❇️ چین افراد در معرض خطر بالای پولشویی را فهرست کرد 🔹 دفتر مبارزه با پولشویی بانک خلق چین در به‌روز رسانی وب سایت خود، ستون جدیدی را در زیر بخش آنلاین «هشدارهای ریسک و تحریم های مالی» خود اضافه کرد. فهرستی شامل سازمان ها و افرادی که احتمال می رود درگیر پولشویی هستند. 🔹چین در حال آماده شدن برای ارزیابی متقابل دور پنجم خود توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است . 🔹تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که تلاش‌های ضد پولشویی در چین دیگر فقط به امنیت مالی یا ملی مربوط نمی‌شود بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از فشار گسترده‌تر این کشور برای مدرن‌سازی سیستم حکمرانی است. 🔹اطمینان از همسویی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی، یکی از اجزای حیاتی بررسی FATF است که مسئولیت بهبود انطباق و رویه‌های نظارتی مبتنی بر ریسک را بر عهده مقامات چینی می‌گذارد. 🔹هفته گذشته، بانک خلق چین کنفرانس کاری ضد پولشویی 2025 خود را برگزار کرد که در آن خواستار نظارت قوی‌تر مبتنی بر ریسک، بهبود شفافیت مالکیت ذی‌نفع و نظارت گسترده بر بخش‌های غیرمالی شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch19fe1 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا 🔹آژانس ضد کلاهبرداری انگلستان SFO به همراه دادستان کل سوئیس و دفتر دادستانی مالی فرانسه، کارگروه بین‌المللی مبارزه با فساد راه‌اندازی کردند. 🔹درحالی‌که آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ اجرای قانون کلیدی ضد رشوه‌خواری خارجی این کشور را محدود می‌کند مقامات انگلستان، فرانسه و سوئیس یک کارگروه بین‌المللی جدید برای رشوه‌خواری و فساد ایجاد کردند. 🔹این گروه در بیانیه تأسیس خود گفت که سه آژانس ملی در تعهد خود برای مقابله با رشوه‌خواری و فساد در چارچوب‌های حقوقی ملی و بین‌المللی محکم ایستاده‌اند. 🔹بر اساس این بیانیه، این کارگروه یک گروه برای تبادل بینش و راهبرد و یک گروه کاری برای توسعه پیشنهادهای همکاری ‌ایجاد خواهد کرد. 🔹این کارگروه همچنین بهترین شیوه‌ها را در میان آژانس‌ها به اشتراک می‌گذارد و از سایر آژانس‌های همفکر درگیر در مبارزه با رشوه‌خواری بین‌المللی دعوت می‌کند تا به این گروه بپیوندند./وال‌استریت ژورنال کامل: https://fiu.gov.ir/sf19o1 🆔 @irnfic

❇️ تعیین سقفِ اعتباری برای صدور نخستین دسته چک تا یک ماهِ دیگر ⬅️ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹 در نشستی که دیروز با مدیران بانک مرکزی داشتیم مقرر شد تا یک ماه آینده برای افرادی که نخستین دسته چکشان را دریافت می‌کنند سقف اعتباری تعیین شود. 🆔 @irnfic

❇️ واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد 🔹 معاون دادستان کل آمریکا در یادداشتی دستور تعطیلی فوری بخش رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها در وزارت دادگستری این کشور را صادر کرد. 🔹این تصمیم در چارچوب سیاست‌های جدید دولت ترامپ برای قانون‌گذاری دوستانه‌تر نسبت به بازار دارایی‌های دیجیتال اتخاذ شده است. 🔹در این یادداشت چهار صفحه‌ای تاکید شده است که تنظیم مقررات مربوط به رمزارزها خارج از حیطه اختیارات وزارت دادگستری است. 🔹 معاون دادستان کل آمریکا تاکید کرده که دولت قبلی به رهبری جو بایدن، از وزارت دادگستری به شکلی «بی‌ملاحظه» استفاده کرده تا از طریق اعمال فشار و اقدامات قضایی، صنعت بلاکچین را تحت کنترل درآورد. 🔹بلانش در ادامه به کارکنان وزارت دادگستری دستور داده که به جای تمرکز بر برخورد کلی با پروژه‌های ارز دیجیتال، توجه خود را معطوف به افراد متخلف و مجرمانی کنند که سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز را هدف قرار می‌دهند. 🔹در ماه فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که قصد دارد واحد ویژه پیگیری دعاوی رمزارزی خود را کوچک‌تر کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am20ra1 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (6) 🔸برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات https://fiu.gov.ir/progamtamo 🔸معاملات و عملیات مشکوک https://fiu.gov.ir/mamamash 🔸مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی https://fiu.gov.ir/matabadaml 🔸تعارض منافع https://fiu.gov.ir/tarozmanafe 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عوامل قاچاق‌ 1100 میلیارد تومانی سوخت 🔹رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز محاکمه ۲۱ نفر از متهمان یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد. 🔹قاچاق ۱۷۱ هزار تن فرآورده‌های نفتی به ارزش بیش از هزار و صد میلیارد تومان در پرونده این افراد وجود دارد. 🔹تقلب و دست‌کاری در انواع حلال‌ها و مخلوط کردن فرآورده‌های نفتی با سایر فرآورده‌ها طی بازه زمانی هفت سال گذشته از جمله تخلفات این گروه است. 🆔 @irnfic

❇️ دست دوم های لاکچری! / وارداتی هایی که قرار بود برای اقشار کم درآمد باشند 🔹واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار و فراهم کردن دسترسی اقشار کم‌درآمد به خودروهای ارزان‌تر پیش‌بینی شده بود. 🔹اما با تعیین حقوق ورودی 100 درصدی، این طرح عملاً نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. 🔹محاسبات نشان می‌دهد که هزینه تمام‌شده واردات یک خودروی کارکرده 10 هزار دلاری به ایران با وجود هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. 🔹در نتیجه، خودروهای کارکرده همچنان در قیمت خودروهای نو باقی می‌مانند و افراد کم‌درآمد قادر به خرید آن‌ها نخواهند بود. 🔹در دیگر کشورها، تعرفه واردات خودروهای کارکرده معمولاً بین 5 تا 25 درصد است. 🔹امارات، گرجستان و آلمان از جمله کشورهایی هستند که با تعرفه‌های پایین، بازار خودروهای کارکرده را رونق بخشیده‌اند. 🔹در حالی که روسیه، نیجریه و پاکستان با تعرفه‌های بالای 25 درصد، محدودیت‌های بیشتری برای واردات این خودروها وضع کرده‌اند. 🔹برای موفقیت واردات خودروهای کارکرده در ایران، لازم است که تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد، سیستم مالیاتی بر اساس آلودگی و مصرف سوخت طراحی شود و رقابت سالم میان واردکنندگان ایجاد شود. 🔹در غیر این صورت، این طرح صرفاً یک راهکار ظاهری خواهد بود که نمی‌تواند به تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها کمک کند./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ استفاده از ظرفیت قانون پولشویی برای پرداخت مطالبات مالباختگان «رضایت‌خودرو» ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین: 🔹استفاده از قانون پولشویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده‌ای با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است. 🔹در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم. 🔹کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص مصلحت هفته آینده CFT و پالرمو را بررسی می‌کند ⬅️ سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۴ با موضوع بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو، چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تأکید کرد. 🔹هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد. 🔹وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند. 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود. 🔹به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است. https://fiu.gov.ir/fe20pi1 🆔 @irnfic

🎥 شناسایی ۷۲ هزار تخلف زمینی توسط هوش مصنوعی 🔹سامانه هوشمند زمین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و پایش ماهواره‌ای، موفق به کشف ۷۲ هزار تخلف در حوزه اراضی کشور شده است. 🆔 @irnfic

❇️ مصادره 2 هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی یک قاچاقچی مواد مخدر ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب گرگان: 🔹مصادره اموال یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر آغاز شده است. 🔹این پرونده پس از قطعی شدن رای، از اواخر اسفند ۱۴۰۳ به اجرای احکام کیفری دادسرای آزادشهر فرستاده شده و کار مصادره اموال حاصل از جرم خرید و فروش مواد مخدر این قاچاقچی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. 🔹برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، برای همه پرونده‌های مجرمان این حوزه، پرونده پولشویی هم تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از درآمد‌های این جرم، شناسایی و ضبط شود. 🆔 @irnfic