* بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور 🔸وی به اقدامات پیشگیرانه و هدفمند مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و گفت: با هدف تأمین امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، استعدادهای پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بررسی شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از اقدامات مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد. * شناسایی 350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: در بررسی گزارش معاملات و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند. * بررسی عملکرد صرافی‌های رمزارز 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: متعاقباً عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و عملکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید کمک شایانی کرد. 🔸خانی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش موضوع به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد. 🔸وی همچنین رمزارزها را از موضوعات ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF عنوان کرد و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایت مالی تروریسم با استفاده از رمزارزها در سنوات اخیر تمرکز زیادی کرده و چالش جدی در کشورها ایجاد شده است بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوان از مزایای آن بهره‌برداری نمود. https://fiu.gov.ir/ra23ma2 🆔 @irnfic

❇️ رشوه در حقوق مصر 🔹در مصر، نظام حقوقی مدت‌هاست که رشوه‌خواری را نه صرفاً به‌عنوان یک نقص اخلاقی، بلکه به‌عنوان یک جرم کیفری جدی تلقی می‌کند؛ جرمی که هم اعطا کننده و هم دریافت‌ کننده مزیت ناروا را هدف قرار می‌دهد. 🔹قانون مجازات مصر چارچوب جامعی را برای جرم‌انگاری رشوه مشخص می‌کند. قانون صرفاً بر مجازات کارمندان دولتی که از موقعیت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند تمرکز نمی‌کند بلکه جرایم بخش خصوصی را که در آن اعتماد برای منافع شخصی، مورد خیانت قرار می‌گیرد، شامل می‌شود. 🔹یکی از ویژگی‌های متمایز قانون ضد رشوه‌خواری مصر، برخورد آن با قصد و نیت است. قانون هم منافع مستقیم و هم غیرمستقیم، محسوس و نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. نیازی نیست که پول عوض باشد. لطف به یکی از بستگان، ارتقای شغلی که در ازای سکوت وعده داده شده است یا هدیه لوکسی که «بدون قید و شرط» داده می‌شود، ممکن است همچنان در محدوده مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ اگر ارتباطی با وظایف گیرنده برقرار شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me24re2 🆔 @irnfic

❇️ تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. 🔹 هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از ماه ها بحث های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. 🆔 @irnfic

❇️ كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرم سازمان يافته فراملي (پالرمو) چیست؟ 🔹 به منظور گسترش تلاش‌ها در جهت مقابله با جرم سازمان يافته فراملي، سازمان ملل كنوانسيون بين المللي مقابله با جرم سازمان يافته فراملي (كنوانسيون پالرمو) را در سال 2000 تصويب نمود. 🔹کنوانسیون پالرمو در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. 🔹در ژوئن ۲۰۱۸، مجلس ایران لایحه پیوستن به UNTOC را تصویب کرد اما ۱۰ روز بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را «غیر قابل قبول» خواند. 🔹در سال ۲۰۲۵ با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران رسما به صورت مشروط عضو رسمی کنوانسیون پالرمو شد. 🔹اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی چندماهه پالرمو امروز ۲۴ اردیبهشت ماه با این لایحه موافقت کردند. ⬅️از جنبه پولشويي، كنوانسيون پالرمو هر كشور عضو را ملزم مي‌سازد: 🔸 پولشويي را جرم‌انگاري نمايد و تمام جرايم شديد را بعنوان جرايم منشأ پولشويي قلمداد كند، حال چه جرم در كشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج و اطلاعات مورد درخواست را در اختيار ديگر اعضا قرار دهد؛ 🔸 تمام اشكال مقابله با پولشويي شامل شناسايي مشتري ، ثبت سوابق و گزارش عمليات مشكوك را در قوانين و مقررات خود بگنجاند؛ 🔸 همكاري و تبادل اطلاعات را در بين مقامات اداري، قانوني و قضايي در سطح داخلي و بين المللي فراهم آورد و براي جمع آوري، تحليل و انتشار اطلاعات يك واحد اطلاعات مالي تشكيل دهد؛ 🔸 همكاري‌هاي بين‌المللي را توسعه دهد. 🖇متن کامل این معاهده:

🎙 توضیحات هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تصویب کنوانسیون پالرمو 🔹 بیشتر کشورهایی که به کنوانسیون پالرمو ملحق شدند شروطی را در خصوص پذیرش این کنوانسیون مطرح کردند و قالب این شروط هم برمی گردد به اینکه در چارچوب قانون اساسی کنوانسیون را اجرا می کنند. 🔹 پذیرش این کنوانسیون دست کشور را در مقابله با شبکه سازی های کشورهای متخاصم علیه کشور پر خواهد کرد.

❇️ جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. 🔹هادی خانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جلسه عصر امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب کنوانسیون پالرمو اظهار کرد: ایران کنوانسیون پالرمو را قبلا امضا کرده بود اما مراحل تصویب و الحاق به آن باقی مانده بود؛ این کنوانسیون در مجلس تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت و ایراداتی به آن وارد شد و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد که مجمع قرار شد آن را تعیین تکلیف کند. پذیرش مشروط کنوانسیون‌های ذیل اف‌ای‌تی‌اف، امری رایج در دنیاست 🔹وی با بیان اینکه هم کنوانسیون پالرمو و هم کنوانسیون CFT در مجلس تصویب شده‌اند، درباره بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلت نظام توضیح داد: اولین بار که این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شدند، ما نیز در مجلس مانند بسیاری از کشورهای عضو این دو کنوانسیون، آن را با رعایت شروطی پذیرفتیم و این یک اتفاق عادی است. 🔹خانی ادامه داد: بسیاری از کشورها شروطی برای پذیرش این دو کنوانسیون داشته‌اند در کشور ما هم مجلس شروطی برای برخی مواد این کنوانسیون گذاشت. قاطبه این شروط برمی‌گشت به این موضوع که ما کنوانسیون‌های مذکور را در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان اجرا می‌کنیم. این مسأله مرسوم در بسیاری از کشورها هست.⬇️

🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها مطابق با منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند، افزود: در کشور ما هم این تصمیم در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده است و شروطی که هم گذاشته‌ایم غالبا به این موضوع برمی‌گردد که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم. مصوبه مجمع تشخیص به وزارت امور خارجه ابلاغ و روند الحاق به پالرمو اجرا می‌شود 🔹وی درباره زمان ابلاغ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: این مصوبه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری، ابلاغ خواهد شد؛ وزارت امور خارجه هم روند الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار خواهد داد ولی مهم این بود که مجمع تشخیص آن را به تصویب رساند. الحاق به CFT هفته آینده در دستور کار مجمع 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. 🔹خانی تصریح کرد: با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF هموارتر خواهد شد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: البته کار راحتی برای ادامه کار نداریم و قطعا باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم ولی تصور من این است که تصویب این دو کنوانسیون بهانه را از برخی کشورهای متخاصم و کشورهای دشمن ما خواهد گرفت که ایران تأمین مالی تروریسم نمی‌کند و ایران در جریان‌های سازمان‌یافته دخالتی ندارد. 🔹خانی خاطر نشان کرد: تصویب این کنوانسیون به کشورهای دوست و همسوی ما نیز این اطمینان را خواهد داد که می‌توانیم در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف با خودمان همراه‌تر داشته باشیم. علت ورود رسانه‌ای گسترده مرکز اطلاعات مالی به اطلاع‌رسانی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT 🔹وی با ابراز امیدواری نسبت به نمود هرچه سریعتر این اتفاق در زندگی و معیشت مردم درباره آگاه‌سازی جامعه از مزایای تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مرکز اطلاعات مالی و اقدامات رسانه‌ای این مرکز اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با ۳ نیت به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای به این موضوع ورود کرد. 🔹خانی افزود: نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مکلفیم تا نسبت به تمام افراد مشمول این قانون که تقریبا همه آحاد جامعه را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی کنیم و فرهنگ‌سازی درست انجام دهیم. قبلا درباره جریان پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف، سکوت خبری بود 🔹خانی ادامه داد: نیت بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ‌سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع‌رسانی خاصی در این خصوص نمی‌شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی دنبال می‌کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، کار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم. 🔹وی تأکید کرد: یکی دیگر از اهدافی که مرکز اطلاعات مالی دنبال می‌کرد این بود که متأسفانه با یک سری اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مواجه شده بودیم و این نگرانی برای ما وجود داشت که این اطلاع‌رسانی‌های نادرست منجر به فرهنگ‌سازی و ادارک‌سازی نادرست تبدیل شود؛ لذا مرکز اطلاعات مالی در ماه‌های اخیر در موضوع اطلاع‌رسانی FATF نقش پررنگ‌تری بر عهده گرفت تا مانع از ایجاد ذهنیت انحرافی و گفتمان‌سازی نادرست مانع شویم تا آنچه واقعیت است و چارچوب‌های صحیح استانداردها و توصیه‌های مبارزه با پولشویی را در کشور خودمان دنبال کنیم. جلسات مجمع به دور از حاشیه‌های سلیقه‌ای و جناحی برگزار می‌شد 🔹دبیر شورای عالی پیشگری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند ماه اخیر روی مباحث کاملا فنی و حقوقی تمرکز داشت و از حاشیه‌ها و اظهارنظرهای سلیقه‌محور یا اظهارنظرهای جناحی در این موضوع پرهیز داشت که خوشبختانه منجر به تصویب کنوانسیون پالرمو در جلسه امروز مجمع شد امیدواریم این مسیر در خصوص کنوانسیون سی‌اف‌تی هم طی شود. فضای جلسه امروز مجمع در زمان رأی‌گیری 🔹وی درباره فضای امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت: من امروز تا قبل از رأی‌گیری در جلسه مجمع بودم چون رأی‌گیری فقط با حضور اعضا انجام می‌شود، زمان رأی‌گیری جلسه را ترک کردم.

🔹خانی گفت: خوشبختانه چون از قبل اعضای مجمع مطالعه کرده بودند و در جلسات متعدد کارشناسی همه جوانب کار به صورت مستند و مستدل بحث شده بود فضای جلسه کاملا فنی و کارشناسی بود البته شاید برخی اعضا هم که مخالف با کنوانسیون‌ها بودند، آنها هم مباحث کارشناسی مطرح می‌کردند؛ لذا چه از طرف مخالف و چه از طرف موافق بحث‌ها کارشناسی مطرح شد و در یک رفت و برگشت کارشناسی و جمع‌بندی که انجام شد، مصلحت کشور به این تشخیص داده شد که کنوانسیون پالرمو تصویب شود و جمهوری اسلامی هم به این کنوانسیون ملحق شود. دو رئیس قوه در رأی‌گیری حاضر بودند 🔹خانی اضافه کرد: در این جلسه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و تقریبا اکثریت اعضا حضور داشتند و با حضور اکثریت اعضا این کنوانسیون به بحث گذاشته شد. https://fiu.gov.ir/pa24ma2 🆔 @irnfic

✳️ سخنگوی دولت: تصویب پالرمو گامی مهم در تعامل سازنده با جهان است

❇️ مزاحمان اوج‌گیری «رشد»/ موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید 🆔 @irnfic