🔹معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از کشورها مطابق با منافع ملی خود برای الحاق به این دو کنوانسیون تصمیم‌گیری کرده‌اند، افزود: در کشور ما هم این تصمیم در چارچوب منافع ملی اتخاذ شده است و شروطی که هم گذاشته‌ایم غالبا به این موضوع برمی‌گردد که ما آن را در چارچوب قانون اساسی اجرا می‌کنیم. مصوبه مجمع تشخیص به وزارت امور خارجه ابلاغ و روند الحاق به پالرمو اجرا می‌شود 🔹وی درباره زمان ابلاغ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: این مصوبه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و پس از طی مراحل اداری، ابلاغ خواهد شد؛ وزارت امور خارجه هم روند الحاق به این کنوانسیون را در دستور کار قرار خواهد داد ولی مهم این بود که مجمع تشخیص آن را به تصویب رساند. الحاق به CFT هفته آینده در دستور کار مجمع 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زمان بررسی کنوانسیون CFT گفت: این کنوانسیون هم هفته آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. 🔹خانی تصریح کرد: با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF هموارتر خواهد شد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: البته کار راحتی برای ادامه کار نداریم و قطعا باید پیگیری‌ها و جلسات مستمر را داشته باشیم ولی تصور من این است که تصویب این دو کنوانسیون بهانه را از برخی کشورهای متخاصم و کشورهای دشمن ما خواهد گرفت که ایران تأمین مالی تروریسم نمی‌کند و ایران در جریان‌های سازمان‌یافته دخالتی ندارد. 🔹خانی خاطر نشان کرد: تصویب این کنوانسیون به کشورهای دوست و همسوی ما نیز این اطمینان را خواهد داد که می‌توانیم در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف با خودمان همراه‌تر داشته باشیم. علت ورود رسانه‌ای گسترده مرکز اطلاعات مالی به اطلاع‌رسانی درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT 🔹وی با ابراز امیدواری نسبت به نمود هرچه سریعتر این اتفاق در زندگی و معیشت مردم درباره آگاه‌سازی جامعه از مزایای تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مرکز اطلاعات مالی و اقدامات رسانه‌ای این مرکز اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با ۳ نیت به بحث فعالیت‌های رسانه‌ای به این موضوع ورود کرد. 🔹خانی افزود: نیت اول این بود که بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مکلفیم تا نسبت به تمام افراد مشمول این قانون که تقریبا همه آحاد جامعه را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی کنیم و فرهنگ‌سازی درست انجام دهیم. قبلا درباره جریان پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف، سکوت خبری بود 🔹خانی ادامه داد: نیت بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ‌سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع‌رسانی خاصی در این خصوص نمی‌شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع‌رسانی دنبال می‌کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی، کار فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم. 🔹وی تأکید کرد: یکی دیگر از اهدافی که مرکز اطلاعات مالی دنبال می‌کرد این بود که متأسفانه با یک سری اطلاع‌رسانی‌های نادرست در موضوع استانداردها و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مواجه شده بودیم و این نگرانی برای ما وجود داشت که این اطلاع‌رسانی‌های نادرست منجر به فرهنگ‌سازی و ادارک‌سازی نادرست تبدیل شود؛ لذا مرکز اطلاعات مالی در ماه‌های اخیر در موضوع اطلاع‌رسانی FATF نقش پررنگ‌تری بر عهده گرفت تا مانع از ایجاد ذهنیت انحرافی و گفتمان‌سازی نادرست مانع شویم تا آنچه واقعیت است و چارچوب‌های صحیح استانداردها و توصیه‌های مبارزه با پولشویی را در کشور خودمان دنبال کنیم. جلسات مجمع به دور از حاشیه‌های سلیقه‌ای و جناحی برگزار می‌شد 🔹دبیر شورای عالی پیشگری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند ماه اخیر روی مباحث کاملا فنی و حقوقی تمرکز داشت و از حاشیه‌ها و اظهارنظرهای سلیقه‌محور یا اظهارنظرهای جناحی در این موضوع پرهیز داشت که خوشبختانه منجر به تصویب کنوانسیون پالرمو در جلسه امروز مجمع شد امیدواریم این مسیر در خصوص کنوانسیون سی‌اف‌تی هم طی شود. فضای جلسه امروز مجمع در زمان رأی‌گیری 🔹وی درباره فضای امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفت: من امروز تا قبل از رأی‌گیری در جلسه مجمع بودم چون رأی‌گیری فقط با حضور اعضا انجام می‌شود، زمان رأی‌گیری جلسه را ترک کردم.

🔹خانی گفت: خوشبختانه چون از قبل اعضای مجمع مطالعه کرده بودند و در جلسات متعدد کارشناسی همه جوانب کار به صورت مستند و مستدل بحث شده بود فضای جلسه کاملا فنی و کارشناسی بود البته شاید برخی اعضا هم که مخالف با کنوانسیون‌ها بودند، آنها هم مباحث کارشناسی مطرح می‌کردند؛ لذا چه از طرف مخالف و چه از طرف موافق بحث‌ها کارشناسی مطرح شد و در یک رفت و برگشت کارشناسی و جمع‌بندی که انجام شد، مصلحت کشور به این تشخیص داده شد که کنوانسیون پالرمو تصویب شود و جمهوری اسلامی هم به این کنوانسیون ملحق شود. دو رئیس قوه در رأی‌گیری حاضر بودند 🔹خانی اضافه کرد: در این جلسه رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و تقریبا اکثریت اعضا حضور داشتند و با حضور اکثریت اعضا این کنوانسیون به بحث گذاشته شد. https://fiu.gov.ir/pa24ma2 🆔 @irnfic

✳️ سخنگوی دولت: تصویب پالرمو گامی مهم در تعامل سازنده با جهان است

❇️ مزاحمان اوج‌گیری «رشد»/ موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید 🆔 @irnfic

❇️ اعلام حد نصاب معاملات دولتی ۱۴۰۴ ☑️ معاملات کوچک: تا سقف مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان ☑️معاملات متوسط: از مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان تا مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان ☑️نصاب معاملات بزرگ: بیش از دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جمهور سابق موریتانی به ۱۵ سال زندان محکوم شد 🔹 دادگاه تجدیدنظر ویژه مبارزه با فساد موریتانی، محمد ولد عبدالعزیز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. 🔹ولد عبدالعزیز به اتهام سوءاستفاده از نفوذ، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پنهان‌سازی درآمدهای غیرقانونی مجرم شناخته شد. 🔹دادگاه همچنین وی را به پرداخت جریمه‌ای معادل یک میلیارد اوقیه (حدود ۴ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد. 🔹در همین پرونده، داماد رئیس‌جمهور پیشین و مدیرعامل شرکت برق موریتانی نیز هر یک به دو سال زندان به‌دلیل «سوءاستفاده از نفوذ» محکوم شدند. 🔹دادگاه همچنین دستور انحلال بنیاد خیریه «الرحمه» به مدیریت پسر ولد عبدالعزیز را صادر و اموال آن را به دلیل «پولشویی» مصادره کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo25ra2 🆔 @irnfic

📌به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ❇️ پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه 🔹تاریخچه‌ی پولشویی، همواره با چهره‌ها و روایت‌های نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دهه‌ی ۱۹۳۰، با رختشوی‌خانه‌های سکه‌ایش به‌عنوان یکی از اولین نمونه‌های نظام‌مند پولشویی شناخته می‌شود. 🔹اما پولشویی تنها به دنیای جرم سازمان‌یافته‌ی مدرن محدود نیست. این پدیده، در قالب یک فرآیند سه مرحله‌ای (جایگذاری، لایه‌گذاری و یکپارچه‌سازی) تعریف می‌شود که ریشه‌های آن را حتی می‌توان در متون کهن ادبیات جهان جستجو کرد. 🔹شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، با روایت داستان گازر و داراب، به شکلی نمادین و پیشرو، این مکانیسم مالی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم پیچیده‌ای مانند پولشویی، قرن‌ها پیش از شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی مدرن، در ادبیات ایران‌زمین بازتاب یافته است. 🔹این مقاله با نگاهی متفاوت، در پی نشان دادن این است که چگونه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی، در روایت‌های اساطیری تبلوریافته است. https://www.fiu.gov.ir/portal/home/ 🆔 @irnfic

✳️ لایحه پالرمو که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف است، یک سند مهم بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی مثل قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. 🔹 تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مهم در راستای تعامل سازنده با جهان تلقی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ استقلال و پرسپولیس ملزم به افشای اطلاعات مالی هستند ⬅️معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس: 🔹زمانی که بحث عرضه اولیه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شد، هر دو باشگاه ملزم به افشای اطلاعات شدند. 🔹 سازمان بورس حمایت‌های خود را از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دریغ نخواهد کرد و پیگیر جدی تعهدات رسمی وزارت ورزش و جوانان در بحث مربوط به پرداخت هزینه‌ها است. 🔹تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته و پنهان، پرداخت به موقع مطالبات ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال، حرکت به سمت حرفه‌ای شدن و بازیکن‌سازی، ساماندهی تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی از جمله موارد مطرح شده در میز صنعت فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی بود. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی ۹۸ میلیارد دلاری در تلگرام؛ بزرگ‌ترین بازار سیاه رمزارزی تعطیل شد! 🔹تلگرام بزرگ‌ترین بازار سیاه اینترنت را که در زمینه جرایم مالی و رمزارزی فعال بود، تعطیل کرد. 🔹این بازار غیرقانونی به نام هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee) پس از مسدود شدن هزاران حساب کاربری مرتبط در تلگرام، اعلام کرد فعالیت خود را متوقف می‌کند. 🔹این بازار، بستر گسترده‌ای برای پولشویی، فروش داده‌های سرقت‌شده، نرم‌افزارهای دیپ‌فیک، ابزارهای بازداشت فیزیکی و تجهیزات تقلب در جنوب شرق آسیا فراهم کرده بود. 🔹تخمین زده می‌شود که حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی، عمدتاً از طریق استیبل‌کوین تتر در این شبکه انجام شده است. 🔹همچنین کل اکوسیستم تجاری وابسته به این شبکه، بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی داشته است./رمزارز نیوز 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te26ra2 🆔 @irnfic

❇️ توقیف یک فروند شناور لنج تجاری حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق ⬅️رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 یک فروند شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق شناسایی و با صدور دستور قضایی به ضابطین، شناور مذکور توقیف شد. 🔹 این شناور پس از ورود به اسکله بندر شیو شهرستان پارسیان، توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه شناسایی شده و در جریان بازرسی از آن ۳ نفر از متهمین و سرنشینان آن دستگیر شده اند. 🔹 ارزش محموله مکشوفه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است. 🆔 @irnfic

❇️ تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد از اقدامات مرکز اطلاعات مالی در بازار رمزارزها 🔹طی سالیان گذشته بازار ارز‌‌‌های دیجیتال با رشد سریع خود موفق شده است تا توجهات بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ را به خود جلب کند و معاملات رمزارز‌‌‌ها در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. 🔹با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و هویت ناشناس استفاده‌‌‌کنندگان ارز‌‌‌های دیجیتال برخی نگرانی‌ها را نیز به دنبال داشته و باعث شده است تا این بازار به بستری مناسب برای جرایم مالی تبدیل شود. 🔹ضعف در نظارت و کمبود قوانین جامع و شفاف نیز کمکی به شرایط نکرده است، موضوعی که اخیرا و در صحبت‌‌‌های هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۲۳ اردیبهشت بررسی و به آن اشاره شد. 🔹خانی در اظهارات خود به‌‌‌صراحت اعلام کرد که ساختار‌‌‌های نظارتی کشور در حوزه رمزارز‌‌‌ها هنوز تکمیل نشده‌‌‌اند و همین خلأ نظارتی، زمینه را برای بروز پولشویی و کلاهبرداری‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته فراهم کرده است. 🔹او هشدار داد که افزایش پرونده‌‌‌های دارای شاکیان متعدد در این حوزه، زنگ خطری جدی برای نهاد‌‌‌های حاکمیتی و مالی کشور محسوب می‌شود؛ سخنانی که می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای ورود جدی‌‌‌تر سازمان امور مالیاتی به بازار ارز‌‌‌های دیجیتال و حتی آغاز فرآیند اخذ مالیات از معاملات در این حوزه باشد. 🔹این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارز‌‌‌ها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. ⬇️