❇️ مجمع تشخیص مصلحت هفته آینده CFT و پالرمو را بررسی می‌کند ⬅️ سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۴ با موضوع بررسی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو، چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی تأکید کرد. 🔹هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد. 🔹وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند. 🔹معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود. 🔹به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است. https://fiu.gov.ir/fe20pi1 🆔 @irnfic

🎥 شناسایی ۷۲ هزار تخلف زمینی توسط هوش مصنوعی 🔹سامانه هوشمند زمین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و پایش ماهواره‌ای، موفق به کشف ۷۲ هزار تخلف در حوزه اراضی کشور شده است. 🆔 @irnfic

❇️ مصادره 2 هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی یک قاچاقچی مواد مخدر ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب گرگان: 🔹مصادره اموال یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر آغاز شده است. 🔹این پرونده پس از قطعی شدن رای، از اواخر اسفند ۱۴۰۳ به اجرای احکام کیفری دادسرای آزادشهر فرستاده شده و کار مصادره اموال حاصل از جرم خرید و فروش مواد مخدر این قاچاقچی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. 🔹برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، برای همه پرونده‌های مجرمان این حوزه، پرونده پولشویی هم تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از درآمد‌های این جرم، شناسایی و ضبط شود. 🆔 @irnfic

🎥 جلوگیری از قاچاق ۳۰ میلیون لیتر در روز با اجرایی شدن سامانه سپهتن ⬅️ عضو ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹 روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز قاچاق سوخت می‌شود که با اجرای سامانه سپهتن از میزان قاچاق جلوگیری می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ پیامدهای ناشی از تداوم محدودیت‌های بانکی بین‌المللی نگران‌کننده است 🔹فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران متشکل از ۱۷۲ تشکل بخش خصوصی در آستانه جلسه سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت. 🔹در این بیانیه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأثیر مستقیم عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو CFT بر محیط کسب‌وکار، نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حذف تدریجی کشور از زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده‌اند. 🔹فراکسیون تشکل‌های اقتصادی، از اعضای مجمع تشخیص خواسته است با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی بر مردم، و ضرورت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند که بتواند مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هموار سازد. 🆔 @irnfic

❇️ سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟ ⬅️ایرنا نوشت: 🔹 دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده‌است که توسعه زیرساخت‌های قانونی FATF داخلی مورد تاکید رئیس جمهور می‌تواند مقدمه‌ای برای تصویب نهایی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. 🔹 مسعود پزشکیان رئیس جمهور این هفته بازدیدی از وزارت دادگستری داشت و در نشستی که با مدیران این وزارت‌خانه برگزار کرد، موضوع مبارزه با فساد را بر اساس قوانین مربوط با مبارزه با پولشویی مورد تاکید قرار داد.

🔹رئیس جمهور در این نشست با اشاره به درخواست‌های مطرح شده برای اعطای برخی اختیارات و نیز تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای دقیق‌تر برخی وظایف قانونی از جمله در زمینه مبارزه با فساد، تصریح کرد: درخواست‌های مطرح شده را به هیات دولت ارائه دهید تا بررسی و تصویب شوند، اما این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اجرای قانون از جمله در زمینه مبارزه با فساد لزوما نیاز به عِده و عُده ندارد. 🔹پزشکیان اضافه کرد: امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کدملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد. 🔹رئیس جمهور تأکید کرد: اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد. به این شکل حتی می‌توانیم دولت را نیز کوچک و چابک کنیم. 🔹اگرچه قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی است، اما در دولت‌های گذشته شاید به دلیل عدم دقت کافی در اجرای این قانون، شاهد وقوع برخی تخلفات و مفاسد بعضا با مقیاس‌های بزرگ بودیم که اگر شفافیت بیشتری در سامانه‌های تخصیص ارز به واردات کالا وجود داشت، شاید جلوی این تخلفات گرفته می‌شد. 🔹به نظر می‌رسد اشاره رئیس جمهور در خصوص اهمیت اجرای اف‌ای‌تی‌اف داخلی برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی، ناظر به همین مفاسد گسترده که علی‌رغم تعدد دستگاه‌های نظارتی، بعضا چند وزارت‌خانه متولی واردات را درگیر می‌کرد، باشد. 🖇ادامه: https://irna.ir/xjTgBk 🆔 @irnfic

❇️ ساخت مینی پالایشگاه توسط قاچاقچیان در شهرستان ری! ⬅️ دادستان شهرستان ری: 🔹قاچاقچیان تریلی‌های نفتکش مازوت را در مینی پالایشگاه‌های خود فک پلمب کرده و بارنامه‌ها را جعل و پلاک‌ خودروها را عوض می‌کردند و تغییراتی روی مازوت اعمال می‌کردند. 🔹مثلا اگر یک نفتکش ۳۰ هزار لیتر ظرفیت دارد، ۴ هزار لیتر آن را از مازوت و بقیه را از ضایعات نفتی پر می‌کردند. ضایعات نفتی فاقد ارزش و کارایی هستند. 🔹در اقدامی دیگر، ۶ هزار لیتر مازوت و بقیه تانکر نفتکش را با آب پر می‌کردند که متاسفانه این آب‌ها در زمان استفاده تبخیر می‌شد و ضایعات نفتی نیز باعث خرابی در پالایشگاه‌ها می‌شدند. 🔹دستگاه‌هایی داشتند که گازوئیل را تغییر داده و تبدیل به روغن‌هایی می‌کردند که بخشی از آن به خارج از کشور ارسال می‌شد. 🔹در زمان دستگیری این قاچاقچیان مشاهده کردیم تمامی این مراکز از فکر مهندسی دقیقی تشکیل شده بودند. 🔹80 قاچاقچی از ۱۰ محل ذخیره سوخت دستگیر و تفهیم اتهام شدند. 🔹بخشی از این سوخت به کارخانه سیمان و بخشی به نیروگاه برق نکا می‌رفت که این دو مرکز تا حد زیادی خسارت دیده بودند./میزان 🆔 @irnfic

✳️ ارزش معاملات صندوق‌های طلا به ۸.۴ همت رسید 🔹در روز ۱۹ فروردین ماه در بازار صندوق‌های مبتنی بر طلا یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون واحد صندوق معامله شد و ارزش معاملات صندوق های طلا به ۸.۴ همت رسید. 🔹در بازار گواهی‌های سپرده مبتنی بر طلا ۱۲۶ هزار گواهی معادل ۱۳ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۲۹ میلیارد تومان و ۲۱۶ گواهی سکه معادل ۲۱۶ قطعه سکه به ارزش ۱۹میلیارد تومان فروش رفت./اقتصادی‌ها 🆔 @irnfic

🎥 رئیس جمهور: دریافت کنندگان ارز ۲۸ هزار تومانی رانت بگیر هستند ⬅️ رئیس جمهور در جمعی از مدیران استان البرز: 🔹وقتی دلار بیرون ۱۰۰ هزار تومان است و اینجا ۲۸ هزار تومان می‌دهند این چه معنایی دارد؟ 🔹ما می‌خواهیم یارانه سوخت را به خود مردم بدهیم.

❇️ پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه؛ گردش مشکوک ۱۷ هزار میلیارد تومان خارج از نظارت مالیاتی 🔹در حالی که نظام مالی کشور برای شفاف‌سازی گردش‌های مالی و مبارزه با پولشویی در تلاش است، خبر گردش ۱۷ هزار میلیارد تومانی در حساب‌های پنهان هفت صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی، زنگ خطر جدی برای دستگاه‌های نظارتی به‌صدا درآورد. 🔹 بررسی‌ها نشان می‌دهد صدها نفر از ذی‌نفعان این حساب‌ها حتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند؛ موضوعی که حکایت از یک شبکه‌ی گسترده تخلف مالی، فرار مالیاتی و احتمال پولشویی سازمان‌یافته دارد، آن‌هم در پوشش فعالیت‌های به ظاهر خیرخواهانه. 🔹در سال‌های اخیر، صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از نهادهای مالی سنتی و مردمی، به طور گسترده‌ای در سطح کشور گسترش یافته‌اند. 🔹این نهادها در ظاهر با هدف حمایت از اقشار ضعیف و ارائه وام‌های بدون بهره فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه در برخی موارد به محلی برای سوءاستفاده‌های گسترده مالی تبدیل شده‌اند. 🔹این ساختار شبه‌بانکی بدون پشتوانه، ریسک بالایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند و بستر سوءاستفاده از منابع مالی و حتی پولشویی را فراهم می‌سازد. 🔹یکی از تبعات جدی این نوع فعالیت‌ها، آسیب به نظام مالی کشور است. 🔹زمانی که گردش‌های مالی سنگین از طریق این صندوق‌ها انجام می‌شود، بدون اینکه مالیاتی پرداخت شود یا کنترلی بر منابع و مصارف آن باشد، عملاً عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود. 🔹شفافیت، نظارت و پاسخگویی، سه کلید اصلی برای مقابله با فساد مالی در این حوزه‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh22ha1 🆔 @irnfic