❇️ فرار مالیاتی و پولشویی در بستر شرکت‌های صوری 🔹 معرفی شرکت‌های صوری و چگونگی فعالیت هایشان 🔹 روش‌های استفاده از شرکت‌های صوری برای پولشویی 🔹روش‌های استفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی 🔹 نمونه‌های واقعی از استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی و فرار مالیاتی 🔹 راهکارهای مقابله با شرکت‌های صوری و شبکه‌های مالی سایه‌ای 🖇در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/so2fr2 🆔 @irnfic

🔴 شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از فرصت تریلیون‌دلاری‌اقتصاد ایران بهره‌برداری کنند ⬅️متن سخنرانی قرائت‌نشده وزیر امور خارجه در کارنگی: 🔹شرکت‌های آمریکایی می‌توانند از فرصت تریلیون‌دلاری ایران بهره ببرند. 🔹برنامه بلندمدت ایران ساخت دست‌کم ۱۹ راکتور دیگر است. 🔹بازار ایران می‌تواند صنعت هسته‌ای در حال رکود آمریکا را احیا کند. 🔹مذاکرات باید فقط بر رفع تحریم‌ها و هسته‌ای متمرکز باشد. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» 🔹سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد. 🔹با راه‌اندازی سامانه سما، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود مجهز می‌شود. 🔹سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌نماید. 🔹این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند. 🔹سمام با اتصال به مراجع مختلف اطلاعاتی، استعلام‌های لازم در خصوص گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت می‌کند و این گزارش‌ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین‌نامه‌های موجود، بررسی و امتیازدهی می‌شوند. سپس نتایج ارزیابی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می‌گیرد. 🔹از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جامع و هوشمند «سمام»، می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیش از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی کشور اشاره کرد.⬇️

🔹سمام با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان ارزیابی گزارش‌های دریافتی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بررسی سریع‌تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند. 🔹در فاز نخست، تمامی بانک‌ها به سمام متصل خواهند شد و در مراحل بعدی، سایر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست. ** راه‌اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا» 🔹همچنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده‌سازی شد. 🔹این سامانه دارای بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات‌پایه و باغ بر 600 قلم اطلاعاتی است. 🔹با امکان دسترسی به 32 وب‌سرویس اطلاعاتی 15 دستگاه اجرایی و قضایی در این سامانه، گزارش‌های تحلیلی از معاملات مشکوک تقویت می‌شود. 🔹گفتنی است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تأکیدات مقام معظم رهبری است. https://fiu.gov.ir/sa2ma1 🆔 @irnfic

❇️ ایران همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است 🔹وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پیمان منع اشاعه در دهه ۱۹۶۰، همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است. 🔹متن سخنرانی قرائت نشده «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس بین‌المللی سیاست‌های هسته‌ای کارنگی در دسترس رسانه ها قرار گرفت. 🔹ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پیمان منع اشاعه در دهه ۱۹۶۰، همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است. 🔹با چشم‌پوشی از زرادخانه هسته‌ای اسرائیل و امتناع این رژیم از پیوستن به پیمان عدم اشاعه یا پذیرش نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای غربی استانداردی دوگانه در نظام جهانی عدم اشاعه ایجاد کرده‌اند. 🔹متاسفانه، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ما به‌دلیل برداشت‌های نادرست و روایت‌های سیاسی‌محور، دچار سوتعبیر و سوتفاهم شده است. 🔹ایران بارها نشان داده که آماده تعامل با ایالات متحده بر مبنای احترام متقابل و جایگاه برابر است. این شامل به رسمیت شناختن حقوق ما به‌عنوان عضو پیمان عدم اشاعه، از جمله توانایی تولید سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود می‌شود. 🔹ما همچنین به‌روشنی اعلام کرده‌ایم که چیزی برای پنهان کردن نداریم. به همین دلیل است که ایران - در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ - با سخت‌گیرانه‌ترین رژیم بازرسی که جهان تاکنون دیده موافقت کرده است. کامل: https://fiu.gov.ir/ha2ar1 🆔 @irnfic

❇️ بخش زیادی از پولشویی‌ها از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند 🔹یک مدیر سابق بانکی گفت که بخش زیادی از پولشویی‌های اقتصاد از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند و ساماندهی آنها ضروری است. مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر: 🔹 صندوق‌های زیادی در حوزه پولی و اعتباری فعال هستند که در صورت نبود نظم و مدیریت، فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند تأثیرات منفی در زمینه پولشویی داشته باشد. 🔹بخش زیادی از پولشویی‌های اقتصاد از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند. 🔹با وجود تعداد زیاد این صندوق‌ها، وجود دستورالعمل‌هایی که بتواند حقوق سپرده‌گذاران را تضمین کند، بسیار مهم است؛ چراکه اگر این صندوق‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است سپرده‌ها برنگردد و هیچ نهادی هم پاسخ‌گو نباشد. 🔸پ ن: گفتنی است برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است. 🆔 @irnfic

❇️ مجازات سنگین برای قاچاقچیان خارجی سوخت ⬅️رئیس دادگستری هرمزگان: 🔹حکم کاپیتان و افسر اول و دوم ۲ نفت‌کش خارجی حامل بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق صادر شد. این کشتی‌ها در آب‌های خلیج فارس، در نزدیکی جزیرۀ بوموسی توقیف شده بودند. ⬅️جزئیات حکم به شرح زیر است: 🔸۵ سال حبس برای کاپیتان و افسران ۲ کشتی 🔸جریمۀ نقدی ۴۳۰ میلیارد تومانی برای نفتکش اول (حامل ۴.۲۵ میلیون لیتر سوخت) 🔸جریمۀ نقدی ۲۳۷.۵ میلیارد تومان برای نفتکش دوم 🔸توقیف هر دو نفتکش و ضبط کل سوخت قاچاق 🔹 رفع توقیف نفت‌کش‌ها تنها با پرداخت جریمه ممکن است. 🆔 @irnfic

❇️ تاثیر تصویب پالرمو و CFT برای تسهیل حضور سرمایه گذاران ⬅️ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصویب پالرمو و CFT برای تسهیل حضور سرمایه گذاران آمریکایی: 🔹 ورود سرمایه‌گذاران از کشور‌های دیگر، تمهیداتی را نیاز دارد؛ قسمتی از این موضوع به اصلاحات ساختاری ما برمی‌گردد. 🔹 امیدواریم هرچه زودتر شاهد ایجاد یک ثبات در وضعیت قانون‌گذاری برای این موضوع باشیم. 🔹 هیچوقت مانعی بر سر ورود سرمایه‌گذاران کشور‌های دیگر نبودیم؛ خود کشورها، از جمله آمریکا، با قوانین پیچیده و چند لایه نگذاشتند سرمایه‌گذاران آنها در ایران حضور پیدا کنند. ما ملزم هستیم که فضا را برای شفافیت بیشتر باز کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت و مبارزه با فساد ارمغان دولت هوشمند ⬅️ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 🔹 ما باید نظامی طراحی کنیم که در آن، تمام تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد. این موضوع نه‌تنها کارایی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه راه را بر فساد اداری می‌بندد. 🔹امیدواریم شاهد پیشرفت دولت هوشمند باشیم که بهبود را در کیفیت زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. دولت هوشمند ضمن مبارزه با فساد، شفافیت را به ارمغان می‌آورد. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس دیوان عالی چین: در مقابله با تروریسم باید با خرد جمعی اقدام کنیم ⬅️ «ژانگ جون» رئیس دیوان عالی و عالی‌ترین مقام نظام قضایی چین در دیدار با رییس قوه قضاییه: 🔹 در سال‌های اخیر شاهد توسعه روابط قضایی ایران و چین بوده‌ایم و امیدوار هستیم که این روند همچنان استمرار داشته باشد. 🔹 امروز جهان با چالش‌های جدی، مهم و جدیدی نظیر یکجانبه‌نگری، استفاده از برخی فناوری‌ها علیه بشر، تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت جریانات سازمان‌یافته روبروست. 🔹 در خصوص آنها نمی‌توان به صورت یکجانبه تصمیم گرفت و ما ناگزیر هستیم که در این قبیل موارد، با خرد جمعی تصمیم‌گیری کنیم و به پیش برویم. 🆔 @irnfic

✳️ مصطفی پورمحمدی در حساب توییتری: 🔹باید در FATF فعال باشیم و محروم شدن از حضور در مجامع بین‌المللی اشتباه است. 🔹 حضور در فضای بین‌المللی باعث تعلیق تصمیمات منفی و کاهش فشار کشورهای دیگر علیه ایران می‌شود.

❇️ وابسته کردن کنوانسیون‌های FATF به نتیجه مذاکرات اشتباه بود ⬅️حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم: 🔹معقدم ۶ سال تاخیر در تصویب کنوانسیون‌های FATF خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، به طوری که حتی برخی از مسئولان کشور اعلام کردند که ۳۰ درصد ارزش پول ملی ایران از بین رفت. 🔹زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت بدین معناست که بخش اعظم مبادلات خارجی ما با دلال‌ها صورت می‌گیرد، چون بانک‌های دنیا حق ندارند با کشوری همکاری کنند که در لیست سیاه قرار دارد. 🔹اف ای تی اف یعنی شفافیت مالی، یعنی مردم ایران حق دارند بدانند پولشان در کجا هزینه می‌شود. 🔹بدون FATF هیچ شرکتی در دنیا نمی‌تواند سرمایه خود را به ایران منتقل کند. حتی راهکار‌هایی که ایران برای پیوستن به اقتصاد شرق و غیرغربی پیش گرفته است، مانند عضویت در بریکس و شانگهای با منع مواجه شد. 🔹از ابتدا وابسته کردن کنوانسیون‌های FATF به نتیجه مذاکرات اشتباه بود چراکه حدود ۱۵ شرط قوی در کنوانسیون‌های FATF گنجانده شده است که عملا این امکان را به کشور می‌دهد که به رغم شرایط تحریم بتواند از لیست سیاه خارج شود. 🔹اما این تاخیر به حدی رسیده است که حتی اگر الان ایران کنوانسیون‎‌ها را تصویب کند با شرایط بین‌المللی موجود امکان خروج از لیست سیاه دشوار است. 🔹مطابق قانون اساسی وظیفه دولت این است که منابع کشور را برای مردم کشور هزینه کند و هرگونه مانع در این راه باید برداشته شود. پیوستن به FATF، هم بسیاری از موانع را برمی‌دارد و هم گردش مالی را شفاف می‌کند. 🆔 @irnfic