❇️ پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها 🔹پلیس انگلیس اعلام کرد به شماری از آرایشگاه‌ها و مغازه‌های خواروبار فروشی و سیگار فروشی که مظنون به همکاری با شبکه های توزیع مواد مخدر و قاچاق انسان و جنایی بوده اند یورش برده است. 🔹پلیس تایید کرد که تا کنون به ۲۶۵ محل کسب و کار یورش برده است. 🔹پلیس گفته مقادیری مواد مخدر، هزاران پوند پول نقد و ویپ‌های غیرقانونی را کشف و ضبط کرد. 🔹پلیس یکی از علت‌های این اقدام خود را مبارزه با پولشویی اعلام و اضافه کرد: اطلاعات آنها نشان داده است که برخی از مغازه‌ها با شبکه‌های قاچاق انسان و خرید و فروش مواد مخدر مرتبط بوده‌اند و برخی نیزمحل فروش سیگار و ویپ‌های غیرقانونی بودند. 🔹به گفته رسانه‌های انگلیس تعداد آرایشگاه‌ها در انگلیس و ولز در ۱۰ سال گذشته دو برابر شده است و شماری زیادی از آنها به مامنی برای توزیع مواد مخدر و پولشویی مبدل شده‌اند. 🔹پلیس می‌گوید در جریان این عملیات حساب‌های بانکی و دارایی‌هایی به ارزش بیش از یک میلیون پوند مسدود شد وچهل هزار پوند پول نقد نیز کشف و توقیف شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en22ar1 🆔 @irnfic

❇️ کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟ 🔹فرار مالیاتی گسترده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی مطرح است. 🔹فرآیندهای پیچیده و طولانی، عدم شفافیت و استفاده از روش‌های سنتی، کارایی نظام مالیاتی را به شدت کاهش داده است. 🔹این عوامل باعث افزایش هزینه‌های اداری و کاهش انگیزه مؤدیان برای پرداخت مالیات می‌شود. 🔹بی‌اعتمادی به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل به پرداخت مالیات در بین مردم است. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به شفافیت بیشتر و پاسخگویی در نحوه مدیریت درآمدهای مالیاتی است. 🔹 اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، حذف یا کاهش معافیت‌های غیرضروری و غیر هدفمند، بهبود فرآیندهای مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین و پیاده‌سازی سیستم‌های مالیاتی هوشمند و استفاده از داده‌کاوی برای شناسایی فرار مالیاتی و استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند به شناسایی الگوهای فرار مالیاتی و پیشگیری از آن کمک کند. 🔹کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟پزشکان و دندان پزشکان، وکلا، مشاوران املاک، طلافروشان، فروشندگان خودرو و رستوران‌ها و فست‌فودها/مهر 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa23ma1 🆔 @irnfic

❇️ ورود نهادهای امنیتی به قلب مافیای دارو ⬅️ سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 🔹وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جدی وارد نظارت بر ارز دارو و مقابله با مافیای دارو شده‌اند. این نهادها در همکاری با کمیسیون بهداشت، تلاش دارند بر فرآیند تخصیص و توزیع دارو نظارتی دقیق‌تر و مؤثرتر اعمال کنند. 🔹امروز شرایط به‌گونه‌ای است که بیماران خاص و نادر، توان استفاده از تمام داروهای تجویزشده را ندارند و ناچارند برخی از داروها را در بازار آزاد بفروشند تا هزینه‌های دیگر را تأمین کنند. 🔹این وضعیت بحرانی باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق مدیریت شود. 🔹 کمیسیون بهداشت نیز نظارت‌های نامحسوس خود را آغاز خواهد کرد. هدف، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و حذف سودجویانی است که با سوءاستفاده از شرایط بیماران، بازار دارو را به گروگان گرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 نیروی انتظامی و وزارت صمت ملزم به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه آن به مرکز اطلاعات مالی شدند. 🔹در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی کشور، الزام نهادهای ذی‌ربط به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه به مرکز اطلاعات مالی به تصویب رسید. 🔹بر اساس این مصوبه، در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی در خصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نیروی انتظامی مکلف شد تا سرویس‌های استعلام وضعیت حضور اشخاص و اتباع در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹همچنین فراجا سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص را نیز در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار می‌دهد. 🔹از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جهت شناسایی فعالان اقتصادی دارای رفتارهای مشکوک مالی، مکلف شد سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹بر اساس این مصوبه، مرکز ملی اطلاعات مالی نیز سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد. https://fiu.gov.ir/mo23ma1 🆔 @irnfic

❇️ کشف و انهدام شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس ⬅️ خداداد سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان: 🔹یک شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس کشف و منهدم شد. 🔹چندین نفر از مسئولان و مدیران ذیربط در این زمینه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌ و چند نفر نیز بازداشت شدند. 🔹 تنها در خرید فقط یک محصول در موضوع رفاهیات پرسنل، آن هم تنها در یک ماه ده‌ها میلیارد ریال اختلاس صورت گرفته و احتمال دارد با ادامه بررسی‌ها در ماه‌های آینده این رقم اختلاس و افراد تحت تعقیب نیز افزایش یابد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال 🔹گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که داعش مقادیر قابل‌توجهی پول را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی می‌کند که رقم آن ماهانه به 25000 دلار می‌رسد. 🔹شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه اخیر خود به بانک‌ها در مورد این روند هشدار داد. 🔹به گفته این آژانس، داعش و وابستگان آن به‌طور فزاینده‌ای برای عملیات مالی خود به ارزهای مجازی متکی هستند. 🔹استفاده از دارایی‌های دیجیتال به آنها کمک می‌کند تا وجوه را با احتیاط بیشتری ذخیره و انتقال دهند که یک پیشرفت نگران کننده در مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/da23po1 🆔 @irnfic

❇️ ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا 🔹دادستان عمومی بلژیک در بیانیه‌ای گفت که هشت نفر به فساد، پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی در پارلمان اروپا متهم شده‌اند. 🔹 این اتهامات پس از آن مطرح می‌شود که دادستان‌های بلژیک چندین نفر را به ظن رشوه‌خواری به نفع شرکت چین در پارلمان اروپا بازداشت کردند. 🔹 در 13 مارس، بازرسان بلژیکی به 21 مکان در بلژیک و پرتغال یورش بردند و از آن زمان یک قاضی درخواست کرده است که دفاتر دو دستیار پارلمانی مهر و موم شود. 🔹دادستان‌های بلژیک گفتند که فساد از سال ۲۰۲۱ «بسیار محتاطانه» تحت پوشش لابی تجاری صورت گرفته است و شامل رشوه برای گرفتن مواضع سیاسی یا هدایای خارج از عرف، مانند هزینه‌های غذا و سفر یا دعوت منظم به مسابقات فوتبال بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa23re1 🆔 @irnfic

❇️ تحویل کلاهبردار ۱۰ هزار میلیاردی به کشور ⬅️جانشین رئیس پلیس بین‌الملل: 🔹متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال دستگیر و به کشور مسترد شد. 🔹متهم با تاسیس یک شرکت صوری در زمینه تولید دستگاه های صنعتی و تجهیزات کشاورزی اقدام به جذب افراد برای سرمایه گذاری کرده و با تبلیغات گسترده، موفق به جلب اعتماد بیش از چند صد نفر از شهروندان و دریافت مبلغی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال شد، بعد از آن صورت غیر قانونی به یکی از کشورها متواری می شود. 🔹در بررسی های انجام شده محرز شد که شرکت مورد نظر فاقد هر گونه فعالیت تولیدی بوده و هدف اصلی از ایجاد آن، جذب سرمایه عمومی و انتقال به بازارهای غیر رسمی مالی بوده است. 🔹 بلافاصله با صدور اعلان قرمز علیه متهم، فرآیند استرداد در دستور کار پلیس بین الملل فراجا قرار گرفت و نهایتا با هماهنگی صورت گرفته با پلیس کشور مورد نظر، متهم روز جمعه بیست و دوم فروردین ماه برای ادامه روند رسیدگی پرونده به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد. 🆔 @irnfic