❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT 🔸مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیه‌ای صادر کرد. 🔸در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دوراز اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.⬇️

⬅️ متن این بیانیه بدین شرح است: 🔸«بسم‌الله الرحمن الرحیم- مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به‌نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. 🔸تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است. 🔸دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به‌دوراز حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌نماید. 🔸دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌نمایند. 🔸در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظرهای غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد. 🔸مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تاکنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کما فی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.» https://fiu.gov.ir/ba27ma2 🆔 @irnfic

❇️رای مجمع در پیوستن به پالرمو دستاورد بزرگی است ⬅️ محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جمع اساتید دانشگاه تهران: 🔹رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیوستن مشروط ایران به پالرمو دستاورد بزرگی است و پیام سیاسی داشت. 🔹اینکه دبیرخانه مجمع، گزارش‌های بسیار دقیق، عمیق و خوبی فراهم کرد و مجمع تشخیص مصلحت، در فضایی منطقی و اصولی به این نتیجه رسید، ‌دستاورد بزرگی بود. 🔹این رای، پیامی سیاسی داشت و در صورت استفاده صحیح از آن،‌ وارد فضای جدید دیپلماسی و تعامل بین‌المللی شده‌ایم. 🆔 @irnfic

❇️ راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی 🔹نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. ⬅️هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹برای تحقق حکمرانی ریال، باید به مؤلفه‌های کلیدی توجه کرد. یکی از چالش‌های اصلی، بی‌اعتمادی مردم به ریال است که باید با شفافیت و سلامت نهادها و سازمان‌ها برطرف شود. 🔹گرچه قوانین زیادی در حوزه شفافیت وجود دارد اما به‌دلیل نبود تقسیم کار ملی و تخصصی، اجرای مؤثر آن‌ها با چالش روبه‌روست. اعتماد چگونه ایجاد می‌شود؟ با شفافیت و سلامت در سطح نهادها و سازمان‌ها. 🔹قوانین زیادی در حوزه شفافیت وجود دارد اما چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود؟ چون تقسیم کار تخصصی و ملی به درستی انجام نشده است. 🔹امروز تمایل مردم به نگهداری ریال کاهش یافته و ترجیح می‌دهند پول خود را به ارز یا طلا و… تبدیل کنند؛ این امر نشان از بی‌اعتمادی جامعه به ریال است. این بی‌اعتمادی ریشه‌دار نیست و قابل ترمیم است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho27ri2 🆔 @irnfic

📽 تعیین سقف اعتباری دسته چک 🔹بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که تهیه شده، به زودی احتمال برگشت چک را با توجه به سوابق صادرکننده چک به گیرنده اطلاع می‌دهد. 🆔 @irnfic

❇️ تحقیقات گسترده علیه کارمندان ناتو به اتهام فساد 🔹دادستان‌های چندین کشور عضو ناتو تحقیقاتی را علیه کارمندان آژانس تدارکات این ائتلاف (NSPA) به اتهام فساد و پولشویی به جریان انداخته‌اند. 🔹 برخی رسانه های غربی گزارش دادند که کارمندان آژانس تدارکات ناتو (NSPA) در ازای دریافت پول، اطلاعات را به شرکت‌های دفاعی منتقل کرده‌اند و چندین مظنون در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند. 🔹همچنین نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پول حاصل از این اقدامات غیرقانونی، از جمله از طریق تأسیس شرکت‌های مشاوره‌ای، پولشویی شده است. دفتر دادستانی عمومی، سفارش‌های مربوط به پهپادها و مهمات را به عنوان نمونه‌هایی از قراردادهایی که احتمالاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند، ذکر کرد. 🔹به گفته مقامات بلژیکی، تحقیقات در مورد این ادعاها در لوکزامبورگ، اسپانیا و هلند نیز در حال انجام است. آژانس همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا (Eurojust) نیز هماهنگی این تحقیقات را بر عهده دارد. جرائم احتمالی در این پرونده شامل عضویت در یک سازمان جنایی، فساد فعال و غیرفعال و پولشویی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/na27fe2 🆔 @irnfic

❇️ دیدار اعضای نهاد بین‌المللی مقابله با سلاح‌های هسته‌ای با مسئولان ایرانی 🔹 اعضای نهاد بین‌المللی پوگواش (مقابله با سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی) به دعوت و میزبانی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کردند. 🔹در این دیدار که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و کمال خرازی، وزیر پیشین امور خارجه و دیگر دیپلمات‌های و کارشناسان سازمان انرژی اتمی حضور داشتند، طرفین به طرح دیدگاه‌های خود درباره خطرات گسترش جنگ‌افزارهای اتمی و راه‌های مقابله با آن پرداختند. 🔹این گروه روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در مجمع گفت‌وگوی تهران در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه شرکت خواهند کرد. 🔹پوگواش سازمانی بین‌المللی است که با هدف کاهش خطرات ناشی از تسلیحات هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کند. 🆔 @irnfic

❇️ پیگیری ارتقای سواد مالی جامعه از سوی وزارت اقتصاد ⬅️آرام رشیدی رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد: 🔹با ساده‌سازی مفاهیم پیچیده، تولید محتوای چندرسانه‌ای و تعامل دوسویه با رسانه‌ها، به دنبال اطلاع‌رسانی قابل‌فهم و اعتمادساز برای مردم هستیم. 🔹 بزرگ‌ترین چالش در شرایط کنونی کشور، حرکت روی لبه تیغ شفاف‌سازی و حفظ آرامش روانی جامعه است. 🔹در دورانی که مردم البته به‌درستی از ما انتظار صداقت، پاسخگویی و شفافیت دارند وظیفه داریم واقعیت‌های اقتصاد کشور را به‌صورت دقیق، روشن و قابل‌فهم برای عموم بیان کنیم اما حجم اطلاعات ناقص و پیچیده یا نادرست می‌تواند به‌سرعت به بی‌اعتمادی و ناامیدی یا حتی التهاب در بازارها و جامعه منجر شود. 🔹 همکاران من در وزارت اقتصاد به دنبال این هستند تا بتوانیم با ایجاد آموزش‌هایی برای سواد مالی حتماً یک ارتباط دوسویه با مردم داشته باشیم. کامل: https://fiu.gov.ir/sa28eg2 🆔 @irnfic

❇️ رأی ۷ عامل پشتیبان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ صادر شد ⬅️ رئیس کل دادگستری استان فارس: 🔹 علاوه بر عوامل اصلی حمله که به سزای عمل خود رسیدند؛ نفرات دیگری به عنوان پشتیبان و دخیل در تأمین سلاح، خشاب و مهمات نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. 🔹رسیدگی به اتهامات ۷ متهم پرونده پرونده حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در دستور کار قرار گرفت و ۳ تن از متهمان به اتهام معاونت در افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شدند. 🔹 این سه نفر به نوعی مغز متفکر و محور اصلی اقدامات تروریستی در داخل کشور بودند 🔹 همچنین ۲ تن دیگر از اعضای گروه داعش در جریان این پرونده با در نظر گرفتن میزان همکاری و تأثیر در حوادث تروریستی حرم شاهچراغ (ع) به ترتیب به ۱۵ سال و متهم دیگر به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. 🔹دو متهم زن این پرونده نیز هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند که اِعمال مجازات این دو متهم با توجه به شرایط ویژه با رأفت اسلامی، تحت نظارت سامانه پابند الکترونیکی و در محدوده هزار متری از محل سکونت اجرا خواهد شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/te28sh2 🆔 @irnfic

❇️ راهبرد سه محوری مبارزه با جرایم مالی در اتحادیه اروپا 🔹رئیس آژانس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، راهبرد سه محوری برای مبارزه با جرایم مالی در سراسر این اتحادیه را تشریح کرد. 🔹برونا سگو، رئیس نهاد جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLA در اولین سخنرانی عمومی خود، از اصلاحات اساسی و بلندپروازانه‌ای در چارچوب جرایم مالی این اتحادیه با محوریت یک سیستم یکپارچه، مشارکتی و تحت نظارت دقیق رونمایی کرد. 🔹سگو اعلام کرد که راهبرد این نهاد بر سه ستون کلیدی استوار خواهد بود که شامل تضمین استانداردهای هماهنگ اتحادیه اروپا برای شرکت‌های مالی، تقویت همکاری نزدیک‌تر بین ذی‌نفعان خصوصی و دولتی و نظارت مستقیم بر ۴۰ مؤسسه مالی برجسته اتحادیه اروپا می‌شود. 🔹وی به گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک (STR) به‌عنوان نمونه‌ای از تناقضات فعلی در سیستم اشاره کرد. آستانه‌های STR در کشورهای عضو متفاوت است و منجر به اختلاف در استانداردهای گزارش‌دهی می‌شود. 🔹سگو بر ایفای نقش AMLA به‌عنوان یک قطب مرکزی برای همکاری در چشم‌انداز پیچیده مالی اتحادیه اروپا تأکید کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ur28am2 🆔 @irnfic

❇️ اصلاحات در گزارش‌دهی مالیات ارزهای‌دیجیتال بریتانیا 🔹دولت بریتانیا از ۲۰۲۶ شرکت‌های کریپتو را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات تراکنش مشتریان، از جمله نام، آدرس و شناسه مالیاتی، برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی می‌کند. 🔹هدف این اقدام، هماهنگی با چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD و ایجاد چارچوب نظارتی قوی‌تر برای حمایت از صنعت و مصرف‌کنندگان است. 🔹سازمان درآمد و گمرک بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعاتی نظیر نام کامل، آدرس محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی کاربران باید برای هر تراکنش جمع‌آوری و گزارش شود. این اطلاعات شامل نوع ارز دیجیتال مورد استفاده و میزان ارز منتقل شده نیز خواهد بود. 🔹همچنین، جزئیات مربوط به شرکت‌ها، تراست‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که در پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند نیز باید گزارش شود. 🔹 عدم رعایت این مقررات یا ارائه گزارش‌های نادرست ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۳۰۰ پوند بریتانیا (معادل ۳۹۸.۴ دلار آمریکا) به ازای هر کاربر شود. کامل: https://fiu.gov.ir/ra28br 🆔 @irnfic