⬅️ توئیت سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹 امروز بررسی لوایح پیوستن به CFT و پالرمو به ریاست رئیس مجمع و با حضور سران قوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. 🔹در ابتدا گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و در ادامه دولت و مجلس و همچنین اعضای مجمع نظرات خود را بیان کردند. 🔹ادامه بررسی این دو لایحه به جلسه بعدی مجمع موکول شد. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جمهور سابق پرو به جرم پولشویی به ۱۵ سال زندان محکوم شد 🔹 دادگاهی در پرو رییس جمهور سابق این کشور را به اتهام فساد مالی به زندان محکوم کرد. 🔹دادگاهی در پرو «اولانتا هومالا» رئیس جمهور سابق و همسرش «نادین هردیا» را به جرم پولشویی ۳ میلیون دلاری دریافتی از یک شرکت ساختمانی برزیلی و دریافت ۲۰۰۰۰۰ دلار از دولت هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئلا به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. 🔹به گفته وزارت امور خارجه پرو، هومالا ۶۲ ساله، پس از صدور حکم بازداشت و سپس در یک ایستگاه پلیس زندانی شد، اما همسر ۴۸ ساله او از سفارت برزیل در لیما درخواست پناهندگی کرده است. 🔹دادستان ها مدعی شدند که هومالا در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۱ علیه کیکو فوجیموری، دختر رئیس جمهور سابق، از طریق حزب ملی گرای هومالا، بودجه غیرقانونی دریافت کرده است. وکلای او گفته‌اند علیه این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کنند. 🔹هومالا در طول محاکمه خود که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، این اتهامات را سیاسی خوانده است./الجزیره 🆔 @irnfic

🎥 تشریح نظرات موافقان و مخالفان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پیوستن ایران به لوایح پالرمو و CFT به روایت سخنگوی مجمع 🆔 @irnfic

❇️ كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي براي شركت‌ها 🔹 كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي شامل سياست‌ها، فرآيندها و رويه‌هايي است كه به شناسايي و كاهش ريسك‌هاي مرتبط با تخلفات مالي كمك مي‌كند. 🔹 عدم رعايت اين استانداردها مي‌تواند به از دست رفتن اعتماد مشتريان، كاهش ارزش برند، تحريم‌هاي قانوني و حتي از دست دادن سهم بازار منجر شود. 🔹در اين يادداشت، بر نقش كنترل داخلي در فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (AML) تمركز شده و راهكارهايي براي پياده‌سازي آن در شركت‌ها ارايه مي‌شود. 🔹اهميت كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي 🔹اجزاي اصلي كنترل داخلي در AML 🔹راهكارهاي پياده‌سازي كنترل داخلي AML در شركت‌ها https://fiu.gov.ir/sh28po1 🆔 @irnfic

❇️ تعارض میان دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها کاملاً مشهود است ⬅️معاون حقوقی رئیس‌جمهور: 🔹باید مانع توسعه اختلافات در حوزه رمزارزها باشیم تا سرگردانی در بخش خصوصی و بالاخص بانک مرکزی کمتر شود. 🔹تعارض میان دستگاه‌های مختلف در حوزه رمزارزها خصوصاً از حیث حقوقی کاملاً مشهود است و بر همین اساس باید تزاحم در این مورد، هم از بعد قانونی و هم از بعد اجرایی رفع شود تا کارکرد مفهومی قوانین از بین نرود. 🔹 مسئله رمزارزها یک موضوع چندضلعی است و از اخلال در نظام مالی و پولشویی گرفته تا سایر موارد را شامل می‌شود و به همین دلیل وضع قوانین در این حوزه نیازمند یک نگاه و تحلیل همه‌جانبه و تخصصی است که حوزه‌های مختلف را در برگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش پولشویی رمزارزی در چین 🔹همزمان با افزایش فروش رمزارزهای توقیفی، چین شاهد رشد چشمگیر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال بوده است. 🔹از پولشویی و کلاهبرداری گرفته تا شرط‌بندی غیرقانونی، طیف گسترده‌ای از جرایم دیجیتال در حال رخ دادن است. 🔹تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳ هزار نفر به اتهام مشارکت در پولشویی رمزارزی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند. 🔹در واکنش به این وضعیت، ایده تشکیل یک صندوق ذخیره رمزارزی در هنگ‌کنگ ـ جایی که معاملات رمزارز قانونی است ـ نیز مطرح شده است. 🔹این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا به بالاترین سطح خود رسیده و در همین حال، دولت ترامپ طرح‌هایی برای قانون‌گذاری حوزه استیبل‌کوین‌ها و تقویت صنعت رمزارزها ارائه کرده است. 🔹به باور برخی کارشناسان، اگر اقدامات متقابل چین منجر به کاهش ارزش یوان شود، این موضوع ممکن است باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی همچون بیت‌کوین شود. این سناریو می‌تواند مجدداً چین را در مرکز توجهات جهانی بازار رمزارز قرار دهد. 🆔 @irnfic

❇️ سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی 🔹 دولت انگلیس با سرمایه‌گذاری جدید ۱۲۱ میلیون پوندی در فناوری کوانتومی پیشرفته به مقابله با چالش‌هایی مانند مبارزه با جرم، شناسایی نشانه‌های اولیه کلاهبرداری و جلوگیری از پولشویی می‌رود که می‌تواند میلیاردها پوند برای اقتصاد صرفه‌جویی کند. 🔹 فناوری‌های کوانتومی برای مبارزه با تقلب، می‌تواند هزاران شغل و کسب‌وکارهای آینده را به وجود آورد و از مأموریت اقتصادی دولت و طرح تغییر حمایت کند. 🔹 این فناوری در حال حاضر برای استفاده از توانایی منحصر به فرد محاسبات کوانتومی در تحلیل داده‌های پیچیده و شناسایی الگوهای ظریف برای مبارزه با تقلب، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه که سالانه ۲.۶ میلیارد پوند به اقتصاد آسیب می‌زند، به کار گرفته شده است. متخصصان کوانتومی در بانک HSBC با شرکای دولتی مانند مرکز ملی محاسبات کوانتومی همکاری کرده‌اند تا راه‌هایی برای استفاده از فناوری کوانتومی در شناسایی نشانه‌های مبارزه با پولشویی پیدا کنند. 🆔 @irnfic

⛔️ ترامپ: رییس بانک مرکزی باید برکنار شود 🔹دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از سخنان دیشب جروم پاول (رییس فدرال رزور، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) خشمگین شد. ⬅️ ترامپ نوشت: 🔹بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار می رود که نرخ‌ بهره رو برای هفتمین بار کاهش دهد اما «آقای همیشه دیر» جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که همیشه دیر و اشتباه عمل میکند؛ دیروز گزارشی داد که دوباره و مثل معمول کاملاً افتضاح بود! قیمت نفت کم شده، قیمت مواد غذایی (حتی تخم‌مرغ!) پایین آمده و آمریکا دارد از تعرفه‌ها ثروتمند می شود. آقای همیشه دیر باید خیلی قبل‌تر از این‌ها نرخ بهره را مثل بانک مرکزی اروپا کاهش می‌داد اما حالا باید حتماً کاهش بدهد. برکناری پاول هر چه زودتر باید انجام شود!

⛔️ ترامپ: رییس بانک مرکزی باید برکنار شود 🔹دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از سخنان دیشب جروم پاول (رییس فدرال رزور، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) خشمگین شد. ⬅️ ترامپ نوشت: 🔹بانک مرکزی اروپا (ECB) انتظار می رود که نرخ‌ بهره رو برای هفتمین بار کاهش دهد اما «آقای همیشه دیر» جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که همیشه دیر و اشتباه عمل میکند؛ دیروز گزارشی داد که دوباره و مثل معمول کاملاً افتضاح بود! قیمت نفت کم شده، قیمت مواد غذایی (حتی تخم‌مرغ!) پایین آمده و آمریکا دارد از تعرفه‌ها ثروتمند می شود. آقای همیشه دیر باید خیلی قبل‌تر از این‌ها نرخ بهره را مثل بانک مرکزی اروپا کاهش می‌داد اما حالا باید حتماً کاهش بدهد. برکناری پاول هر چه زودتر باید انجام شود!

❇️ صدور کيفرخواست کلاهبرداری 17 هزار میلیاردی در چهار پرونده فروش خودرو 🔹رئیس دادگستری استان البرز وضعیت چهار پرونده خودرویی با 3245 شاکی و 121 متهم را تشریح کرد. ⬅️فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز: 🔹در طول سال گذشته چهار پرونده جداگانه برای شرکت‌های «آذین خودرو آرامیس»، «آذین خودرو طاهرخانی»، «آرنس خودرو» و «شاهان خودرو» تشکیل و فرآیندهای قضایی رسیدگی آغاز شد. 🔹 مبلغ موضوع کلاهبرداری بیش از 17 هزار و 300 میلیارد ریال است. 🔹پرونده شرکت آذین خودرو آرامیس 2200 مالباخته و 88 متهم دارد و ارزش مال برده شده 11 هزار میلیارد ریال است. 🔹پرونده شرکت آذین خودرو طاهرخانی 68 مالباخته و 3 متهم دارد و ارزش مال برده شده 300 میلیارد ریال است. 🔹پرونده شرکت آرنس خودرو 475 مالباخته و 10 متهم دارد و ارزش مال برده شده 4 هزار میلیارد ریال است. 🔹پرونده شرکت شاهان خودرو 502 مالباخته و 20 متهم دارد و ارزش مال برده شده 2 هزار میلیارد ریال است. 🔹 برای متهمان به اتهام «کلاهبرداری شبکه‌ای» کیفرخواست صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF 🔸 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از نظرهای غیر کارشناسی افراد بی‌اطلاع با مباحث فنی و حقوقی FATF گفت: باعث حیرت است که بعد از جلسات فشرده فنی و ارائه مستندات دقیق مبنی بر اینکه حضور ما در لیست سیاه و اعمال نظارت‌های شدید و مطالبه اطلاعات اقتصادی کشورها از ایرانیان به بهانه قرار داشتن در لیست کشورهای پرخطر، عامل افشای اطلاعات است نه خروج از لیست سیاه، باز هم به نقطه اول برمی‌گردیم و سؤالات پاسخ داده شده، تکرار می‌شود. 🔸 وی بیان اینکه مسلم است استانداردهای FATF مخصوص ایران نوشته نشده و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی در دنیا در حال اجرای آنها هستند، تصریح کرد: اصولاً اگر اجرای استانداردهای FATF به این میزان که برخی افراد با نگاه تهدید صرف به آن می‌نگرند، عامل افشای اطلاعات است چرا در قوانین داخلی بند به بند آنها را قرار دادیم و متن قانون را به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رساندیم؟! ⬇️