📷 اطلاع نگاشت/ تصویب لایحه كنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی كنوانسیون CFT 🔸تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است./بیانیه مرکز اطلاعات مالی 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری و پولشویی ۱۰۰ میلیارد تومانی در پوشش خرید خشکبار 🔹 پرونده با شکایت 15 نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، به‌ارزش حدود 100 میلیارد تومان به پلیس ارجاع شد. 🔹بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه 1403، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. 🔹آن‌ها در ابتدا بخشی از معاملات را به‌صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چک‌های جعلی کردند. 🔹با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن 2 فرد بانفوذ در بازار خشکبار حضور داشته‌اند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دسته‌چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند. 🔹بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور می‌کردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری می‌شدند. 🔹تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند./تسنیم 🆔 @irnfic

🎥 اینجا روستاست یا پالایشگاه؟ 🔹روستای کلاهی هرمزگان هزاران مخزن و لوله برای قاچاق سوخت دارد. 🔹 گردش مالی یکی از زنان خانه‌دار روستا ۵۰۷۰ میلیارد تومان است. 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری آنلاین در آمریکا با افزایش 33 درصدی رکورد شکست 🔹اف بی آی می‌گوید کلاهبرداران آنلاین در سال گذشته 16.6 میلیارد دلار به سرقت بردند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. 🔹 بر اساس گزارش سالانه مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۳ درصد افزایش داشته است. 🔹 اف‌بی‌آی اعلام کرد، درحالی‌که بیشتر خسارات ناشی از کلاهبرداری بوده است، باج‌افزارها به‌عنوان بزرگترین تهدید برای زیرساخت‌های حیاتی در سال 2024 غالب بوده‌اند و شکایات مربوط به باج‌افزارها 9 درصد افزایش یافته است. 🔹اف بی آی گفت که83 درصد از تلفات مربوط به استفاده از اینترنت یا سایر فناوری‌ها بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko30am2 🆔 @irnfic

❇️۵۰ کشور دارای بزرگ‌ترین اقتصاد پنهان در جهان در سال ۲۰۲۳ 🔹 ایران با 22.5 درصد اقتصاد پنهان در رتبه ۴۸ جدول قرار دارد. 🔹 این یعنی تقریباً ۹۱ میلیارد دلار از فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌صورت ثبت‌نشده و خارج از کنترل نهادهای رسمی جریان دارد. 🔹 با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و شفافیت مالی، وجود چنین سهمی از اقتصاد پنهان در ایران چالشی بزرگ محسوب می‌شود. 🔹 عواملی همچون نبود شفافیت، نظام مالیاتی ناکارآمد، تحریم‌ها و اقتصاد دستوری از جمله دلایل عمده گسترش فعالیت‌های غیررسمی در ایران هستند./باشگاه اقتصادی ها 🆔 @irnfic

❇️ فروش کارت‌های بانکی معتادان و کارتن‌خواب‌ها فقط ۴ میلیون! 🔹 خبرنگار پس از جستجو و بررسی چندین صفحه فروش و اجاره کارت‌های بانکی در فضای مجازی، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. 🔹این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود. 🔹برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند. 🔹 او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند./تبیان 🆔 @irnfic

❇️ تدابیر موزامبیک برای خروج از لیست خاکستری FATF 🔹کمیته اجرایی موزامبیک برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که این کشور از تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که شرط اصلی حذف آن از لیست خاکستری FATF است، پیروی کرده است. 🔹در حال حاضر 25 کشور در لیست خاکستری قرار دارند که شش کشور در جنوب آفریقا هستند. 🔹علاوه بر موزامبیک، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای جنوبی، نامیبیا و تانزانیا این کشورها را شامل می‌شوند. 🔹 به گفته مقامات موزامبیک، این کشور "عمل‌گرایی و واقع‌گرایی" را انتخاب کرده و این بدان معناست که موزامبیک اکنون بر "شهرت منفی" خود غلبه کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ توصیه‌های جدید عراق برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔹فرماندهی عملیات مشترک عراق با برگزاری کارگاهی به بررسی راهکارهای مقابله با انواع جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی و عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت و توصیه‌هایی را در این خصوص صادر کرد. ⬅️ قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک عراق: 🔹این کارگاه توصیه‌های فرماندهی عملیات مشترک در خصوص مقابله با اشکال جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی، عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد. ⬅️سرلشکر سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق: 🔹این کارگاه شامل جنبه‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی از طریق میزبانی از متخصصان بانک مرکزی و دفتر مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی برای شهروندان بود. 🔹 این کارگاه بر تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن کامل به مظنونیت‌های تامین مالی تروریسم در کشور متمرکز بود./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

🎥سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: 🔹شخصی را داریم که ۳۳۱ واحد ملک به نام خود دارد! 🔹فردی حقوقی را داریم که 266 واحد ملک به نامش دارد! 🆔 @irnfic

🎥 روایت رئیس کل دادگستری هرمزگان از متهم مواد مخدری که قصد داشت با گرفتن گواهی فوت از قِبَل حادثه بندر شهید رجایی اتهامات میلیاردی خود را از بین ببرد. 🆔 @irnfic