❇️ ۱۲ سال است که مملکت معطل FATF است ⬅️ رئیس اتاق بازرگانی تهران: 🔹در حوزه نظارتی ۱۸ دستگاه نظارتی داریم و با این وجود دزدی‌های کلانی مثل چای دبش اتفاق می‌افتد. این دستگاه‌ها مانع بر سر راه توسعه هستند و باید یک کاسه شوند. 🔹سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ۱۲ درصد است و ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دستگاه‌های شبه دولتی و خصولتی است که بازده‌ای مناسبی هم ندارند. 🔹12 سال است که مملکت معطل FATF است و معلوم نیست که به چه دلیل تکلیف این موضوع روشن نمی‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تعطیل‌بردار نیست ⬅️ رئیس قوه قضاییه: 🔹مقوله‌ مبارزه با مظاهر مختلف فساد، بویژه فساد اقتصادی و مالی تعطیل‌بردار نیست و ما مصمم هستیم که بصورت عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و ریشه‌های آن مبارزه کنیم و فرد مفسد را به سزای اعمالش برسانیم. 🔹اعتقاد راسخ داریم که فساد امری مسری است و چنانچه با آن مقابله نشود، به همه شؤون و امور تسری می‌یابد. 🔹تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، بویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات و هم به سودِ مردم است. 🆔 @irnfic

❇️ تأثیر تصویب لوایح پالرمو و CFT در جلوگیری از فرار سرمایه و پولشویی ⬅️ آلبرت بغزیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: 🔸در نبود بازار متشکل ارزی قیمت ارز از بازارهای کشورهای همجوار مانند سلیمانیه و دبی تأثیر گرفته‌است و این درحالی است که در حال حاضر قیمت ارز دیجیتال تتر، تعیین کننده قیمت ارز شده‌است. 🔸بانک مرکزی تنها مرجعی است که از روند افزایش بازار ارز مطلع است و این فضا را در دست دارد. 🔸تاکید کارشناسان بر تصویب لوایح FATF ، پالرمو و CFT است تا فرار سرمایه، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی که برای عده‌ای جذاب است و بستر برای فعالیت مجرمانه شکل نگیرد. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی و ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی با ساخت‌ باغ‌شهر‌ها 🔹سید علاء کراماتی فرماندار شهرستان شیراز در یک گفتگو صریح به برخی از مسائل مزمن شهرستان شیراز از جمله پدیده باغشهرها پاسخ داد. 🔹عمارتی ساخته شده که الان کمتر از ۶۰-۷۰ میلیارد تومان قیمت خیلی هایش نیست تا فقط سالی یکی دوبار یک نفر برود آنجا در حالی که این پول ها باید صرف سازندگی میشد و الان کسانی که آنجا ساکن‌ اند اتباع هستند، آن هم نه حتی اتباع مجاز بلکه غیرمجاز. 🔹اصلا اگر مسئولی آنجا ویلا نداشت، حتی یک باغ شهر اتفاق نمی افتاد. چون نتوانستیم خانه های مسئولین را خراب کنیم دیگران هم کنارش ساختند. 🔹زندگی من مسئول باید بر اساس حکمی که دریافت کرده ام سنجیده شود وقتی که کمتر یا بیشتر شود حتماً خطایی داشته‌ام. باید بپرسند از ما که آقا تو که حُکمت اینقدر است و مشخص است، مابقی را از کجا آورده ای؟ بررسی شود. در دنیا همین است. اگر در حساب شخصی کسی ۱۰ تومان اضافه برود باید توضیح دهد که این ۱۰ تومان از کجا آورده است. 🆔 @irnfic

❇️ مخالفت اعضای مجمع با تأخیر در تصویب لوایح دوگانه ⬅️ محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹 تعدادی از نمایندگان در نامه ای در خواست کرده بودند که بررسی این لایحه در مجمع به تاخیر بیافتد اما اعضای مجمع، مصلحت نمی دادند که بررسی این لایحه به تاخیر بیافتد. 🔹کمیسیون های تخصصی تقریباً با همه مواد دو لایحه پالرمو و CFT موافقت کرده اند. 🆔 @irnfic

✅ توییت ایرانی مقیم چین: به دلیل حضور ایران در کشورهای پرخطر لیست FATF، امکان افتتاح حساب نداریم

❇️ تبدیل نکردن پول یک ایرانی در صرافی مالزی به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF ⬅️این خانم جهانگرد در صفحه اینستاگرامش نوشته: 🔸 صرافی داخل فرودگاه کوالالامپور با پاسپورت ایران برایش پول تبدیل نکرده؛ از متصدی می پرسد چرا؟ 🔸 آقا جواب می دهد internal policy ماست. 🔸خانم می پرسد برای چه کشورهایی؟ 🔸مرد می گوید کره شمالی، ایران و میانمار. 📌 این ترکیب ها معنی دارد. اگر جایی گفتند «کره شمالی» و «ایران» , «میانمار» یعنی کشورهای مشمول توصیه ۱۹ FATF (موسوم به فهرست سیاه). 🆔 @irnfic

❇️ حکم ۲۱۴ میلیون دلاری دیوان لاهه به نفع ایران با رد ادعای پولشویی 🔹دیوان لاهه با رد شکایت دولت بحرین، رأی صادره علیه بحرین مبنی بر پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری به دو بانک ایرانی را تایید کرد. 🔹بانک المستقبل نام بانکی در کشور بحرین بود که با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و بانک الأهلی متحد بحرین در سال ۲۰۰۴ بنیاد نهاده شد. 🔹این بانک در سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و درنهایت در سال ۲۰۱۵ با ادعاهایی نظیر پولشویی و نقض توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا، ادارۀ آن از سهامداران گرفته و دولت بحرین ضمن سپردن ادارۀ آن به بانک مرکزی، مستقیماً بر بانک مزبور اعمال مدیریت و کنترل کرد. 🔹پرونده در سال ۲۰۱۷ با طرح شکایت از سوی بانک‌های ایرانی نزد دیوان دائمی داوری ثبت شد و دیوان در نهایت، رأی خود را مبنی بر محکومیت بحرین به پرداخت خسارت ۲۱۴ میلیون دلاری صادر نمود. 🔹دولت بحرین شکایت را به دیوان لاهه برد اما دیوان نیز با رد شکایت بحرین، حکم پرداخت خسارت را تایید کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/la9he2 🆔 @irnfic

❇️ آسیب‌های قانون جدید چک 🔹یک وکیل دادگستری از چالش‌های متعدد در اجرای قانون چک، نبود رویه واحد بانکی و لزوم توجه به زیرساخت‌های لازم برای حذف فیزیکی چک سخن گفت. ⬅️ هادی خسروسرشکی، وکیل دادگستری: 🔹مجموعه قوانینی که در حوزه چک تصویب شده، به‌کارگیری آن را بسیار سخت کرده است. 🔹مقررات متعدد و عدم وجود رویه واحد بین بانک‌ها، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است. 🔹اگر مهر شرکت روی چک وجود نداشته باشد، در برخی بانک‌ها نقص امضا تلقی و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود، در حالی که در برخی موارد، عدم وجود امضا تعبیر شده و حتی گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کنند. 🔹دستورالعمل‌های اجرایی نظیر دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب خرداد 97 بدون تغییر باقی مانده است. 🔹حذف فیزیکی چک بدون آماده‌سازی بسترهای لازم می‌تواند به حقوق مردم آسیب بزند. 🔹در آمریکا نیز هرچند تعداد چک‌های فیزیکی کاهش یافته اما همچنان اسناد کاغذی به رسمیت شناخته می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص پالرمو را تصویب خواهد کرد/ دولت نیاز جدی به این مصوبه دارد ⬅️حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹با توجه به مباحث کارشناسی مفصلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجمع انجام شده است، فضای مجمع را برای تصویب این لایحه مثبت ارزیابی می‌کنم. 🔹برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانی‌های اعضا را مرتفع کرد، پیش‌بینی من این است که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد. 🔹دولت به شدت معتقد است برای روان‌سازی مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها و کسب و کارها و در راستای تسهیل امور مردم، نیاز جدی به تصویب این دو لایحه وجود دارد. 🔹در سفرهای خارجی تیم‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی یکی از توصیه‌های موکد کشورهای دوست و همسایه این است که زودتر به این معاهدات بپیودندید تا مشکلات مراودات و قراردادهای اقتصادی حل شود. 🔹 بیش از ۱۹۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند که در میان این‌ها بسیاری از کشورهای دوست و همسایه ایران وجود دارند که ایران با آن‌ها ارتباطات دوجانبه و چندجانبه دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa9ma2 🆔 @irnfic

❇️ بخشنامه جدید وزارت اقتصاد برای یکپارچه سازی حساب‌های دولتی 🔹این بخشنامه که به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۳۷ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور صادر شده، به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است. 🔹بر اساس این بخشنامه، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد با پیش شماره ۴۰۰ که برای وصول منابع بودجه کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده، به نماینده قانونی دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود. 🔹همچنین تاکید شده است که کلیه منابع چک‌های مذکور پس از وصول، به حساب‌های مربوطه نزد بانک مرکزی واریز گردد. 🔹وزارت اقتصاد هدف از این اقدام را حصول صحیح و به موقع درآمدها و افزایش نظارت بر منابع مالی دولت اعلام کرده است. 🔹انتظار می‌رود با اجرای این بخشنامه، شفافیت و کارایی نظام مالی دولت ارتقاء یابد. 🆔 @irnfic