❇️ پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم 🔹 هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه به تمام ابهامات مجمع در‌باره این بندها پاسخ داده شده و هیچ نقطه غیرشفافی باقی نمانده، نسبت به تصویب این دو لایحه ابراز امیدواری می‌کند. 🔹او در این گفت‌وگو به مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی مخالفان درباره FATF پاسخ می‌دهد و تأکید می‌کند که در هیچ‌یک از استانداردها و توصیه‌های این گروه هیچ اطلاعاتی درخواست نشده و همه نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات حیاتی و امنیتی اقتصادی کشور در شرایط تحریم، غلط است. 🔹چرا‌که اگر قرار بود با پذیرفتن بندهای FATF اطلاعات مهم افشا شود، غول‌های اقتصادی دنیا مثل چین، روسیه و آمریکا هرگز حاضر به پذیرش این استانداردها نمی‌شدند. 🔹به گفته خانی برداشت‌های غیرفنی و نگاه‌های سیاسی به مقوله FATF موجب برداشت‌های غلط و رویکردهای تقابلی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT شده و اتفاقا عدم همکاری کامل با FATF در اصل تسهیل تحریم‌های آمریکاست زیرا بدون هیچ هزینه‌ای، شبکه مالی ایران را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh10rg2 🆔 @irnfic

📽سخنگوی دولت: ان‌شاالله این هفته پالرمو و CFT تصویب می‌شود 🆔 @irnfic

❇️ جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی پیشرو است ⬅️ عثمان سالاری عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: 🔹تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف برجسته است و می بایست به کشورهای عضو سازمان شانگهای انتقال یابد. 🔹ایران با تقدیم حدود ۲۱ هزار شهید ترور، تجربه‌ای ارزشمند در مقابله با تروریسم دارد. 🔹ایران در مبارزه با قاچاق موادمخدر، به‌ویژه باند‌های سازمان‌یافته، موفقیت‌های چشمگیری داشته است. 🔹جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی نیز نقش پیشرو دارد. 🆔 @irnfic

❇️ سود معاملات ارز دیجیتال مشمول مالیات است 🔹با رشد چشمگیر معاملات ارز دیجیتال در کشور، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سود حاصل از خرید و فروش این دارایی‌ها به‌عنوان «درآمد» شناخته می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود. 🔹به گفته معاون دفتر حسابرسی سیستمی بر اساس سیاست‌های ابلاغی، سود معاملات ارز دیجیتال درآمد محسوب می‌شود و باید مالیات آن پرداخت شود. 🔹با اینکه صرافی‌های دیجیتال تاکنون بر پایه کارمزد فعالیت خود مالیات می‌پرداختند، هنوز نبود چارچوبی شفاف برای شناسایی کامل معامله‌گران یکی از چالش‌های اصلی به‌شمار می‌رود. 🔹در جریان بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، رمزارزها به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای طبقه‌بندی شدند و حذف آن‌ها از شمول این قانون رد شده است. 🔹در این میان، تنها بخش استخراج ارز دیجیتال است که دارای مقررات کاملاً مشخص و مالیات‌پذیر است. 🆔 @irnfic

❇️ دیوان دادگستری اروپا صدور "پاسپورت طلایی" مالت را ممنوع کرد 🔹مهاجران غیراروپایی می‌توانستند با پرداخت پول و سرمایه‌گذاری در کشور مالت "پاسپورت طلایی" بگیرند. 🔹این رویه مدت‌ها برای کمیسیون اتحادیه اروپا مشکل‌ساز بود. اکنون قضات اروپا درباره این موضوع حساس تصمیم گرفته‌اند. 🔹دیوان دادگستری اروپا اعطای تابعیت در ازای پرداخت پول و سرمایه‌گذاری در جمهوری مالت را غیرقانونی اعلام کرد. 🔹از نظر قضات مستقر در لوکزامبورگ، این رویه به نوعی "بازاریابی" برای تابعیت می‌ماند و قانون اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. 🔹این نهاد اروپایی نگران است که این برنامه‌ها دروازه‌ای برای پول‌شویی و فساد مالی باشند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa10ta2 🆔 @irnfic

📽 ارزش قاچاق سوخت ایران از دریا سالانه ۳ میلیارد دلار برآورد میشه 🔹جالب اینکه شناورهایی که قاچاق می‌کنند، خودشان از طرف دولت سهمیه گازوئیل دارند. 🔹سوخت ایران را وسط دریا با کالاهای اماراتی تهاتر و به همین راحتی قاچاق می‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص در بررسی لوایح پالرمو و CFT نه تعلل خواهد کرد و نه تعجیل 🔹رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جریانات سیاسی که مجمع را متهم به تعلل یا تعجیل در رسیدگی به لوایح می کنند گلایه کرد. ⬅️ آیت الله آملی لاریجانی: 🔹 مجمع تشخیص بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی این لوایح را ندارد زیرا معتقد هستیم که باید همه زوایای این لوایح برای اعضا روشن شود. 🔹 در این راستا چندین ماه بررسی لایحه پالرمو و CFT در دستور کار کمیسیون مشترک قرار داشت و این لوایح با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔹 مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می کند و این فضا سازی های سیاسی از سوی گروه های مختلف اشتباه است. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر مالزیایی:حتی دانشجویان امکان داشتن حساب بانکی در مالزی را ندارند، چه برسد به بیزینس‌ها ⬅️ یک کاربر زیر پست سخنگوی شورای نگهبان نوشت: 🔹 فرصت‌ می‌گذرد 🔹کسب و کارها سالهاست که منتظر هستند 🔹 امروز در شبکه خبر۲ مذاکره وزیر کشاورزی ایران و مالزی را پخش میشد که وزیر مالزیایی اشاره کرد که به علت عدم عضویت ایران در این کنواسیون‌ها، هیچ ایرانی، حتی دانشجویان امکان داشتن حساب بانکی در مالزی را ندارند، چه برسد به بیزینس‌ها.

📷 بازخوانی/فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی 🔹 مقام معظم رهبری، 10 اردیبهشت 1380 فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا، پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو را ممنوع اعلام کرد 🔹اتحادیه اروپا روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، قوانین جدیدی را برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. 🔹 بر اساس این قوانین که از سال ۲۰۲۷ اجرایی می‌شوند، پرداخت‌های نقدی حضوری بالاتر از ۱۰ هزار یورو ممنوع خواهد بود. 🔹همچنین، پرداخت‌های بین ۳ هزار تا ۱۰ هزار یورو نیاز به بررسی هویت مشتری و گزارش به واحدهای اطلاعات مالی ملی دارند. 🔹این مقررات شامل دارایی‌های دیجیتال نیز می‌شود؛ صرافی‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارز موظفند هویت مشتریانی را که تراکنش‌های بیش از ۱۰۰۰ یورو (حدود ۴۳۰۰ زلوتی) دارند، تأیید کنند. 🔹لهستان در حال حاضر سقف پرداخت نقدی برای کسب ‌و کارها را ۱۵ هزار زلوتی تعیین کرده اما قوانین جدید اتحادیه اروپا افراد عادی را نیز در بر می‌گیرد. 🔹صنایعی که وابستگی زیادی به پرداخت نقدی دارند، مانند باشگاه‌های ورزشی، تا سال ۲۰۲۹ فرصت دارند تا به این مقررات پایبند شوند./ عبدی مدیا 🆔 @irnfic

❇️ بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع سوءاثر چک 🔹 عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می‌شود. 🔹 بر اساس بخشنامه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. 🆔 @irnfic

❇️ سرفصل‌های آموزشی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی 🖇https://fiu.gov.ir/am12as2 🆔 @irnfic