📌به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ❇️ پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه 🔹تاریخچه‌ی پولشویی، همواره با چهره‌ها و روایت‌های نمادین گره خورده است. در غرب، نام آل کاپون، گانگستر معروف دهه‌ی ۱۹۳۰، با رختشوی‌خانه‌های سکه‌ایش به‌عنوان یکی از اولین نمونه‌های نظام‌مند پولشویی شناخته می‌شود. 🔹اما پولشویی تنها به دنیای جرم سازمان‌یافته‌ی مدرن محدود نیست. این پدیده، در قالب یک فرآیند سه مرحله‌ای (جایگذاری، لایه‌گذاری و یکپارچه‌سازی) تعریف می‌شود که ریشه‌های آن را حتی می‌توان در متون کهن ادبیات جهان جستجو کرد. 🔹شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، با روایت داستان گازر و داراب، به شکلی نمادین و پیشرو، این مکانیسم مالی را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیم پیچیده‌ای مانند پولشویی، قرن‌ها پیش از شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی مدرن، در ادبیات ایران‌زمین بازتاب یافته است. 🔹این مقاله با نگاهی متفاوت، در پی نشان دادن این است که چگونه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی، در روایت‌های اساطیری تبلوریافته است. https://www.fiu.gov.ir/portal/home/ 🆔 @irnfic

✳️ لایحه پالرمو که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی معروف است، یک سند مهم بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی مثل قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. 🔹 تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مهم در راستای تعامل سازنده با جهان تلقی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ استقلال و پرسپولیس ملزم به افشای اطلاعات مالی هستند ⬅️معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس: 🔹زمانی که بحث عرضه اولیه سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح شد، هر دو باشگاه ملزم به افشای اطلاعات شدند. 🔹 سازمان بورس حمایت‌های خود را از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دریغ نخواهد کرد و پیگیر جدی تعهدات رسمی وزارت ورزش و جوانان در بحث مربوط به پرداخت هزینه‌ها است. 🔹تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته و پنهان، پرداخت به موقع مطالبات ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال، حرکت به سمت حرفه‌ای شدن و بازیکن‌سازی، ساماندهی تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی از جمله موارد مطرح شده در میز صنعت فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی بود. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی ۹۸ میلیارد دلاری در تلگرام؛ بزرگ‌ترین بازار سیاه رمزارزی تعطیل شد! 🔹تلگرام بزرگ‌ترین بازار سیاه اینترنت را که در زمینه جرایم مالی و رمزارزی فعال بود، تعطیل کرد. 🔹این بازار غیرقانونی به نام هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee) پس از مسدود شدن هزاران حساب کاربری مرتبط در تلگرام، اعلام کرد فعالیت خود را متوقف می‌کند. 🔹این بازار، بستر گسترده‌ای برای پولشویی، فروش داده‌های سرقت‌شده، نرم‌افزارهای دیپ‌فیک، ابزارهای بازداشت فیزیکی و تجهیزات تقلب در جنوب شرق آسیا فراهم کرده بود. 🔹تخمین زده می‌شود که حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی، عمدتاً از طریق استیبل‌کوین تتر در این شبکه انجام شده است. 🔹همچنین کل اکوسیستم تجاری وابسته به این شبکه، بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی داشته است./رمزارز نیوز 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te26ra2 🆔 @irnfic

❇️ توقیف یک فروند شناور لنج تجاری حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق ⬅️رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 یک فروند شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق شناسایی و با صدور دستور قضایی به ضابطین، شناور مذکور توقیف شد. 🔹 این شناور پس از ورود به اسکله بندر شیو شهرستان پارسیان، توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه شناسایی شده و در جریان بازرسی از آن ۳ نفر از متهمین و سرنشینان آن دستگیر شده اند. 🔹 ارزش محموله مکشوفه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است. 🆔 @irnfic

❇️ تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد از اقدامات مرکز اطلاعات مالی در بازار رمزارزها 🔹طی سالیان گذشته بازار ارز‌‌‌های دیجیتال با رشد سریع خود موفق شده است تا توجهات بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ را به خود جلب کند و معاملات رمزارز‌‌‌ها در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. 🔹با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و هویت ناشناس استفاده‌‌‌کنندگان ارز‌‌‌های دیجیتال برخی نگرانی‌ها را نیز به دنبال داشته و باعث شده است تا این بازار به بستری مناسب برای جرایم مالی تبدیل شود. 🔹ضعف در نظارت و کمبود قوانین جامع و شفاف نیز کمکی به شرایط نکرده است، موضوعی که اخیرا و در صحبت‌‌‌های هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۲۳ اردیبهشت بررسی و به آن اشاره شد. 🔹خانی در اظهارات خود به‌‌‌صراحت اعلام کرد که ساختار‌‌‌های نظارتی کشور در حوزه رمزارز‌‌‌ها هنوز تکمیل نشده‌‌‌اند و همین خلأ نظارتی، زمینه را برای بروز پولشویی و کلاهبرداری‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته فراهم کرده است. 🔹او هشدار داد که افزایش پرونده‌‌‌های دارای شاکیان متعدد در این حوزه، زنگ خطری جدی برای نهاد‌‌‌های حاکمیتی و مالی کشور محسوب می‌شود؛ سخنانی که می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای ورود جدی‌‌‌تر سازمان امور مالیاتی به بازار ارز‌‌‌های دیجیتال و حتی آغاز فرآیند اخذ مالیات از معاملات در این حوزه باشد. 🔹این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارز‌‌‌ها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. ⬇️

🔹به گفته رئیس این مرکز، اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته که هدف آنها تامین امنیت کاربران، شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی و مقابله با جرایم سایبری است. 🔹تدوین قواعد شناسایی عملیات‌‌‌های مشکوک در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که بر اساس استاندارد‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و تلاش دارد تا فعالیت‌‌‌های مشکوک کاربران یا صرافی‌‌‌های رمزارزی را رصد و ثبت کند. 🔹دلیل اصلی مخالفت‌‌‌ها، ماهیت خاص ارز‌‌‌های دیجیتال به شمار می‌رود. رمزارز‌‌‌ها ویژگی‌‌‌های مهمی از جمله امکان انجام تراکنش‌‌‌های فرامرزی، ناشناس نگه داشتن هویت کاربران و سهولت در انتقال سرمایه به خارج از کشور دارند که باعث شده است تا در نگاه نهاد‌‌‌های نظارتی، تهدیدی جدی محسوب شوند. 🔹در نتیجه، بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ایران رمزارز‌‌‌ها را به عنوان یکی از ابزار‌‌‌های احتمالی برای فرار مالیاتی در نظر می‌‌‌گیرند. در نبود نظارت موثر، افراد می‌توانند سرمایه‌‌‌های کلان را به کمک ارز‌‌‌های دیجیتال جا به جا کنند و رد مشخصی از خود در سیستم‌‌‌های مالیاتی و بانکی به جا نگذارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تا تمرکز بیشتری بر این بازار مالی داشته باشد و در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی کشور اقدامات مشخصی را برای مقابله با تهدیدهای مالی ناشی از رمزارز‌‌‌ها آغاز کرده است. 🔹این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارز‌‌‌ها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. 🔹به گفته رئیس این مرکز، اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته که هدف آنها تامین امنیت کاربران، شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی و مقابله با جرایم سایبری است. تدوین قواعد شناسایی عملیات‌‌‌های مشکوک در بازار ارز‌‌‌های دیجیتال از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که بر اساس استاندارد‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و تلاش دارد تا فعالیت‌‌‌های مشکوک کاربران یا صرافی‌‌‌های رمزارزی را رصد و ثبت کند. 🔹در این بین، به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دولت نیز در تلاش برای شناسایی دقیق‌‌‌تر فعالان حوزه رمزارز و اخذ مالیات متناسب با فعالیت‌‌‌های اقتصادی آنهاست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra27fa2 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT 🔸مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیه‌ای صادر کرد. 🔸در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دوراز اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.⬇️

⬅️ متن این بیانیه بدین شرح است: 🔸«بسم‌الله الرحمن الرحیم- مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به‌نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. 🔸تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است. 🔸دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به‌دوراز حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌نماید. 🔸دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌نمایند. 🔸در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظرهای غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد. 🔸مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تاکنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کما فی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.» https://fiu.gov.ir/ba27ma2 🆔 @irnfic

❇️رای مجمع در پیوستن به پالرمو دستاورد بزرگی است ⬅️ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جمع اساتید دانشگاه تهران: 🔹رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیوستن مشروط ایران به پالرمو دستاورد بزرگی است و پیام سیاسی داشت. 🔹اینکه دبیرخانه مجمع، گزارش‌های بسیار دقیق، عمیق و خوبی فراهم کرد و مجمع تشخیص مصلحت، در فضایی منطقی و اصولی به این نتیجه رسید، ‌دستاورد بزرگی بود. 🔹این رای، پیامی سیاسی داشت و در صورت استفاده صحیح از آن،‌ وارد فضای جدید دیپلماسی و تعامل بین‌المللی شده‌ایم. 🆔 @irnfic