❇️ برخورد قانونی با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف 🔹 پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت‌یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. 🔹 بانک مرکزی در گزارشی به مرکز اطلاعات مالی اعلام می‌کند که دوره موافقت‌نامه پرداخت یاری شرکت مذکور خاتمه یافته و بدون پاسخ به تذکرات انضباطی به فعالیت خود ادامه داده است. 🔹به دلیل ممانعت از تسویه‌حساب با پذیرندگان پرداخت یاری و رسوب مبالغ قابل‌توجه در حساب‌های شرکت و گزارش تخلفات مالی، بانک مرکزی خواستار بررسی و قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی می‌شود. 🔹برای جلوگیری از توسعه کسب‌وکار غیرمجاز و فاقد مجوز با اقدامات قانونی بانک مرکزی، دسترسی شرکت موصوف به سامانه شاپرک و چندی بعد درگاه پرداخت شرکت مسدود و شکایتی علیه این شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود. 🔹با ورود مرکز اطلاعات مالی برای حساب‌های بانکی مدیران این شرکت منطبق با مقررات مبارزه با پولشویی محدودیت ایجاد و پیگیری‌ها در دستگاه قضایی نیز آغاز می‌شود. 🔹در نهایت مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران درباره مدیرعامل این شرکت به اتهام اشتغال به عملیات بانکی بدون رعایت قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. 🔹بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی انجام هرگونه خدمات نقل‌وانتقال ریالی، عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی ممنوع است. 🖇https://fiu.gov.ir/pa17ya2

🎥 از 4 کنوانسیون FATF دو کنوانسیون را پذیرفته‌ایم 🔹 اف ای تی اف در توصیه شماره ۳۶ خودش و همچنین در برنامه اقدامی که با کشور ما در سال ۱۳۹۵ توافق کرده، پیوستن به این دو کنوانسیون را جزء شرایط خود اعلام کرده و ما هم پذیرفتیم. 🔹 کلا FATF روی چهار کنوانسیون حساسیت داشته از همان اول، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا که به آن پیوستیم و در حال اجرا هست، یکی کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر که آن هم در حال اجراست. 🔹دو کنوانسیون باقی‌مانده، سی‌اف‌تی و پالرمو که تا به امروز تعیین‌تکلیف‌شان نکرده‌ایم. 🔹جالب اینجاست این دوتا کنوانسیون برخلاف سایر کنوانسیون‌هایی که اشاره کردم و بهشان پیوستیم، سیستم نظارتی و کنترلی ندارد، درحالی‌که آنها دارند. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری رئیس ثبت تبریز به همراه ۴۵ کارمند ثبت و شهرداری ⬅️ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی 🔹متهمان با ارتباط با کارکنان ادارات ثبت و شهرداری تبریز ضمن شناسایی اراضی متروک یا مجهول‌المالک و رها شده اقدام به انجام معاملات صوری و اخذ سند مالکیت می‌کردند. 🔹 در این پرونده قضایی برای ۴۶ نفر از جمله رئیس ثبت تبریز، تعدادی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و شهرداری و دفاتر اسناد تبریز به اتهام رشا و ارتشا، کلاهبرداری و فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول پرونده قضایی تشکیل شده است. 🔹در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از متهمان در انتصابات و پست فروشی و تصرف در عوارض پرداختی دخالت مستقیم داشته است. 🔹با ادامه تحقیقات ۶ نفر دیگر از کارمندان شهرداری تبریز و اداره میراث فرهنگی به اتهام دریافت رشوه و کلاهبرداری بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ قطع برق ۷۰۰ بانک در تهران به علت مصرف زیاد ⬅️ مدیرعامل شرکت توانیر: 🔹پس از ارسال پیامک‌های هشدار برای مشترکان پرمصرف که به اخطار‌های داده شده توجهی نکنند، مشمول قطع برق می‌شوند. 🔹براساس برنامه، هر ۲۰ دقیقه مصرف بیش از حد الگو منجر به قطع برق یک‌ساعته مشترکان پرمصرف می‌شود. 🔹 روز گذشته در تهران بزرگ، برق حدود ۷۰۰ بانک به دلیل مصرف بیش از الگوی تعیین شده قطع شد. 🆔 @irnfic

❇️ پیشتاز انتخابات کره جنوبی وعده تایید صندوق‌های بیت‌ کوین را داد 🔹لی جائه-میونگ، رهبر حزب دموکرات کره جنوبی، وعده داد در صورت انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) بیت‌کوین و سایر اقدامات حمایتی از ارز‌های دیجیتال را تایید کند. 🔹وی وعده قانونی کردن صندوق‌های بیت‌کوین، کاهش کارمزد معاملات و اقدامات بیشتر برای حمایت از مصرف‌کنندگان را داد. 🔹بر اساس نظرسنجی که توسط “سنجش ملی بارومتر” کره بین ۲۴ تا ۳۰ آوریل انجام شد، حزب دموکرات کره با ۴۲ درصد حمایت، بخت اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. 🆔 @irnfic

❇️ پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به جز زیورآلات طلا) 🔹 وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به‌جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی منتشر کرد. 🔹در ماده 3 این پیش نویس، رعایت الزامات مرکز اطلاعات مالی (FIU) در زمینه محدودیت فروش از سامانه به خریدار و جابه‌جایی مبالغ از درگاه مشخص مابین حساب مصرف کننده و حساب سامانه (دارنده پروانه کسب) به عنوان شرایط سامانه معاملات آنلاین پیش بینی شده است. 🖇 متن کامل پیش نویس: https://fiu.gov.ir/tal17sa2 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی با شگرد پیش‌فروش واحد‌های مسکونی ⬅️ سرپرست مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی: 🔹کارآگاهان، اعضای باند کلاهبرداری را که با شگرد پیش‌فروش واحد‌های مسکونی ۲ هزار میلیارد تومان اخاذی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند. 🔹 پلیس با هماهنگی قضایی ضمن ممنوع الخروج کردن متهمان کلیه حساب‌های بانکی آنان را مسدود و پروژ‌های مسکونی را پلمب کرد. 🔹طبق تحقیقات پلیس دریافت این افراد شیاد ضمن تشکیل باند و شگرد پیش فروش آپارتمان، با تبلیغ گسترده در شبکه‌های مجازی تحت هلدینگ ساختمانی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده‌اند. 🔹 طی بررسی‌های انجام شده تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر شاکی در این خصوص شناسایی شده‌اند. 🔹با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 🆔 @irnfic

❇️ هزینۀ خدمات بانکی در سال 1404 چقدر است؟ 🆔 @irnfic

🎥 اگر در مذاکرات موفق شویم که تحریم‌ها را برداریم، پشت سد FATF متوقف می‌شویم ⬅️ خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹تحریم و FATF دو خط موازی‌اند نه متقاطع. گره‌زدن مدیریت تحریم‌ها به مدیریت FATF یک اشتباه استراتژیک است. 🔹کشور‌ی مثل روسیه تحریم است اما با اینکه از عضویت FATF هم تعلیق شدند هنوز رئیس گروه مبارزه اوراسیا است و با FATF به‌شدت همکاری می‌کند. 🔹شاخص سلامت در پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از شاخص‌های اصلی سرمایه‌گذاری در دنیاست و برای روسیه مهم است که نمره منفی نداشته باشد. 🔹خیلی از کشورهایی که عضو FATF هستند در لیست تحریم آمریکا هستند،در حالی که همین روز اگر ما در مذاکرات موفق شویم و توافق کنیم که تحریم‌ها را برداریم، پشت سد FATF متوقف می‌شویم. 🔹در نظام پولی- مالی دنیا اگر برخی از بانک‌های بزرگ به خاطر فشارهای آمریکا حاضر شدند به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تن بدهند اما بدون تحریم هم سایر مؤسسات و بانک‌ها یا صرافی‌ها و کارگزاری‌های دنیا که لزوما خود را در چارچوب همراهی با آمریکا نمی‌بینند، به بهانه FATF با ما همکاری نمی‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ۳۲ آسیب مؤسسات خیریه شناسایی شده است ⬅️ رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه: 🔹 32 سرفصل در زمینه آسیب‌هایی که مؤسسات خیریه با آنها روبرو هستند، شناسایی شده است. 🔹 یکی از آسیب‌های اصلی حوزه خیریه تعدد نهادهای صدور مجوز است و اصلاح آیین‌نامه‌ها و تدوین قانون جامع تشکل‌های خیریه در دستور کار قرار گرفته است. 🔹 آمار دقیق از تعداد این مؤسسات در کشور وجود ندارد و برخی منابع حتی تا ۹۰ هزار مؤسسه را اعلام کرده‌اند. 🔹 جشنواره نشان نیکوکاری کمک کرده که بخشی از این آمار شفاف‌سازی شود و اکنون حدود 5 هزار موسسه شناسایی شده‌اند. 🔹 به دنبال طراحی یک کار تخصصی و حرفه‌ای هستیم تا با فرهنگ‌سازی، از ظرفیت‌های نهادهای مردمی بهره ببریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh18as2

❇️ کشف ۱۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان ⬅️ فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹مأموران در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت ۱۶ ميليون و ۴۱۲ هزار ليتر سوخت قاچاق کشف کردند. 🔹در این طرح ۴ باند سازمان‌يافته منهدم، ۹۵۸ متهم دستگیر و ۶۵۴ دستگاه خودروی شوتی سوخت‌بر توقیف شد. 🔹ارزش مالی سوخت‌های کشف شده بیش از ۹۶۳ میلیارد تومان است. 🆔 @irnfic