❇️ سرکرده شبکه قاچاق سوخت در هرمزگان دستگیر شد ⬅️رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹یکی از سرکردگان قاچاق سوخت در جنوب کشور شناسایی و دستگیر شد. 🔹این متهم هدایت و سازماندهی شبکه‌ای متشکل از کامیون‌ها و تانکر‌های حامل سوخت قاچاق در جاده‌‎های پارسیان استان هرمزگان را برعهده داشته است. 🔹باند این فرد، سوخت قاچاق را از خوزستان، اصفهان و بوشهر به سمت بندرعباس بارگیری می‌کرد. 🔹چندین سکه بهار آزادی و کارت بانکی که برای پولشویی استفاده می‌شده است نیز از کیف دستی متهم کشف شده است. 🆔 @irnfic

❇️ نارضایتی گسترده آمریکایی‌ها از سیاست‌های اقتصادی ترامپ 🔹شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» با انتشار نتایج تازه‌ترین نظرسنجی خود درباره محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در بین شهروندان آمریکا نوشت: «۵۶ درصد آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط دولت ترامپ ناراضی هستند.» 🔹از طرفی، با وجود ادعاهای ترامپ درباره رشد اقتصادی آمریکا، بیش از ۵۳ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که شرایط اقتصادی این کشور درحال بدتر شدن است. 🔹براساس این گزارش درمقایسه با گذشته، آمریکایی‌های بیشتری از عملکرد کلی ترامپ ناراضی هستند. به‌طوری‌که، ۵۳ درصد از شهروندان آمریکا، از عملکرد کلی او ناراضی و فقط ۴۷ درصد شهروندان آمریکا از عملکرد ترامپ راضی هستند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ 10 کشور موفق در مقابله با پولشویی 🔹موسسه بازل 10 کشور کم خطر پولشویی جهان را در سال 2024 معرفی کرد. 🔹در نسخه عمومی شاخص مبارزه به پولشویی بازل فقط حوزه‌های قضایی با داده‌های کافی برای محاسبه نمره ریسک قابل اعتماد گنجانده شده‌اند. 🔹 164 کشور جهان در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ بانک‌های خصوصی عراق مبارزه با پولشویی را تشدید می‌کنند 🔹همگام با تشدید تلاش‌های بانک مرکزی عراق برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌های خصوصی این کشور نیز بر اجرای دقیق‌تر رویه‌های بین‌المللی و داخلی و اجرای پرداخت‌های الکترونیک در معاملات تاکید دارند. ⬅️مدیر اجرایی انجمن بانک‌های خصوصی عراق: 🔹توجه بیشتری به تقویت سامانه حواله‌های خارجی از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازماندهی صحیح آن معطوف شده است به گونه‌ای که جریان این وجوه و همچنین معاملات صحیح از طریق تکیه بر کارگزاران بین‌المللی تضمین شود. 🔹عراق به دنبال تقویت اعتماد بین‌المللی به بخش بانکی این کشور به ویژه پس از آن است که آمریکا ۱۴ بانک این کشور را در فهرست سیاه قرار داد و آن‌ها را به اتهام تلاش برای پولشویی و انتقال غیر قانونی پول از انجام معاملات دلاری منع کرد. 🔹این کشور در حال حرکت به سمت اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی در معاملات مؤسسات دولتی و همچنین الزام شرکت‌های خصوصی به پرداخت حقوق کارمندان از طریق کارت‌های بانکی است که چنین اقدامی می‌تواند باعث تقویت شمول مالی در کشور شود./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

❇️ دستورالعمل جامع نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانكی در تمام رویه‌های گمركی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد 🔹نحوه اخذ ضمانت‌نامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واحد‌های تولیدی، بازرگانی و فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف و شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان ابلاغ شد. 🔹امکان پذیرش ضمانت‌نامه بانکی جهت مالیات بر ارزش افزوده جهت اظهارنامه‌های اظهار‌شده تا اول آذر ماه با سر‌رسید ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ از جمله مواد در این دستورالعمل است. 🔹در این دستورالعمل، نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی در رویه‌های ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، انبارهای اختصاصی، ضمانت‌نامه جهت اخذ مابه التفاوت، نحوه اخذ تعهد ذیحسابی به طور کامل تشریح شده است. 🆔 @irnfic

❇️ اف ای تی اف یک نیاز است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت ⬅️حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: 🔹اف ای تی اف یک نیاز است و نمی‌توانید کنار بگذارید، چون می‌خواهید با دنیا رابطه داشته باشید. 🔹نمی‌توانید از صادرات و واردات صحبت کنید بدون اینکه با بانکی ارتباط داشته باشید. تنظیم روابط با نظام بانکی دنیا یعنی پیوستن به FATF. 🔹با پذیرش FATF این پیام را به دنیا مخابره می‌کنیم که می‌توانند با ایران شروع به کار کنند. 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT 🔹اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT بیانیه‌ای صادر کرد. 🔹در این بیانیه آمده است: ایران عزیز طی چندین دهه گذشته با رفتاری منطقی در جهت حفظ اقتدار و استقلال خود به تمام کشورهای جهان اثبات کرده که همواره راه و رسم دیپلماسی را برای تحقق اهداف خود پیش گرفته و اکنون جامعه بخش خصوصی ایران نهایت احترام و پشتیبانی خود را نثار مذاکره‌کنندگان کرده و امیدوار است که این مسیر با صبوری و در خدمت منافع ایران عزیز همچنان سازنده آرام و محترمانه پیش رود. 🔹اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آرزو کرده است که ادامه این مذاکرات به توافقی پایدار و متوازن منجر شود به‌نحوی‌که ضمن حفظ منافع و عزت ملی به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی کمک کند. چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی، تقویت تجارت خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی کشور باشد به‌گونه‌ای که هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را تقویت کرده و به بهبود معیشت مردم یاری رساند.⬇️

🔹بنا به این بیانیه، فعالان بخش خصوصی کشور با نگاه به تحقق اهداف عالی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در کشور برای تحقق شعار سال، امیدوارند هم‌زمان با مذاکرات خارجی برخی اقدامات سرنوشت‌ساز داخلی مانند تسریع در تصویب لوایح دوگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با سرعت به سرانجام مطلوب برسد این لوایح صرف‌نظر از نتایج مذاکرات جاری می‌توانند به‌عنوان اهرمی برای افزایش شفافیت مالی و جلب اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی عمل کنند. 🔹اتاق بازرگانی تهران همچنین معتقد است که تقویت دیپلماسی اقتصادی باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. تعامل سازنده با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی همراه با اصلاحات داخلی، می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد. 🔹در این بیانیه، بخش خصوصی از دولت و نهادهای مسئول انتظار دارد که با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب، زمینه را برای حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی فراهم سازد. این امر نه تنها به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند بلکه به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد. 🔹در پایان، اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر تعهد خود به حمایت از سیاست‌هایی که به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی منجر شود، تأکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی و همکاری نزدیک با تمامی نهادهای ذی‌ربط در مسیر تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی اعلام می‌کند. https://fiu.gov.ir/ot26ba1 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه بوئینگ به اتهام کلاهبرداری منجر به مرگ 346 مسافر 🔹تاریخ محاکمه شرکت بوئینگ به اتهام کلاهبرداری جنایی ناشی از اظهارات نادرست در مورد یک سیستم کلیدی در هواپیماهای 737 مکس منجر به سوانح مرگبار23 ژوئن تعیین شد. 🔹توافق‌نامه دادخواهی بوئینگ در سال گذشته شامل هزینه کردن 455 میلیون دلار برای بهبود شیوه‌های ایمنی و انطباق بود. 🔹بستگان قربانیان دو سانحه 737 مکس که در سال‌های 2018 و 2019 رخ داد و 346 نفر جان سپردند، این توافق را یک معامله «شیرین» خوانده‌اند که نتوانسته است بوئینگ را به‌اندازه کافی در قبال مرگ عزیزانشان پاسخگو کند. 🔹این توافق‌نامه، بوئینگ را به توطئه برای کلاهبرداری از اداره هوانوردی فدرال در مورد نرم‌افزارهای مشکل‌ساز و تأثیرگذار بر سیستم‌های کنترل پرواز در هواپیماهایی که سقوط کرده‌اند، متهم می‌کند. 🔹در ماه مه، وزارت دادگستری دریافت که بوئینگ توافق را نقض کرده است . 🔹دادستان‌ها سپس تصمیم گرفتند بوئینگ را متهم کنند. این تصمیم به دنبال انفجار پانل درب هواپیمای خطوط هوایی آلاسکا در 5 ژانویه 2024 حین پرواز گرفته شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bu26kl1 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی ۶ میلیون دلار از 6600 هندی 🔹یک دادگاه در چین، نه نفر را به جرم کلاهبرداری تلفنی از 66800 قربانی هندی به حبس محکوم کرد. 🔹به گزارش گلوبال تایمز، این گروه با بهره‌گیری از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و استفاده از هویت‌های دروغین، مبلغی معادل ۵۱۷ میلیون روپیه هندی (حدود ۶.۲ میلیون دلار) را به سرقت برد. 🔹این عملیات که از ماه مه ۲۰۲۳ آغاز شد توسط مردی به نام «هه» رهبری می‌شد. او با اجاره یک فضای اداری در استان شاندونگ و راه‌اندازی سرورهای خارجی و ارتباط با شرکت‌های هندی، مدیریت جریان وجوه سرقت شده را بر عهده داشت. 🔹این گروه، هندی‌ها را از طریق پیام‌رسانی با دادن وعده بازدهی ماهانه ۸ تا ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های کوچک (۱۰۰۰ روپیه معادل حدود ۱۲ دلار) در قالب پلتفرم جعلی فریب می‌داد و زمانی که سپرده‌ها از مرز بازدهی تضمین‌شده فراتر می‌رفت، تیم کلاهبرداری یا پلتفرم را تعطیل یا بدهی‌ها را به سهام تبدیل می‌کرد. 🔹سپس این وجوه از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث، پولشویی شده و به تتر تبدیل و در نهایت با کسر ۱۵ درصد، به یوان چین یا دلار آمریکا تبدیل شدند. 🔹یکی از کلاهبرداران به نام «لی»، خود را به عنوان «زن ثروتمند هندی» معرفی کرد که با سرمایه‌گذاری در حوزه صندوق‌های مالی به موفقیت دست یافته بود. 🔹حکم صادر شده شامل حبس بین پنج تا نزدیک به پانزده سال به همراه جریمه‌های نقدی می‌شود./ کریپتونیوز 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی 🔹«رابوبانک» هلند اعلام کرد که نتوانسته است با دادستان‌ها در تحقیقات خود در مورد عدم موفقیت ادعایی بانک در جلوگیری از پولشویی به توافق برسد. 🔹دادستان‌ها در بیانیه‌ای گفتند که این بانک سال‌ها در بررسی صحیح مشتریان خود و گزارش تراکنش‌های مشکوک شکست‌خورده است. 🔹رابوبانک، یک تعاونی با ریشه در وام‌دهی کشاورزی، در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که به دلیل مشکوک به نقض قوانین ملی پولشویی توسط دادستان‌های عمومی تحت بررسی است. 🔹این بانک یکی از سه بانک بزرگ در هلند است. بانک‌های ING و ABN Amro در شرایط مشابه جریمه‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند، به‌طوری‌که ING در سال 2018، 900 میلیون دلار و ABN در سال 2021، 574 میلیون دلار جریمه شدند./رویترز https://fiu.gov.ir/ho26ba1 🆔 @irnfic

❇️ بانک مرکزی به جهت ملحق نشدن به FATF نمی‌تواند در هیچ کشوری حساب باز کند ⬅️ عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: 🔹بانک مرکزی ایران به جهت ملحق نشدن به FATF نمی‌تواند در هیچ کشور خارجی حتی حساب باز کند و روال قانونی عملیات پولی و بانکی را انجام دهد. 🔹کشورهای دوست نیز به ایران توصیه کرده اند تا با حل این موضوع داد و ستدهای تجاری ما با آن‌ها آسان شود و این درحالی است که برخی افراد برخلاف منافع ملی دست به رفتارهای لجوجانه می‌زنند! 🔹طبیعی است که FATF پاره‌ای نقاط قوت و ضعف دارد اما این را هم در نظر بگیریم با وجود نقاط ضعف، فقط تعداد محدودی از کشورهای جهان به آن ملحق نشده‌اند. 🆔 @irnfic