❇️ تاریخ رشوه‌خواری در کنگره آمریکا 🔹 دو نماینده کنگره و سنای آمریکا اخیراً با اتهامات اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی روبه‌رو هستند. موارد آنها نوک کوه یخ است. 🔹در اوایل ماه گذشته، هنری کوئلار نماینده دموکرات کنگره تگزاس، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی متهم شد. 🔹هر چقدر هم که این موضوع نگران کننده باشد، این اولین کیفرخواست علیه یک عضو کنگره در سال جاری نیست. در ماه مارس، سناتور باب منندز رئیس سابق کمیته روابط خارجی سنا کیفرخواست جدیدی دریافت کرد که اتهامات قبلی را مبنی بر اینکه برای دفاع از دولت‌های مصر و قطر رشوه گرفته است، گسترش داد. 🔹این موارد روشن می‌کند، رشوه خارجی که در آن نمایندگان یک کشور به نمایندگان کشور دیگر برای همکاری پول می‌پردازند، هنوز یک مشکل جدی در آمریکا است. 🔹به‌عنوان قدرتمندترین و مداخله‌گرترین کشور جهان، هیچ دولت دیگری به‌اندازه این کشور نفوذ بر بقیه امور جهان ندارد؛ نفوذی که می‌توان آن را خریداری کرد. 🔹رشوه‌هایی که در ازای امتیازات سیاسی ارائه می‌شود در کنگره چیز جدیدی نیست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko22am2 🆔 @irnfic

🎥 بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند ⬅️ رئیس بانک مرکزی: 🔹 موضوع پولشویی در نظام بانکی بسیار جدی است و ابزارهای آن تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است. 🔹در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم. یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. 🔹 برنامه داریم که که به ۳۰۰ هزار حساب کاهش دهیم و افراد حساب‌های خود را اجاره می‌دهند و در آن پولشویی اتفاق می‌افتد. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش شاکیان پرونده ارزدیجیتال ترینوست به ۷۰۰ نفر و تشکیل پرونده پولشویی ⬅️حیدر آسیابی رییس دادگستری استان گلستان: 🔹شاکیان پرونده ارز دیجیتال ترینوست به 700 نفر افزایش یافت. 🔹 پرونده در مرحله بررسی کارشناسی است اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مجموع پول مالباختگانی که روی این رمزارز سرمایه گذاری کرده اند به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. 🔹ابعاد جدید این پرونده، شامل افزایش شاکیان و اتهام پولشویی، در حال بررسی متمرکز در دادسرای مرکز استان است. 🔹 فعالیت اعضای این شبکه از طریق سایت غیرمجاز در گنبدکاووس انجام می‌شد و متهمان با وعده سودهای کلان و ارائه ارز دیجیتال، اعتماد مردم را جلب و سرمایه آن‌ها را جذب می‌کردند. 🔹سرشبکه این گروه شناسایی و با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومان بازداشت است. 🆔 @irnfic

🎞 ضوابط فروش آنلاین طلا تا ۲۰ روز دیگر ابلاغ می‌شود 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری ۱۰۲ هزار متهم اقتصادی/ کشف 4 هزار ‌و ۲۰۳ میلیارد تومان پولشویی ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی : 🔹سال گذشته ۲۹۰ همت انواع جرایم اقتصادی کشف شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۳۶ درصد افزایش داشته است. 🔹 ۱۰۳ هزار پرونده مرتبط با متهمان اقتصادی و جرایم مالی در سال ۱۴۰۳ توسط پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شد. 🔹سال گذشته ۴۴۹ میلیون لیتر سوخت و فراورده های نفتی قاچاق کشف شد که این میزان در مقایسه با سال قبل آن میزان ۱۶۹ درصد افزایش یافته است. 🔹در حوزه قاچاق کالا در مجموع کالاهایی به ارزش ۷۴ همت جرایم اقتصادی کشف و ۹۴ هزار نفر دستگیر شدند همچنین ۶۰ هزار خودرو در این حوزه توقیف شد. 🔹سال گذشته ۳۶ هزار دستگاه خودرو شوتی شناسایی و توقیف شد. 🔹 پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته توانسته است چهار هزار ‌و ۲۰۳ میلیارد تومان پولشویی را کشف و شناسایی کند. 🔹 515 نفر در رابطه قاچاق ارز دستگیر شدند که ارزش ریالی آن به بیش از ۲ همت می‌رسد. ۶🔹 6 همت کشفیات پلیس درخصوص فرار مالیاتی بود که با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور این ماموریت به نحو شایسته انجام شد کامل: https://fiu.gov.ir/po22am2 🆔 @irnfic

❇️ جریمه 5 شرکت بیمه به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی در امارات 🔹 5 شرکت کارگزاری بیمه در امارات به دلیل نقض قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی امارات با جریمه‌ روبه‌رو شدند. 🔹 بانک مرکزی این شرکت‌ها را به دلیل عدم رعایت چارچوب‌های قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌های مرتبط، تحت مجازات‌های مالی و اداری قرار داد. 🔹 در این میان، دو شرکت جریمه مالی شدند و سه شرکت دیگر اخطار رسمی دریافت کردند. 🔹 بانک مرکزی امارات تأکید کرد که به‌عنوان نهاد ناظر، نظارت دقیقی بر تمامی فعالان حوزه بیمه دارد تا شفافیت و سلامت مالی در این صنعت و کل نظام مالی کشور حفظ شود./dubiati 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باند قاچاق گوشت گراز در دماوند ⬅️حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران: 🔹 لاشه و اجزای ۳۸ رأس گراز وحشی کشف و توقیف شد. 🔹 بر اساس تحقیقات انجام‌شده، این گرازها به‌صورت غیرقانونی در یکی از استان‌های شمالی کشور شکار و برای استفاده در فرآورده‌های گوشتی به یک کارگاه زیرزمینی در رودهن منتقل شده بودند که با هوشیاری نیروهای انتظامی، پیش از عرضه به بازار کشف شدند. 🔹در پی این عملیات، چند متهم دستگیر و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شده است. همچنین پیگیری‌های لازم برای شناسایی و برخورد با سایر عوامل این تخلف در دست انجام است. 🆔 @irnfic

❇️ تعهد فلسطین برای برآورده کردن الزامات FATF 🔹 تشکیلات خودگردان فلسطین بر تعهد سیاسی سطح بالای خود برای برآورده کردن تمام الزامات FATF تأکید کرد. 🔹در جریان نشست های گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا MENFATF، یحیی شنار رئیس اداره مالی تشکیلات خودگردان فلسطین با سامیه ابوشریف رئیس MENAFATF و تعدادی از مسئولان این گروه دیدار کرد. 🔹این بحث بر تلاش های جاری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فلسطین در راستای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی متمرکز بود. 🔹 تحولات کلیدی، شامل ارائه راهبرد ملی برای رسیدگی به یافته های ارزیابی ریسک ملی به تشکیلات خودگردان فلسطین و تصویب گزارش انطباق فنی گروه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا بود. 🔹شونار بر تعهد فلسطین به تکمیل روند ارزیابی متقابل و درخواست های قبلی برای ادامه این روند به عنوان وسیله ای برای تضمین ثبات مالی تأکید کرد. 🔹رئیس گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا از تلاش های فلسطین و تعهد مستمر آن به پیشبرد ابتکارات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اخیرا با تصویب گزارش انطباق فنی و تصویب راهبرد ملی ارزیابی ریسک نشان داده شد، قدردانی کرد. 🔹ابوشریف تأیید کرد که دبیرخانه، هماهنگی نزدیک با فلسطین و کشورهای عضو برای نهایی کردن فرآیند و انجام بازدید حضوری در صورت وجود شرایط خواهد داشت. /نهاد پولی فلسطین pma 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fl23fa2 🆔 @irnfic

❇️ اسپانیا نظارت بانکی را سخت‌تر می‌کند؛ جریمه ۱۵۰ هزار یورویی برای برداشت‌های نقدی بالای ۳۰۰۰ یورو 🔹اسپانیا با تصویب قوانین جدید در خصوص نظارت بر تراکنش‌های بانکی، تغییرات قابل توجهی در زمینه گزارش‌دهی مالی ایجاد کرده است. 🔹این قوانین جدید که بانک‌ها، مؤسسات پولی و شرکت‌های کارت‌دار را ملزم به گزارش‌دهی ماهانه تراکنش‌های نقدی بالای ۳۰۰۰ یورو می‌کند، موجب شفافیت بیشتر در سیستم مالی شده است. 🔹تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه الزامی برای اعلام پیش از موعد برداشت‌ها از سوی شهروندان وجود ندارد و جریمه‌های ۱۵۰ هزار یورویی تنها برای بانک‌ها و مؤسساتی است که به‌طور مداوم از انجام گزارش‌دهی‌ها سر باز بزنند یا اطلاعات غلط ارائه دهند. 🔹این قوانین جدید به‌ویژه برای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال اهمیت دارند. 🔹این تغییرات قانونی به‌عنوان بخشی از روند گسترده‌تر نظارت مالی در اتحادیه اروپا دیده می‌شود که هدف آن مبارزه با پولشویی و تأمین شفافیت مالی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/es23na2 🆔 @irnfic

❇️ سومالی هم به کنوانسیون پالرمو پیوست/۱۹۳امین کشور عضو معاهده 🔹کشور سومالی به عنوان ۱۹۳امین کشور در فرودین ماه امسال به کنوانسیون پالرمو پیوست. 🔹در حال حاضر به غیر از ایران، کشورهای جمهوری کنگو (6 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت)، جزایر سلیمان (734هزار نفر جمعیت) و جزیره تووالو (11 هزار نفر جمعیت) که مجموع جمعیت آنها کمتر از 7 میلیون نفر است نیز به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. 🔹کشورهای فلسطین و واتیکان که در حال حاضر عضو سازمان ملل نیستند همچنین حوزه‌های قضایی و خودمختار جزایر کوک و جزیره نیووی در اقیانوسیه نیز به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. 🔹195 کشور مستقل در جهان وجود دارد که از این تعداد 193 کشور عضو سازمان ملل و 2 کشور ناظر غیرعضو هم واتیکان و فسلطین هستند. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها 🔸 رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌ در این بازار شایع است و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می‌شوند.⬇️

* بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور 🔸وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بررسی شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد. * شناسایی 350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند. * بررسی عملکرد صرافی‌های رمزارز 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد. 🔸خانی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد. 🔸وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری نمود. https://fiu.gov.ir/ra23ma2 🆔 @irnfic