❇️ فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا 🔹 کمیسیون اتحادیه اروپا در 24 تیر 1395 (14 ژوئیه 2016) در تکمیل دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا برای شناسایی کشورهای پرخطر، فهرستی را منتشر کرد. 🔹 بر اساس این دستورالعمل کشورهای پرخطر به سه دسته تقسیم شده‌اند و در دسته دوم تنها جمهوری اسلامی ایران و در دسته سوم کره شمالی قرار دارد. الف) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی کتبی در سطح بالا را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و یک برنامه عملیاتی با FATF تهیه کرده‌اند که شامل 25 کشور است. ب) کشورهای ثالث پرخطر که تعهد سیاسی سطح بالایی را برای رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده ارائه کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند برای اجرای برنامه اقدام FATF که در بیانیه عمومی FATF مشخص شده است، به دنبال کمک فنی باشند. 1-ایران ج) کشورهای ثالث پرخطر که خطرات مداوم و قابل‌توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند، بارها و بارها در رسیدگی به کمبودهای شناسایی شده شکست‌خورده‌اند و در بیانیه عمومی FATF شناسایی شده‌اند. 1-جمهوری دموکراتیک خلق کره. 🖇 کامل: https://fiu.gov.ir/et31or1 🆔 @irnfic

❇️ اقتصاد کشور نباید معطل مذاکرات بماند/ گام‌های نهایی برای پیوستن به پالرمو و CFT برداشته شود ⬅️صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹هرچند که علاقه‌مند به نتایج مطلوب مذاکرات هستیم اما نباید اقتصاد کشور معطل مذاکرات بماند. 🔹تاکید اتاق بازرگانی بر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی است و لازم است همزمان با انجام مذاکرات برنامه‌هایی برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقا نظام بانکی و مالی اندیشیده شود. 🔹از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم که در سایه کار کارشناسی، با توجه به نظرات فعالان اقتصادی گام‌های نهایی برای پیوستن به لوایح پالرمو و CFT برداشته شود. 🆔 @irnfic

❇️ ۱۲۸ سال زندان برای پولشویی بزرگ مالی در برزیل 🔹رهبر یک شرکت هرمی، به جرم ۱۱ فقره پولشویی به بیش از ۱۲۸ سال زندان محکوم شد. 🔹 جوئل فریرا د سوزا با استفاده از شرکت‌ های صوری و معاملات غیررسمی ارز دیجیتال، فعالیت‌ های مالی غیرقانونی انجام می ‌داد و به سرمایه‌ گذاران وعده سود بالا می‌ داد. 🔹 گسانا سیلوا، کارگزار شرکت به ۲۷ سال و پسر جوئل، ویکتور د سوزا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. 🔹قاضی اعلام کرد که سه متهم در یک طرح مالی بزرگ مشارکت داشتند که بیش از 220 میلیون دلار از حدود 20 هزار نفر جمع کرده بود. 🔹 36 میلیون دلار از دارایی‌ های ضبط‌ شده به دولت برزیل منتقل شد. 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی ۷۸۰۰ میلیاردی در فروش فرآورده‌های گوشتی 🔹مدیرکل امور مالیاتی فارس از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی در زمینه فروش انواع فرآورده های گوشتی در استان فارس خبر داد ⬅️حمیدرضا منتظری مدیرکل امورمالیاتی فارس: 🔹 با بازرسی از محل فعالیت مؤدی و بررسی اسناد و مدارک، در مجموع مبلغ ۷۸۰۰ میلیارد ریال فروش انواع فرآورده های گوشتی در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ شناسایی شد. 🔹طبق بررسی سامانه‌های مالیاتی، فروش ابرازی مؤدی بابت سال‌های فوق‌الذکر حدود ۳۰۰ میلیارد ریال یعنی کمتر از ۴ درصد فروش واقعی ایشان بوده است. 🔹پیش‌بینی می‌شود مالیات قابل مطالبه از محل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و جریمه کتمان بالغ بر ۹۷۰ میلیارد ریال شود. 🆔 @irnfic

❇️ برداشت‌های اشتباه از FATF 🔹 محمدحسین عادلی دیپلمات با سابقه‌ و رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است نوعی اشتباه در برداشت از اف‌ای‌تی‌اف مانع حل این موضوع در ساختار سیاسی کشور شده است. ⬅️ برداشت اشتباه از جایگاه اف ای تی اف 🔹 باید پذیرفت که برداشتی اشتباه ازاف‌ای‌تی‌اف در ایران ایجاد شده است. انگار تصور می‌شود که این یک سازمان بررسی تراکنش‌های بانکی کشور است؛ در حالی که چنین چیزی نیست. 🔹 اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان تدوین کننده استانداردهای روابط بانکی است. از این نوع سازمان‌ها در دنیا زیاد است. به عنوان مثال در امور حسابداری هم استانداردهای جدید ایجاد شده است. 🔹 اف‌ای‌تی‌اف استانداردهای لازم برای جلوگیری از تراکنش مالی توسط پولشویان و فعالان حوزه‌ی مواد مخدر و قاچاقچی‌ها و تامین کنندگان مالی تروریسم و تامین کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی را تدوین می‌کند. در حقیقت این استانداردها با این هدف تدوین می‌شوند که کشورها مانع از این فعالیت‌ها شوند. ⬅️ اشتباه عجیب درباره‌ی ماهیت اف‌ای‌تی‌اف 🔹 عده‌ای تصور می‌کنند اف‌ای‌تی‌اف میاد تراکنش‌های هر کشور را بررسی می‌کند. اصلا این طور نیست. اف‌ای‌تی‌اف از هر کشور می‌خواهد واحد اطلاعات مالی یا نهادی ملی ایجاد کنند. در این قالب مقرر است تراکنش‌های مشکوک در بانک‌ها و موسسات مالی رصد شود و اگر سوء‌ظنی پیش آمد به نهاد مالی ایجاد شده گزارش شود تا از سوی همین نهاد داخلی مورد بررسی قرار گیرد. اگر تشخیص جرم داده شود، موضوع به قوه قضاییه همان کشور گزارش خواهد شد. در حقیقت در کنار ایجاد واحد اطلاعات مالی‌، خود بانک‌ها هم استانداردهایی را برقرار می‌کنند تا تراکنش‌های مشکوک را رصد کنند . ⬅️اف‌ای‌تی‌اف تراکنش‌ها را بررسی نمی‌کند 🔹 به هیچ روی اف‌ای‌تی‌اف تراکنش‌ها را بررسی نمی‌کند. فقط استانداردها را تنظیم می‌کند تا ببیند برای کارهای پولشویی و کارهای خلاف مقررات جرم انگاری لازم صورت گرفته یا خیر. در حقیقت گزارش‌های اف‌ای‌تی‌اف دلالت بر این دارد که آیا مقررات و چارچوب نظارتی کافی وجود دارد یا خیر و در این قالب تشخیص می‌دهد کشوری کم خطر است یا پرخطر. 🔹 به هر حال تمام کشورهایی که عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند هم کسانی را دارند که بخواهند در خفا به آنها پول بدهند. از عربستان سعودی و ترکیه گرفته تا خود امریکا . حتی روسیه و چین و سوریه زمان بشار اسد و یمن چرا عضو این کنوانسیون شده‌اند؟ این ها هیچ کسی را ندارند؟ موضوع این است که همان طور که اشاره شد اف‌ای‌تی‌اف تراکنش‌ها را بررسی نمی‌کند و تنها به استانداردهای موجود در کشورها نگاه می‌کند. ⬅️این گروه‌ها نگران اف‌ای‌تی‌اف هستند 🔹حالا افراد زیادی از این مساله دچار نگرانی شدند که اگر این استانداردها در بانک‌های ایرانی جاری و ساری شود، ممکن است بانک‌ها کلیه داد و ستدهای خلاف مقررات را کشف کنند. بالاخره طبق اظهارات رسمی مقامات روزانه حدود بیست میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شود . قاچاق گندم و دارو هم جریان دارد و بسیاری موارد دیگر. این‌ها گروه‌های سازمان یافته‌ای هستند که اگر قرار باشد استانداردهای بانکداری در کشور ارتقا پیدا کند، لو می‌روند. 🔹 البته ما قوانین لازم برای جرم‌انگاری فعالیت این گروه‌ها را داریم اما اف‌ای‌تی‌اف می‌گوید این قانون کافی نیست. تصوئیب قوانین بیشتر این گروه‌ها را با دردسرهای چشمگیر روبه‌رو می‌کند. ⬅️مانع برای موسسات بین المللی همکار 🔹کشورها از ترس آمریکا ما را مشمول تحریم کرده‌اند اما چون خود ما هم استانداردها را رعایت نمی‌کنیم مورد قبول موسسات مالی بین‌المللی‌ای که نمی‌خواهند با آمریکا کار کنند، هم نیستیم. 🔹موضوع مشخص است. آیا ما در حال حاضر می‌توانیم موسسات مالی‌ای پیدا کنیم که تحریم‌های امریکا را رعایت نکنند و فقط به استانداردهای ما نگاه کنند؟ پاسخ مثبت است. سئوال بعدی است است که آیا می‌توانیم تمام مراوداتمان را از این طریق انجام دهیم؟ این‌جا جواب منفی است. ⬅️اف‌ای‌تی‌اف نوعی کمک برای دور زدن تحریم 🔹 شاید ده تا بیست درصد مراودات مالی را بتوانیم از طریق بانک‌های محلی اروپا و منطقه و چین و روسیه و ترکیه انجام دهیم. در این مناطق بانک‌های محلی وجود دارند که می‌شود با آن‌ها کار کرد و اتفاقا پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نوعی کمک برای دور زدن تحریم تلقی می‌شود./خبر آنلاین 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری 🔹حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹اگر نظام مالیاتی درست مستقر شود بهترین درآمد برای دولت همین درآمد مالیاتی است. 🔹یکی از کارهایی که نظام مالیاتی در سیستم اقتصادی انجام می‌دهد نقش تنظیم‌گری است. 🔹قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری از جمله ابزارهای اقتصادی است که در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و پیشگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد نقش‌آفرینی می‌کند. 🔹پایه مالیاتی که بتواند به طور مشخص از سفته‌بازی جلوگیری کند در کشور وجود ندارد و این قانون می‌تواند این خلا را پوشش دهد. 🆔 @irnfic

❇️ تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه بیش از چند سال است فریاد می‌زنیم که عادی‌سازی پرونده کشور در گروه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه، گرفتن ابزار اقدامات خصمانه از دست آمریکا است نه تداوم حضور در این لیست، گفت: این ادعای مخالفان که FATF به ابزار آمریکا برای فشار به ایران تبدیل شده، درست است لیکن کامل بیان نمی‌کنند، اجازه دهید بنده نسخه کامل این ادعا را تعریف نمایم؛ تحت‌فشار کشورهای مخالف ما، قرار است هم‌زمان کشورهای چین، امارات و ترکیه تحت ارزیابی دوره‌ای FATF قرار گیرند که یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی این نهاد ناظر، اقدامات قهری این سه کشور در خصوص برخورد با فعالیت‌های اقتصادی اتباع کشورهای حاضر در لیست سیاه منطبق با استانداردهای مصوب است. 🔸وی افزود: به‌تبع آن شاهد تشدید اقدامات نظارتی مهم‌ترین شرکای تجاری‌مان علیه خودمان هستیم که مصداق سوءاستفاده آمریکا از حضورمان در لیست سیاه برای فشار به ایران است.⬇️

⬅️ لیست سیاه؛ مانعی برای بهره‌برداری از لغو تحریم 🔸معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از سطح نگری و ساده‌اندیشی برخی اشخاص به نکته مهمی پرداخت و گفت: فرض کنیم مذاکرات با آمریکا به جمع‌بندی برسد و تحریم‌ها لغو شود؛ سؤال مهم اینجاست آیا با وجود حضور ایران در لیست سیاه و محدودیت‌های تعاملات پولی و مالی تمام کشورها به غیر از کره‌شمالی با کشورمان به بهانه اقدامات تقابلی علیه کشورهای پرخطر، توافق ما با آمریکا تا زمان خروجمان از این لیست و لغو اقدامات تقابلی علیه نظام پولی و مالی کشور، به‌صورت یک‌جانبه به نفع آمریکا نخواهد بود؟ 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی به برنامه مشخص آمریکایی‌ها در این زمینه با دستور علنی ترامپ به خزانه‌داری این کشور برای به‌کارگیری تمام تلاش‌ها جهت حفظ ایران در لیست سیاه FATF اشاره کرد و افزود: آیا اینکه برخی در داخل کشور با این رویکرد هم‌راستا حرکت کردند قابل‌تأمل نیست؟! امروز آمریکایی‌ها در مذاکرات، با اطمینان از محدودیت‌های پولی و مالی ناشی از حضورمان در لیست سیاه FATF با خیالی آسوده‌تر امتیاز می‌دهند چون می‌دانند با برداشتن سد تحریم‌های ظالمانه از مقابل ایران عملاً برنامه‌های پیشرفت کشور به سد FATF برخورد و عبور زمان‌بر از این مانع، سال‌ها تحقق اهداف اقتصادی ایران اسلامی را با چالش روبرو می‌کند؛ همان سال‌هایی که می‌توانستیم در گذشته به نفع خودمان مدیریت کنیم. ⬅️ تأیید بندهای برنامه اقدام در FATF با وجود حضور آمریکا و اسراییل 🔸این مقام مسئول همچنین با ابزار تأسف از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره عدم امکان خروج از لیست سیاه به دلیل اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس اصلی FATF گفت: در دولت شهید رئیسی، تائید دو بند از برنامه اقدام به نفع کشورمان را در اجلاس اصلی با وجود حضور آمریکا و اسراییل گرفتیم و قبل از آن هم به همین منوال ۱۵ بند به تأیید رسیده بود. 🔸خانی با بیان اینکه اصول در اجلاس اصلی FATF مفهومی مشابه آنچه در کشورمان در خصوص رأی‌گیری جلسات شاهدیم وجود ندارد که گروهی بگویند بله و گروهی بگویند خیر، افزود: تمرکز اجلاس بر طرح و پاسخ به ایرادات فنی است و بعد از پاسخ به ایرادات و رفع شبهات عملاً اجماع رخ می‌دهد و اینکه به یک یا چند کشور اجازه داده شود با رویکرد سیاسی و بدون دلیل فنی و یا بدون استناد به توصیه‌های FATF، مانع اجماع شوند کاملاً نادرست و منطبق با رویه‌های مصوب این گروه نیست. 🔸وی ادامه داد: حتماً هر کشوری که به‌عنوان مخالف صحبت می‌کند باید مستند به استانداردهای FATF دلایل عدم موافقت را تشریح و وقتی پاسخ به‌صورت مستند دریافت می‌کند عملاً مخالفت او منتفی خواهد شد و با همین روش ۱۷ بند برنامه اقدام و خروج ایران از ذیل توصیه ۷ در اجلاس FATF مورد تائید قرار گرفته است. ⬅️ دلایل دیگری بر رد فرضیه اجماع مخالفان 🔸خانی در رد ادعای عدم امکان خروج از لیست سیاه به دلیل اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس FATF به این نکته نیز اشاره کرد که اگر نظام رأی‌گیری FATF با یک یا دو رأی منفی به ضرر کشور تمام می‌شود پس باید با رأی منفی روسیه همچنین آرای منفی برخی کشورهای دوست او، عملاً عضویت این کشور تعلیق نمی‌شد ولی تعلیق شد و یا اینکه امروز آفریقای جنوبی که عضو اصلی FATF است و با رأی اجلاس اصلی به لیست خاکستری رفته، خودش علیه خودش رأی منفی داده که اجماع با تعریفی که مخالفان می‌گویند رخ داده باشد؟! 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را به مطالعه وضعیت سایر کشورها از جمله خود آمریکا در این نهاد تشویق و دو سؤال مطرح کرد: آیا با فرض قبول ادعای اجماع سازی توسط یک کشور علیه کشور دیگر پس چرا آمریکایی‌ها بیش از یک دهه نتوانسته‌اند وضعیت خودشان را در ارزیابی‌های FATF کاملاً سفید کنند؟ آیا تداوم رویکرد پاک کردن صورت‌مسئله بزرگی به نام FATF در عوض ورود و مدیریت این چالش به نفع منافع ملی است؟ https://fiu.gov.ir/fa1la2 🆔 @irnfic

❇️ با مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی همراه باشید: ⬅️پیوند بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn ⬅️پیوند ایتا https://eitaa.com/irnfic ⬅️پیوند تلگرام https://t.me/irnfic ⬅️پیوند واتساپ https://chat.whatsapp.com/HlJkVvy3Oo5CmwyRR57EXr