❇️ با آخرین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی آلمان آشنا شوید 🔹قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی آلمان مسائلی از جمله اجرای کیفری، اجرای نظارتی و اداری و الزامات مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین شده را پوشش می‌دهد. 🔸 جرم پولشویی و اجرای کیفری 🔸 الزامات نظارتی/اداری مبارزه با پولشویی 🔸الزامات ضد پولشویی برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین شده 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al20po2 🆔 @irnfic

❇️ تشویق شرکت‌های انگلیسی به گزارش تخلفات مشکوک 🔹 بر اساس دستورالعمل دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلستان، شرکت‌هایی که تخلف مشکوک را به این دفتر گزارش می‌دهند و با بازرسان همکاری می‌کنند، فرصتی برای جلوگیری از پیگرد قانونی خواهند داشت. 🔹 دفتر مبارزه با کلاهبرداری انگلستان گفت به شرکت‌هایی که تخلفات احتمالی را علامت‌گذاری می‌کنند، این فرصت داده می‌شود که در مورد توافق‌نامه تعقیب قانونی (DPA) مذاکره کنند، مگر در شرایط استثنایی. 🔹چنین توافقاتی معمولاً به متهم اجازه می‌دهد تا از پیگرد قانونی اجتناب کند، مگر اینکه در طول مدت قرارداد دوباره مرتکب جرم شود یا شرایط دیگر را نقض کند. 🔹دادستان‌ها موافقت می‌کنند که در ازای موافقت شرکت با شرایطی مانند جریمه، پرداخت غرامت و برنامه‌های انطباق شرکتی، مراحل قانونی را به حالت تعلیق درآورند. کامل: https://fiu.gov.ir/en20ta2 🆔 @irnfic

📹 صف طولانی دستگاه‌ها برای دخالت در تجارت ایران 🔹ماه‌ها و حتی سال‌هاست که رسوب کالاها در گمرکات و طولانی بودن زمان ترخیص کالاها انتقاد جدی فعالان اقتصادی بوده است. 🔹این انتقادها بعد از انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی، از سوی مسعود پزشکیان هم مطرح شد. 🔹دلایل زیادی درباره طولانی بودن زمان ترخیص کالاها از بنادر و رسوب کالا مطرح می‌شود اما فعالان اقتصادی در کنار تمامی دلایل که بخشی از آن ناشی از مشکلات اسنادی و تامین ارز و ... توسط واردکننده‌هاست، به دخیل بودن دستگا‌ه‌های مختلف در بخش تجاری کشور اشاره می‌کنند. 🔹سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در ایران بیش از 50 درصد از واردات کالاها تحت کنترل‌های شدید است، می‌گوید: این مساله زمان ترخیص را طولانی کرده است. 🔹به گفته روح‌الله لطیفی، ۲۶ دستگاه در مبادی ورودی کشور برای ترخیص یا صادرات کالاها دخیل هستند./اکوایران 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی پاسخ به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF 🔹 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی چندی قبل به 10 ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eb8fatf 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض دادستان سوئیس به حکم تبرئه یک بانک در پرونده پولشویی 🔹دادستان فدرال سوئیس علیه تصمیم دادگاه مبنی بر تبرئه بانک ورشکسته کردیت سوئیس که اکنون بخشی از بانک UBS است درخواست تجدیدنظر کرده است. 🔹این تصمیم، پرونده جدیدی را در پرونده پولشویی یک باند قاچاق کوکائین بلغاری باز و این موضوع حقوقی را برای این بانک دوباره مطرح می‌کند. 🔹در حکمی که به عنوان نمونه‌ای آزمایشی برای پیگرد قانونی بانک‌ها تلقی می‌شود، کردیت سوئیس در ابتدا به دلیل عدم انجام اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی سود از طریق این وام‌دهنده طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مجرم شناخته شد. 🔹این بانک در ماه نوامبر توسط دادگاه کیفری فدرال تبرئه شد./ رویترز 🆔 @irnfic

❇️ مواد مخدر در افغانستان؛ از مبارزه طالبان تا میراث بیست‌ساله اشغال 🔹مواد مخدر یکی از معضلات بزرگ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افغانستان به شمار می‌رود که دهه‌ها است گریبان‌گیر این کشور است. 🔹مسئله مواد مخدر نه‌تنها باعث گسترش اعتیاد و فروپاشی اجتماعی در داخل کشور شده، بلکه بستری برای فساد، جنایت‌های سازمان‌یافته و ناامنی‌های منطقه‌ای گردیده است. 🔹با روی‌کار آمدن حکومت طالبان در سال ۲۰۲۱، بحث مقابله با مواد مخدر به یکی از محورهای جدی سیاست داخلی تبدیل شده است. 🔹بررسی اقدامات طالبان و درک ریشه‌های عمیق این معضل، برای تبیین وضعیت کنونی و یافتن راه‌حل‌های مؤثر امری ضروری است. 🔹برای درک بهتر ریشه‌های معضل مواد مخدر در افغانستان، باید به دوره اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی و ناتو بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ نگاهی انداخت. 🔹زیرا در طول این دو دهه، نه‌تنها کشت مواد مخدر کاهش نیافت، بلکه به‌شکل چشم‌گیری افزایش یافت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma21af2 🆔 @irnfic

❇️ ضربه سنگین به پولشویی با رمزارز در آلمان 🔹پلیس فدرال آلمان و دادسرای فرانکفورت، پلتفرم «eXch» را که به کاربران امکان مبادله ناشناس ارزهای دیجیتال را می‌داد، از دسترس خارج و دارایی‌های دیجیتال به ارزش ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار) را مسدود کردند. 🔹مقام‌ها اعلام کردند این سومین مورد بزرگ در تاریخ مصادره ارزهای دیجیتال توسط BKA است. 🔹 این سرویس مبادله رمزنگاری از سال ۲۰۱۴ فعال بود و تخمین زده می‌شود تا کنون حدود ۱.۹ میلیارد دلار حجم تراکنش در آن جابجا شده باشد که بخش قابل‌توجهی منشأ مجرمانه داشته است. 🔹 بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار سرقت‌شده از صرافی Bybit در هک ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ احتمالاً از مسیر «eXch» پولشویی شده است./نبض ارز 🆔 @irnfic

🎞 دستگیری قاچاقچیانی که آب را با بنزین قاطی می‌کردند ⬅️فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران: 🔹 ۱۳۲ مرکز قاچاق سوخت در تهران کشف شد که آب را به بنزین و گازوئیل مخلوط می‌کردند. 🆔 @irnfic

🎥 چرا تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی خیلی مهم است؟ 🔹 این دو کنوانسیون شرط لازم خروج ایران از لیست سیاه هستند اما شرط کافی نیستند. 🔹ما یک برنامه اقدام داریم که دو بند از برنامه اقدام، کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی هستند. این دو بند پاس شوند، سایر بندها را هم باید انجام دهیم تا از لیست سیاه خارج شویم. 🔹 آن چیزی که مسلم است، این است که توافق‌نامه رسمی بین ما و FATF وجود دارد و در چارچوب این توافق‌نامه رسمی، پنج بند از برنامه اقدام کاملا تأیید شده، ۱۲ بند هم تا حد خیلی زیادی حل شده. 🔹 یعنی می‌توانیم بگوییم ۱۷ بند را تقریبا پاس کرده‌ایم و الباقی بند‌ها را هم باید انجام دهیم تا از لیست سیاه خارج شویم. 🔹اما چرا پالرمو و سی‌اف‌تی الان خیلی مهم است؟ این حرف درست است که اگر ما این دو را بپذیریم، تا سایر بندهایمان را انجام ندهیم، از لیست سیاه خارج نمی‌شویم اما FATF در بیانیه‌اش از سال ۹۸ اعلام کرده اگر این دو تا کنوانسیون را ایران بپذیرد و تصویب کند، درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ ناهماهنگی‌ مزمن بین نظام‌های مالی و پولی کشور زمینه ساز بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است ⬅️ سید رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد‌ و دارایی: 🔹نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی بیش از پیش نیازمند بازافرینی بر مبنای شفافیت و پاسخگویی و استقلال عملکردی است. 🔹نقاط ضعف کشور ناهماهنگی مزمن بین نظام‌های مالی، پولی و بودجه‌ای، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در تعیین قوانین ضد تورمی از عوامل زمینه‌ساز بی ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور هستند. 🆔 @irnfic

❇️ تاریخ رشوه‌خواری در کنگره آمریکا 🔹 دو نماینده کنگره و سنای آمریکا اخیراً با اتهامات اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی روبه‌رو هستند. موارد آنها نوک کوه یخ است. 🔹در اوایل ماه گذشته، هنری کوئلار نماینده دموکرات کنگره تگزاس، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی متهم شد. 🔹هر چقدر هم که این موضوع نگران کننده باشد، این اولین کیفرخواست علیه یک عضو کنگره در سال جاری نیست. در ماه مارس، سناتور باب منندز رئیس سابق کمیته روابط خارجی سنا کیفرخواست جدیدی دریافت کرد که اتهامات قبلی را مبنی بر اینکه برای دفاع از دولت‌های مصر و قطر رشوه گرفته است، گسترش داد. 🔹این موارد روشن می‌کند، رشوه خارجی که در آن نمایندگان یک کشور به نمایندگان کشور دیگر برای همکاری پول می‌پردازند، هنوز یک مشکل جدی در آمریکا است. 🔹به‌عنوان قدرتمندترین و مداخله‌گرترین کشور جهان، هیچ دولت دیگری به‌اندازه این کشور نفوذ بر بقیه امور جهان ندارد؛ نفوذی که می‌توان آن را خریداری کرد. 🔹رشوه‌هایی که در ازای امتیازات سیاسی ارائه می‌شود در کنگره چیز جدیدی نیست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko22am2 🆔 @irnfic