📽 ارزش قاچاق سوخت ایران از دریا سالانه ۳ میلیارد دلار برآورد میشه 🔹جالب اینکه شناورهایی که قاچاق می‌کنند، خودشان از طرف دولت سهمیه گازوئیل دارند. 🔹سوخت ایران را وسط دریا با کالاهای اماراتی تهاتر و به همین راحتی قاچاق می‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ مجمع تشخیص در بررسی لوایح پالرمو و CFT نه تعلل خواهد کرد و نه تعجیل 🔹رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جریانات سیاسی که مجمع را متهم به تعلل یا تعجیل در رسیدگی به لوایح می کنند گلایه کرد. ⬅️ آیت الله آملی لاریجانی: 🔹 مجمع تشخیص بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی این لوایح را ندارد زیرا معتقد هستیم که باید همه زوایای این لوایح برای اعضا روشن شود. 🔹 در این راستا چندین ماه بررسی لایحه پالرمو و CFT در دستور کار کمیسیون مشترک قرار داشت و این لوایح با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 🔹 مجمع این لوایح را با دقت و متانت بررسی می کند و این فضا سازی های سیاسی از سوی گروه های مختلف اشتباه است. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر مالزیایی:حتی دانشجویان امکان داشتن حساب بانکی در مالزی را ندارند، چه برسد به بیزینس‌ها ⬅️ یک کاربر زیر پست سخنگوی شورای نگهبان نوشت: 🔹 فرصت‌ می‌گذرد 🔹کسب و کارها سالهاست که منتظر هستند 🔹 امروز در شبکه خبر۲ مذاکره وزیر کشاورزی ایران و مالزی را پخش میشد که وزیر مالزیایی اشاره کرد که به علت عدم عضویت ایران در این کنواسیون‌ها، هیچ ایرانی، حتی دانشجویان امکان داشتن حساب بانکی در مالزی را ندارند، چه برسد به بیزینس‌ها.

📷 بازخوانی/فرمان هشت ماده‌‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی 🔹 مقام معظم رهبری، 10 اردیبهشت 1380 فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا، پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو را ممنوع اعلام کرد 🔹اتحادیه اروپا روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، قوانین جدیدی را برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. 🔹 بر اساس این قوانین که از سال ۲۰۲۷ اجرایی می‌شوند، پرداخت‌های نقدی حضوری بالاتر از ۱۰ هزار یورو ممنوع خواهد بود. 🔹همچنین، پرداخت‌های بین ۳ هزار تا ۱۰ هزار یورو نیاز به بررسی هویت مشتری و گزارش به واحدهای اطلاعات مالی ملی دارند. 🔹این مقررات شامل دارایی‌های دیجیتال نیز می‌شود؛ صرافی‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارز موظفند هویت مشتریانی را که تراکنش‌های بیش از ۱۰۰۰ یورو (حدود ۴۳۰۰ زلوتی) دارند، تأیید کنند. 🔹لهستان در حال حاضر سقف پرداخت نقدی برای کسب ‌و کارها را ۱۵ هزار زلوتی تعیین کرده اما قوانین جدید اتحادیه اروپا افراد عادی را نیز در بر می‌گیرد. 🔹صنایعی که وابستگی زیادی به پرداخت نقدی دارند، مانند باشگاه‌های ورزشی، تا سال ۲۰۲۹ فرصت دارند تا به این مقررات پایبند شوند./ عبدی مدیا 🆔 @irnfic

❇️ بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع سوءاثر چک 🔹 عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر به عنوان تخلف بانکی محسوب می‌شود. 🔹 بر اساس بخشنامه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سو اثر، به استناد بند (۱) جز (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جز (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. 🆔 @irnfic

❇️ سرفصل‌های آموزشی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی 🖇https://fiu.gov.ir/am12as2 🆔 @irnfic

❇️ سطح آموزش مورد نیاز هر واحد سازمانی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی https://fiu.gov.ir/sa12as2🖇 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار: 🔹 سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر و روانه زندان شدند. 🔹 برای متهمان قرار تامین کیفری و نظارت قضایی منع ادامه اشتغال صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ حرکت بزرگ قزاقستان به سوی اقتصاد رمزارزی 🔹 قزاقستان برای تقویت دارایی‌ های دیجیتال خود، در حال بررسی راه‌ اندازی بانک‌ های رمزارزی است. 🔹 به گفته نخست ‌وزیر قزاقستان، بانک‌ های رمزارزی پیشنهادی خدماتی مثل تبادل، نگهداری و پشتیبانی تراکنش‌ های دیجیتال را زیر نظر قوانین ارائه خواهند داد. این خدمات پیش‌ تر هم توسط نهاد های مرکز مالی آستانه انجام می ‌شدند. 🔹در واقع دولت قزاقستان می ‌خواهد با اصلاح قوانین، استفاده از دارایی ‌های دیجیتال را آسان ‌تر کند و دسترسی به پلتفرم‌ های مختلف را افزایش دهد. 🔹رئیس ‌جمهور هم بر بهبود سریع زیرساخت ها تأکید کرده است، چون بیشتر کاربران رمزارز خارج از چارچوب ‌های قانونی فعالیت می ‌کنند. 🔹به گفته بکتنوف، بانک ‌های رمزارزی هم از تراکنش ‌ها پشتیبانی می‌ کنند و هم شفافیت و مبارزه با پولشویی را تقویت می ‌کنند. 🔹 راه ‌اندازی بانک ‌های رمزارزی باعث جذب سرمایه‌ گذار و رشد زیرساخت مالی قزاقستان می ‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ صادرات سودآور به آفریقا با عضویت در FATF ⬅️ رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران: 🔹با توجه به برگزاری سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا، در حال حاضر تداوم همکاری با آفریقا می‌تواند فرصت خوب و مناسبی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند. 🔹البته انجام این فرآیندها نیازمند عضویت ایران در کنوانسیون FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است چرا که عدم عضویت ما باعث ایجاد مشکلاتی جدی برای بازرگانان، تجار و صادرکنندگان شده که از جمله آن می‌توان به بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد. 🔹سودآوری حاصل از ایجاد خط اعتباری خرید کالا و تهاتر کالا با آفریقا نیازمند رفع مشکل بازگشت ارز صادراتی است که با عضویت در FATF محقق می‌شود. 🔹عدم عضویت در FATF امکان انجام صادرات را برای تجار دشوار کرده چرا که روش بازگشت ارز صادرات به کشور تعریف نشده است. بنابراین، لازم است به سمت عضویت در FATF گام برداریم و مشکلات ناشی از عدم عضویت را حل و فصل کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ تبادل اطلاعات مبارزه با فساد مالی و تروریسم بین ایران و عراق 🔹 چهارمین نشست کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم به ریاست معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و رئیس سازمان نظارت قضایی عراق در بغداد برگزار شد. 🔹طرفین در خصوص پرونده‌های در حال بررسی مربوط به تروریسم و سازمان‌های تروریستی از جمله منافقین، داعش، کومله، دموکرات، پژاک، خبات و پاک و عزم طرفین برای ادامه مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن گفت‌وگو کردند. 🔹 تاکید بر همکاری متقابل به منظور تبادل اطلاعات مربوط به مبارزه با جرایم فساد مالی و اداری، تحویل افراد تحت تعقیب، استرداد وجوه و هر آنچه که مربوط به این جرایم است از توافقات این نشست بود. 🔹 تاکید بر لزوم توجه ویژه به درخواست‌های استرداد مرتکبان جرایم تروریستی اعم از متهمان و محکومین، به منظور جلوگیری از فرار مرتکبان این جرایم از مجازات از دیگر مسائل مورد توافق بود. کامل: https://fiu.gov.ir/qr12tr2 🆔 @irnfic