❇️ کشف و انهدام شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس ⬅️ خداداد سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان: 🔹یک شبکه اختلاس در مجموعه شرکت مس کشف و منهدم شد. 🔹چندین نفر از مسئولان و مدیران ذیربط در این زمینه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌ و چند نفر نیز بازداشت شدند. 🔹 تنها در خرید فقط یک محصول در موضوع رفاهیات پرسنل، آن هم تنها در یک ماه ده‌ها میلیارد ریال اختلاس صورت گرفته و احتمال دارد با ادامه بررسی‌ها در ماه‌های آینده این رقم اختلاس و افراد تحت تعقیب نیز افزایش یابد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال 🔹گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که داعش مقادیر قابل‌توجهی پول را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی می‌کند که رقم آن ماهانه به 25000 دلار می‌رسد. 🔹شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه اخیر خود به بانک‌ها در مورد این روند هشدار داد. 🔹به گفته این آژانس، داعش و وابستگان آن به‌طور فزاینده‌ای برای عملیات مالی خود به ارزهای مجازی متکی هستند. 🔹استفاده از دارایی‌های دیجیتال به آنها کمک می‌کند تا وجوه را با احتیاط بیشتری ذخیره و انتقال دهند که یک پیشرفت نگران کننده در مبارزه با تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود. کامل: https://fiu.gov.ir/da23po1 🆔 @irnfic

❇️ ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا 🔹دادستان عمومی بلژیک در بیانیه‌ای گفت که هشت نفر به فساد، پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی در پارلمان اروپا متهم شده‌اند. 🔹 این اتهامات پس از آن مطرح می‌شود که دادستان‌های بلژیک چندین نفر را به ظن رشوه‌خواری به نفع شرکت چین در پارلمان اروپا بازداشت کردند. 🔹 در 13 مارس، بازرسان بلژیکی به 21 مکان در بلژیک و پرتغال یورش بردند و از آن زمان یک قاضی درخواست کرده است که دفاتر دو دستیار پارلمانی مهر و موم شود. 🔹دادستان‌های بلژیک گفتند که فساد از سال ۲۰۲۱ «بسیار محتاطانه» تحت پوشش لابی تجاری صورت گرفته است و شامل رشوه برای گرفتن مواضع سیاسی یا هدایای خارج از عرف، مانند هزینه‌های غذا و سفر یا دعوت منظم به مسابقات فوتبال بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa23re1 🆔 @irnfic

❇️ تحویل کلاهبردار ۱۰ هزار میلیاردی به کشور ⬅️جانشین رئیس پلیس بین‌الملل: 🔹متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال دستگیر و به کشور مسترد شد. 🔹متهم با تاسیس یک شرکت صوری در زمینه تولید دستگاه های صنعتی و تجهیزات کشاورزی اقدام به جذب افراد برای سرمایه گذاری کرده و با تبلیغات گسترده، موفق به جلب اعتماد بیش از چند صد نفر از شهروندان و دریافت مبلغی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال شد، بعد از آن صورت غیر قانونی به یکی از کشورها متواری می شود. 🔹در بررسی های انجام شده محرز شد که شرکت مورد نظر فاقد هر گونه فعالیت تولیدی بوده و هدف اصلی از ایجاد آن، جذب سرمایه عمومی و انتقال به بازارهای غیر رسمی مالی بوده است. 🔹 بلافاصله با صدور اعلان قرمز علیه متهم، فرآیند استرداد در دستور کار پلیس بین الملل فراجا قرار گرفت و نهایتا با هماهنگی صورت گرفته با پلیس کشور مورد نظر، متهم روز جمعه بیست و دوم فروردین ماه برای ادامه روند رسیدگی پرونده به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه شد. 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق اعضای بدن انسان در پوشش خیریه! ⬅️رئیس پلیس آگاهی پایتخت: 🔹یک باند مخوف قاچاق اعضای بدن منهدم شد و ۹ اعضای آن که شامل ۵ تبعۀ خارجی و ۴ ایرانی بودند دستگیر شدند. 🔹این گروه با پوشش یک مؤسسۀ خیریه، اقدام به اغفال اتباع خارجی از کشورهای همسایه و آفریقایی می‌کرد و پس از انتقال آنان به کشور در اماکنی فاقد استانداردهای بهداشتی و درمانی اعضای بدن آن‌ها مثل کلیه و قرنیه را به‌صورت غیرقانونی برداشت می‌کرد. 🆔 @irnfic

❇️ بازرگانان مشکل دارند/ واقعیت های اقتصادی و شرایط زمانی می گوید که باید FATF تصویب شود ⬅️ یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق: 🔹واقعیت‌های اقتصادی و شرایط زمانی ایجاب می‌کند مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند. 🔹این انتظار ناشی از مشکلاتی است که به دلیل فقدان عضویت ایران در FATF متوجه تجار و بازرگانان ایرانی است. 🔹ایران عضو سازمان‌های بریکس و شانگهای شد که بازار بزرگی را برای ما فراهم کرد. 🔹شرکت‌ها، فعالان اقتصادی یا دولت‌های این کشورها در ظاهر مسئله‌ای عنوان نمی‌کنند اما در عمل بسیار به کار مشترک اقتصادی با ایرانیان بسیار احتیاط می‌کنند. همین احتیاط عضویت ایران را بی‌معنی کرده است. 🔹این کشورها می‌گویند «ممکن است به دلیل همکاری با ایران در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیریم که سازمان‌هایی نظیر FATF وضع می‌کنند.» 🔹 لذا اگر مسئله FATF با نظر مثبت اعضای مجمع حل شود، می‌توان امیدوار بود اوضاع سرمایه‌گذاری و تعامل دیگر کشورها با ایران تا حد زیادی تسهیل شود. 🆔 @irnfic

❇️ نیجریه در مسیر خروج از فهرست خاکستری FATF با مقررات جدید رمزارز 🔹 نیجریه به لطف تصویب مقررات ارزها و دارایی های دیجیتال در قانون سرمایه گذاری و اوراق بهادار در آستانه خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. 🔹 قانون جدید دارایی های مجازی و دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار به رسمیت می شناسد، بنابراین یک چارچوب قانونی برای تنظیم این بازار رو به رشد فراهم می کند. 🔹همچنین بورس اوراق بهادار را به عنوان تسهیلات سازمان یافته ای تعریف می کند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار مختلف از جمله دارایی های مجازی را گرد هم می آورد و با تطبیق پیشنهادها، معاملات را تسهیل می کند. 🔹انتظار می‌رود که این امر حفاظت از سرمایه‌گذاران، افزایش مسئولیت‌پذیری بازار و جلوگیری از سوء استفاده‌ها در صنعت کریپتو را تقویت کند. 🆔 @irnfic

❇️ تشریح الزامات شبکه بانکی برای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» ⬅️رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاری در امر تولید سوق داده شود. 🔹بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، به سازمان بازرسی معرفی شوند. 🔹بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها زیان‌ده هستند. 🔹انتصاب مدیر دولتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های غیردولتی ناتراز منجر به اصلاح نمی‌شود. 🔹هشدارها و پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی با پرونده‌های تخلفاتی یا کیفری قابل مقایسه نیست. 🔹معاون اقتصادی ماموریت دارد که کارگروه مشترک پولی و بانکی میان سازمان بازرسی و شبکه بانکی تشکیل دهد. 🆔 @irnfic

❇️ سرکرده شبکه قاچاق سوخت در هرمزگان دستگیر شد ⬅️رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹یکی از سرکردگان قاچاق سوخت در جنوب کشور شناسایی و دستگیر شد. 🔹این متهم هدایت و سازماندهی شبکه‌ای متشکل از کامیون‌ها و تانکر‌های حامل سوخت قاچاق در جاده‌‎های پارسیان استان هرمزگان را برعهده داشته است. 🔹باند این فرد، سوخت قاچاق را از خوزستان، اصفهان و بوشهر به سمت بندرعباس بارگیری می‌کرد. 🔹چندین سکه بهار آزادی و کارت بانکی که برای پولشویی استفاده می‌شده است نیز از کیف دستی متهم کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ نارضایتی گسترده آمریکایی‌ها از سیاست‌های اقتصادی ترامپ 🔹شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» با انتشار نتایج تازه‌ترین نظرسنجی خود درباره محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در بین شهروندان آمریکا نوشت: «۵۶ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط دولت ترامپ ناراضی هستند.» 🔹از طرفی، با وجود ادعاهای ترامپ درباره رشد اقتصادی آمریکا، بیش از ۵۳ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که شرایط اقتصادی این کشور درحال بدتر شدن است. 🔹براساس این گزارش درمقایسه با گذشته، آمریکایی‌های بیشتری از عملکرد کلی ترامپ ناراضی هستند. به‌طوری‌که، ۵۳ درصد از شهروندان آمریکا، از عملکرد کلی او ناراضی و فقط ۴۷ درصد شهروندان آمریکا از عملکرد ترامپ راضی هستند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ 10 کشور موفق در مقابله با پولشویی 🔹موسسه بازل 10 کشور کم خطر پولشویی جهان را در سال 2024 معرفی کرد. 🔹در نسخه عمومی شاخص مبارزه به پولشویی بازل فقط حوزه‌های قضایی با داده‌های کافی برای محاسبه نمره ریسک قابل اعتماد گنجانده شده‌اند. 🔹 164 کشور جهان در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ بانک‌های خصوصی عراق مبارزه با پولشویی را تشدید می‌کنند 🔹همگام با تشدید تلاش‌های بانک مرکزی عراق برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌های خصوصی این کشور نیز بر اجرای دقیق‌تر رویه‌های بین‌المللی و داخلی و اجرای پرداخت‌های الکترونیک در معاملات تاکید دارند. ⬅️مدیر اجرایی انجمن بانک‌های خصوصی عراق: 🔹توجه بیشتری به تقویت سامانه حواله‌های خارجی از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازماندهی صحیح آن معطوف شده است به گونه‌ای که جریان این وجوه و همچنین معاملات صحیح از طریق تکیه بر کارگزاران بین‌المللی تضمین شود. 🔹عراق به دنبال تقویت اعتماد بین‌المللی به بخش بانکی این کشور به ویژه پس از آن است که آمریکا ۱۴ بانک این کشور را در فهرست سیاه قرار داد و آن‌ها را به اتهام تلاش برای پولشویی و انتقال غیر قانونی پول از انجام معاملات دلاری منع کرد. 🔹این کشور در حال حرکت به سمت اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی در معاملات مؤسسات دولتی و همچنین الزام شرکت‌های خصوصی به پرداخت حقوق کارمندان از طریق کارت‌های بانکی است که چنین اقدامی می‌تواند باعث تقویت شمول مالی در کشور شود./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic