقه کلیدی اروپای شرقی، آفریقای غربی، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و مدیترانه انجام شد، گام مهمی در مبارزه جهانی با جرایم مالی بود و نتایج اجرایی قابل‌توجهی و اصلاحات نظارتی سیستماتیک را به دنبال داشت. 🔹این عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منجر به توقیف بیش از 267 میلیون دلار دارایی‌های غیرقانونی، ازجمله پول نقد اعلام نشده، طلا، فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی و کالاهای مشکوک شد. 🔹 تحقیقات، آسیب‌پذیری‌هایی را در مقررات کنترل پول نقد و رویه‌های واردات طلا نشان داد و چندین حوزه قضایی را بر آن داشت تا نظارت را تشدید کنند و حفره‌های نظارتی را که قبلاً توسط شبکه‌های جنایی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت، ببندند. کامل: https://fiu.gov.ir/wc1ag17 🆔 @irnfic

❇️ تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد ⬅️ دکتر پزشکیان رئیس جمهور: 🔹اگر FATF داخلی را اجرا کنیم بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. 🔹امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد 🔹اگر این سامانه‌های داده‌محور اجرا شوند، عدالت، انصاف و حق در جامعه اجرا خواهند شد. 🔹دستگاه‌های نظارتی اگر به تخلف و اشکالی برخوردند، منتظر نمانند تا آن تخلف بزرگ و عمیق‌تر شود، بعد با آن برخورد کنند. 🔹فقر و تبعیض زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که مشکلات و به خصوص فقر و آثار و تبعات آن را از چهره و بطن جامعه بزداییم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr17pz1 🆔 @irnfic

❇️ مصوبات کارگشای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت که این شورا مصوبات مهم و کارگشایی را در سال 1403 به تصویب رساند. 🔹هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره وظایف این شورا گفت: مطابق با قانون، تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی همچنین تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای تصویب به هیئت‌وزیران از جمله این وظایف است. 🔹وی افزود: همچنین هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‎ربط جهت انجام اقدامات لازم، دیگر وظایف اصلی این شورا را تشکیل می دهند. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه، به اقدامات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 پرداخت و گفت: 4 جلسه این شورا در سال گذشته با حضور اعضا شامل وزرای صمت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه همچنین نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

** تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا 🔹این مقام مسئول، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر در خصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پولشویی شناسایی و در شورا گزارش شد و بر این اساس راهکارهای پیشگیرانه جهت اجرا به تأیید رسید. ** ساماندهی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی 🔹خانی، ساماندهی ارائه خدمات بانکی به مهاجران و اتباع خارجی را از دیگر اقدامات شورای عالی عنوان کرد و افزود: تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی یکی از اختیارات شورا است و در این راستا برای همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط به‌منظور ارائه خدمات مشخص به اتباع خارجی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع و مهاجران خارجی این اقدام صورت گرفت و شناسه 10 رقمی برای آنها تعیین شد. ** تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی 🔹دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، احصاء ظرفیت‌های قانونی جهت تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی را از مصوبات این شورا در سال 1403 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این اساس قادر خواهند بود تنبیهاتی مانند لغو مجوز و جریمه نقدی را برای اشخاص حقوقی تحت نظارت خود که به وظایفشان در زمینه پولشویی عمل نمی‌کنند، اعمال نمایند. وی دسترسی مرکز اطلاعات مالی به سامانه‌های موردنیاز از قبیل سامانه شناسایی روابط اشخاص، سامانه جامع پذیرندگان و سامانه املاک و مستغلات را از دیگر مصوبات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال گذشته برشمرد. https://fiu.gov.ir/sh17pi1r 🆔 @irnfic

❇️ سایه سنگین سوداگران بر بازار خاکستری فناوری 🔹 در ایران، جایی‌که دسترسی به زیرساخت فناوری هر روز سخت‌تر و گران‌تر می‌شود، بازاری در سایه رشد کرده که کمتر کسی درباره‌اش صریح حرف می‌زند: بازار خاکستری فناوری. بازاری که از کارت گرافیک‌های قاچاق برای استخراج رمزارز تا سرورهای دست‌چندم روسی برای دیتا‌سنترهای پرمصرف را در بر می‌گیرد. 🔹 این بازار نه شفاف است، نه قانونی اما عمیقاً ریشه دوانده و اکنون تبدیل به یک ستون پنهان اقتصاد دیجیتال ایران شده است. 🔹از گمرکات مناطق آزاد گرفته تا شبکه‌های تلگرامی فروش کارت گرافیک‌های دست‌دوم، اکوسیستمی شکل گرفته که نه مالیات می‌دهد، نه مجوز دارد، اما زنده‌تر از هر بازار رسمی است. 🔹یکی از اصلی‌ترین کالاهای بازار خاکستری فناوری، کارت‌های گرافیک قدرتمند مانند NVIDIA RTX و AMD Radeon هستند؛ محصولاتی که معمولاً برای بازی‌های ویدیویی طراحی شده‌اند اما در ایران، کاربری اصلی آن‌ها استخراج رمزارز است. 🔹پس از ممنوعیت واردات رسمی و محدودیت‌های گمرکی، بازار این قطعات به‌طور کامل به‌دست قاچاقچیان افتاده است. کامل: https://fiu.gov.ir/ka17gr1 🆔 @irnfic

❇️ رانت خواران پشت فرمان خودروهای وارداتی ‌ 🔸واردات خودرو که زمانی ابزاری برای حمایت از تولید داخل یا کاهش التهاب بازار بود، الان به بستری برای توزیع رانت تبدیل شده است. ‌ 🔸هر از گاهی مجوزهایی برای واردات خودرو صادر می‌شود که تنها شامل حال برخی اقشار است. ‌ 🔸حواله‌های این مجوزها با قیمت میلیاردی به فروش می رسد که نشان می دهد هدف، مصرف واقعی نیست بلکه توزیع رانت برای اقشار خاص است. ‌ 🔸در این بین، طرحی عجیب برای واردات خودرو با تعرفه صفر درصد برای عشایر نیز مطرح شده‌. رئیس سازمان امور عشایر گفته که خودروهایی با کمک‌فنر مناسب و بدون پرداخت تعرفه گمرکی برای جامعه عشایری وارد شود. ‌ 🔸در ظاهر، این طرح برای یاری به عشایر در مناطق محروم و سخت‌گذر است، اما همه می دانند که پشت ماجرا چیست. ‌ 🔸وقتی اقشار خاص بدون تعرفه، خودرو وارد می کنند، مردم می پرسند که چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه کسی شایسته واردات است و چه کسی نه؟ ‌ 🔸سوال ساده اما جدی این است که اگر واردات خودرو بد است، چرا برای برخی مجاز است؟ و اگر خوب است، چرا برای همه آزاد نیست؟/شبکه اقتصاد 🆔 @irnfic