✳️ سخنگوی دولت: تصویب پالرمو گامی مهم در تعامل سازنده با جهان است

❇️ مزاحمان اوج‌گیری «رشد»/ موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید 🆔 @irnfic

❇️ اعلام حد نصاب معاملات دولتی ۱۴۰۴ ☑️ معاملات کوچک: تا سقف مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان ☑️معاملات متوسط: از مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان تا مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان ☑️نصاب معاملات بزرگ: بیش از دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جمهور سابق موریتانی به ۱۵ سال زندان محکوم شد 🔹 دادگاه تجدیدنظر ویژه مبارزه با فساد موریتانی، محمد ولد عبدالعزیز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. 🔹ولد عبدالعزیز به اتهام سوءاستفاده از نفوذ، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پنهان‌سازی درآمدهای غیرقانونی مجرم شناخته شد. 🔹دادگاه همچنین وی را به پرداخت جریمه‌ای معادل یک میلیارد اوقیه (حدود ۴ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد. 🔹در همین پرونده، داماد رئیس‌جمهور پیشین و مدیرعامل شرکت برق موریتانی نیز هر یک به دو سال زندان به‌دلیل «سوءاستفاده از نفوذ» محکوم شدند. 🔹دادگاه همچنین دستور انحلال بنیاد خیریه «الرحمه» به مدیریت پسر ولد عبدالعزیز را صادر و اموال آن را به دلیل «پولشویی» مصادره کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo25ra2 🆔 @irnfic

📌به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ❇️ پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه 🔹تاریخچه‌ی پولشویی، همواره با چهره‌ها و روایت‌های نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دهه‌ی ۱۹۳۰، با رختشوی‌خانه‌های سکه‌ایش به‌عنوان یکی از اولین نمونه‌های نظام‌مند پولشویی شناخته می‌شود. 🔹اما پولشویی تنها به دنیای جرم سازمان‌یافته‌ی مدرن محدود نیست. این پدیده، در قالب یک فرآیند سه مرحله‌ای (جایگذاری، لایه‌گذاری و یکپارچه‌سازی) تعریف می‌شود که ریشه‌های آن را حتی می‌توان در متون کهن ادبیات جهان جستجو کرد. 🔹شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، با روایت داستان گازر و داراب، به شکلی نمادین و پیشرو، این مکانیسم مالی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم پیچیده‌ای مانند پولشویی، قرن‌ها پیش از شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی مدرن، در ادبیات ایران‌زمین بازتاب یافته است. 🔹این مقاله با نگاهی متفاوت، در پی نشان دادن این است که چگونه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی، در روایت‌های اساطیری تبلوریافته است. https://www.fiu.gov.ir/portal/home/ 🆔 @irnfic

✳️ لایحه پالرمو که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف است، یک سند مهم بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی مثل قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. 🔹 تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مهم در راستای تعامل سازنده با جهان تلقی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ استقلال و پرسپولیس ملزم به افشای اطلاعات مالی هستند ⬅️معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس: 🔹زمانی که بحث عرضه اولیه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شد، هر دو باشگاه ملزم به افشای اطلاعات شدند. 🔹 سازمان بورس حمایت‌های خود را از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دریغ نخواهد کرد و پیگیر جدی تعهدات رسمی وزارت ورزش و جوانان در بحث مربوط به پرداخت هزینه‌ها است. 🔹تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته و پنهان، پرداخت به موقع مطالبات ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال، حرکت به سمت حرفه‌ای شدن و بازیکن‌سازی، ساماندهی تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی از جمله موارد مطرح شده در میز صنعت فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی بود. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی ۹۸ میلیارد دلاری در تلگرام؛ بزرگ‌ترین بازار سیاه رمزارزی تعطیل شد! 🔹تلگرام بزرگ‌ترین بازار سیاه اینترنت را که در زمینه جرایم مالی و رمزارزی فعال بود، تعطیل کرد. 🔹این بازار غیرقانونی به نام هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee) پس از مسدود شدن هزاران حساب کاربری مرتبط در تلگرام، اعلام کرد فعالیت خود را متوقف می‌کند. 🔹این بازار، بستر گسترده‌ای برای پولشویی، فروش داده‌های سرقت‌شده، نرم‌افزارهای دیپ‌فیک، ابزارهای بازداشت فیزیکی و تجهیزات تقلب در جنوب شرق آسیا فراهم کرده بود. 🔹تخمین زده می‌شود که حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی، عمدتاً از طریق استیبل‌کوین تتر در این شبکه انجام شده است. 🔹همچنین کل اکوسیستم تجاری وابسته به این شبکه، بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی داشته است./رمزارز نیوز 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te26ra2 🆔 @irnfic

❇️ توقیف یک فروند شناور لنج تجاری حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق ⬅️رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 یک فروند شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق شناسایی و با صدور دستور قضایی به ضابطین، شناور مذکور توقیف شد. 🔹 این شناور پس از ورود به اسکله بندر شیو شهرستان پارسیان، توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه شناسایی شده و در جریان بازرسی از آن ۳ نفر از متهمین و سرنشینان آن دستگیر شده اند. 🔹 ارزش محموله مکشوفه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است. 🆔 @irnfic

❇️ تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد از اقدامات مرکز اطلاعات مالی در بازار رمزارزها 🔹طی سالیان گذشته بازار ارز‌‌‌های دیجیتال با رشد سریع خود موفق شده است تا توجهات بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ را به خود جلب کند و معاملات رمزارز‌‌‌ها در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. 🔹با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و هویت ناشناس استفاده‌‌‌کنندگان ارز‌‌‌های دیجیتال برخی نگرانی‌ها را نیز به دنبال داشته و باعث شده است تا این بازار به بستری مناسب برای جرایم مالی تبدیل شود. 🔹ضعف در نظارت و کمبود قوانین جامع و شفاف نیز کمکی به شرایط نکرده است، موضوعی که اخیرا و در صحبت‌‌‌های هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۲۳ اردیبهشت بررسی و به آن اشاره شد. 🔹خانی در اظهارات خود به‌‌‌صراحت اعلام کرد که ساختار‌‌‌های نظارتی کشور در حوزه رمزارز‌‌‌ها هنوز تکمیل نشده‌‌‌اند و همین خلأ نظارتی، زمینه را برای بروز پولشویی و کلاهبرداری‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته فراهم کرده است. 🔹او هشدار داد که افزایش پرونده‌‌‌های دارای شاکیان متعدد در این حوزه، زنگ خطری جدی برای نهاد‌‌‌های حاکمیتی و مالی کشور محسوب می‌شود؛ سخنانی که می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای ورود جدی‌‌‌تر سازمان امور مالیاتی به بازار ارز‌‌‌های دیجیتال و حتی آغاز فرآیند اخذ مالیات از معاملات در این حوزه باشد. 🔹این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارز‌‌‌ها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. ⬇️

🔹به گفته رئیس این مرکز، اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته که هدف آنها تامین امنیت کاربران، شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی و مقابله با جرایم سایبری است. 🔹تدوین قواعد شناسایی عملیات‌‌‌های مشکوک در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که بر اساس استاندارد‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و تلاش دارد تا فعالیت‌‌‌های مشکوک کاربران یا صرافی‌‌‌های رمزارزی را رصد و ثبت کند. 🔹دلیل اصلی مخالفت‌‌‌ها، ماهیت خاص ارز‌‌‌های دیجیتال به شمار می‌رود. رمزارز‌‌‌ها ویژگی‌‌‌های مهمی از جمله امکان انجام تراکنش‌‌‌های فرامرزی، ناشناس نگه داشتن هویت کاربران و سهولت در انتقال سرمایه به خارج از کشور دارند که باعث شده است تا در نگاه نهاد‌‌‌های نظارتی، تهدیدی جدی محسوب شوند. 🔹در نتیجه، بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ایران رمزارز‌‌‌ها را به عنوان یکی از ابزار‌‌‌های احتمالی برای فرار مالیاتی در نظر می‌‌‌گیرند. در نبود نظارت موثر، افراد می‌توانند سرمایه‌‌‌های کلان را به کمک ارز‌‌‌های دیجیتال جا به جا کنند و رد مشخصی از خود در سیستم‌‌‌های مالیاتی و بانکی به جا نگذارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تا تمرکز بیشتری بر این بازار مالی داشته باشد و در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی کشور اقدامات مشخصی را برای مقابله با تهدیدهای مالی ناشی از رمزارز‌‌‌ها آغاز کرده است. 🔹این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارز‌‌‌ها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. 🔹به گفته رئیس این مرکز، اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته که هدف آنها تامین امنیت کاربران، شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی و مقابله با جرایم سایبری است. تدوین قواعد شناسایی عملیات‌‌‌های مشکوک در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که بر اساس استاندارد‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و تلاش دارد تا فعالیت‌‌‌های مشکوک کاربران یا صرافی‌‌‌های رمزارزی را رصد و ثبت کند. 🔹در این بین، به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دولت نیز در تلاش برای شناسایی دقیق‌‌‌تر فعالان حوزه رمزارز و اخذ مالیات متناسب با فعالیت‌‌‌های اقتصادی آنهاست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra27fa2 🆔 @irnfic