❇️ اعتراض دادستان سوئیس به حکم تبرئه یک بانک در پرونده پولشویی 🔹دادستان فدرال سوئیس علیه تصمیم دادگاه مبنی بر تبرئه بانک ورشکسته کردیت سوئیس که اکنون بخشی از بانک UBS است درخواست تجدیدنظر کرده است. 🔹این تصمیم، پرونده جدیدی را در پرونده پولشویی یک باند قاچاق کوکائین بلغاری باز و این موضوع حقوقی را برای این بانک دوباره مطرح می‌کند. 🔹در حکمی که به عنوان نمونه‌ای آزمایشی برای پیگرد قانونی بانک‌ها تلقی می‌شود، کردیت سوئیس در ابتدا به دلیل عدم انجام اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی سود از طریق این وام‌دهنده طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مجرم شناخته شد. 🔹این بانک در ماه نوامبر توسط دادگاه کیفری فدرال تبرئه شد./ رویترز 🆔 @irnfic

❇️ مواد مخدر در افغانستان؛ از مبارزه طالبان تا میراث بیست‌ساله اشغال 🔹مواد مخدر یکی از معضلات بزرگ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افغانستان به شمار می‌رود که دهه‌ها است گریبان‌گیر این کشور است. 🔹مسئله مواد مخدر نه‌تنها باعث گسترش اعتیاد و فروپاشی اجتماعی در داخل کشور شده، بلکه بستری برای فساد، جنایت‌های سازمان‌یافته و ناامنی‌های منطقه‌ای گردیده است. 🔹با روی‌کار آمدن حکومت طالبان در سال ۲۰۲۱، بحث مقابله با مواد مخدر به یکی از محورهای جدی سیاست داخلی تبدیل شده است. 🔹بررسی اقدامات طالبان و درک ریشه‌های عمیق این معضل، برای تبیین وضعیت کنونی و یافتن راه‌حل‌های مؤثر امری ضروری است. 🔹برای درک بهتر ریشه‌های معضل مواد مخدر در افغانستان، باید به دوره اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی و ناتو بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ نگاهی انداخت. 🔹زیرا در طول این دو دهه، نه‌تنها کشت مواد مخدر کاهش نیافت، بلکه به‌شکل چشم‌گیری افزایش یافت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma21af2 🆔 @irnfic

❇️ ضربه سنگین به پولشویی با رمزارز در آلمان 🔹پلیس فدرال آلمان و دادسرای فرانکفورت، پلتفرم «eXch» را که به کاربران امکان مبادله ناشناس ارزهای دیجیتال را می‌داد، از دسترس خارج و دارایی‌های دیجیتال به ارزش ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار) را مسدود کردند. 🔹مقام‌ها اعلام کردند این سومین مورد بزرگ در تاریخ مصادره ارزهای دیجیتال توسط BKA است. 🔹 این سرویس مبادله رمزنگاری از سال ۲۰۱۴ فعال بود و تخمین زده می‌شود تا کنون حدود ۱.۹ میلیارد دلار حجم تراکنش در آن جابجا شده باشد که بخش قابل‌توجهی منشأ مجرمانه داشته است. 🔹 بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار سرقت‌شده از صرافی Bybit در هک ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ احتمالاً از مسیر «eXch» پولشویی شده است./نبض ارز 🆔 @irnfic

🎞 دستگیری قاچاقچیانی که آب را با بنزین قاطی می‌کردند ⬅️فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران: 🔹 ۱۳۲ مرکز قاچاق سوخت در تهران کشف شد که آب را به بنزین و گازوئیل مخلوط می‌کردند. 🆔 @irnfic

🎥 چرا تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی خیلی مهم است؟ 🔹 این دو کنوانسیون شرط لازم خروج ایران از لیست سیاه هستند اما شرط کافی نیستند. 🔹ما یک برنامه اقدام داریم که دو بند از برنامه اقدام، کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی هستند. این دو بند پاس شوند، سایر بندها را هم باید انجام دهیم تا از لیست سیاه خارج شویم. 🔹 آن چیزی که مسلم است، این است که توافق‌نامه رسمی بین ما و FATF وجود دارد و در چارچوب این توافق‌نامه رسمی، پنج بند از برنامه اقدام کاملا تأیید شده، ۱۲ بند هم تا حد خیلی زیادی حل شده. 🔹 یعنی می‌توانیم بگوییم ۱۷ بند را تقریبا پاس کرده‌ایم و الباقی بند‌ها را هم باید انجام دهیم تا از لیست سیاه خارج شویم. 🔹اما چرا پالرمو و سی‌اف‌تی الان خیلی مهم است؟ این حرف درست است که اگر ما این دو را بپذیریم، تا سایر بندهایمان را انجام ندهیم، از لیست سیاه خارج نمی‌شویم اما FATF در بیانیه‌اش از سال ۹۸ اعلام کرده اگر این دو تا کنوانسیون را ایران بپذیرد و تصویب کند، درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ ناهماهنگی‌ مزمن بین نظام‌های مالی و پولی کشور زمینه ساز بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است ⬅️ سید رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد‌ و دارایی: 🔹نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی بیش از پیش نیازمند بازافرینی بر مبنای شفافیت و پاسخگویی و استقلال عملکردی است. 🔹نقاط ضعف کشور ناهماهنگی مزمن بین نظام‌های مالی، پولی و بودجه‌ای، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در تعیین قوانین ضد تورمی از عوامل زمینه‌ساز بی ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور هستند. 🆔 @irnfic

❇️ تاریخ رشوه‌خواری در کنگره آمریکا 🔹 دو نماینده کنگره و سنای آمریکا اخیراً با اتهامات اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی روبه‌رو هستند. موارد آنها نوک کوه یخ است. 🔹در اوایل ماه گذشته، هنری کوئلار نماینده دموکرات کنگره تگزاس، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی متهم شد. 🔹هر چقدر هم که این موضوع نگران کننده باشد، این اولین کیفرخواست علیه یک عضو کنگره در سال جاری نیست. در ماه مارس، سناتور باب منندز رئیس سابق کمیته روابط خارجی سنا کیفرخواست جدیدی دریافت کرد که اتهامات قبلی را مبنی بر اینکه برای دفاع از دولت‌های مصر و قطر رشوه گرفته است، گسترش داد. 🔹این موارد روشن می‌کند، رشوه خارجی که در آن نمایندگان یک کشور به نمایندگان کشور دیگر برای همکاری پول می‌پردازند، هنوز یک مشکل جدی در آمریکا است. 🔹به‌عنوان قدرتمندترین و مداخله‌گرترین کشور جهان، هیچ دولت دیگری به‌اندازه این کشور نفوذ بر بقیه امور جهان ندارد؛ نفوذی که می‌توان آن را خریداری کرد. 🔹رشوه‌هایی که در ازای امتیازات سیاسی ارائه می‌شود در کنگره چیز جدیدی نیست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko22am2 🆔 @irnfic

🎥 بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند ⬅️ رئیس بانک مرکزی: 🔹 موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است و ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است. 🔹در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم. یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. 🔹 برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم و افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق می‌افتد. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش شاکیان پرونده ارزدیجیتال ترینوست به ۷۰۰ نفر و تشکیل پرونده پولشویی ⬅️حیدر آسیابی رییس دادگستری استان گلستان: 🔹شاکیان پرونده ارز دیجیتال ترینوست به 700 نفر افزایش یافت. 🔹 پرونده در مرحله بررسی کارشناسی است اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع پول مالباختگانی که روی این رمزارز سرمایه گذاری کرده اند به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. 🔹ابعاد جدید این پرونده، شامل افزایش شاکیان و اتهام پولشویی، در حال بررسی متمرکز در دادسرای مرکز استان است. 🔹 فعالیت اعضای این شبکه از طریق سایت غیرمجاز در گنبدکاووس انجام می‌شد و متهمان با وعده سودهای کلان و ارائه ارز دیجیتال، اعتماد مردم را جلب و سرمایه آن‌ها را جذب می‌کردند. 🔹سرشبکه این گروه شناسایی و با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومان بازداشت است. 🆔 @irnfic

🎞 ضوابط فروش آنلاین طلا تا ۲۰ روز دیگر ابلاغ می‌شود 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری ۱۰۲ هزار متهم اقتصادی/ کشف 4 هزار ‌و ۲۰۳ میلیارد تومان پولشویی ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی : 🔹سال گذشته ۲۹۰ همت انواع جرایم اقتصادی کشف شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۳۶ درصد افزایش داشته است. 🔹 ۱۰۳ هزار پرونده مرتبط با متهمان اقتصادی و جرایم مالی در سال ۱۴۰۳ توسط پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد. 🔹سال گذشته ۴۴۹ میلیون لیتر سوخت و فراورده های نفتی قاچاق کشف شد که این میزان در مقایسه با سال قبل آن میزان ۱۶۹ درصد افزایش یافته است. 🔹در حوزه قاچاق کالا در مجموع کالاهایی به ارزش ۷۴ همت جرایم اقتصادی کشف و ۹۴ هزار نفر دستگیر شدند همچنین ۶۰ هزار خودرو در این حوزه توقیف شد. 🔹سال گذشته ۳۶ هزار دستگاه خودرو شوتی شناسایی و توقیف شد. 🔹 پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته توانسته است چهار هزار ‌و ۲۰۳ میلیارد تومان پولشویی را کشف و شناسایی کند. 🔹 515 نفر در رابطه قاچاق ارز دستگیر شدند که ارزش ریالی آن به بیش از ۲ همت می‌رسد. ۶🔹 6 همت کشفیات پلیس درخصوص فرار مالیاتی بود که با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور این ماموریت به نحو شایسته انجام شد کامل: https://fiu.gov.ir/po22am2 🆔 @irnfic

❇️ جریمه 5 شرکت بیمه به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی در امارات 🔹 5 شرکت کارگزاری بیمه در امارات به دلیل نقض قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی امارات با جریمه‌ روبه‌رو شدند. 🔹 بانک مرکزی این شرکت‌ها را به دلیل عدم رعایت چارچوب‌های قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌های مرتبط، تحت مجازات‌های مالی و اداری قرار داد. 🔹 در این میان، دو شرکت جریمه مالی شدند و سه شرکت دیگر اخطار رسمی دریافت کردند. 🔹 بانک مرکزی امارات تأکید کرد که به‌عنوان نهاد ناظر، نظارت دقیقی بر تمامی فعالان حوزه بیمه دارد تا شفافیت و سلامت مالی در این صنعت و کل نظام مالی کشور حفظ شود./dubiati 🆔 @irnfic