❇️ همکاری پلیس ایران و اتیوپی در مبارزه با پولشویی و تروریسم 🔹 فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس فدرال جمهوری دموکراتیک اتیوپی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 🔹 در این تفاهم نامه بر افزایش همکاری دو جانبه در حوزه مبارزه با جرائم فراملی و حمایت از قانون و نظم تأکید شده است. 🔹 مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری، تولید و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره و برخورد با مهاجرت غیر قانونی، از دیگر مواد این تفاهم نامه است. 🔹 سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌های پلیسی به کشور اتیوپی سفر کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ خانی، صدای بی پرده ایران در برابر FATF ⬅️ فعال اجتماعی در اینستاگرام نوشت: 🔹 هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، از چهره‌های مؤثر و کم‌حاشیه اقتصاد کشور است که طی سال‌های اخیر، نقشی کلیدی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایفا کرده است. 🔹 او برخلاف بسیاری از مدیران، با صراحت و شفافیت با نهادهای بین‌المللی از جمله FATF سخن می‌گوید و مسیر اصلاحات مالی را با جدیت دنبال می‌کند. 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قاطع با ورود و اشتغال غیرقانونی اتباع ⬅️ سردار ‌قاسم رضایی جانشین فرمانده ‌کل انتظامی: 🔹هیچ تبعه غیرقانونی نباید در کشور بماند. 🔹برخورد قاطع با ورود و اشتغال غیرقانونی اتباع در دستور کار است. 🆔 @irnfic

❇️ سامانه جامع وثایق راه‌اندازی می‌شود/ تحول در وثیقه‌گذاری 🔹دکتر اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا را ابلاغ کرد. 🔹 در واقع وزارت اقتصاد، با ابلاغ دستورالعمل جدید، راه را برای راه‌اندازی "سامانه جامع وثایق" هموار کرد. 🔹 این سامانه، با صدور شناسه یکتا برای وثایق و دیجیتالی کردن فرایندها، شفافیت و سرعت را به معاملات تضمین شده می‌آورد. 🔹این دستورالعمل، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و شامل مواردی همچون تعاریف کلیدی، فرایندهای توثیق، ایجاد و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، ثبت اطلاعات وثایق، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر مقررات مرتبط با وثایق و دارایی‌های قابل توثیق است. 🆔 @irnfic

❇️ برخورد قانونی با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف 🔹 پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت‌یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. 🔹 بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است. 🔹به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود. 🔹برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود. 🔹با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود. 🔹در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. 🔹بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است. 🖇https://fiu.gov.ir/pa17ya2

🎥 از 4 کنوانسیون FATF دو کنوانسیون را پذیرفته‌ایم 🔹 اف ای تی اف در توصیه شماره ۳۶ خودش و همچنین در برنامه اقدامی که با کشور ما در سال ۱۳۹۵ توافق کرده، پیوستن به این دو کنوانسیون را جزء شرایط خود اعلام کرده و ما هم پذیرفتیم. 🔹 کلا FATF روی چهار کنوانسیون حساسیت داشته از همان اول، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا که به آن پیوستیم و در حال اجرا هست، یکی کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر که آن هم در حال اجراست. 🔹دو کنوانسیون باقی‌مانده، سی‌اف‌تی و پالرمو که تا به امروز تعیین‌تکلیف‌شان نکرده‌ایم. 🔹جالب اینجاست این دوتا کنوانسیون برخلاف سایر کنوانسیون‌هایی که اشاره کردم و بهشان پیوستیم، سیستم نظارتی و کنترلی ندارد، درحالی‌که آنها دارند. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری رئیس ثبت تبریز به همراه ۴۵ کارمند ثبت و شهرداری ⬅️ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی 🔹متهمان با ارتباط با کارکنان ادارات ثبت و شهرداری تبریز ضمن شناسایی اراضی متروک یا مجهول‌المالک و رها شده اقدام به انجام معاملات صوری و اخذ سند مالکیت می‌کردند. 🔹 در این پرونده قضایی برای ۴۶ نفر از جمله رئیس ثبت تبریز، تعدادی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و شهرداری و دفاتر اسناد تبریز به اتهام رشا و ارتشا، کلاهبرداری و فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول پرونده قضایی تشکیل شده است. 🔹در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از متهمان در انتصابات و پست فروشی و تصرف در عوارض پرداختی دخالت مستقیم داشته است. 🔹با ادامه تحقیقات ۶ نفر دیگر از کارمندان شهرداری تبریز و اداره میراث فرهنگی به اتهام دریافت رشوه و کلاهبرداری بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ قطع برق ۷۰۰ بانک در تهران به علت مصرف زیاد ⬅️ مدیرعامل شرکت توانیر: 🔹پس از ارسال پیامک‌های هشدار برای مشترکان پرمصرف که به اخطار‌های داده شده توجهی نکنند، مشمول قطع برق می‌شوند. 🔹براساس برنامه، هر ۲۰ دقیقه مصرف بیش از حد الگو منجر به قطع برق یک‌ساعته مشترکان پرمصرف می‌شود. 🔹 روز گذشته در تهران بزرگ، برق حدود ۷۰۰ بانک به دلیل مصرف بیش از الگوی تعیین شده قطع شد. 🆔 @irnfic

❇️ پیشتاز انتخابات کره جنوبی وعده تایید صندوق‌های بیت‌ کوین را داد 🔹لی جائه-میونگ، رهبر حزب دموکرات کره جنوبی، وعده داد در صورت انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) بیت‌کوین و سایر اقدامات حمایتی از ارز‌های دیجیتال را تایید کند. 🔹وی وعده قانونی کردن صندوق‌های بیت‌کوین، کاهش کارمزد معاملات و اقدامات بیشتر برای حمایت از مصرف‌کنندگان را داد. 🔹بر اساس نظرسنجی که توسط “سنجش ملی بارومتر” کره بین ۲۴ تا ۳۰ آوریل انجام شد، حزب دموکرات کره با ۴۲ درصد حمایت، بخت اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. 🆔 @irnfic

❇️ پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به جز زیورآلات طلا) 🔹 وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به‌جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی منتشر کرد. 🔹در ماده 3 این پیش نویس، رعایت الزامات مرکز اطلاعات مالی (FIU) در زمینه محدودیت فروش از سامانه به خریدار و جابه‌جایی مبالغ از درگاه مشخص مابین حساب مصرف کننده و حساب سامانه (دارنده پروانه کسب) به عنوان شرایط سامانه معاملات آنلاین پیش بینی شده است. 🖇 متن کامل پیش نویس: https://fiu.gov.ir/tal17sa2 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی با شگرد پیش‌فروش واحد‌های مسکونی ⬅️ سرپرست مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹کارآگاهان، اعضای باند کلاهبرداری را که با شگرد پیش‌فروش واحد‌های مسکونی ۲ هزار میلیارد تومان اخاذی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند. 🔹 پلیس با هماهنگی قضایی ضمن ممنوع الخروج کردن متهمان کلیه حساب‌های بانکی آنان را مسدود و پروژ‌های مسکونی را پلمب کرد. 🔹طبق تحقیقات پلیس دریافت این افراد شیاد ضمن تشکیل باند و شگرد پیش فروش آپارتمان، با تبلیغ گسترده در شبکه‌های مجازی تحت هلدینگ ساختمانی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند. 🔹 طی بررسی‌های انجام شده تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر شاکی در این خصوص شناسایی شده‌اند. 🔹با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 🆔 @irnfic

❇️ هزینۀ خدمات بانکی در سال 1404 چقدر است؟ 🆔 @irnfic