❇️ بهبود چشمگیر تعاملات بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی ⬅️حجت اسماعیل زاده رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی: 🔹رویکرد بانک مرکزی، استانداردسازی، بهبود مقررات و اقدامات در این زمینه، همسو با مقررات جهانی، از جمله توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و سایر مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است. 🔹براین اساس با یک اقدام، دو هدف دنبال می شود هم بستر و حلقه سوءاستفاده برای افراد متخلف تنگ‌تر و پرهزینه‌تر می شود و هم نظام بانکی با سیاست‌های بین‌المللی در این زمینه منطبق می شود. 🔹تعاملات بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی از حدود یک سال گذشته به نحو چشمگیری بهبود یافته و همکاری بسیار خوبی بین بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی و همچنین بین بانک مرکزی و دادستانی کل شکل گرفته است. 🔹این اقدامات سبب می‌شود که انجام فعالیت‌های پولشویی برای افرادی که پیش از این به سهولت این کار را انجام می‌دادند، پرهزینه‌تر شود. 🆔 @irnfic

❇️۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده نیازمند آزادسازی است ⬅️ عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس: 🔹حدود ۷ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده است که از کره به قطر منتقل شده و در کل بالای ۳۰ میلیارد دلار پول در حال حاضر بلوکه شده داریم که باید آزادسازی شود. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس 🔹 پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس در حال افزایش است. 🔹گزارش سالانه اداره پلیس فدرال سوئیس در سال 2024 نشان می‌دهد که تعداد موارد مشکوک به پولشویی، جرایم دیجیتالی، گزارش‌های تهدید علیه افسران و جرایم پدوفیل در سال گذشته به شدت افزایش‌یافته است. 🔹در مقایسه با سال گذشته، این اداره، افزایش 27.5 درصدی را در گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ثبت کرده است. 🔹در سال 2024، تعداد جرایم ارتکابی دیجیتالی نسبت به سال قبل 35 درصد افزایش‌یافته و در مجموع بیش از 59000 تخلف دیجیتالی ثبت شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/sw2po2 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی و پولشویی در بستر شرکت‌های صوری 🔹 معرفی شرکت‌های صوری و چگونگی فعالیت هایشان 🔹 روش‌های استفاده از شرکت‌های صوری برای پولشویی 🔹روش‌های استفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی 🔹 نمونه‌های واقعی از استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی و فرار مالیاتی 🔹 راهکارهای مقابله با شرکت‌های صوری و شبکه‌های مالی سایه‌ای 🖇در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/so2fr2 🆔 @irnfic

🔴 شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از فرصت تریلیون‌دلاری‌اقتصاد ایران بهره‌برداری کنند ⬅️متن سخنرانی قرائت‌نشده وزیر امور خارجه در کارنگی: 🔹شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از فرصت تریلیون‌دلاری ایران بهره ببرند. 🔹برنامه بلندمدت ایران ساخت دست‌کم ۱۹ راکتور دیگر است. 🔹بازار ایران می‌تواند صنعت هسته‌ای در حال رکود آمریکا را احیا کند. 🔹مذاکرات باید فقط بر رفع تحریم‌ها و هسته‌ای متمرکز باشد. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» 🔹سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد. 🔹با راه‌اندازی سامانه سما، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود. 🔹سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌نماید. 🔹این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند. 🔹سمام با اتصال به مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام‌های لازم در خصوص گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت می‌کند و این گزارش‌ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین‌نامه‌های موجود، بررسی و امتیازدهی می‌شوند. سپس نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می‌گیرد. 🔹از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جامع و هوشمند «سمام»، می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد.⬇️

🔹سمام با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان ارزیابی گزارش‌های دریافتی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بررسی سریع‌تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند. 🔹در فاز نخست، تمامی بانک‌ها به سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست. ** راه‌اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا» 🔹همچنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده‌سازی شد. 🔹این سامانه دارای بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات‌پایه و باغ بر 600 قلم اطلاعاتی است. 🔹با امکان دسترسی به 32 وب‌سرویس اطلاعاتی 15 دستگاه اجرایی و قضایی در این سامانه، گزارش‌های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می‌شود. 🔹گفتنی است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تأکیدات مقام معظم رهبری است. https://fiu.gov.ir/sa2ma1 🆔 @irnfic

❇️ ایران همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است 🔹وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پیمان منع اشاعه در دهه ۱۹۶۰، همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است. 🔹متن سخنرانی قرائت نشده «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس بین‌المللی سیاست‌های هسته‌ای کارنگی در دسترس رسانه ها قرار گرفت. 🔹ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پیمان منع اشاعه در دهه ۱۹۶۰، همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است. 🔹با چشم‌پوشی از زرادخانه هسته‌ای اسرائیل و امتناع این رژیم از پیوستن به پیمان عدم اشاعه یا پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای غربی استانداردی دوگانه در نظام جهانی عدم اشاعه ایجاد کرده‌اند. 🔹متاسفانه، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ما به‌دلیل برداشت‌های نادرست و روایت‌های سیاسی‌محور، دچار سوتعبیر و سوتفاهم شده است. 🔹ایران بارها نشان داده که آماده تعامل با ایالات متحده بر مبنای احترام متقابل و جایگاه برابر است. این شامل به رسمیت شناختن حقوق ما به‌عنوان عضو پیمان عدم اشاعه، از جمله توانایی تولید سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود می‌شود. 🔹ما همچنین به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که چیزی برای پنهان کردن نداریم. به همین دلیل است که ایران - در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ - با سخت‌گیرانه‌ترین رژیم بازرسی که جهان تاکنون دیده موافقت کرده است. کامل: https://fiu.gov.ir/ha2ar1 🆔 @irnfic

❇️ بخش زیادی از پولشویی‌ها از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند 🔹یک مدیر سابق بانکی گفت که بخش زیادی از پولشویی‌های اقتصاد از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند و ساماندهی آنها ضروری است. مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر: 🔹 صندوق‌های زیادی در حوزه پولی و اعتباری فعال هستند که در صورت نبود نظم و مدیریت، فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند تأثیرات منفی در زمینه پولشویی داشته باشد. 🔹بخش زیادی از پولشویی‌های اقتصاد از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند. 🔹با وجود تعداد زیاد این صندوق‌ها، وجود دستورالعمل‌هایی که بتواند حقوق سپرده‌گذاران را تضمین کند، بسیار مهم است؛ چراکه اگر این صندوق‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است سپرده‌ها برنگردد و هیچ نهادی هم پاسخ‌گو نباشد. 🔸پ ن: گفتنی است برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است. 🆔 @irnfic

❇️ مجازات سنگین برای قاچاقچیان خارجی سوخت ⬅️رئیس دادگستری هرمزگان: 🔹حکم کاپیتان و افسر اول و دوم ۲ نفت‌کش خارجی حامل بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق صادر شد. این کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس، در نزدیکی جزیرۀ بوموسی توقیف شده بودند. ⬅️جزئیات حکم به شرح زیر است: 🔸۵ سال حبس برای کاپیتان و افسران ۲ کشتی 🔸جریمۀ نقدی ۴۳۰ میلیارد تومانی برای نفتکش اول (حامل ۴.۲۵ میلیون لیتر سوخت) 🔸جریمۀ نقدی ۲۳۷.۵ میلیارد تومان برای نفتکش دوم 🔸توقیف هر دو نفتکش و ضبط کل سوخت قاچاق 🔹 رفع توقیف نفت‌کش‌ها تنها با پرداخت جریمه ممکن است. 🆔 @irnfic

❇️ تاثیر تصویب پالرمو و CFT برای تسهیل حضور سرمایه گذاران ⬅️ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصویب پالرمو و CFT برای تسهیل حضور سرمایه گذاران آمریکایی: 🔹 ورود سرمایه‌گذاران از کشور‌های دیگر، تمهیداتی را نیاز دارد؛ قسمتی از این موضوع به اصلاحات ساختاری ما برمی‌گردد. 🔹 امیدواریم هرچه زودتر شاهد ایجاد یک ثبات در وضعیت قانون‌گذاری برای این موضوع باشیم. 🔹 هیچوقت مانعی بر سر ورود سرمایه‌گذاران کشور‌های دیگر نبودیم؛ خود کشورها، از جمله آمریکا، با قوانین پیچیده و چند لایه نگذاشتند سرمایه‌گذاران آنها در ایران حضور پیدا کنند. ما ملزم هستیم که فضا را برای شفافیت بیشتر باز کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت و مبارزه با فساد ارمغان دولت هوشمند ⬅️ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 🔹 ما باید نظامی طراحی کنیم که در آن، تمام تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد. این موضوع نه‌تنها کارایی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه راه را بر فساد اداری می‌بندد. 🔹امیدواریم شاهد پیشرفت دولت هوشمند باشیم که بهبود را در کیفیت زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. دولت هوشمند ضمن مبارزه با فساد، شفافیت را به ارمغان می‌آورد. 🆔 @irnfic