❇️ تدابیر موزامبیک برای خروج از لیست خاکستری FATF 🔹کمیته اجرایی موزامبیک برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که این کشور از تمام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که شرط اصلی حذف آن از لیست خاکستری FATF است، پیروی کرده است. 🔹در حال حاضر 25 کشور در لیست خاکستری قرار دارند که شش کشور در جنوب آفریقا هستند. 🔹علاوه بر موزامبیک، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای جنوبی، نامیبیا و تانزانیا این کشورها را شامل می‌شوند. 🔹 به گفته مقامات موزامبیک، این کشور "عمل‌گرایی و واقع‌گرایی" را انتخاب کرده و این بدان معناست که موزامبیک اکنون بر "شهرت منفی" خود غلبه کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ توصیه‌های جدید عراق برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔹فرماندهی عملیات مشترک عراق با برگزاری کارگاهی به بررسی راهکارهای مقابله با انواع جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی و عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت و توصیه‌هایی را در این خصوص صادر کرد. ⬅️ قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک عراق: 🔹این کارگاه توصیه‌های فرماندهی عملیات مشترک در خصوص مقابله با اشکال جرایم اقتصادی، تقلب در نظام بانکی، عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد. ⬅️سرلشکر سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق: 🔹این کارگاه شامل جنبه‌های آگاهی‌بخشی و آموزشی از طریق میزبانی از متخصصان بانک مرکزی و دفتر مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی برای شهروندان بود. 🔹 این کارگاه بر تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن کامل به مظنونیت‌های تامین مالی تروریسم در کشور متمرکز بود./میدل ایست نیوز 🆔 @irnfic

🎥سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: 🔹شخصی را داریم که ۳۳۱ واحد ملک به نام خود دارد! 🔹فردی حقوقی را داریم که 266 واحد ملک به نامش دارد! 🆔 @irnfic

🎥 روایت رئیس کل دادگستری هرمزگان از متهم مواد مخدری که قصد داشت با گرفتن گواهی فوت از قِبَل حادثه بندر شهید رجایی اتهامات میلیاردی خود را از بین ببرد. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا درباره خطرات حساب‌های اجاره‌ای ⬅️ با افزایش سواستفاده کلاهبرداران از طریق حساب اجاره‌ای پلیس فتا به شهروندان هشدار داد: 🔹هرگز اطلاعات حساب بانکی یا کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و همچنین پیشنهاد‌های مالی مشکوک را بررسی کرده و از پذیرش درخواست‌های ناشناس خودداری کنید. 🔹شهروندان باید نسبت به خطرات اجاره دادن حساب‌های بانکی آگاه باشند، زیرا در صورت وقوع جرایم، مسئولیت حقوقی و کیفری بر عهده صاحب حساب خواهد بود. 🆔 @irnfic

❇️ کشف انبار دپوی دستگاه های حفاری قاچاق در اهواز ⬅️ فرمانده انتظامی خوزستان: 🔹 در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند. 🔹 در بازرسی به عمل آمده ۸۰۰۰ قلم انواع لوازم، قطعات، اتصالات و تجهیزات هیدرولیک دستگاه‌های حفاری انواع مته، سرمته و انواع کابل فشار قوی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف کردند. 🔹 کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه ۲ متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شدند. 🆔 @irnfic

❇️ قانون الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» به رئیس جمهور ابلاغ شد 🔹رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را برای اجرا ابلاغ کرد. 🔹«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه 1397 مجلس است که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1404موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است. 🖇 متن کامل قانون: https://fiu.gov.ir/eb31pa2 🆔 @irnfic

❇️ نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان 🔹 مرکز اطلاعات مالی در نامه سرگشاده‌ای به مطالب اخیر روزنامه کیهان درباره تلاش این مرکز برای خروج ایران از لیست سیاه، عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و... جواب داد. ⬅️در جوابیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی خطاب به مدیرمسئول روزنامه کیهان آمده است: 🔸تعامل کشور با نهادهای بین‌المللی و استانداردهای جهان‌شمول به‌ویژه استانداردهای FATF که مورد پذیرش تمام کشورهای جهان قرار گرفته و حمایت قاطع سازمان ملل متحد و بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت این سازمان را به همراه دارد، بسترهایی را جهت پیگیری و احقاق حقوق ملی و اعتقادی در اختیار کشورمان قرار داده و می‌دهد. 🔸اگر در طول بیست سال گذشته با برنامه‌ریزی دقیق و به دور از فضاسازی‌های هیجانی، مدیریت تهدیدها و به‌تبع آن فرصت‌های تعامل با FATF را با بهانه‌های غیرقابل استناد فنی و حقوقی، از دست نمی‌دادیم امروز به‌منظور دفاع از حقوق مظلومان و در مقابله با اقدامات تروریستی کشورهای متخاصم، کانال رسمی و تریبون تأثیرگذاری عملی در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اختیار داشتیم. درحالی‌که فرصت‌سوزی‌های معمول و به‌تبع آن میدان یافتن کشورهای متخاصم ناشی از این تعلل تاریخی، برچسب به‌ناحق و ناجوانمردانه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را روی پیشانی کشور و اتباع ایرانی در تمام کشورهای دنیا و مؤسسات پولی و مالی جهان زده است.⬇️

🔸نمی‌توان با بی‌عملی و پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از میدان چالش‌های بین‌المللی و صرفاً با دشنام دادن، دندان به هم ساییدن و در لاک دفاعی و تهمت شنوی فرو رفتن، منافع ملی و امنیتی و اقتصادی کشور را دنبال و محقق کرد. 🔸امروز با وجود بررسی‌های دقیق کارشناسی فنی و حقوقی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان معتمدان کشور و نظام، اصرار برخی اشخاص یا جریان‌ها به تداوم اشتباهات تاریخی گذشته با وجود مشهود بودن خسارت‌های وارده به اعتبار ملی و بین‌المللی کشور و زیرساخت‌های اقتصادی، محل بحث، حیرت و تأمل است. 🔸از سوی دیگر با توجه به اینکه به ۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد از مجموعه پیوست‌های کنوانسیون CFT با عنوان تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عیناً این تعاریف در قانون داخلی خودمان به تصویب رسیده، لزوم پذیرش ‌ و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدات کنوانسیون عدم تأمین مالی تروریسم با هدف خنثی‌سازی سمپاشی‌های کشورهای متخاصم و ضرورت شبکه‌سازی در بین کشورهای دوست و همسو برای مقابله با تروریسم محسوس و ملموس است. 🔸ضمن گلایه از روزنامه کیهان به دلیل عدم پذیرش درخواست مرکز اطلاعات مالی برای مصاحبه و پاسخ‌گویی به تمام نگرانی‌ها و ابهامات کارشناسان و مشاوران تولید محتوا در آن روزنامه، چندی سؤال واضح در این ارتباط مطرح است: ۱. با توجه به اینکه امروز تمام گانگسترهای مورد اشاره روزنامه کیهان به‌صورت مشترک با ما به بسیاری از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد پیوسته‌اند و مشابه ما در سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی عضو و فعال هستند، مسیر درست برای مدیریت تهدیدات ناشی از دشمنی دشمنان کشور، خروج از سازمان ملل و تمام سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یا لغو الحاق کشور به معاهدات بین‌المللی است؟ ۲. اگر در طول بیست سال گذشته و به‌خصوص در دهه اخیر، عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را می‌پذیرفتیم و در مسیر تدوین استانداردهای این نهاد نقش رسمی پیدا می‌کردیم بهتر می‌توانستیم تهدیدها و فرصت‌های ناشی از این چالش دائمی و روزافزون را مدیریت کنیم یا اکنون که در لیست کشورهای پرخطر پولشویی قرار گرفته‌ایم و بابت تغییر ذهنیت کشورهای دوست خودمان نیز هزینه می‌دهیم؟ ۳. آیا اگر در نهاد بین‌المللی و جهان‌شمول FATF، تریبون رسمی داشتیم نمی‌توانستیم به‌عنوان عضو، رسماً جنایات رژیم صهیونیستی را در حدود مقررات پیگیری کنیم و سکوت مرگبار سایر اعضا را بشکنیم؟ ۴. از مسئولان روزنامه کیهان سؤال می‌کنیم با وجود تفاهم‌نامه‌های متعدد همکاری توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای با FATF نظیر بانک توسعه آسیایی، اینترپل، گمرک جهانی، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بانک تسویه بین‌المللی، یوروپل، شورای اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و... و تعهد این سازمان‌ها به اجرای توصیه‌های FATF، راهکار دفاع از منافع ملی و اقتصادی کشور در شرایطی که در چارچوب قوانین و مقررات تمام کشورها حتی کشورهای دوست و همسو با خودمان، به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شویم، چیست؟ ۵. با توجه به اینکه همه اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استانداردها و توصیه‌های این نهاد ازجمله توصیه‌های ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران به‌عنوان کشور حاضر در لیست سیاه می‌دانند، راهکار کیهان برای بهره‌برداری ایران از منافع عضویت‌ در این گروه‌ها با حداقل هزینه‌ها که مردم را منتفع نماید، چیست؟ ۶. آیا کارشناسان و مشاوران تولید محتوا در کیهان می‌دانند که بسیاری از کشورها، گزارش FATF از رتبه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند و حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، علاوه بر تحریم‌های ظالمانه آمریکا یکی از موانع جدی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی است؟ ۷. با فرض لغو تحریم‌ها در مذاکرات پیش رو، عدم همراهی نظام پولی و مالی دنیا با کشورمان به بهانه حضور در لیست سیاه را چگونه مدیریت کنیم تا از منافع حداکثری لغو تحریم‌ها منتفع شویم؟

🔸مرکز اطلاعات مالی به گواهی اسناد و مدارک قابل ارائه، خروج از لیست سیاه را نیازمند تقسیم‌کار بین دستگاهی ‌و عزم ملی می‌داند و رویکرد تضمین خواستن و متوجه نمودن مسئولیت پروژه‌های ملی نظیر خروج از لیست سیاه FATF به یک بخش یا نهاد را نوعی بازی سیاسی جهت ریسک گریز نمودن نهادهای مسئول پنداشته و تأیید نمی‌نماید. 🔸در دفاع از مسئولیت پذیری دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی مجدد تأکید می‌شود همانطورکه موفق شدیم ۱۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را از اجلاس اصلی FATF و با حضور کشورهای مخالف تأیید بگیریم، قادر خواهیم بود سایر بندها را نیز با پیگیری و مطالبه‌گری و تقسیم‌کار ملی به سرانجام برسانیم و اصرار کیهان به ارائه تضمین از مرکز اطلاعات مالی برای خروج از لیست سیاه عملاً انگیزه و مسئولیت‌پذیری سایر دستگاه‌ها در تحقق اهداف مورد انتظار را سلب می‌نماید چراکه ذی‌ربطان و ذی‌نفعان به این اطمینان می‌رسند که اگر تلاش نکنند پاسخ‌گو نخواهند بود. 🔸دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصاد و دارایی و به‌تبع آنها مرکز اطلاعات مالی از همان روز اول با رویکرد دفاع از منافع ملی و حقوق مردم در ادامه رویه دولت شهید رئیسی، خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF و تصویب دو کنوانسیون را پیگیر و انتظار هجمه‌های هماهنگ شده را داشته و دارد و در چارچوب استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و بدور از رویکردهای سیاسی و جناحی انجام این مهم را با قوت دنبال خواهد کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga31ma2 🆔 @irnfic

❇️ آقای کوچک زاده یک بار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را درست بخواند ⬅️ سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به انتقادات یکی از نمایندگان مجلس درباره تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نوشت: 🔹به آقای مهدی کوچک زاده توصیه می‌کنم قبل از موضع‌گیری و نطق هیجانی، یک بار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به درستی بخواند. 🔹 مجلس شورای اسلامی، یک نهاد حقوقی است و با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه که پس از هر دوره باید تمامی قوانین، دوباره بازنگری شوند 🔹مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در جلسه روز گذشته (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: ۱۰ سال قبل یعنی در دو دوره قبل مجلس که نه قالیباف رئیس بود و نه من و بسیاری از نماینده‌ها، نماینده نبودیم، مجلس یک چیزی به نام لایحه پالرمو را تصویب کرد. می‌گویند برای احکام خدا هم باید تطابق با زمان و مکان در آن در نظر گرفته شود. مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، اما در این زمان اگر از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد. 🆔 @irnfic

❇️ مالک تلگرام برای ارتکاب پولشویی ممنوع‌الخروج شد! 🔹مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. 🔹 دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. 🔹دوروف در آگوست ۲۰۲۴ میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت های غیرقانونی در پیام‌رسان مانند پولشویی و گسترش محتوای کودک آزاری متهم شد. 🔹 مقامات فرانسوی درخواست پاول دوروف موسس تلگرام برای سفر به ایالات متحده برای مذاکره با صندوق های سرمایه گذاری را رد کردند. 🔹دفتر دادستانی پاریس گفت که چنین سفری به خارج از کشور ضروری یا موجه به نظر نمی رسد. 🔹پس از دستگیری دوروف، تلگرام اعلام کرد از قوانین اتحادیه اروپا از جمله قانون سرویس های دیجیتال پیروی می کند و بازبینی محتوای آن نیز در چارچوب استانداردهای صنعت انجام و پیوسته بهینه می شود. 🔹این پیام‌رسان به عنوان شاهدی بر بهبود مستمر نظارت بر محتوا در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفت IP آدرس کاربران و شماره تماس آنها را در ازای دریافت در خواست قانونی ارائه کند. 🆔 @irnfic