🔸مرکز اطلاعات مالی به گواهی اسناد و مدارک قابل ارائه، خروج از لیست سیاه را نیازمند تقسیم‌کار بین دستگاهی ‌و عزم ملی می‌داند و رویکرد تضمین خواستن و متوجه نمودن مسئولیت پروژه‌های ملی نظیر خروج از لیست سیاه FATF به یک بخش یا نهاد را نوعی بازی سیاسی جهت ریسک گریز نمودن نهادهای مسئول پنداشته و تأیید نمی‌نماید. 🔸در دفاع از مسئولیت پذیری دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی مجدد تأکید می‌شود همانطورکه موفق شدیم ۱۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را از اجلاس اصلی FATF و با حضور کشورهای مخالف تأیید بگیریم، قادر خواهیم بود سایر بندها را نیز با پیگیری و مطالبه‌گری و تقسیم‌کار ملی به سرانجام برسانیم و اصرار کیهان به ارائه تضمین از مرکز اطلاعات مالی برای خروج از لیست سیاه عملاً انگیزه و مسئولیت‌پذیری سایر دستگاه‌ها در تحقق اهداف مورد انتظار را سلب می‌نماید چراکه ذی‌ربطان و ذی‌نفعان به این اطمینان می‌رسند که اگر تلاش نکنند پاسخ‌گو نخواهند بود. 🔸دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصاد و دارایی و به‌تبع آنها مرکز اطلاعات مالی از همان روز اول با رویکرد دفاع از منافع ملی و حقوق مردم در ادامه رویه دولت شهید رئیسی، خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF و تصویب دو کنوانسیون را پیگیر و انتظار هجمه‌های هماهنگ شده را داشته و دارد و در چارچوب استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و بدور از رویکردهای سیاسی و جناحی انجام این مهم را با قوت دنبال خواهد کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga31ma2 🆔 @irnfic

❇️ آقای کوچک زاده یک بار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را درست بخواند ⬅️ سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به انتقادات یکی از نمایندگان مجلس درباره تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نوشت: 🔹به آقای مهدی کوچک زاده توصیه می‌کنم قبل از موضع‌گیری و نطق هیجانی، یک بار اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به درستی بخواند. 🔹 مجلس شورای اسلامی، یک نهاد حقوقی است و با تغییر نمایندگان، مصوبات مجلس باطل نمی‌شود وگرنه که پس از هر دوره باید تمامی قوانین، دوباره بازنگری شوند 🔹مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در جلسه روز گذشته (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: ۱۰ سال قبل یعنی در دو دوره قبل مجلس که نه قالیباف رئیس بود و نه من و بسیاری از نماینده‌ها، نماینده نبودیم، مجلس یک چیزی به نام لایحه پالرمو را تصویب کرد. می‌گویند برای احکام خدا هم باید تطابق با زمان و مکان در آن در نظر گرفته شود. مجلس ۱۰ سال پیش گفته که پالرمو خوب است، اما در این زمان اگر از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، به پالرمو رأی نمی‌دهد. 🆔 @irnfic

❇️ مالک تلگرام برای ارتکاب پولشویی ممنوع‌الخروج شد! 🔹مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. 🔹 دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. 🔹دوروف در آگوست ۲۰۲۴ میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت های غیرقانونی در پیام‌رسان مانند پولشویی و گسترش محتوای کودک آزاری متهم شد. 🔹 مقامات فرانسوی درخواست پاول دوروف موسس تلگرام برای سفر به ایالات متحده برای مذاکره با صندوق های سرمایه گذاری را رد کردند. 🔹دفتر دادستانی پاریس گفت که چنین سفری به خارج از کشور ضروری یا موجه به نظر نمی رسد. 🔹پس از دستگیری دوروف، تلگرام اعلام کرد از قوانین اتحادیه اروپا از جمله قانون سرویس های دیجیتال پیروی می کند و بازبینی محتوای آن نیز در چارچوب استانداردهای صنعت انجام و پیوسته بهینه می شود. 🔹این پیام‌رسان به عنوان شاهدی بر بهبود مستمر نظارت بر محتوا در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفت IP آدرس کاربران و شماره تماس آنها را در ازای دریافت در خواست قانونی ارائه کند. 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی پولدارها در پوشش معافیت دولتی 🔹 بررسی داده‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه مالیات به ضدحمایت تبدیل می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها با استفاده صوری از این حمایت‌ها، موفق به فرار قانونی از پرداخت مالیات شده‌اند. 🔹 گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که بخش زیادی از این معافیت‌ها نه به رشد تولید منجر شده‌اند، نه به افزایش اشتغال؛ بلکه عملاً به‌عنوان پوششی برای کاهش بار مالیاتی شرکت‌های بزرگ استفاده شده‌اند. 🔹 برخی از این معافیت‌ها شامل فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری مجدد سود در تولید، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خیرخواهانه می‌شوند اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها با استفاده صوری از این بندها، موفق به فرار قانونی از پرداخت مالیات شده‌اند. 🔹برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های خدماتی یا بازرگانی، با انتقال ظاهری فعالیت خود به مناطق آزاد، از معافیت‌های بلندمدت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، در حالی که عملاً تولیدی انجام نداده‌اند./فارس 🖇مطالعه متن کامل 🆔 @irnfic

❇️ روسیه خواستار تمرکز سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی مقابله با پولشویی شد 🔹 سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، خواستار تمرکز کمیسیون سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی در بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده، مقابله با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و پولشویی شد. ⬅️میخائیل اولیانوف در نشست عمومی سی‌وچهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری: 🔹تحریم‌های یک‌جانبه که بدون مجوز شورای امنیت وضع می‌شوند، تلاش‌هایی نامشروع و مردود برای تبدیل ابزارهای اقتصادی به سلاحی سیاسی هستند؛ سلاحی که اغلب به‌صورت معکوس، به خود تحریم‌کنندگان آسیب می‌زند. 🔹این اقدامات بر خلاف منشور سازمان ملل است و جایگاهی در نظم حقوقی بین‌المللی ندارد. 🔹کمیسیون سازمان ملل بر مسائل فوری مانند بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده، مقابله با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی تمرکز کند و زیرساخت حقوقی بین‌المللی در این حوزه‌ها باید تقویت شود./ایرنا 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru1sa3 🆔 @irnfic

❇️ لیست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام اعلام شد/ پایان سلطه چک و سفته 🔹با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض خبرنگار نروژی به مدیرعامل شرکت نفتی همکار با رژیم اسرائیل 🔸این خبرنگار شجاع نروژی مدیرعامل اکویینور شرکت نفتی نروژی را به صلابه می کشد و از او می پرسد چه طور می تواند شب ها بخوابد. 🔸شراکت اکوینور با شرکت Ithaca Energy میلیون‌ها دلار سود به شرکتی سرازیر می کند که در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت دارد. 🔸شریک اکوینور در میدان نفتی Rosebank که عمدتاً متعلق به گروه دِلِک (Delek Group) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی اسرائیل است، فعالیت می‌کند. 🔸این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد زیرا در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری فعالیت می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند. گروه دِلِک همچنین سوخت به ارتش اسرائیل (IDF) می‌فروشد. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری قاچاقچیان ۵۵ میلیون لیتر سوخت با بارنامه‌های صوری ⬅️ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹اعضای این باند در قالب یک شرکت تجاری در پوشش صادرات از طریق مبادی رسمی در بنادر جنوبی کشور اقدام به قاچاق فراورده‌های سوختی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کردند. 🔹اعضای این باند بیش از ۵۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در قالب صادرات برای یک شرکت صوری و کاغذی با تهیه بارنامه‌های داخلی با عنوان قیر محلول از مبادی رسمی به خارج کشور صادر کرده بودند. 🆔 @irnfic

❇️ ظهور مافیای سوخت برزیل و دستگاه‌های پولشویی پمپ‌بنزین‌ها 🔹پلیس فدرال برزیل پرده از یک شبکه جنایی که به زنجیره توزیع سوخت این کشور نفوذ کرده بود، برداشت. 🔹چیزی که شبیه پمپ‌بنزین‌های معمولی به نظر می‌رسید، در واقع پایگاه‌های یک ماشین پولشویی بزرگ بود که پول‌های کثیف را با گازوئیل و اتانول می‌شست. 🔹به گفته وزیر دادگستری برزیل، بیش از 1000 ایستگاه خدمات در سراسر کشور توسط سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته کنترل می‌شد. 🔹این توطئه زمانی سنگین‌تر شد که پلیس ایالتی ریودوژانیرو علیه به‌اصطلاح «مافیای سوخت» وارد عمل شد و باندی را که میلیون‌ها لیتر سوخت تقلبی می‌فروخت، از بین برد. در این عملیات، پلیس شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را کشف کرد که فاکتورهای جعلی تولید می‌کردند. 🔹در سراسر برزیل، جرایم سازمان‌یافته فراتر از مواد مخدر و قاچاق اسلحه به بخش‌های سوخت زیستی و فسیلی در حال تغییر است. 🔹سندیکاهای جنایتکار و گروه‌های شبه‌نظامی در حال گسترش سرقت سوخت، قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br2ben3 🆔 @irnfic

❇️ ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند ⬅️ رئیس دادگستری هرمزگان: 🔹حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر‌قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. 🔹 قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به‌مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است. 🔹اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند. 🆔 @irnfic