❇️ خروج از لیست سیاه به اراده سیاسی نیاز دارد ⬅️ وحید شقاقی، مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹مجمع وظیفه تصویب این طرح‌ها را ندارد و دلیل دخالت آن در این موضوع، اختلاف میان دولت و مجلس است. در جلسه پیشین مجمع این بحث صورت گرفت و اولین جلسه آن برگزار شد. در هفته‌های دیگر نیز این موضوع در مجمع بررسی خواهد شد. 🔹در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی هر گاه یک طرح را دولت به مجلس ارائه کند اما مجلس آن را تصویب نکند و طرح پس از رفت و برگشت میان این دو نهاد، همچنان تصویب نشود، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری کند. 🔹گرچه اجرای الزامات مربوط به FATF به سود اقتصاد ایران است اما این امر به شکل خودکار موجب خروج ایران از لیست سیاه نخواهد شد و برای این مساله نه تنها باید مانع حقوقی را مرتفع کرد که باید اراده سیاسی هم شکل بگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ رئیس مرکز اطلاعات مالی: باید به فرصت سوزی چند ساله عادی سازی پرونده ایران در FATF پایان دهیم/ موضوع فنی و حقوقی توصیه های FATF را از تسویه حساب های جناحی و سیاسی دور کنیم 🔹 تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF https://www.fiu.gov.ir/fa1la2 🔹 واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF https://www.fiu.gov.ir/ef28fa1 🔹جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است https://www.fiu.gov.ir/di18fa1 🔹 نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF https://www.fiu.gov.ir/na12ma28 🔹 تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد https://fiu.gov.ir/ma12cf20 🔹 ضرورت خروج از لیست سیاه FATF https://www.fiu.gov.ir/dn30eg12te 🔹 فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF https://www.fiu.gov.ir/fic23bah 🔹 حضور در لیست سیاه FATF مانع مقابله با تحریم‌های آمریکا است https://www.fiu.gov.ir/fic20bahman 🔹 ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است https://www.fiu.gov.ir/ficiran16b 🔹 توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم https://www.fiu.gov.ir/fa423432irgt 🔹 زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد https://www.fiu.gov.ir/ficfatf12 🔹تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم https://www.fiu.gov.ir/fic656ta 🔹حضور در لیست سیاه FATF کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است https://www.fiu.gov.ir/qqwq23kj 🔹 تأمین منافع و تعاملات اقتصادی ایران، نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است https://www.fiu.gov.ir/kh23i4 🔹حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است https://www.fiu.gov.ir/ficir29d 🔹 نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF https://www.fiu.gov.ir/fatf225 🔹در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است https://www.fiu.gov.ir/fatf2025 🆔 @irnfic

❇️ برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی در حمایت از «سرمایه‌گذاری برای تولید» 🔹 مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه‌های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت‌های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید طراحی شده‌اند. 🔹در چارچوب تحقق شعار سال 1404، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با طراحی و اجرای برنامه‌های جامع و هدفمند، قصد دارد به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثری در پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید و تقویت بستر سرمایه‌گذاری مولد ایفا کند. 🔹برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404، با تمرکز بر مبارزه با فساد، پولشویی و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» عمل خواهند کرد. 🔹این اقدامات نه تنها به شفاف‌سازی جریانات مالی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تولید داخلی خواهند بود.⬇️

⬅️در ادامه، به مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی نگاهی می‌اندازیم: رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زا 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد اقتصادی، برنامه‌های خود را بر روی رصد دقیق فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های رمزارز، ارز و طلا متمرکز کرده است. این اقدام به‌عنوان نقطه مقابل «سرمایه‌گذاری برای تولید»، به پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید و نامولد منجر خواهد شد. توسعه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای 🔹به‌منظور شفاف‌سازی جریانات مالی و شناسایی معاملات مشکوک، مرکز ملی اطلاعات مالی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را با هدف پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید توسعه داده است. طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک شبکه‌های ارتشاء 🔹از برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404، طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء است که به سالم‌سازی جریان سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی برای شناسایی سیستماتیک پولشویی و فرار مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف کرده است. این اقدام به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نقش مهمی در تقویت تولید سالم ایفا می‌کند. شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در جرایم منشأ پولشویی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، به‌ویژه فرار مالیاتی، تقویت کرده است. این اقدامات به کاهش زمینه‌های فساد و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی با رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان، قصد دارد از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید جلوگیری کند. این اقدام به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تعریف شده است. ابلاغ و نظارت بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی تدوین کرده است. این اقدامات به ایفای نقش دولت و دیگر دستگاه‌ها در پیشگیری از فساد در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404 با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. این اقدامات شامل آموزش و افزایش آگاهی ذی‌نفعان اقتصادی است. حضور فعال در مجامع بین‌المللی 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی با حضور فعال در مجامع بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده است تا اقدامات کشور را تشریح کرده و از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند. این اقدامات شامل تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر است که به‌عنوان یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود. https://fiu.gov.ir/ba6sa2 🆔 @irnfic

❇️ زیان‌های اقتصادی کشورها از عدم اجرای صحیح قوانین پولشویی 🔹بررسی ابعاد اقتصادی پولشویی بر اقتصاد کشورها، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. این ابعاد گاها چند بعدی، پیش‌رونده، مستمر، جامع و گسترده است و موجب سستی و در نتیجه انحطاط و نابودی کشور به لحاظ اقتصادی می‌شود. پولشویی می‌تواند تأثیرات جهانی و داخلی بر کسب‌وکارها، اقتصادها و مناسبات اجتماعی کشورها ایجاد کند. 🔹پولشویی به مؤسسات بخش مالی که برای رشد اقتصادی حیاتی هستند، آسیب می‌رساند، جرم و جنایت و فساد را ترویج می‌کند. موجبات کندی رشد اقتصادی می‌شود و کارایی بخش واقعی اقتصاد را کاهش می‌دهد. بیشتر تحقیقات جهانی در این موضوع بر دو بخش عمده پولشویی متمرکز است: 🔸الف؛ قاچاق مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی: 🔸ب؛ پولشویی نه تنها در بازارهای بزرگ مالی و مراکز دریایی جهان بلکه در بازارهای نوظهور نیز یک مشکل است. همان‌طور که بازارهای نوظهور اقتصاد و بخش‌های مالی خود را باز می‌کنند، به اهداف مناسبی برای فعالیت‌های پولشویی تبدیل می‌شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ec6po2 🆔 @irnfic

❇️ بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ 🔹آمریکا فقط در سال ۲۰۲۴ در هوش مصنوعی ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است! 🔹نکته دیگر، حضور امارات در این فهرست است که ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده، در حالی که ژاپن با ۶ میلیارد دلار در این زمینه فعالیت داشته است. ⬅️میزان سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر است: 🔸آمریکا: ۴۷۱ میلیارد دلار 🔸چین: ۱۱۹ میلیارد دلار 🔸بریتانیا: ۲۸ میلیارد دلار 🔸کانادا: ۱۵ میلیارد دلار 🔸رژیم اسرائیل: ۱۵ میلیارد دلار 🔸آلمان: ۱۳ میلیارد دلار 🔸فرانسه: ۱۱ میلیارد دلار 🔸هند: ۱۱ میلیارد دلار/ بازار 🆔 @irnfic

🎥 چالش جدی پرونده‌های حقوقی بانکی

🎥 رسیدن کلاس‌های سواد مالی به قلب مدارس مناطق محروم 🔹بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز که اغلب در مناطق محروم مشغول به تحصیل بوده‌اند با شرکت در کارگاه‌های تعاملی و بازی‌محور شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس به صورت رایگان با اصول سواد مالی از جمله پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و... آشنا شدند. 🆔 @irnfic

🎥 محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹 رانت ۵۰۰ میلیون دلاری عادی شده است 🆔 @irnfic

✅اعتراف عجیب وزیر دفاع پاکستان 🔹وزیر دفاع پاکستان تایید کرد که کشورش به مدت سه دهه از گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه پشتیبانی کرده است. ⬅️خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به این پرسش مجری اسکای نیوز«آیا قبول می‌کنید پاکستان در حمایت، پشتیبانی، آموزش و تامین مالی گروه‌های تروریستی سابقه‌ای طولانی دارد؟»: 🔹خب، ما این کارهای کثیف را به مدت سه دهه برای ایالات متحده انجام دادیم؛ همچنین برای غرب، از جمله بریتانیا. 🔹این یک اشتباه بود و اکنون از تبعات آن آسیب می‌بینیم. 🔹دولت‌های مختلف پاکستان در سه دهه گذشته به حمایت از گروه‌های تروریستی و افراطی، از جمله پناه دادن به طالبان و تسلیح این گروه، متهم شده‌اند. 🔹پیشتر مقام‌های رسمی پاکستان این اتهام‌ها را رد می‌کردند و اکنون خواجه آصف نخستین مقام دولت شهباز شریف است که اذعان می‌کند این کشور در «حمایت، تجهیز، پشتیبانی و آموزش» گروه‌های تروریستی نقش داشته است./اسکای نیوز 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب اظهارات نادرست یک نماینده مجلس در خصوص ارائه اطلاعات صرافی‌ها و عزل رئیس وقت FIU به این بهانه 🔹 مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال 1396 شده بود را تکذیب کرد. ⬅️ در متن تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔹1- ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران توسط FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود. 🔹2- فاتف از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیج نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه ننموده و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است کاملا نادرست و غیرواقع می باشد و اصولا استانداردهای این نهاد، خاص ایران نوشته نشده است و بیش از 200 کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر به تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می شدند تن به این همکاری نمی دادند. 🔹3- دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چارچوب ماده 7 قانون مبارزه به پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است. 🔹4- با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست در خصوص FATF محل بحث و تأمل است.⬇️