❇️ راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا 🔹آژانس ضد کلاهبرداری انگلستان SFO به همراه دادستان کل سوئیس و دفتر دادستانی مالی فرانسه، کارگروه بین‌المللی مبارزه با فساد راه‌اندازی کردند. 🔹درحالی‌که آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ اجرای قانون کلیدی ضد رشوه‌خواری خارجی این کشور را محدود می‌کند مقامات انگلستان، فرانسه و سوئیس یک کارگروه بین‌المللی جدید برای رشوه‌خواری و فساد ایجاد کردند. 🔹این گروه در بیانیه تأسیس خود گفت که سه آژانس ملی در تعهد خود برای مقابله با رشوه‌خواری و فساد در چارچوب‌های حقوقی ملی و بین‌المللی محکم ایستاده‌اند. 🔹بر اساس این بیانیه، این کارگروه یک گروه برای تبادل بینش و راهبرد و یک گروه کاری برای توسعه پیشنهادهای همکاری ‌ایجاد خواهد کرد. 🔹این کارگروه همچنین بهترین شیوه‌ها را در میان آژانس‌ها به اشتراک می‌گذارد و از سایر آژانس‌های همفکر درگیر در مبارزه با رشوه‌خواری بین‌المللی دعوت می‌کند تا به این گروه بپیوندند./وال‌استریت ژورنال کامل: https://fiu.gov.ir/sf19o1 🆔 @irnfic

❇️ تعیین سقفِ اعتباری برای صدور نخستین دسته چک تا یک ماهِ دیگر ⬅️ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 🔹 در نشستی که دیروز با مدیران بانک مرکزی داشتیم مقرر شد تا یک ماه آینده برای افرادی که نخستین دسته چکشان را دریافت می‌کنند سقف اعتباری تعیین شود. 🆔 @irnfic

❇️ واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد 🔹 معاون دادستان کل آمریکا در یادداشتی دستور تعطیلی فوری بخش رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها در وزارت دادگستری این کشور را صادر کرد. 🔹این تصمیم در چارچوب سیاست‌های جدید دولت ترامپ برای قانون‌گذاری دوستانه‌تر نسبت به بازار دارایی‌های دیجیتال اتخاذ شده است. 🔹در این یادداشت چهار صفحه‌ای تاکید شده است که تنظیم مقررات مربوط به رمزارزها خارج از حیطه اختیارات وزارت دادگستری است. 🔹 معاون دادستان کل آمریکا تاکید کرده که دولت قبلی به رهبری جو بایدن، از وزارت دادگستری به شکلی «بی‌ملاحظه» استفاده کرده تا از طریق اعمال فشار و اقدامات قضایی، صنعت بلاکچین را تحت کنترل درآورد. 🔹بلانش در ادامه به کارکنان وزارت دادگستری دستور داده که به جای تمرکز بر برخورد کلی با پروژه‌های ارز دیجیتال، توجه خود را معطوف به افراد متخلف و مجرمانی کنند که سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز را هدف قرار می‌دهند. 🔹در ماه فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که قصد دارد واحد ویژه پیگیری دعاوی رمزارزی خود را کوچک‌تر کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am20ra1 🆔 @irnfic

❇️ بسته درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (6) 🔸برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات https://fiu.gov.ir/progamtamo 🔸معاملات و عملیات مشکوک https://fiu.gov.ir/mamamash 🔸مراحل تدوین یک برنامه داخلی ضد پولشویی https://fiu.gov.ir/matabadaml 🔸تعارض منافع https://fiu.gov.ir/tarozmanafe 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عوامل قاچاق‌ 1100 میلیارد تومانی سوخت 🔹رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز محاکمه ۲۱ نفر از متهمان یکی از پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد. 🔹قاچاق ۱۷۱ هزار تن فرآورده‌های نفتی به ارزش بیش از هزار و صد میلیارد تومان در پرونده این افراد وجود دارد. 🔹تقلب و دست‌کاری در انواع حلال‌ها و مخلوط کردن فرآورده‌های نفتی با سایر فرآورده‌ها طی بازه زمانی هفت سال گذشته از جمله تخلفات این گروه است. 🆔 @irnfic

❇️ دست دوم های لاکچری! / وارداتی هایی که قرار بود برای اقشار کم درآمد باشند 🔹واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار و فراهم کردن دسترسی اقشار کم‌درآمد به خودروهای ارزان‌تر پیش‌بینی شده بود. 🔹اما با تعیین حقوق ورودی 100 درصدی، این طرح عملاً نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. 🔹محاسبات نشان می‌دهد که هزینه تمام‌شده واردات یک خودروی کارکرده 10 هزار دلاری به ایران با وجود هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. 🔹در نتیجه، خودروهای کارکرده همچنان در قیمت خودروهای نو باقی می‌مانند و افراد کم‌درآمد قادر به خرید آن‌ها نخواهند بود. 🔹در دیگر کشورها، تعرفه واردات خودروهای کارکرده معمولاً بین 5 تا 25 درصد است. 🔹امارات، گرجستان و آلمان از جمله کشورهایی هستند که با تعرفه‌های پایین، بازار خودروهای کارکرده را رونق بخشیده‌اند. 🔹در حالی که روسیه، نیجریه و پاکستان با تعرفه‌های بالای 25 درصد، محدودیت‌های بیشتری برای واردات این خودروها وضع کرده‌اند. 🔹برای موفقیت واردات خودروهای کارکرده در ایران، لازم است که تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد، سیستم مالیاتی بر اساس آلودگی و مصرف سوخت طراحی شود و رقابت سالم میان واردکنندگان ایجاد شود. 🔹در غیر این صورت، این طرح صرفاً یک راهکار ظاهری خواهد بود که نمی‌تواند به تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها کمک کند./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ استفاده از ظرفیت قانون پولشویی برای پرداخت مطالبات مالباختگان «رضایت‌خودرو» ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین: 🔹استفاده از قانون پولشویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده‌ای با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است. 🔹در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم. 🔹کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص مصلحت هفته آینده CFT و پالرمو را بررسی می‌کند ⬅️ سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۴ با موضوع بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو، چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تأکید کرد. 🔹هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد. 🔹وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند. 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود. 🔹به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است. https://fiu.gov.ir/fe20pi1 🆔 @irnfic

🎥 شناسایی ۷۲ هزار تخلف زمینی توسط هوش مصنوعی 🔹سامانه هوشمند زمین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و پایش ماهواره‌ای، موفق به کشف ۷۲ هزار تخلف در حوزه اراضی کشور شده است. 🆔 @irnfic

❇️ مصادره 2 هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی یک قاچاقچی مواد مخدر ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب گرگان: 🔹مصادره اموال یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر آغاز شده است. 🔹این پرونده پس از قطعی شدن رای، از اواخر اسفند ۱۴۰۳ به اجرای احکام کیفری دادسرای آزادشهر فرستاده شده و کار مصادره اموال حاصل از جرم خرید و فروش مواد مخدر این قاچاقچی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. 🔹برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، برای همه پرونده‌های مجرمان این حوزه، پرونده پولشویی هم تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از درآمد‌های این جرم، شناسایی و ضبط شود. 🆔 @irnfic

🎥 جلوگیری از قاچاق ۳۰ میلیون لیتر در روز با اجرایی شدن سامانه سپهتن ⬅️ عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹 روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق سوخت می‌شود که با اجرای سامانه سپهتن از میزان قاچاق جلوگیری می‌شود. 🆔 @irnfic