❇️ پولشویی یکی از نتایج شوم قاچاق مواد مخدر است ⬅️ دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی: 🔹 با شناسایی دقیق و توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر، سرچشمه فساد خشکانده و زمینه تکرار جرم از آنان گرفته خواهد شد. 🔹ضربه به اموال نامشروع کسب شده و رد مال قاچاقچیان بهترین راه در راستای کاهش انگیزه آنان است. 🔹ظرفیت‌های جدیدی مانند رصد تراکنش‌های مالی و استعلام‌های ثبتی و بانکی برای پیگیری اموال قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها بیشتر بهره برد. 🔹ضروری است مقام‌های قضایی و ضابطین در همان ابتدای مسیر کشف جرم با مستندسازی دقیق، زمینه ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان و مقابله با پولشویی را فراهم آورند. 🆔 @irnfic

🎞 هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی : 🔸کشورهای میزبان مقاومت قوانین FATF را پذیرفته و در حال اجرای آن هستند. 🔸ما کجای قضیه ایستاده ایم و کجای موضوع هستیم؟؟ 🔸در کجای FATF خواسته شده ما اطلاعات بدهیم ؟ 🔸 فقط نوشته شده در چارچوب قوانین داخلی... 🆔 @irnfic

❇️ زندان و جریمه؛ مجازات پولشویی کلان سرمایه‌دار هندی در دبی 🔹دادگاهی در دبی تاجر هندی معروف به «ابوصباح» را به دلیل نقش در یک عملیات پولشویی کلان به پنج سال زندان محکوم کرد. 🔹او همچنین 500,000 درهم جریمه و به مصادره 150 میلیون درهم از وجوه غیرقانونی محکوم شد و پس از اتمام دوران محکومیت از امارات اخراج خواهد شد. 🔹ابوصباح به همراه 32 نفر دیگر، از جمله پسرش، اداره یک شبکه که میلیون‌ها دلار را از طریق شرکت‌های صوری و نقل و انتقالات مالی مشکوک پولشویی می‌کرد، برعهده داشت. 🔹دادگاه همچنین 50 میلیون درهم جریمه برای چندین شرکت دخیل در این عملیات اعمال کرد. 🔹ابوصباح که به خاطر سبک زندگی پرمخاطب و سرمایه‌گذاری در املاک شناخته می‌شود، در سال 2016 زمانی که یک پلاک خودروی تک‌رقمی به شماره «5» را به قیمت 33 میلیون درهم در یک حراجی خریداری کرد، خبرساز شد. https://fiu.gov.ir/in16po2 🆔 @irnfic

❇️ عملیات بین‌المللی از صدها میلیون یورو پولشویی پرده برداشت 🔹 تحقیقات در سه کشور فرانسه، اوکراین و موناکو منجر به دستگیری یک کارآفرین اوکراینی مظنون به پولشویی وجوه غیرقانونی از طریق املاک و مستغلات در فرانسه و موناکو شد. 🔹پولشویی در سود حاصل از فروش غیرقانونی اسلحه و سهام یک شرکت دفاعی رخ داده است. 🔹 57 میلیون یورو از سود غیرقانونی در فرانسه مسدود شده است و قرار است به اوکراین بازگردانده شود. 🔹 مظنون پسر یک کارآفرین برجسته در اوکراین است که صاحب یک شرکت دفاعی است. 🔹پس از تهاجم روسیه، سود شرکت شروع به کاهش کرد و مالکان مظنون به فروش غیرقانونی اکثریت سهام خود به نمایندگان یک کشور خارجی هستند. 🔹برای پنهان کردن سود غیرقانونی حاصل از فروش، پسر مالک املاکی را در چندین کشور از جمله فرانسه و موناکو خریداری کرد. اعتقاد بر این است که او متعاقباً صدها میلیون یورو پولشویی کرده است. 🔹متهم همچنین سود حاصل از فروش غیرقانونی اسلحه توسط پدرش را پولشویی کرد./یوروجاست 🆔 @irnfic

🎥هرچه جلوتر برویم، هزینه‌ها برای ما بیشتر خواهد بود ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹هرچه جلوتر برویم، هزینه‌ها برای ما بیشتر خواهد بود چون هرچه جلوتر برویم، قدرت این نهاد و توصیه‌هایش هم قوی‌تر از قبل خواهد بود. 🔹هرچه جلوتر برویم، تمکین کشورها به اجرای توصیه FATF شدیدتر از قبل خواهد بود. 🔹همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم، کشور امارات، کشور چین و کشور ترکیه سه شریک اصلی ما در حوزه‌های تجاری تحت نظارت‌ها و ارزیابی FATF قرار گرفتند. 🔹بیایید در راستای منافع ملی کشور این چالش را مدیریت کنیم نه اینکه صورت‌مسئله را پاک کنیم چون این مسئله قابل پاک‌شدن نیست. 🔹 نمی‌توانید پاکش کنید چون شده نهاد بین‌المللی در دنیا. نمی‌توانید پاکش کنید چون توصیه‌های FATF قانون شده در تمام کشورها. 🔹نمی‌توانید پاکش کنید چون تمام کشورها برای رتبه‌بندی FATF با هم رقابت می‌کنند و منافع خودشان را در همکاری و تعامل با این نهاد می‌دانند. 🔹بیایید نگذاریم که ما در این مباحث و در این بازی اقتصادی در دنیا از امتیازها و فرصت‌ها محروم شویم. 🆔 @irnfic

❇️ دستمزد در القاعده 🔹نظریه‌های اقتصاد سیاسی شورش بر وجود نوعی محدودیت هزینه فرصت تاکید دارند؛ به‌طوری‌که ارزش خالص مشارکت در این فعالیت‌ها باید حداقل به اندازه بهترین گزینه جایگزین باشد. 🔹مقاله «جبران خدمات شورشیان: شواهدی از عراق» که در سال۲۰۱۳ منتشر شد، به بررسی ساختار جبران خدمات گروه شورشی القاعده در طول جنگ عراق می‌پردازد. 🔹 این مطالعه به تحلیل چگونگی جبران خدمات شورشیان در سه استان عراق (انبار، دیاله و نینوا) در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می‌پردازد. 🔹این مقاله شواهدی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد جبران خدمات شورشیان نه تنها با سطح ریسک یا بهره‌وری نهایی نیروی کار ارتباط ندارد بلکه حتی در برخی موارد رابطه منفی بین دستمزد و ریسک مشاهده می‌شود. 🔹یافته‌ها نشان می‌دهد که دستمزدهای القاعده به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از استانداردهای بازار کار عراق بود (مثلا ۱۵۰دلار برای یک بنای باتجربه در بغداد در سال۲۰۰۴). 🔹القاعده به‌عنوان یک گروه افراطی، احتمالا از ایدئولوژی مذهبی و سیاسی برای انگیزه دادن به اعضا استفاده می‌کرد که نیاز به دستمزدهای بالا را کاهش می‌داد. کامل: https://fiu.gov.ir/al16ta2 🆔 @irnfic

❇️ شبکه شرط‌بندی مبارزات زیرزمینی کشف و منهدم شد ⬅️ فرمانده انتظامی دماوند: 🔹 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دماوند پس از شناسایی یک شبکه زیرزمینی که اقدام به برگزاری مسابقات غیرقانونی «مبارزات داخل قفس» با حضور اتباع بیگانه می‌کرد طی عملیاتی ضربتی ۱۰ نفر از عوامل این شبکه را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داد. 🔹 این افراد در زمینه برگزاری مسابقات غیرمجاز و سازماندهی شرط‌بندی‌های پرسود فعالیت داشتند که با هوشیاری مأموران پلیس، محل برگزاری این مبارزات نیز پلمب شد. 🔹 هرگونه فعالیت ورزشی باید با مجوزهای رسمی و در چارچوب قانون انجام شود تا سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، تضمین گردد. 🆔 @irnfic

❇️ همکاری پلیس ایران و اتیوپی در مبارزه با پولشویی و تروریسم 🔹 فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس فدرال جمهوری دموکراتیک اتیوپی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 🔹 در این تفاهم نامه بر افزایش همکاری دو جانبه در حوزه مبارزه با جرائم فراملی و حمایت از قانون و نظم تأکید شده است. 🔹 مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری، تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و برخورد با مهاجرت غیر قانونی، از دیگر مواد این تفاهم نامه است. 🔹 سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌های پلیسی به کشور اتیوپی سفر کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ خانی، صدای بی پرده ایران در برابر FATF ⬅️ فعال اجتماعی در اینستاگرام نوشت: 🔹 هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از چهره‌های مؤثر و کم‌حاشیه اقتصاد کشور است که طی سال‌های اخیر، نقشی کلیدی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایفا کرده است. 🔹 او برخلاف بسیاری از مدیران، با صراحت و شفافیت با نهادهای بین‌المللی از جمله FATF سخن می‌گوید و مسیر اصلاحات مالی را با جدیت دنبال می‌کند. 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قاطع با ورود و اشتغال غیرقانونی اتباع ⬅️ سردار ‌قاسم رضایی جانشین فرمانده ‌کل انتظامی: 🔹هیچ تبعه غیرقانونی نباید در کشور بماند. 🔹برخورد قاطع با ورود و اشتغال غیرقانونی اتباع در دستور کار است. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه جامع وثایق راه‌اندازی می‌شود/ تحول در وثیقه‌گذاری 🔹دکتر اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا را ابلاغ کرد. 🔹 در واقع وزارت اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل جدید، راه را برای راه‌اندازی "سامانه جامع وثایق" هموار کرد. 🔹 این سامانه، با صدور شناسه یکتا برای وثایق و دیجیتالی کردن فرایندها، شفافیت و سرعت را به معاملات تضمین شده می‌آورد. 🔹این دستورالعمل، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و شامل مواردی همچون تعاریف کلیدی، فرایندهای توثیق، ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، ثبت اطلاعات وثایق، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر مقررات مرتبط با وثایق و دارایی‌های قابل توثیق است. 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قانونی با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف 🔹 پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت‌یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. 🔹 بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است. 🔹به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود. 🔹برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود. 🔹با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود. 🔹در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. 🔹بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است. 🖇https://fiu.gov.ir/pa17ya2