❇️ کلاهبرداری آنلاین در آمریکا با افزایش 33 درصدی رکورد شکست 🔹اف بی آی می‌گوید کلاهبرداران آنلاین در سال گذشته 16.6 میلیارد دلار به سرقت بردند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. 🔹 بر اساس گزارش سالانه مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۳ درصد افزایش داشته است. 🔹 اف‌بی‌آی اعلام کرد، درحالی‌که بیشتر خسارات ناشی از کلاهبرداری بوده است، باج‌افزارها به‌عنوان بزرگترین تهدید برای زیرساخت‌های حیاتی در سال 2024 غالب بوده‌اند و شکایات مربوط به باج‌افزارها 9 درصد افزایش یافته است. 🔹اف بی آی گفت که83 درصد از تلفات مربوط به استفاده از اینترنت یا سایر فناوری‌ها بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko30am2 🆔 @irnfic

❇️۵۰ کشور دارای بزرگ‌ترین اقتصاد پنهان در جهان در سال ۲۰۲۳ 🔹 ایران با 22.5 درصد اقتصاد پنهان در رتبه ۴۸ جدول قرار دارد. 🔹 این یعنی تقریباً ۹۱ میلیارد دلار از فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌صورت ثبت‌نشده و خارج از کنترل نهادهای رسمی جریان دارد. 🔹 با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی اقتصادی و شفافیت مالی، وجود چنین سهمی از اقتصاد پنهان در ایران چالشی بزرگ محسوب می‌شود. 🔹 عواملی همچون نبود شفافیت، نظام مالیاتی ناکارآمد، تحریم‌ها و اقتصاد دستوری از جمله دلایل عمده گسترش فعالیت‌های غیررسمی در ایران هستند./باشگاه اقتصادی ها 🆔 @irnfic

❇️ فروش کارت‌های بانکی معتادان و کارتن‌خواب‌ها فقط ۴ میلیون! 🔹 خبرنگار پس از جستجو و بررسی چندین صفحه فروش و اجاره کارت‌های بانکی در فضای مجازی، به عنوان اجاره‌کننده به سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به اطلاعات تکان‌دهنده‌ای دست یافت. 🔹این دلال فروش هر کارت بانکی به همراه سیم‌کارت را به مبلغ ۴ میلیون تومان تعیین کرده بود. 🔹برای افرادی که مایل به اجاره دادن کارت بانکی خود بودند، به ازای هر ۲۴ ساعت مبلغ ۲ میلیون تومان پرداخت می‌کرد و مدعی بود که هر روز صبح رأس ساعت ۹ با مالک اصلی کارت تسویه حساب می‌کند. 🔹 او برای جلب اعتماد مشتریان، تأکید داشت که کارت‌های بانکی را از معتادان و کارتن‌خواب‌ها تهیه می‌کند، افرادی که هیچ‌گاه متوجه تخلفات انجام‌شده با کارت‌هایشان نمی‌شوند و به همین دلیل اقدامی برای غیرفعال‌سازی آن‌ها انجام نمی‌دهند./تبیان 🆔 @irnfic

❇️ تدابیر موزامبیک برای خروج از لیست خاکستری FATF 🔹کمیته اجرایی موزامبیک برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که این کشور از تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که شرط اصلی حذف آن از لیست خاکستری FATF است، پیروی کرده است. 🔹در حال حاضر 25 کشور در لیست خاکستری قرار دارند که شش کشور در جنوب آفریقا هستند. 🔹علاوه بر موزامبیک، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای جنوبی، نامیبیا و تانزانیا این کشورها را شامل می‌شوند. 🔹 به گفته مقامات موزامبیک، این کشور "عمل‌گرایی و واقع‌گرایی" را انتخاب کرده و این بدان معناست که موزامبیک اکنون بر "شهرت منفی" خود غلبه کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ توصیه‌های جدید عراق برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔹فرماندهی عملیات مشترک عراق با برگزاری کارگاهی به بررسی راهکارهای مقابله با انواع جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی و عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت و توصیه‌هایی را در این خصوص صادر کرد. ⬅️ قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک عراق: 🔹این کارگاه توصیه‌های فرماندهی عملیات مشترک در خصوص مقابله با اشکال جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی، عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد. ⬅️سرلشکر سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق: 🔹این کارگاه شامل جنبه‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی از طریق میزبانی از متخصصان بانک مرکزی و دفتر مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی برای شهروندان بود. 🔹 این کارگاه بر تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن کامل به مظنونیت‌های تامین مالی تروریسم در کشور متمرکز بود./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

🎥سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: 🔹شخصی را داریم که ۳۳۱ واحد ملک به نام خود دارد! 🔹فردی حقوقی را داریم که 266 واحد ملک به نامش دارد! 🆔 @irnfic

🎥 روایت رئیس کل دادگستری هرمزگان از متهم مواد مخدری که قصد داشت با گرفتن گواهی فوت از قِبَل حادثه بندر شهید رجایی اتهامات میلیاردی خود را از بین ببرد. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا درباره خطرات حساب‌های اجاره‌ای ⬅️ با افزایش سواستفاده کلاهبرداران از طریق حساب اجاره‌ای پلیس فتا به شهروندان هشدار داد: 🔹هرگز اطلاعات حساب بانکی یا کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و همچنین پیشنهاد‌های مالی مشکوک را بررسی کرده و از پذیرش درخواست‌های ناشناس خودداری کنید. 🔹شهروندان باید نسبت به خطرات اجاره دادن حساب‌های بانکی آگاه باشند، زیرا در صورت وقوع جرایم، مسئولیت حقوقی و کیفری بر عهده صاحب حساب خواهد بود. 🆔 @irnfic

❇️ کشف انبار دپوی دستگاه های حفاری قاچاق در اهواز ⬅️ فرمانده انتظامی خوزستان: 🔹 در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند. 🔹 در بازرسی به عمل آمده ۸۰۰۰ قلم انواع لوازم، قطعات، اتصالات و تجهیزات هیدرولیک دستگاه‌های حفاری انواع مته، سرمته و انواع کابل فشار قوی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند. 🔹 کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه ۲ متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شدند. 🆔 @irnfic

❇️ قانون الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» به رئیس جمهور ابلاغ شد 🔹رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را برای اجرا ابلاغ کرد. 🔹«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه 1397 مجلس است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1404موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. 🖇 متن کامل قانون: https://fiu.gov.ir/eb31pa2 🆔 @irnfic