🎥 اگر در مذاکرات موفق شویم که تحریم‌ها را برداریم، پشت سد FATF متوقف می‌شویم ⬅️ خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹تحریم و FATF دو خط موازی‌اند نه متقاطع. گره‌زدن مدیریت تحریم‌ها به مدیریت FATF یک اشتباه استراتژیک است. 🔹کشور‌ی مثل روسیه تحریم است اما با اینکه از عضویت FATF هم تعلیق شدند هنوز رئیس گروه مبارزه اوراسیا است و با FATF به‌شدت همکاری می‌کند. 🔹شاخص سلامت در پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از شاخص‌های اصلی سرمایه‌گذاری در دنیاست و برای روسیه مهم است که نمره منفی نداشته باشد. 🔹خیلی از کشورهایی که عضو FATF هستند در لیست تحریم آمریکا هستند،در حالی که همین روز اگر ما در مذاکرات موفق شویم و توافق کنیم که تحریم‌ها را برداریم، پشت سد FATF متوقف می‌شویم. 🔹در نظام پولی- مالی دنیا اگر برخی از بانک‌های بزرگ به خاطر فشارهای آمریکا حاضر شدند به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تن بدهند اما بدون تحریم هم سایر مؤسسات و بانک‌ها یا صرافی‌ها و کارگزاری‌های دنیا که لزوما خود را در چارچوب همراهی با آمریکا نمی‌بینند، به بهانه FATF با ما همکاری نمی‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ۳۲ آسیب مؤسسات خیریه شناسایی شده است ⬅️ رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه: 🔹 32 سرفصل در زمینه آسیب‌هایی که مؤسسات خیریه با آنها روبرو هستند، شناسایی شده است. 🔹 یکی از آسیب‌های اصلی حوزه خیریه تعدد نهادهای صدور مجوز است و اصلاح آیین‌نامه‌ها و تدوین قانون جامع تشکل‌های خیریه در دستور کار قرار گرفته است. 🔹 آمار دقیق از تعداد این مؤسسات در کشور وجود ندارد و برخی منابع حتی تا ۹۰ هزار مؤسسه را اعلام کرده‌اند. 🔹 جشنواره نشان نیکوکاری کمک کرده که بخشی از این آمار شفاف‌سازی شود و اکنون حدود 5 هزار موسسه شناسایی شده‌اند. 🔹 به دنبال طراحی یک کار تخصصی و حرفه‌ای هستیم تا با فرهنگ‌سازی، از ظرفیت‌های نهادهای مردمی بهره ببریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh18as2

❇️ کشف ۱۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان ⬅️ فرمانده انتظامی هرمزگان: 🔹مأموران در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت ۱۶ ميليون و ۴۱۲ هزار ليتر سوخت قاچاق کشف کردند. 🔹در این طرح ۴ باند سازمان‌يافته منهدم، ۹۵۸ متهم دستگیر و ۶۵۴ دستگاه خودروی شوتی سوخت‌بر توقیف شد. 🔹ارزش مالی سوخت‌های کشف شده بیش از ۹۶۳ میلیارد تومان است. 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات کنگره آمریکا درباره فعالیت‌های رمزارزی ترامپ 🔹 عضو ارشد کمیته دائمی تحقیقات سنا، نامه‌هایی را به شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های رمزارزی دونالد ترامپ ارسال کرد. 🔹این تحقیقات با هدف بررسی تضاد منافع احتمالی در فعالیت‌های اخیر رمزارزی رئیس جمهور آمریکا آغاز شده است. 🔹سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال در نامه‌های خود به سازندگان میم کوین رسمی ترامپ، خواستار ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به ساختار مالکیت و مالی این شرکت‌ها شد. 🔹کمیته تحقیقات نگران است که این فعالیت‌ها ممکن است باعث نقض قوانین اخلاقی دولتی شده و به معاملات با اتباع خارجی که تحت پیگرد قانونی فدرال هستند، کمک کند. 🔹سناتور بلومنتال در نامه خود اشاره کرد که رمزارز TRUMP نوسانات قیمتی شدیدی داشته و شواهدی وجود دارد که گروه کوچکی از افراد داخلی از راه‌اندازی آن سود زیادی برده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tr18ko2 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (1) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم https://fiu.gov.ir/bar03eg ⬅️ رهنمود اجرایی برنامه اقدام https://fiu.gov.ir/rah03eg ⬅️ برنامه اقدام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری https://fiu.gov.ir/vok03eg ⬅️ برنامه اقدام بانک مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ban03eg ⬅️ برنامه اقدام بیمه مرکزی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/bim03eg ⬅️ برنامه اقدام جامعه حسابداران رسمی https://fiu.gov.ir/hes03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اقتصاد اسلامی https://fiu.gov.ir/egh03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان امور مالیاتی کشور https://fiu.gov.ir/mal03eg 🆔 @irnfic

❇️ محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان 🔹دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک مرکزی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 🔹این دستورالعمل با تأکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت وزیران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، تصویب شد. 🔹 این مصوبه از 3 خرداد 1404 برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/ اعتباری لازم الاجراست. 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (2) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️برنامه اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار https://fiu.gov.ir/bor03eg ⬅️ برنامه اقدام فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/ent03eg ⬅️برنامه اقدام قوه قضاییه https://fiu.gov.ir/gho03eg ⬅️برنامه اقدام گمرک ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/gom03eg ⬅️ برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی https://fiu.gov.ir/fiu03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت اطلاعات https://fiu.gov.ir/vez03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی https://fiu.gov.ir/kar03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت https://fiu.gov.ir/sam03eg ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg 🆔 @irnfic

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (3) 🔸برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه‌های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام وزارت کشور https://fiu.gov.ir/kes03eg ⬅️برنامه اقدام شورای عالی امنیت ملی https://fiu.gov.ir/amn03eg ⬅️برنامه اقدام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی https://fiu.gov.ir/aza03eg ⬅️ برنامه اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور https://fiu.gov.ir/eda03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان اطلاعات سپاه https://fiu.gov.ir/ete03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی https://fiu.gov.ir/tam03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان حفاظت محيط زيست https://fiu.gov.ir/zis03eg ⬅️برنامه اقدام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران https://fiu.gov.ir/sar03eg

❇️ برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک (4) 🔸 برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در رفع آسیب‌های پولشویی منطبق بر سند ملی ارزیابی ریسک کشور و در چهارچوب اجرای قوانین و مقررات مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. 🔸 گزارش اقدامات دستگاه‌ها برابر قانون، سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا ارسال خواهد شد و دستگاه های متولی نظارت بر اجرای این قانون نظارت خواهند کرد. ⬅️ برنامه اقدام سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا https://fiu.gov.ir/sim03eg ⬅️ برنامه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز https://fiu.gov.ir/gha03eg ⬅️برنامه اقدام ستاد مبارزه با مواد مخدر https://fiu.gov.ir/mav03eg ⬅️برنامه اقدام مرکز آمار ایران https://fiu.gov.ir/ama03eg ⬅️برنامه اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری https://fiu.gov.ir/ria03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://fiu.gov.ir/ert03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت امور خارجه https://fiu.gov.ir/kha03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت دادگستری https://fiu.gov.ir/dad03eg ⬅️برنامه اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://fiu.gov.ir/eg03ers 🆔 @irnfic

📝مجموعه مقالات با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم 📆از سال 1398 تا اسفند 1403 🖇جهت مطالعه: https://B2n.ir/u81354 🆔 @irnfic

📕 عرضه 60 اثر با موضوع پولشویی در نمایشگاه کتاب 🔹 در سی‌و‌ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 60 عنوان کتاب با موضوع پولشویی از طرف ناشران در معرض فروش قرار گرفته است. 🔹 2 عنوان کتاب در سال 1404، 4 عنوان در سال 1403، 6 عنوان در سال 1402 و 7 عنوان هم در سال 1401 منتشر شده است. 🖇 برای خرید کتب به لینک زیر مراجعه نمایید: https://B2n.ir/book-icfi 🆔 @irnfic