❇️ ورود نهادهای امنیتی به قلب مافیای دارو ⬅️ سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 🔹وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جدی وارد نظارت بر ارز دارو و مقابله با مافیای دارو شده‌اند. این نهادها در همکاری با کمیسیون بهداشت، تلاش دارند بر فرآیند تخصیص و توزیع دارو نظارتی دقیق‌تر و مؤثرتر اعمال کنند. 🔹امروز شرایط به‌گونه‌ای است که بیماران خاص و نادر، توان استفاده از تمام داروهای تجویزشده را ندارند و ناچارند برخی از داروها را در بازار آزاد بفروشند تا هزینه‌های دیگر را تأمین کنند. 🔹این وضعیت بحرانی باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق مدیریت شود. 🔹 کمیسیون بهداشت نیز نظارت‌های نامحسوس خود را آغاز خواهد کرد. هدف، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و حذف سودجویانی است که با سوءاستفاده از شرایط بیماران، بازار دارو را به گروگان گرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 نیروی انتظامی و وزارت صمت ملزم به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه آن به مرکز اطلاعات مالی شدند. 🔹در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی کشور، الزام نهادهای ذی‌ربط به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه به مرکز اطلاعات مالی به تصویب رسید. 🔹بر اساس این مصوبه، در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی در خصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نیروی انتظامی مکلف شد تا سرویس‌های استعلام وضعیت حضور اشخاص و اتباع در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹همچنین فراجا سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص را نیز در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار می‌دهد. 🔹از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جهت شناسایی فعالان اقتصادی دارای رفتارهای مشکوک مالی، مکلف شد سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد. 🔹بر اساس این مصوبه، مرکز ملی اطلاعات مالی نیز سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد. https://fiu.gov.ir/mo23ma1 🆔 @irnfic

❇️ کشف و انهدام شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس ⬅️ خداداد سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان: 🔹یک شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس کشف و منهدم شد. 🔹چندین نفر از مسئولان و مدیران ذیربط در این زمینه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌ و چند نفر نیز بازداشت شدند. 🔹 تنها در خرید فقط یک محصول در موضوع رفاهیات پرسنل، آن هم تنها در یک ماه ده‌ها میلیارد ریال اختلاس صورت گرفته و احتمال دارد با ادامه بررسی‌ها در ماه‌های آینده این رقم اختلاس و افراد تحت تعقیب نیز افزایش یابد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال 🔹گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که داعش مقادیر قابل‌توجهی پول را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی می‌کند که رقم آن ماهانه به 25000 دلار می‌رسد. 🔹شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه اخیر خود به بانک‌ها در مورد این روند هشدار داد. 🔹به گفته این آژانس، داعش و وابستگان آن به‌طور فزاینده‌ای برای عملیات مالی خود به ارزهای مجازی متکی هستند. 🔹استفاده از دارایی‌های دیجیتال به آنها کمک می‌کند تا وجوه را با احتیاط بیشتری ذخیره و انتقال دهند که یک پیشرفت نگران کننده در مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/da23po1 🆔 @irnfic

❇️ ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا 🔹دادستان عمومی بلژیک در بیانیه‌ای گفت که هشت نفر به فساد، پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی در پارلمان اروپا متهم شده‌اند. 🔹 این اتهامات پس از آن مطرح می‌شود که دادستان‌های بلژیک چندین نفر را به ظن رشوه‌خواری به نفع شرکت چین در پارلمان اروپا بازداشت کردند. 🔹 در 13 مارس، بازرسان بلژیکی به 21 مکان در بلژیک و پرتغال یورش بردند و از آن زمان یک قاضی درخواست کرده است که دفاتر دو دستیار پارلمانی مهر و موم شود. 🔹دادستان‌های بلژیک گفتند که فساد از سال ۲۰۲۱ «بسیار محتاطانه» تحت پوشش لابی تجاری صورت گرفته است و شامل رشوه برای گرفتن مواضع سیاسی یا هدایای خارج از عرف، مانند هزینه‌های غذا و سفر یا دعوت منظم به مسابقات فوتبال بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa23re1 🆔 @irnfic

❇️ تحویل کلاهبردار ۱۰ هزار میلیاردی به کشور ⬅️جانشین رئیس پلیس بین‌الملل: 🔹متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال دستگیر و به کشور مسترد شد. 🔹متهم با تاسیس یک شرکت صوری در زمینه تولید دستگاه های صنعتی و تجهیزات کشاورزی اقدام به جذب افراد برای سرمایه گذاری کرده و با تبلیغات گسترده، موفق به جلب اعتماد بیش از چند صد نفر از شهروندان و دریافت مبلغی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال شد، بعد از آن صورت غیر قانونی به یکی از کشورها متواری می شود. 🔹در بررسی های انجام شده محرز شد که شرکت مورد نظر فاقد هر گونه فعالیت تولیدی بوده و هدف اصلی از ایجاد آن، جذب سرمایه عمومی و انتقال به بازارهای غیر رسمی مالی بوده است. 🔹 بلافاصله با صدور اعلان قرمز علیه متهم، فرآیند استرداد در دستور کار پلیس بین الملل فراجا قرار گرفت و نهایتا با هماهنگی صورت گرفته با پلیس کشور مورد نظر، متهم روز جمعه بیست و دوم فروردین ماه برای ادامه روند رسیدگی پرونده به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد. 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق اعضای بدن انسان در پوشش خیریه! ⬅️رئیس پلیس آگاهی پایتخت: 🔹یک باند مخوف قاچاق اعضای بدن منهدم شد و ۹ اعضای آن که شامل ۵ تبعۀ خارجی و ۴ ایرانی بودند دستگیر شدند. 🔹این گروه با پوشش یک مؤسسۀ خیریه، اقدام به اغفال اتباع خارجی از کشورهای همسایه و آفریقایی می‌کرد و پس از انتقال آنان به کشور در اماکنی فاقد استانداردهای بهداشتی و درمانی اعضای بدن آن‌ها مثل کلیه و قرنیه را به‌صورت غیرقانونی برداشت می‌کرد. 🆔 @irnfic

❇️ بازرگانان مشکل دارند/ واقعیت های اقتصادی و شرایط زمانی می گوید که باید FATF تصویب شود ⬅️ یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق: 🔹واقعیت‌های اقتصادی و شرایط زمانی ایجاب می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. 🔹این انتظار ناشی از مشکلاتی است که به دلیل فقدان عضویت ایران در FATF متوجه تجار و بازرگانان ایرانی است. 🔹ایران عضو سازمان‌های بریکس و شانگهای شد که بازار بزرگی را برای ما فراهم کرد. 🔹شرکت‌ها، فعالان اقتصادی یا دولت‌های این کشورها در ظاهر مسئله‌ای عنوان نمی‌کنند اما در عمل بسیار به کار مشترک اقتصادی با ایرانیان بسیار احتیاط می‌کنند. همین احتیاط عضویت ایران را بی‌معنی کرده است. 🔹این کشورها می‌گویند «ممکن است به دلیل همکاری با ایران در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیریم که سازمان‌هایی نظیر FATF وضع می‌کنند.» 🔹 لذا اگر مسئله FATF با نظر مثبت اعضای مجمع حل شود، می‌توان امیدوار بود اوضاع سرمایه‌گذاری و تعامل دیگر کشورها با ایران تا حد زیادی تسهیل شود. 🆔 @irnfic